Este documento describe las funciones de varias organizaciones de control en Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia se encarga de fortalecer su gestión y exigir la presencia de posibles infractores penales tomando medidas cautelares. La Unidad de Información y Análisis Financiero centraliza, sistematiza y analiza información para prevenir operaciones de lavado de dinero. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación desarrolla funciones de vigilancia, supervisión consolidada, protección al consumidor financiero y apoyo al mercado de capitales,

1. ORGANOS DE
CONTROL
Superintendencia
Financiera de
Colombia.
Fortalecer la gestión
funcional de la SFC.
Funciones
Exigir la presencia de lo
hipotéticos transgresores
del código penal
colombiano, tomando
medidas cautelares de
acuerdo al mismo código
Unidad de
Información y Análisis
Financiero UIAF
La prevención y detención
de operaciones que sirvan
para el ocultamiento de
dineros provenientes de
actividades delictivas.
Centralizara, sistematizara y analizara
las informaciones recolectadas
mediante actividades de inteligencia
de acuerdo a los artículos 102 a 107
del estatuto orgánico del sistema
financiero y sus normas tributarias y
aduaneras.
Fiscalía General
de la Nación
Objetivos Estratégicos
Desarrolla sus funciones
de vigilancia y control
Fortalece la supervisión
consolidada.
Velar por la protección al
consumidor financiero.
Apoyar el desarrollo del
mercado de capitales.
Precluir las
investigaciones realizadas
que así lo ameriten
Liderar y regularizar las
funciones de policía
judicial
Custodia a las victimas ,
testigo e intervinientes en
el proceso.
Tiene como objetivo
Quien a también tiene la función de
Quien a su vez comunicara a las
Autoridades competentes
y a las entidades
legitimadas para ejercitar
la acción de extinción de
dominio.