El documento resume las acusaciones de Wikileaks contra Horacio Cartes, actual candidato a la presidencia de Paraguay, de dirigir una red de lavado de dinero. Según Wikileaks, Cartes lavaba dinero proveniente del narcotráfico a través de su banco y empresas de tabaco. Una investigación internacional apuntaba a desmantelar esta red mediante la recolección de pruebas e infiltración de agentes encubiertos. Sin embargo, Cartes niega estas acusaciones.

1. PARAGUAY EN
MANOS
MAFIOSAS
(NOTAS)

2. El Paraguay que nos espera
con Cartes como presidente
Por Bernardo Coronel
Frente a la derrota en el 2008, el partido colorado se vio obligado a pactar un acuerdo con
Horacio Cartes, el único capaz de sacarlo de la crisis, no por su liderazgo sino por la fortuna que
posee. Cartes no es un militante colorado típico, pero tiene suficiente dinero para financiar la
campaña electoral del partido que más convence por la cotización de los votos que por su ideario
político. Es un advenedizo en la política, prueba de ello es que va a votar por primera vez en unas
elecciones en que precisamente es el candidato con mayores chances. La política nunca ocupó su
agenda, excepto ahora que los colorados le abren la posibilidad de ampliar su nada despreciable
fortuna. La Asociación Nacional Republicana, centenaria organización, profana así sus tradicionales
y apela a un candidato casi bastardo para recuperar el poder, el partido donde la tradición es un
sagrado postulado propone a un candidato sin ninguna tradición partidaria. La candidatura
de Cartes surge así de un pacto oligárquico, que no está sustentado en un proyecto político, sino
en un acuerdo entre una clase política marginada del poder y un empresario devenido a político
que busca aumentar sus ingresos. Un pacto de origen espurio, casi al estilo de la mafia, que en
ciertas circunstancias negocia con una banda enemiga por necesidades de supervivencia mutua.
El día después
A los colorados y a Cartes nada sustancial los une, excepto el interés de ganar las elecciones. Para
sus promotores (Galaverna, Afara, etc.) Cartes es un candidato utilitario con fecha de vencimiento:
el 21 de abril, día en que si gana, habrá cumplido la tarea. Las disputas por el poder y las
conspiraciones en su contra se desencadenarán ese mismo día, si es que ya no empezaron. O sea,
sus mayores enemigos van a ser los caudillos del partido que hoy le postulan para el cargo más
importante del país. Hoy Cartes es el ser más sublime para los políticos colorados, pero desde el
22 de abril será probablemente el más molestoso.
Los brazos liberales
La supervivencia de Cartes como presidente dependerá de su habilidad en repartir prebendas, y
tendrá que construir su propio poder con los parlamentarios colorados, muy elásticos a la hora de
recibir alguna ración para su suerte. Pero siempre tendrá en frente a los antiguos caudillos que

3. buscarán el premio mayor. En ese escenario podría recurrir al auxilio de su amigo Blas Llano,
presidente del partido liberal y futuro senador. Carteses financista de las carreras de rally de Llano,
y se sospecha que fue también el principal financista del golpe contra Fernando Lugo, y que el
político liberal habría actuado a sus órdenes para consumar el golpe.
Cartes, de ser presidente, y frente al hostigamiento de los caudillos colorados, se verá obligado a
reeditar seguramente un nuevo pacto de gobernabilidad con la oposición conservadora, una
operación relativamente fácil, teniendo a un aliado-empleado como presidente de los liberales.
Paraguay, un país de bolsillo
Horacio Cartes, desde donde se lo mire es un candidato ilegitimo, pero tiene comprada a toda la
dirigencia colorada y al presidente del partido liberal, que no es poca cosa advirtiendo la
importancia de estos dos partidos tradicionales. Ya lo dijo hace algunas semanas: “Soy capaz de
poner plata de mi bolsillo para gobernar sin que los políticos me molesten”, demostrando la
concepción que tiene del Estado, una factoría privada, que puede administrar según su voluntad,
una especie de la teoría absolutista de Luis XIV, el “Estado soy yo”, y al Estado lo manejo de
acuerdo a la disponibilidad de mi bolsillo. Cosa no muy alejada de la realidad, considerando que su
maratónico ascenso hacia el poder no se debe a alguna virtud personal, sino a la exclusiva
generosidad de su bolsillo.
Fuente: http://ea.com.py/el-paraguay-que-nos-espera-con-cartes-como-presidente/
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/04/22/el-paraguay-que-nos-espera-con-cartes-como-
presidente-716.html
14 DE ENERO DE 2011
El lado oscuro de Horacio Cartes
Por Rubén Céspedes
Apareció en el empresariado y fue abarcando todo como la humedad. Escaló en la dirigencia
deportiva como un huracán. Irrumpió en la política como una tromba y ya apunta nada menos que
al más alto cargo del país: el de presidente de la República. Como el rey Midas, convierte en oro
todo lo que toca, lo que explica su meteórico ascenso económico. Se trata de Horacio Cartes, de
cuyos éxitos hablan profusamente sus partidarios, pero poco de su lado oscuro, de sus amistades
poco recomendables, de los cuestionamientos que se le hacen en nuestro país y en el exterior.
Su influencia en la política creció aceleradamente a platazo limpio. No esconde que financia a
tirios y troyanos, a santos y pecadores. Admitió que en las internas liberales accedió a un "pedidito
a uno que corre rally" (Ultima Hora, 11/11/10), en obvia alusión nada menos que al presidente del

4. Partido Liberal, Blas Llano, aunque este aclaró que la financiación se realizó solo en el plano
deportivo automovilístico. Pero, en la misma ocasión, Cartes también admitió que aportó para los
oviedistas y, que sepamos, entre estos no aludió a alguien que "corre rally". Según reveló uno de
sus allegados políticos, Diógenes Martínez, en las últimas elecciones municipales financió casi la
mitad de la campaña colorada, aunque él lo niega. Conociendo cómo funciona en nuestro medio la
"financiación" partidaria, puede hablarse de compra de dirigentes y convencionales. Ya son votos
cautivos a su favor.
Y así, ahora se habla de la posibilidad cierta de que mañana los "cartistas", encabezados por "Calé"
Galaverna, hagan cambiar los estatutos del Partido Colorado para exclusivo beneficio del nuevo
mecenas partidario. Si lo consigue, será una transa económica, más que una justa política.
Nada tiene de malo que un empresario quiera aportar a la política. De hecho, otros lo hacen. Pero
en el caso de Cartes, como su aspiración final es el sillón de los López, primero debe aclarar serias
dudas que existen sobre sus negocios y sus amistades, que "prima facie" aparecen como no
recomendables.
En el libro-relatorio "CPI da Piratería" (CPI es la Comisión Parlamentaria de Investigación), de la
Cámara de Diputados del Brasil, figura la empresa TABESA (Tabacalera del Este SA), de Ciudad del
Este, como una de las empresas que contrabandea cigarrillos paraguayos al vecino país. En la pág.
106 de este libro dice claramente que "sus propietarios son de la familia paraguaya Cartes, de la
que se destacan Horacio y Sarah...". Se acompaña con una infografía titulada "Origen del
Contrabando", y en la lista, por supuesto, aparece TABESA.
Nos imaginamos lo contentos que estarán los brasileños cuando se enteren de que un posible
candidato a presidente del Paraguay introduce cigarrillos de contrabando a ese país.
En noviembre del 2002, el diario "La Nación" publicó una serie de notas sobre Horacio Cartes.
Entre otras cosas, el diario expuso fotocopias de documentos según los cuales el hoy aspirante a
presidente mantuvo negocios con Fadh Jamil y familiares, considerados estos en varias
publicaciones como verdaderos capomafiosos de la frontera. Según documentos, los Jamil le
vendieron a Cartes unas seis o siete estancias y establecimientos agrícolas en el Amambay y
Canindeyú, con un total de más de 12.000 hectáreas.
¿Podría imaginarse, por ejemplo, a un candidato a presidente de Estados Unidos, Brasil, Uruguay,
u otro país serio del continente, manteniendo negocios con personas acusadas de narcotráfico y
contrabando?
Los nombres de los ejecutivos relacionados con las empresas de Cartes, Juan Carlos Ramírez
Villanueva y Eduardo Campos Marín, pueden encontrarse profusamente en internet, en relación a
investigaciones por presuntos delitos económicos en el Brasil. Por ejemplo, ingresando en la
dirección del Superior Tribunal de Justicia del Brasil, se puede leer un párrafo como este: "El

5. quinto turno del Superior Tribunal de Justicia restableció la prisión preventiva del paraguayo Juan
Carlos Ramírez Villanueva. El es acusado de crímenes contra el sistema financiero nacional, por la
supuesta evasión de más de 35 millones de reales en operación no autorizada en el mercado de
cambio".
No son tranquilizadoras tampoco las publicaciones que han aparecido en la prensa local sobre
algunos hechos relacionados con el narcotráfico y el nuevo "hombre providencial" del
coloradismo.
Por ejemplo, en marzo del 2000, la Dinar incautó 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína de
un avión que aterrizó en la estancia La Esperanza, de Horacio Cartes. Este también compró en los
primeros años de la década del 90 una hacienda perteneciente el brasileño Milton Machado, que a
su vez estuvo en la noticia por haber sido derribado en su establecimiento un avión con 210 kilos
de cocaína.
Diplomáticamente, el nuevo político colorado no contesta a las publicaciones, y evita así que la
controversia mantenga en el tapete los temas vinculados con él. Cuando responde, lo hace con
evasivas, como esta: "Si el 1% de lo que dicen de mí es cierto, no entraría a la política" (UH,
19/12/10). Pero esto no basta. Por el contrario, si entra en la política y quiere ser presidente de la
República, tiene la obligación de limpiar absolutamente su nombre, aclarando todo lo que se dice
sobre él. De lo contrario se podrá aplicar aquello de que "quien calla otorga", y la duda persistirá
sobre sus antecedentes, aunque tal vez eso le importe un comino.
No tengo los elementos para afirmar que lo hecho público sobre su persona sea cierto. Pero están
allí, "en blanco y negro", como se dice para aludir a la prensa, y son hechos extremadamente
graves. Por eso la necesidad de que haga frente a estas publicaciones y las aclare debidamente,
porque de no hacerlo, y al menos una parte de lo que se dice de él sea verdad, nuevamente el
nombre del Paraguay estará en el tapete internacional, como otras veces en que hemos tenido
presidentes torturadores, contrabandistas o narcotraficantes.
Y, lo que es peor, quedará demostrado que el Partido Colorado no aprendió la lección de la
historia.
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-lado-oscuro-de-horacio-cartes-
207834.html

6. HORACIO CARTES DIRIGÍA UNA RED
DE LAVADO DE DINERO
SEGÚN WIKILEAKS
PUBLICADO POR JOTAEFEB ⋅ 29 OCTUBRE, 2011 ⋅
ARCHIVADO BAJO POLITICA
HORACIO CARTES DIRIGÍA UNA RED DE LAVADO DE DINERO SEGÚN WIKILEAKS
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Wikileaks emitió documento que vincula al empresario con varias actividades ilícitas. Según el
cable, la operación “Corazón de Piedra” apuntaba específicamente a organizaciones financieras de
la Triple Frontera , sus ejecutivos, y sus proveedores de dinero lavado. Los investigadores han
puesto en marcha estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de la
red de proveedores del tráfico de droga. En ese sentido un equipo internacional de investigación
estableció como objetivo prioritario al empresario paraguayo Horacio Cartes, hoy precandidato a

7. la presidencia del Paraguay por la ANR. Cartes está bajo sospecha de lavado de dinero desde el
Banco Amambay, banco de su propiedad.
El dinero fue generado por métodos ilegales, incluida la venta de narcóticos desde la Triple
Frontera a los Estados Unidos, así como la la venta de tabaco ilícito desde Paraguay a los Estados
Unidos.
El documento menciona que del 6 al 9 de diciembre de 2009 se realizó una reunión entre los
integrantes del equipo investigador, la misma se desarrolló con el propósito de intercambiar
informaciones y definir estrategias para dar el golpe a la organización manejada supuestamente
por Horacio Cartes.
Durante la reunión, tres enfoques fueron abordados. Primero, agentes involucrados en la
investigación hablarán con William Cloherty, un lobbysta del área de Washington quien es el
director de Tobaccos USA, INC. Se cree que Cloherty tendrá una perspectiva histórica de las
operaciones de tabaco entre Paraguay y EE.UU., y más directamente, información sobre la
producción y venta de tabaco, y el movimiento de dinero obtenido de los negocios de Cartes.
El plan de accion consistía en la obtención de documentos ocultos, entrevistas, reuniones secretas,
verificación de información y la participación de agentes encubiertos para monitorear las acciones
de Cartes y/o sus lugartenientes, Osvaldo Gane SALUM y Juan Carlos López Moreira en Paraguay.
Según el cable Horacio Cartes es la cabeza de la red de lavado de dinero en la Triple Frontera,
secundado por Osvaldo Salum, socio directo del político colorado, involucrado en importación de
cigarrillos falsificados en el territorio continental de Estados Unidos desde América del Sur, al igual
que Carlos López Moreir.
La investigación fue realizada por agentes de la DEA tanto en Asunción como en Buenos, Aires, la
Administración de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), el Servicio de Impuestos
Internos (Internal Revenue Service), y el Centro de Operaciones de lucha contra el
Narcoterrorismo (Counter-Narcoterrorism Operations Center SOD/CNTOC), contó con el apoyo de
la Oficina de Fiscales de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, la Sección de Decomiso de
Activos del lavado de Dinero de Oficina de Justicia (DOJ), el Banco de la Reserva Federal, y la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Horacio Cartes es hoy un eminente dirigente deportivo y político, considerado un mago de las
finanzas del fútbol. Sus dos puntales son Tabacalera del Este S.A. y Tabacos del Paraguay S.A. Está
vinculado a empresas deportivas, al Banco Amambay y diversas estancias y empresas
agroganaderas.
Según publicaciones de la Nación de Argentina del 2005, la marca Rodeo fabricada por Tabesa era
la que más se comercializa de forma ilegal en la Argentina, puesto que más de 60 % de los
cigarrillos incautados eran de ésta tabacalera. El primer informe sobre Cartes es de la INTERPOL,
que data de 1988. 1

8. En el año 2000, la Secretaría Nacional Antidrogas halló en su estancia Nueva Esperanza, zona de
Cerro Kuatiá, jurisdicción de Capitán Bado (Amambay), una aeronave con matricula brasileña, que
aterrizó de emergencia, y que contenía 20.100 kilos de cocaína cristalizada y 343.850 kilos de
marihuana prensada. Desde entonces, Cartes estaría en la mira de organismos antidrogas.
POR E’A ⋅ OCTUBRE 28, 2011 ⋅
Organismos antidrogas vincularon a Cartes con Fahd Jamil y Beira Mar
La prensa, organismos nacionales e internacionales ya lo vienen investigando hace años.
Las relaciones con el narcotrafico de Horacio Cartes, el candidato más fuerte del partido colorado,
volvió a ser noticia con las investigaciones de los EE.UU develadas por Wikileaks. Sin embargo, ya
fue investigado anteriormente por organismos nacionales e internacionales, así como por la
prensa.
Cartes pasó de ser un humilde distribuidor de cigarrillos a principios de los 90 a millonario
empresario tabacalero. Sus empresas puntales son Tabacalera del Este S.A. y Tabacos del Paraguay
S.A. Está vinculado a empresas deportivas, al Banco Amambay y diversas estancias y empresas
agroganaderas.
Según publicaciones de la Nación de Argentina del 2005, la marca Rodeo fabricada por Tabesa era
la que más se comercializa de forma ilegal en la Argentina, puesto que más de 60 % de los
cigarrillos incautados eran de ésta tabacalera.
Los antecedentes judiciales y policiales de Horacio Cartes dan cuenta que el 16 de octubre de
1988, la Interpol informaba sobre una acusación de un supuesto delito de falsedad ideológica de
operaciones de importación, falsificación de documento público y privado y estafa.
Las acusaciones más fuertes lo relacionan con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Cartes
cuenta con varias estancias en zonas de producción y tráfico de drogas.
En el año 2000, la Secretaría Nacional Antidrogas halló en su estancia Nueva Esperanza, zona de
Cerro Kuatiá, jurisdicción de Capitán Bado (Amambay), una aeronave con matricula brasileña, que
aterrizó de emergencia, y que contenía 20.100 kilos de cocaína cristalizada y 343.850 kilos de
marihuana prensada. Desde entonces, Cartes estuvo en la mira de organismos antidrogas.
Investigaciones periodísticas, así como de organismos antidrogas, establecieron conexiones con el
conocido capomafioso de frontera Fadh Jamil y con personas relacionadas al cartel de
Fernandinho Beira Mar, entre otros.

9. Cartes ya anteriormente ha sido investigado por organismos nacionales e internacionales por
presunto lavado de dinero, operaciones que realizaría principalmente a través del Banco
Amambay.
Fahd Jamil
Según publicaciones del diario La Nación de Paraguay, en el 2002, Cartes se relacionó ya desde
1993 con el brasileño-árabe Fadh Jamil Georges, capomafioso de la frontera del Amambay con
Brasil.
Según la investigación, en el 93 y 94 Fadh y sus hermanos vendieron tierras a testaferros de
Cartes, que incluye varias estancias que cuentan con pista de aterrizaje. El Banco Amambay, donde
eran clientes los Jamil, intervino en ambas operaciones abiertamente, llamando la atención de
investigadores de lavado de dinero.
En febrero de 1994, Fadh Yamil y sus hermanos volvieron a vender tierras a Cartes.
Con Beira mar
Cartes también tuvo negocios de compra de tierras con un hombre vinculado al cartel de
Fernandinho Beira Mar. El brasiguayo ganadero, Milton Machado. En una estancia de Machado en
el Chaco se incendió en el 2000 una avioneta con 210 kg. de cocaína, tras ser derribada por
agentes de la SENAD. El piloto fallecido, Sergio Gómez Da Silva, era considerado un hombre clave
en el cartel de Fernandinho Beira Mar, según informaba entonces el jefe de la DINAR.
La presunta relación de Cartes con el cartel de la droga brasileño, a través de Machado, tiene un
indicio clave, según fuentes antidrogas. El 2 de marzo del 2000, seis meses antes de “Toro I”, la
Dinar incautó droga en la estancia La Esperanza de Cartes, y fue de un avión con matrícula
brasileña, PT EUA, a nombre de José Luis Rafaelle Marcelino.
La aeronave brasileña transportaba 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína, cuando bajó en
la estancia de Cartes, en jurisdicción Capitán Bado. La hipótesis antidrogas fue que el avión
esperaba más carga, antes de ir al Brasil.
Narcosocios y parientes
Domingo “Papacho” Viveros Cartes, un narcopilóto paraguayo que fue apresado en Brasil en el
2001, con una carga de 230 kilos de cocaína que llevaba en una avioneta, era primo del candidato
a presidente. Viveros Cartes ya tuvo una condena en paraguay en 1985 por tráfico de drogas.
Otro vínculo comercial con el narcotráfico fue José Angel Avalos (+), quien fue socio de Cartes en
una tabacalera. El mismo fue controlado por presunto tráfico por la Senad.
FUENTES:

10. http://ea.com.py/horacio-cartes-dirigia-una-red-de-lavado-de-dinero-segun-
wikileaks/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+semanarioe
a+%28E%3Fa%29
291011
http://vivapy.wordpress.com/2011/10/29/horacio-cartes-dirigia-una-red-de-lavado-de-dinero-
segun-wikileaks/