1. Solución Integral para Selección de Casos
SISCA

2. Agenda
Objetivos / Necesidades
Solución diseñada
Beneficios esperados

3. Objetivo / Necesidades
MISIÓN FISCALIZACIÓN
Fomentar el cumplimiento Garantizar los derechos
voluntario Percepción de riesgo en la de los trabajadores
- sociedad -
Conciencia Tributaria Historia laboral

4. Objetivo / Necesidades
La Gestión de Fiscalización se enmarca en los objetivos
primarios establecidos por el Instituto en su Plan Estratégico
Promover la inclusión y accionar contra la informalidad.
Generar presencia en las calles a través de operativos y realizar
controles inductivos por medio de análisis interno.
Análisis de riesgo. Generar una selección de casos con
información interna y externa haciendo que aumente la eficiencia del
accionar fiscalizador.
Protección al trabajador. Mantener en valores razonables, tanto el
tiempo de respuesta como del stock las denuncias que se reciban.
Considerar otro tipo de solicitudes.

5. Objetivo / Necesidades
Composición estratégica de actuaciones a realizar
1%
Protección al
Trabajador Riesgo Fiscal
27% 22%
Selección
Preventivo/Masivo
Denuncias
Otras Solicitudes Inclusión 50%

6. Objetivo / Necesidades
El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta que
facilite el análisis del comportamiento de los
contribuyentes, permitiendo una óptima selección de
casos, a fin de detectar evasión, fraude, subdeclaración y
omisión.
Se pretende que el SISCA mejore y automatice el proceso
de selección, se alimente de información de las distintas
fuentes que utilizan estas áreas y de nueva información
tanto interna como externa a la Institución, integrándose
con los distintos sistemas existentes.

7. Objetivo
La utilización de modelos predictivos permitirá al BPS incrementar la efectividad sobre
base y encontrar nuevos patrones de irregularidades
Empresas
Fiscalización
Irregularidades

8. Agenda
Objetivos / Necesidades
Solución diseñada
Beneficios esperados

9. Diseño Solución
Selección
Aplicación de criterios
funcionales Analistas /
Inspectores
Analistas
profesionales
(conocimiento del
Negocio)
Empresas
Seleccionadas
Modelos
Predictivos
Determinación y Selección de Casos
Repositorio Todas las Analistas profesionales
(conocimiento del
SISCA empresas Negocio/Modelado)
Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI

10. Diseño Solución
Selección
Aplicación de criterios
funcionales Analistas /
Inspectores
Analistas
profesionales
(conocimiento del
Negocio)
Empresas
Seleccionadas
Modelos
Predictivos
Determinación y Selección de Casos
Repositorio Todas las Analistas profesionales
(conocimiento del
SISCA empresas Negocio/Modelado)
Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI

11. Diseño Solución
En base al análisis sobre las distribuciones encontradas y
contraste de hipótesis, se están realizando los siguientes
modelos
Modelos generales por irregularidad
(subdeclaración/omisión)
Modelos específicos por tipo de aportación e irregularidad
(subdeclaración/omisión)

13. Ejemplo de presentación de resultados

14. Diseño Solución
Selección
Aplicación de criterios
funcionales Analistas /
Inspectores
Analistas
profesionales
(conocimiento del
Negocio)
Empresas
Seleccionadas
Modelos
Predictivos
Determinación y Selección de Casos
Repositorio Todas las Analistas profesionales
(conocimiento del
SISCA empresas Negocio/Modelado)
Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI

20. Diseño Solución
Selección
Aplicación de criterios
funcionales Analistas /
Inspectores
Analistas
profesionales
(conocimiento del
Negocio)
Empresas
Seleccionadas
Modelos
Predictivos
Determinación y Selección de Casos
Repositorio Todas las Analistas profesionales
(conocimiento del
SISCA empresas Negocio/Modelado)
Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI

21. Finalizar

23. Otras prestaciones
Otras Prestaciones de la Solución
Tracking de Selección
Reportes de Gestión
Indicadores de eficacia y eficiencia
…

24. Agenda
Objetivos / Necesidades
Solución diseñada
Beneficios esperados

25. Beneficios expresados en criterios de éxito
Mejorar la eficiencia Mejorar la eficacia
• Automatizando el • Mejorar la “calidad” de la
proceso actual selección de casos a través
del modelado
• Retroalimentación a partir
de criterios de selección y
Mejoras de datos externos manuales
en la (cuando aún no se tenga
selección automatizado)
Medición Mejoras
de las Insumos
mejoras Inspector Variables
asociadas a
Indicadores Ficha
de gestión Inspector
del SISCA

26. Solución Integral para Selección de Casos
SISCA

27. Objetivos Modelado
Clasificar sujetos y objetos en grupos reconociendo patrones /
basándose en sus atributos
Asociar qué eventos ocurren habitualmente de forma simultánea
Secuenciar qué eventos normalmente llevan a otros
Predicción de lo que puede ocurrir en el futuro

28. Aplicaciones Modelado

29. Aplicaciones Modelado
Optimización de campañas de marketing sobre varios productos y canales
Modelización de marcha de empleados en empresas
Identificación de estudiantes en riesgo en colegios
Compañía que descubre las mejores películas para los clientes, basándose en sus elecciones
anteriores
Detección de Riesgo de fraude en reclamación de seguros de automóviles
Análisis de navegación de páginas web para detectar caminos habituales: ¿cuál es el próximo
enlace más probable?
Administración de Categorías en Hipermercados: encontrar la mejor localización para
productos en las góndolas
Análisis y planificación de Promociones: características de clientes más proclives a responder
a futuros mailings

30. Aplicaciones Modelado
¿Quiénes son los 10 clientes que me ofrecen el mayor potencial de beneficio?
Detección de anomalías en el comportamiento online de usuarios para predecir futuros delitos
electrónicos.
Detectar actividad fraudulenta en el uso de tarjetas de crédito
Detección del momento preciso en que un cliente abandonará o cambiará de proveedor
telefónico
Análisis de reclamaciones de garantía de productos
Predicción de componentes que fallarán para abastecerse a tiempo de los recambios:
predicción del siguiente problema
Análisis de texto para mejora de las presentaciones realizadas por farmacéuticas a médicos:
características comunes a médicos que mejor responden a ofertas de farmacéuticas