Los procedimientos forenses involucran la recolección sistemática de evidencia mediante técnicas de investigación reconocidas para identificar hechos punibles. Estos procedimientos incluyen la investigación de escenas del crimen, interrogatorios, análisis de pruebas forenses y seguimiento de evidencia. La metodología general implica recopilar información, analizarla, identificar sospechosos, investigarlos y recopilar pruebas para un juicio.
El documento describe el papel del peritaje como medio de prueba en los procesos penales. Explica que el peritaje es una investigación realizada por expertos para obtener conclusiones sobre los hechos de un caso. Estas conclusiones son luego evaluadas por los tribunales para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Finalmente, destaca la importancia de valorar objetivamente las conclusiones periciales en base a los principios científicos y métodos utilizados.
El documento describe los principios y metodología de la investigación criminalística. Explica que la criminalística aplica métodos científicos para examinar evidencia relacionada con delitos y reconstruir los hechos. Se basa en principios como el intercambio de Locard y utiliza métodos inductivos y deductivos. La criminalística puede ser de campo, para examinar la escena del crimen, o de laboratorio, para analizar evidencia. Incluye disciplinas como balística, documentoscopía y genética forense.
El documento presenta información personal de un estudiante de derecho y detalla el tema de su exposición sobre los efectos jurídicos de la ruptura de la cadena de custodia. La cadena de custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de las pruebas recolectadas durante una investigación para garantizar su autenticidad.
ENJ-100 Principios y técnicas de investigación policialENJ
El documento presenta los objetivos y contenidos del Módulo V sobre principios y técnicas de investigación judicial. Explica que el módulo busca capacitar a los aspirantes a investigadores judiciales en el análisis de hechos delictivos y la recolección de pruebas para construir la teoría del caso. Además, define conceptos clave como investigación, circunstancias de un hecho y roles de la policía y el ministerio público en las investigaciones.
Este documento resume las principales etapas de la investigación penal en México. Incluye 1) recibir la noticia criminal, 2) iniciar la carpeta de investigación, 3) integrar la trilogía investigadora de policía, ministerio público y peritos, 4) realizar inspecciones en el lugar de los hechos, 5) establecer una teoría del caso, 6) buscar elementos de convicción, y 7) determinar si se solicita una audiencia de formulación de imputación. El objetivo es reunir pruebas para esclarecer los hechos y
6 Tecnicas para la Investigaciön Penal aplicada a la Criminalïstica.docJoseDavidSanchezRome1
Este documento presenta conceptos básicos sobre la investigación penal y su importancia para el proceso penal. Explica que la investigación penal consiste en una serie de diligencias dirigidas por el ministerio público para determinar las causas y autores de un hecho punible, utilizando métodos científicos. Detalla las funciones del investigador penal y los pasos del método científico. También describe técnicas de investigación como la observación y vigilancia, y las etapas del proceso penal.
Este documento describe la investigación criminal como la actividad técnica y científica realizada por órganos del Estado para recolectar evidencia física y elementos probatorios que permitan comprender un delito. La investigación criminal busca verificar la ocurrencia del delito, establecer a los autores o partícipes, y determinar los motivos y circunstancias del hecho. En el ordenamiento jurídico mexicano, toda investigación criminal es dirigida por un fiscal y su equipo de policía judicial, quienes desarrollan un programa metodológico para
Este documento discute los pasos iniciales de una investigación criminal por un delito de violación sexual. Explica que la fiscalía debe desarrollar un plan de trabajo y una hipótesis delictiva en coordinación con la policía. También describe los tipos de pruebas que se pueden recopilar, como elementos de convicción, y la importancia de preservar las evidencias y la cadena de custodia desde las primeras horas. Finalmente, explica qué actos de investigación requieren control previo o posterior por parte de un juez debido a su potencial afectación de derechos fundament
El documento describe el papel del peritaje como medio de prueba en los procesos penales. Explica que el peritaje es una investigación realizada por expertos para obtener conclusiones sobre los hechos de un caso. Estas conclusiones son luego evaluadas por los tribunales para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Finalmente, destaca la importancia de valorar objetivamente las conclusiones periciales en base a los principios científicos y métodos utilizados.
El documento describe los principios y metodología de la investigación criminalística. Explica que la criminalística aplica métodos científicos para examinar evidencia relacionada con delitos y reconstruir los hechos. Se basa en principios como el intercambio de Locard y utiliza métodos inductivos y deductivos. La criminalística puede ser de campo, para examinar la escena del crimen, o de laboratorio, para analizar evidencia. Incluye disciplinas como balística, documentoscopía y genética forense.
El documento presenta información personal de un estudiante de derecho y detalla el tema de su exposición sobre los efectos jurídicos de la ruptura de la cadena de custodia. La cadena de custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de las pruebas recolectadas durante una investigación para garantizar su autenticidad.
ENJ-100 Principios y técnicas de investigación policialENJ
El documento presenta los objetivos y contenidos del Módulo V sobre principios y técnicas de investigación judicial. Explica que el módulo busca capacitar a los aspirantes a investigadores judiciales en el análisis de hechos delictivos y la recolección de pruebas para construir la teoría del caso. Además, define conceptos clave como investigación, circunstancias de un hecho y roles de la policía y el ministerio público en las investigaciones.
Este documento resume las principales etapas de la investigación penal en México. Incluye 1) recibir la noticia criminal, 2) iniciar la carpeta de investigación, 3) integrar la trilogía investigadora de policía, ministerio público y peritos, 4) realizar inspecciones en el lugar de los hechos, 5) establecer una teoría del caso, 6) buscar elementos de convicción, y 7) determinar si se solicita una audiencia de formulación de imputación. El objetivo es reunir pruebas para esclarecer los hechos y
6 Tecnicas para la Investigaciön Penal aplicada a la Criminalïstica.docJoseDavidSanchezRome1
Este documento presenta conceptos básicos sobre la investigación penal y su importancia para el proceso penal. Explica que la investigación penal consiste en una serie de diligencias dirigidas por el ministerio público para determinar las causas y autores de un hecho punible, utilizando métodos científicos. Detalla las funciones del investigador penal y los pasos del método científico. También describe técnicas de investigación como la observación y vigilancia, y las etapas del proceso penal.
Este documento describe la investigación criminal como la actividad técnica y científica realizada por órganos del Estado para recolectar evidencia física y elementos probatorios que permitan comprender un delito. La investigación criminal busca verificar la ocurrencia del delito, establecer a los autores o partícipes, y determinar los motivos y circunstancias del hecho. En el ordenamiento jurídico mexicano, toda investigación criminal es dirigida por un fiscal y su equipo de policía judicial, quienes desarrollan un programa metodológico para
Este documento discute los pasos iniciales de una investigación criminal por un delito de violación sexual. Explica que la fiscalía debe desarrollar un plan de trabajo y una hipótesis delictiva en coordinación con la policía. También describe los tipos de pruebas que se pueden recopilar, como elementos de convicción, y la importancia de preservar las evidencias y la cadena de custodia desde las primeras horas. Finalmente, explica qué actos de investigación requieren control previo o posterior por parte de un juez debido a su potencial afectación de derechos fundament
Este documento presenta un resumen de los principios fundamentales del régimen probatorio en el proceso penal venezolano según el Código Orgánico Procesal Penal. Explica principios como la carga de la prueba, que recae en el Ministerio Público para probar la culpabilidad del acusado; la libertad de prueba, que establece que todo tipo de prueba es admisible; y la legalidad de la prueba, que solo permite pruebas obtenidas conforme a las reglas del Código. El documento analiza cada principio
Este documento presenta un resumen de tres oraciones del trabajo de grado titulado "El Régimen Probatorio en el Proceso Penal Venezolano". El trabajo analiza los principios fundamentales del régimen probatorio en el proceso penal venezolano según el Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo la carga de la prueba, la libertad de prueba y la legalidad de la prueba. El autor explica cada uno de estos principios y su aplicación en la legislación penal venezolana.
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez
“Enseñanza Jurídica que transforma vidas”.
Somos una institución de Educación de Adultos, que germina legalmente el 17 de Julio del Año 2014, siendo registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de Registros y Notarias y ante los órganos educativos del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a la formación de los futuros profesionales en el derecho en su fase incipiente, preparándolo para entender, comprender y desarrollar exitosamente su futura profesión y mejorar las habilidades y destrezas de profesionales que ya estén en su ejercicio profesional.
Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela
www.iafjsr.com.ve
Fuentes de informacion de la investigacion criminal okKARLIXXX
Este documento describe las bases y procesos de una investigación criminal, incluyendo la comprobación del hecho delictivo, la recopilación de información de fuentes como testigos, documentos y diligencias judiciales, el análisis de la información, y la generación de informes. Explica que la investigación comienza con el conocimiento del hecho delictivo, luego se comprueba en el lugar de los hechos, se recopilan datos preliminares, y se formulan hipótesis para guiar el plan de investigación y obtención de más información que ay
Este documento proporciona información sobre la investigación de delitos. Explica que la investigación de delitos busca descubrir al autor de un delito mediante la reunión de pruebas. Detalla los dos enfoques básicos de gestión de investigaciones, los roles de investigadores e instituciones involucradas, y las diferentes etapas y técnicas de investigación como la recolección de pruebas, interrogatorios e identificación. También cubre temas como la definición legal de delitos, el marco jurídico, y la necesidad de cooperación internacional
Este documento proporciona lineamientos para la recolección de evidencia en casos de violencia sexual. Describe varios actos de investigación clave como la entrevista a víctimas y testigos, la inspección del lugar de los hechos, y el interrogatorio al presunto agresor. Además, destaca la importancia de seguir principios como la oportunidad, exhaustividad y dignidad durante el proceso de recolección de pruebas.
Este documento establece un protocolo para mejorar la calidad de las diligencias de reconocimiento de imputados realizadas por la policía y el Ministerio Público en Chile. Describe los pasos a seguir antes, durante y después de una diligencia de reconocimiento, ya sea mediante fotografías o en una rueda de personas. El objetivo es homogeneizar los procedimientos, respetar los derechos de las víctimas y testigos, y asegurar que las diligencias aporten información útil para las investigaciones penales.
El documento habla sobre los principios y conceptos clave relacionados con la prueba en el sistema procesal penal. Explica los diferentes grados de conocimiento requeridos en las distintas etapas del proceso y los principios que orientan la prueba. También define conceptos como actos de investigación, objetos y medios de prueba, y analiza la perspectiva de la fiscalía y defensa en la organización y valoración de la prueba.
Este documento presenta información sobre la investigación criminal y el rol de la criminalística en el proceso de investigación. Explica que la criminalística aporta evidencia científica para establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los involucrados. Describe las fases de la investigación criminal - preliminar, planeamiento y ejecutiva - y cómo la criminalística apoya cada fase a través del análisis de la escena del crimen y el laboratorio. Finalmente, enfatiza que en un sistema acusatorio, la evidencia criminalí
El documento habla sobre la investigación de delitos informáticos y la evidencia digital. Explica que la evidencia digital es crucial para investigar estos delitos y debe ser manejada con formalidad y exactitud. También describe varias guías y marcos de trabajo para la recopilación y análisis de evidencia digital, incluyendo el RFC 3227, la Guía IOCE, y guías del Departamento de Justicia de EE.UU. y de Hong Kong.
El documento describe los pasos de una investigación de delitos de corrupción, incluyendo la recolección de datos e indicios, entrevistas, y el uso de pruebas testificales, documentales, físicas y periciales. Explica que la teoría del caso se construye en base a los elementos de la investigación, vinculando los hechos con la norma y la prueba. Destaca la importancia de las pruebas documentales y de registros contables para demostrar transacciones ilícitas en este tipo de delitos.
El documento describe la auditoría forense y su importancia para detectar actos de corrupción. La auditoría forense es un proceso técnico que evalúa evidencia de manera objetiva relacionada con la presunción y detección de delitos o fraudes. Al detectar fraudes financieros significativos durante auditorías, se puede profundizar en una auditoría forense. Esta permite que expertos emitan opiniones técnicas ante jueces, lo que ayuda a combatir la corrupción.
Las experticias criminalísticas son el conjunto de procedimientos técnicos realizados por peritos para obtener información de interés a través del análisis de evidencias físicas. Esto aporta datos necesarios para esclarecer un hecho delictivo. Los peritos son profesionales expertos que analizan muestras recogidas en la escena del crimen para identificar sustancias, huellas u otras piezas clave. Las experticias siguen un método inductivo de observación, hipótesis y experimentación para determinar detalles como el autor
La policía judicial apoya la investigación penal en los campos investigativo, técnico y científico mediante cuatro formas: funciones permanentes como la Fiscalía General y el CTI, funciones supletorias de la Policía Nacional, funciones permanentes especiales de otros organismos, y funciones transitorias autorizadas. Los principios que rigen su actuación incluyen dignidad humana, libertad, igualdad, imparcialidad, legalidad, presunción de inocencia e in dubio pro reo.
El documento resume los diferentes tipos de pruebas penales como la prueba material, testimonial, documental y pericial. Explica que la prueba material se refiere a evidencia física como un cuerpo en un homicidio. La prueba testimonial depende de testigos pero requiere ser evaluada cuidadosamente. La prueba documental incluye contratos y registros electrónicos. Finalmente, la prueba pericial involucra expertos como científicos forenses.
Este documento describe varias técnicas y métodos utilizados en la investigación criminalística. Explica que las experticias criminalísticas buscan obtener información para esclarecer delitos e incluyen análisis químicos, biológicos y de ADN. También cubre técnicas de estudio en la escena del crimen y de laboratorio como la observación, recolección de evidencia y experimentación. Finalmente, enumera equipos como microscopios, cromatógrafos y espectrómetros utilizados para analizar evidencia.
El documento describe cómo el sistema penal inquisitivo fue introducido en América Latina por los españoles y se mantuvo aun después de abolirse la Inquisición. Bajo este sistema, el juez investiga y juzga el caso de forma escrita y secreta, y una simple confesión del acusado puede ser suficiente para condenarlo. El sistema acusatorio moderno es adversarial, con fiscalía y defensa presentando pruebas de forma oral ante un juez imparcial.
Este documento trata sobre la investigación criminalística y su aporte a la administración de justicia de acuerdo al Código Procesal Penal peruano. Presenta el marco teórico de la criminalística y describe sus objetivos, principios y fases. Explica la problemática de la investigación criminalística en el Perú y plantea hipótesis sobre su nivel de eficacia y la calidad de los instrumentos empleados. El objetivo es determinar la eficacia de la investigación criminalística para esclarecer hechos
Este documento presenta un resumen de los principios fundamentales del régimen probatorio en el proceso penal venezolano según el Código Orgánico Procesal Penal. Explica principios como la carga de la prueba, que recae en el Ministerio Público para probar la culpabilidad del acusado; la libertad de prueba, que establece que todo tipo de prueba es admisible; y la legalidad de la prueba, que solo permite pruebas obtenidas conforme a las reglas del Código. El documento analiza cada principio
Este documento presenta un resumen de tres oraciones del trabajo de grado titulado "El Régimen Probatorio en el Proceso Penal Venezolano". El trabajo analiza los principios fundamentales del régimen probatorio en el proceso penal venezolano según el Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo la carga de la prueba, la libertad de prueba y la legalidad de la prueba. El autor explica cada uno de estos principios y su aplicación en la legislación penal venezolana.
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Estamos ubicados en la Ciudad de Maracay Estado Aragua – Venezuela
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Fuentes de informacion de la investigacion criminal okKARLIXXX
Este documento describe las bases y procesos de una investigación criminal, incluyendo la comprobación del hecho delictivo, la recopilación de información de fuentes como testigos, documentos y diligencias judiciales, el análisis de la información, y la generación de informes. Explica que la investigación comienza con el conocimiento del hecho delictivo, luego se comprueba en el lugar de los hechos, se recopilan datos preliminares, y se formulan hipótesis para guiar el plan de investigación y obtención de más información que ay
Este documento proporciona información sobre la investigación de delitos. Explica que la investigación de delitos busca descubrir al autor de un delito mediante la reunión de pruebas. Detalla los dos enfoques básicos de gestión de investigaciones, los roles de investigadores e instituciones involucradas, y las diferentes etapas y técnicas de investigación como la recolección de pruebas, interrogatorios e identificación. También cubre temas como la definición legal de delitos, el marco jurídico, y la necesidad de cooperación internacional
Este documento proporciona lineamientos para la recolección de evidencia en casos de violencia sexual. Describe varios actos de investigación clave como la entrevista a víctimas y testigos, la inspección del lugar de los hechos, y el interrogatorio al presunto agresor. Además, destaca la importancia de seguir principios como la oportunidad, exhaustividad y dignidad durante el proceso de recolección de pruebas.
Este documento establece un protocolo para mejorar la calidad de las diligencias de reconocimiento de imputados realizadas por la policía y el Ministerio Público en Chile. Describe los pasos a seguir antes, durante y después de una diligencia de reconocimiento, ya sea mediante fotografías o en una rueda de personas. El objetivo es homogeneizar los procedimientos, respetar los derechos de las víctimas y testigos, y asegurar que las diligencias aporten información útil para las investigaciones penales.
El documento habla sobre los principios y conceptos clave relacionados con la prueba en el sistema procesal penal. Explica los diferentes grados de conocimiento requeridos en las distintas etapas del proceso y los principios que orientan la prueba. También define conceptos como actos de investigación, objetos y medios de prueba, y analiza la perspectiva de la fiscalía y defensa en la organización y valoración de la prueba.
Este documento presenta información sobre la investigación criminal y el rol de la criminalística en el proceso de investigación. Explica que la criminalística aporta evidencia científica para establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los involucrados. Describe las fases de la investigación criminal - preliminar, planeamiento y ejecutiva - y cómo la criminalística apoya cada fase a través del análisis de la escena del crimen y el laboratorio. Finalmente, enfatiza que en un sistema acusatorio, la evidencia criminalí
El documento habla sobre la investigación de delitos informáticos y la evidencia digital. Explica que la evidencia digital es crucial para investigar estos delitos y debe ser manejada con formalidad y exactitud. También describe varias guías y marcos de trabajo para la recopilación y análisis de evidencia digital, incluyendo el RFC 3227, la Guía IOCE, y guías del Departamento de Justicia de EE.UU. y de Hong Kong.
El documento describe los pasos de una investigación de delitos de corrupción, incluyendo la recolección de datos e indicios, entrevistas, y el uso de pruebas testificales, documentales, físicas y periciales. Explica que la teoría del caso se construye en base a los elementos de la investigación, vinculando los hechos con la norma y la prueba. Destaca la importancia de las pruebas documentales y de registros contables para demostrar transacciones ilícitas en este tipo de delitos.
El documento describe la auditoría forense y su importancia para detectar actos de corrupción. La auditoría forense es un proceso técnico que evalúa evidencia de manera objetiva relacionada con la presunción y detección de delitos o fraudes. Al detectar fraudes financieros significativos durante auditorías, se puede profundizar en una auditoría forense. Esta permite que expertos emitan opiniones técnicas ante jueces, lo que ayuda a combatir la corrupción.
Las experticias criminalísticas son el conjunto de procedimientos técnicos realizados por peritos para obtener información de interés a través del análisis de evidencias físicas. Esto aporta datos necesarios para esclarecer un hecho delictivo. Los peritos son profesionales expertos que analizan muestras recogidas en la escena del crimen para identificar sustancias, huellas u otras piezas clave. Las experticias siguen un método inductivo de observación, hipótesis y experimentación para determinar detalles como el autor
La policía judicial apoya la investigación penal en los campos investigativo, técnico y científico mediante cuatro formas: funciones permanentes como la Fiscalía General y el CTI, funciones supletorias de la Policía Nacional, funciones permanentes especiales de otros organismos, y funciones transitorias autorizadas. Los principios que rigen su actuación incluyen dignidad humana, libertad, igualdad, imparcialidad, legalidad, presunción de inocencia e in dubio pro reo.
El documento resume los diferentes tipos de pruebas penales como la prueba material, testimonial, documental y pericial. Explica que la prueba material se refiere a evidencia física como un cuerpo en un homicidio. La prueba testimonial depende de testigos pero requiere ser evaluada cuidadosamente. La prueba documental incluye contratos y registros electrónicos. Finalmente, la prueba pericial involucra expertos como científicos forenses.
Este documento describe varias técnicas y métodos utilizados en la investigación criminalística. Explica que las experticias criminalísticas buscan obtener información para esclarecer delitos e incluyen análisis químicos, biológicos y de ADN. También cubre técnicas de estudio en la escena del crimen y de laboratorio como la observación, recolección de evidencia y experimentación. Finalmente, enumera equipos como microscopios, cromatógrafos y espectrómetros utilizados para analizar evidencia.
El documento describe cómo el sistema penal inquisitivo fue introducido en América Latina por los españoles y se mantuvo aun después de abolirse la Inquisición. Bajo este sistema, el juez investiga y juzga el caso de forma escrita y secreta, y una simple confesión del acusado puede ser suficiente para condenarlo. El sistema acusatorio moderno es adversarial, con fiscalía y defensa presentando pruebas de forma oral ante un juez imparcial.
Este documento trata sobre la investigación criminalística y su aporte a la administración de justicia de acuerdo al Código Procesal Penal peruano. Presenta el marco teórico de la criminalística y describe sus objetivos, principios y fases. Explica la problemática de la investigación criminalística en el Perú y plantea hipótesis sobre su nivel de eficacia y la calidad de los instrumentos empleados. El objetivo es determinar la eficacia de la investigación criminalística para esclarecer hechos
Bienvenido al mundo real de la teoría organizacional. La suerte cambiante de Xerox
muestra la teoría organizacional en acción. Los directivos de Xerox estaban muy involucrados en la teoría organizacional cada día de su vida laboral; pero muchos nunca se
dieron cuenta de ello. Los gerentes de la empresa no entendían muy bien la manera en que
la organización se relacionaba con el entorno o cómo debía funcionar internamente. Los
conceptos de la teoría organizacional han ayudado a que Anne Mulcahy y Úrsula analicen
y diagnostiquen lo que sucede, así como los cambios necesarios para que la empresa siga
siendo competitiva. La teoría organizacional proporciona las herramientas para explicar
el declive de Xerox, entender la transformación realizada por Mulcahy y reconocer algunos pasos que Burns pudo tomar para mantener a Xerox competitiva.
Numerosas organizaciones han enfrentado problemas similares. Los directivos de
American Airlines, por ejemplo, que una vez fue la aerolínea más grande de Estados
Unidos, han estado luchando durante los últimos diez años para encontrar la fórmula
adecuada para mantener a la empresa una vez más orgullosa y competitiva. La compañía
matriz de American, AMR Corporation, acumuló $11.6 mil millones en pérdidas de 2001
a 2011 y no ha tenido un año rentable desde 2007.2
O considere los errores organizacionales dramáticos ilustrados por la crisis de 2008 en el sector de la industria hipotecaria
y de las finanzas en los Estados Unidos. Bear Stearns desapareció y Lehman Brothers se
declaró en quiebra. American International Group (AIG) buscó un rescate del gobierno
estadounidense. Otro icono, Merrill Lynch, fue salvado por formar parte de Bank of
America, que ya le había arrebatado al prestamista hipotecario Countrywide Financial
Corporation.3
La crisis de 2008 en el sector financiero de Estados Unidos representó un
cambio y una incertidumbre en una escala sin precedentes, y hasta cierto grado, afectó a
los gerentes en todo tipo de organizaciones e industrias del mundo en los años venideros.
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...micarnavaltupatrimon
El sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribución de recursos, como el transporte, el alojamiento y la seguridad, en función de la afluencia prevista de turistas. La plataforma ofrecerá una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para incentivar el uso de está y generarle valor al usuario, además, realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran y genera la estadística demográfica, ayudando a reducir la congestión, las largas filas y otros problemas, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
3. Procedimientos de la Auditoria Forense
¿Qué son los procedimientos forenses?
Los procedimientos forenses involucran la recolección sistemática de datos o evidencias mediante la
aplicación de técnicas de investigación reconocidas por la profesión, y que llegado el caso guardan
características de calidad que permite que puedan ser presentadas ante la justicia. Un especialista forense, es
un individuo que cuenta con formación y experiencia en una o más disciplinas que pueden ser utilizadas en la
ciencia forense. Las disciplinas que normalmente pueden aplicarse incluyen: contabilidad, auditoría, fraude,
abogacía, sistemas informáticos y otras tecnologías.
4. Procedimiento de detección de hechos punibles.
Los procedimientos de detección de hechos punibles son una serie de acciones y técnicas que se utilizan
en la investigación de delitos o hechos punibles. Estos procedimientos se llevan a cabo para identificar,
recolectar, analizar y presentar pruebas en casos criminales.
Algunos de los procedimientos de detección de hechos punibles más comunes incluyen:
1. Investigación de escenas del crimen: la recolección de evidencia en la escena del crimen es una de las
primeras acciones que se realizan en una investigación.
2. Interrogatorios y entrevistas: los investigadores pueden realizar entrevistas y interrogatorios a testigos,
víctimas y sospechosos para obtener información sobre el delito y las personas involucradas.
3. Análisis de pruebas forenses: el análisis de pruebas forenses, como ADN, huellas dactilares, balística y
análisis de documentos, puede ser utilizado para identificar y relacionar pruebas en el caso.
4. Seguimiento de la evidencia: la evidencia recolectada durante la investigación puede ser rastreada y
analizada para determinar cómo se relaciona con el delito y las personas involucradas.
5. Metodología.
La metodología de los procedimientos de detección de hechos punibles puede variar dependiendo del tipo de
delito y de la jurisdicción donde se esté llevando a cabo la investigación. Sin embargo, en términos generales, los
procedimientos suelen seguir ciertos pasos y principios comunes.
En general, la metodología de los procedimientos de detección de hechos punibles incluye los siguientes
pasos:
1. Recopilación de información: los investigadores recopilan información sobre el delito y los posibles
sospechosos a través de fuentes como testigos, evidencia física y registros públicos.
2. Análisis de la información: los investigadores analizan la información recopilada para determinar la
relevancia y fiabilidad de la misma.
3. Identificación de sospechosos: una vez que se ha recopilado y analizado la información, los investigadores
pueden identificar a los posibles sospechosos del delito.
4. Investigación de los sospechosos: se lleva a cabo una investigación más detallada sobre los sospechosos
identificados, que puede incluir entrevistas, registros de antecedentes, vigilancia y seguimiento.
5. Recopilación de pruebas: se recopilan pruebas físicas y testimoniales que puedan ser presentadas en un
juicio para demostrar la culpabilidad o inocencia del sospechoso.
6. Presentación de pruebas en un juicio: finalmente, las pruebas recopiladas se presentan en un juicio para
ayudar a determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.
6. Teoría del hecho. Etapas del procedimiento.
La teoría del hecho es un concepto jurídico que se refiere a la reconstrucción y evaluación de los
acontecimientos que son relevantes en un caso en particular. En términos generales, la teoría del hecho se refiere
al conjunto de suposiciones, inferencias y conclusiones que se hacen sobre un conjunto de circunstancias para
determinar los hechos de un caso.
El procedimiento de la teoría del hecho se compone de tres etapas:
1. Recopilación de evidencia: En esta etapa se recopila toda la evidencia disponible, incluyendo testimonios,
documentos, pruebas físicas, fotografías, videos y cualquier otra información relevante.
2. Evaluación de la evidencia: En esta etapa se evalúa la evidencia recopilada para determinar su credibilidad,
relevancia y fiabilidad. Se lleva a cabo un análisis crítico de la evidencia para determinar qué información es
más confiable y cuál es menos.
3. Construcción de la teoría del hecho: En esta etapa se utiliza la evidencia evaluada para construir una teoría
coherente y plausible de los hechos que se relacionan con el caso. Esta teoría debe ser capaz de explicar
todos los aspectos relevantes del caso y debe ser consistente con la evidencia evaluada.
7. Marco Legal.
El marco legal que rige los hechos punibles se encuentra en el Código Penal paraguayo y en la Ley N°
1160/1997 que establece el Código Procesal Penal.
El Código Penal paraguayo define los hechos punibles como acciones u omisiones que la ley considera
delitos, establece las penas correspondientes para cada delito y establece los principios y requisitos que
deben seguir los procesos judiciales. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas, y se agrupan en
diferentes categorías, como delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, delitos contra el Estado,
delitos contra la administración pública, entre otros.
8. Por otro lado, la Ley N° 1160/1997 establece las normas procesales para la investigación, juzgamiento y
sanción de los hechos punibles. Esta ley establece los principios fundamentales del sistema penal paraguayo,
como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa. También establece los
procedimientos para la investigación y el juicio, incluyendo la competencia de los tribunales, los recursos que se
pueden interponer y las garantías procesales que se deben respetar.
Además del Código Penal, existen otras leyes y normativas que complementan el marco legal de los hechos
punibles en Paraguay, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Prevención y Combate al Lavado de
Dinero, la Ley de Armas, entre otras.
Es importante destacar que, en Paraguay, los hechos punibles están sujetos a la jurisdicción de la Justicia
Penal, que es la encargada de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el territorio nacional.
9. Identificación de documentos.
En los procedimientos de hecho punibles, las evidencias de documentos pueden ser muy importantes
para demostrar la comisión de un delito o la culpabilidad de un acusado. Estas evidencias pueden incluir
cualquier tipo de documento que tenga relevancia en el caso, como facturas, contratos, correos
electrónicos, mensajes de texto, registros bancarios, entre otros.
En Paraguay, para que un documento sea considerado como prueba en un proceso penal, se deben
cumplir algunos requisitos. En general, se requiere que el documento sea auténtico, es decir, que sea
verdadero y no haya sido alterado. También es importante que el documento sea pertinente, es decir, que
tenga una conexión directa con los hechos que se están investigando en el caso.
10. Evidencias de auditoria forense.
La auditoría forense es un proceso que se lleva a cabo con el fin de identificar y analizar evidencias
digitales y financieras que puedan ser utilizadas en investigaciones de hechos punibles. En el contexto de la
auditoría forense, las evidencias son fundamentales para identificar posibles delitos y determinar quiénes
pueden haber estado involucrados.
Las evidencias de auditoría forense pueden incluir documentos financieros, registros contables,
transacciones bancarias, correos electrónicos, mensajes de texto, archivos digitales, registros de llamadas
telefónicas, registros de acceso a sistemas y redes, entre otros.
11. Atributos de la prueba.
Los atributos de la prueba en hechos punibles son los elementos que deben ser probados en un proceso
penal para que se pueda demostrar la comisión de un delito y, por tanto, poder sancionar al acusado. Estos
atributos varían según el tipo de delito que se esté investigando, pero en general incluyen los siguientes
elementos:
1. Acción: se refiere a la conducta realizada por el acusado que se considera delictiva.
2. Tipicidad: se refiere a que la conducta realizada por el acusado se ajuste a lo establecido como delito en la
ley.
3. Antijuridicidad: se refiere a que la conducta realizada por el acusado sea contraria al ordenamiento
jurídico.
4. Culpabilidad: se refiere a que el acusado haya actuado con dolo o culpa al realizar la conducta delictiva.
5. Punibilidad: se refiere a que la conducta realizada por el acusado esté prevista en la ley como delito y
tenga una sanción penal establecida.