Este documento describe los organismos y sujetos involucrados en la prevención y persecución del lavado de activos en República Dominicana. Identifica a los sujetos obligados como entidades financieras, casinos, promotores inmobiliarios y otros que deben cumplir con obligaciones como el registro y reporte de transacciones sospechosas. Explica que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos coordina los esfuerzos del sector público y privado, e incluye representantes del gobierno. La Unidad de Análisis Financiera y la Of