Este documento presenta información sobre lavado de dinero. Detalla los objetivos de prevenir, identificar, detectar, investigar, perseguir y evitar el lavado de dinero. Explica qué es el lavado de dinero y que en México está asociado principalmente con el tráfico y producción de narcóticos. También identifica a los actores relevantes en la prevención del lavado de dinero y los esfuerzos del gobierno mexicano para combatirlo.

1.  ALUMNO:
 MARCOS ANTONIO FLORES BECERRA

 CUATRIMESTRE
 1° “B”

 MASTER:
 JESÚS ANTONIO TORRES BECERRA

 MATERIA:
 AMBIENTES DE APRENDIZAJE


 GÓMEZ PALACIO, DURANGO JULIO 2016

2. DISEÑO DE AMBIENTESDISEÑO DE AMBIENTES
DE APRENDIZAJEDE APRENDIZAJE
TEMA :TEMA :
LAVADO DE DINEROLAVADO DE DINERO

3. OBJETIVOS ALCANZAR
 La empresa tendrá el objetivo de lograr estos
aspectos para ser competente en todo aspecto:
 Identificar los elementos clave de un programa antilavado.
 Prevenir
 Identificar
 Detectar
 Investigar
 Perseguir
 Evitar

5. ¿Qué es el Lavado de Dinero?
El lavado de dinero, en términos generales,
como el procesamiento de las ganancias
derivadas de la actividad criminal para
disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo
a los criminales gozar de ellas sin arriesgar
su fuente.

6. En México, la principal fuente de
lavado de dinero está asociada
con;
El tráfico
La producción de narcóticos.

7. De manera individual contesta las siguientes
cuestiones.
 ¿De qué tamaño es el fenómeno en México?
 ¿Cómo se lava el dinero en nuestro país?

8. ACTORES RELEVANTES EN LA
PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO
DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO
En binas desarrolla la siguiente actividad
¿Cuál es la finalidad de cada uno de estos actores
en la prevención del lavado de dinero?
La Procuraduría General de la República
 la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la
Policía Federal.
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9. Beneficios de la lucha antilavado
de dinero
 Frena la reinversión criminal y debilita a los grupos
del crimen organizado.
 Ayuda a disminuir los niveles delictivos.
 Fortalece la economía y los mercados impidiendo la
competencia desleal.
 Evita el disfrute de bienes de procedencia ilícita.
 Genera recursos para los Estados mediante la figura
de la confiscación y expropiación de bienes.

10. El gobierno mexicano ha realizado importantes
esfuerzos en caminados a combatir el lavado de
dinero y el financiamiento al terrorismo. Algunos de
ellos son:

11.  Investiga las características de cada uno
de ellos y ¿Cómo podrían ayudar en el
lavado de dinero?
 Análisis financiero
 Investigación criminal
 Judicialización de casos

12. Para lograr la prevención y el combate del
lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo se integra una estrategia
compuesta por cuatro ejes rectores:

13. OBJETIVOS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN

14. En base a la tabla de actividades
desarrolla un cuadro comparativo y
explica como puedes prevenir estas
acciones.

15.  De manera grupal desarrolla los siguientes puntos:
1.- Como debemos fortalecer los instrumentos legales
para la prevención y el combate al lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo.
2.- Medir y publicar en forma objetiva la efectividad
de las acciones del Estado orientadas a erradicar
las actividades de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo

16. Realizar gestión de cumplimiento es formalizar la
gestión comercial con calidad y
responsabilidad, demostrando que la
rentabilidad del esfuerzo se compensa con
información sana y consecuentemente
negocios controlados.
La gestión de riesgos de cumplimiento prevé la
incorporación de medidas de debida diligencia
comercial en la etapa previa a su
implementación como proceso de gestión de
riesgos y en la etapa posterior como proceso de
gestión de control.
CONCLUSIÓN