El documento proporciona instrucciones paso a paso para completar correctamente una solicitud de carta de crédito, incluyendo requisitos generales, firmas autorizadas, detalles sobre el importador, exportador, cuenta bancaria, descripción de mercancías, términos de entrega, seguros y documentación requerida.

1. A continuación detallamos paso a paso como llenar correctamente tu Solicitud de
Carta de Crédito:
Generalidades:
Requisitos para el trámite de la solicitud de Carta de Crédito:
01 original y 01 copia de la Solicitud (formulario que proveerá el Banco).
03 originales del Contrato Marco (formulario que proveerá el Banco).
En el Contrato Marco se especifican las condiciones bajo las cuales se
establece la Carta de Crédito y por las que el ordenante se obliga a aceptar
irrevocablemente al firmar la Solicitud de Carta de Crédito.
Firmas Autorizadas: la firma o firmas de la Solicitud deberán corresponder a las
personas autorizadas por la empresa, cuyos poderes y facultades para la emisión de
Cartas de Crédito, estén debidamente registrados en el Banco.
Importador: Ordenante
Exportador: Beneficiario
Carta Anexa: En caso de querer incluir una cantidad mayor de instrucciones, se debe
presentar adjunta a esta solicitud una carta, con el membrete de la compañía y con las
mismas firmas autorizadas que aparecen en la solicitud.
1. No Confirmada/Confirmada/Transferible: marca con un aspa, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Si el Crédito es no confirmado, el Banco Emisor, en este caso el BBVA
Continental, es el único responsable del pago, limitándose el Banco Corresponsal
a notificar a carta de crédito.
Si el Crédito es confirmado, el banco Corresponsal asume la responsabilidad
adicional por el pago a efectuarse, otorgándose mayor garantía al beneficiario.
Si el Crédito es transferible: marca si el crédito puede estar a disposición de uno o
mas beneficiarios.
2. A favor de: indica el nombre completo de beneficiario.
3. Domiciliado en: indica la dirección completa del beneficiario, teléfono y fax de ser
posible.
4. Por cuenta y orden de: Indica el nombre completo del ordenante.
5. Domiciliado en: Indica la dirección completa del ordenante.
6. Número de Cuenta Corriente o Ahorros: Indica el número de cuenta donde se
debitarán las comisiones y gastos correspondientes, así como el importe de esta carta
de crédito.
7. Número de RUC/DNI: Indica el número de RUC en caso de Persona Jurídica o el
número de DNI cuando se trata de persona natural.
8. Persona Encargada: Indica el nombre de la persona designada para realizar las
coordinaciones con el Banco, teléfono, fax y e.mail autorizado para recibir y enviar
comunicaciones al Banco.
9. Hasta Por: Indica la moneda y el importe en números y letras.
10. Tolerancia +/- : (opcional) Indica el porcentaje que se deberá adicionar al importe
antes indicado. Ejemplo: +/-10% en cantidad de mercadería y en importe.

2. 11. Válido Hasta: Indica el plazo que le otorgas al beneficiario para presentar los
documentos requeridos al Banco Corresponsal.
La validez se establece determinando un plazo que empezará a regir desde la
fecha de la emisión o puede establecerse también una fecha específica.
12. Disponible como sigue: marca con un aspa la forma en que se pagará a carta de
crédito:
Por pago a la vista : Si es contra la entrega de los documentos
Por pago diferido: Si es contra el compromiso de pago a los “X” días de la fecha
de embarque ó en algunos casos fecha de factura. En este ultimo caso, deberá
especificar en el rubro (27) “Instrucciones Adicionales”
Por aceptación de letra(s): Letra(s) girada(s) por el beneficiario a cargo de
nuestros corresponsal (si la C/C es confirmada) o a cargo del BBVA Continental
(si la C/C no es confirmada) a los “X” días de la fecha de embarque ó en algunos
casos fecha de factura. En este ultimo caso, deberá especificar en el rubro (27)
“Instrucciones Adicionales”
Por pago mixto: Si una parte es a la vista y otra a plazo indica en los casilleros
correspondientes de “Importe”, monto por pago vista y monto por pago diferido o
por aceptación.
13. Embarques parciales: Marca el casillero que corresponda al medio de transporte que
se utilizará para el envío de la mercadería: marítima, aérea, terrestre, postal, otro
(indicar).
14. Transbordos: Marca el casillero que corresponda en función de a si serán permitidos
o prohibidos los transbordos.
15. Embarque por vía: Marca el casillero que corresponda al medio de transporte que se
utilizará para el envío de la mercadería, marítima, aérea, terrestre, postal, otro, indicar.
16. Lugar de Carga: Coloca el lugar de embarque de la mercadería.
17. Lugar de Destino: Coloca el lugar de destino de la mercadería.
18. Fecha límite de embarque: (opcional) indica la fecha máxima para el embarque de
la mercadería pactada con el beneficiario. Esta fecha no debe exceder la fecha de
validez (Rubro 11)
19. Descripción de mercadería y/o servicios: Describe brevemente la mercadería a
importar, indica las características esenciales, evitando exceso de detalles,
mencionando el número de orden o pedido en caso lo hubiere.
20. Partida Arancelaria: Coloca el número de partida correspondiente a la mercadería a
importar.
21. Términos (Incoterms): Marca con un aspa el casillero correspondiente a la cotización
acordada con el beneficiario.
Cualquier modo de transporte:
EXW en fábrica ( …lugar convenido)
FCA franco transportista ( ….lugar convenido)
CPT transporte pagado hasta ( …lugar de destino convenido)
CIP transporte de seguro pagado hasta ( ….lugar de destino convenido)

3. DAF entregada en frontera (…lugar convenido).
DDU entregada derechos no pagados ( …lugar de destino convenido)
DDP entregada derechos pagados (….lugar de destino convenido).
Transporte por mar y vías navegables exclusivamente:
FAS franco al costado del buque (…puerto de carga convenido)
FOB franco a bordo (…puerto de carga convenido)
CFR coste y flete (….puerto de destino convenido)
CIF coste, seguro y flete (…puerto de destino convenido)
DES entrega sobre el buque (…puerto de destino convenido)
DEQ entregada en muelle (….puerto de destino convenido)
22. Documentos Necesarios: Indica los documentos que deberán ser presentados por el
Beneficiario al Banco corresponsal, detallando la cantidad de originales y el número
de copias. En caso de indicar otros documentos tales como certificado de origen,
calidad, fitosanitario, etc. Especifica quién debe expedirlos.
23. El seguro será contratado por: Marca el casillero correspondiente:
Por el Beneficiario: el seguro será tomado en el exterior.
Por Nosotros: El seguro será contratado en el país por el ordenante.
En ambos casos el seguro deberá ser emitido por el 110% del valor CIF/CIP (aunque
el flete lo paguen en destino) en la misma moneda extranjera del crédito y endosado
al BBVA Continental.
El seguro deberá tomarse con Cláusula “A” (todo riesgo) de acuerdo a las reglas del
Instituto de Aseguradores de Londres, más cláusulas de guerra, huelgas, motines y
conmoción civil.
Si el Banco tiene en su poder copia de la póliza flotante y carta de la compañía de
seguros endosando las aplicaciones que correspondan al BBVA Continental, debes
adjuntar la constancia individual provisional o aplicación provisional de póliza flotante
endosada al BBVA Continental y copia de la factura de cancelación de la prima, o
convenio de pago debidamente suscrito.
Nota 1: En caso de una importación financiada con Leasing, el seguro deberá
tomarse “Puerta a Puerta” y por el 110% del valor CIF/CIP
Nota 2: Para formalizar la emisión definitiva de la póliza, es requisito indispensable
informar a la Compañía de Seguros los detalles del embarque, que les hará llegar el
beneficiario.
24. Presentación de documentos: (opcional) Indica el número de días después del
embarque que le otorgas al beneficiario para entregar documentos al Banco
negociador, en caso contrario se considerarán 21 días. Este plazo no debe exceder la
fecha de validez (Rubro 11).
25. Gastos Bancarios: Marca con un aspa quién asumirá el pago de los gastos
bancarios fuera del Perú.
26. Banco Corresponsal Sugerido: (opcional) Indica el nombre del Banco Corresponsal
a través del cual deseas que se emita la carta de crédito a pedido de tu proveedor.
27. Reembolso ALADI: Mecanismo de compensación de pago entre los Bancos
Centrales de los países miembros del convenio.

4. 28. Instrucciones Adicionales: (opcional) Cualquier otro requerimiento que desee
incluir en la Carta de Crédito.
NOTA: LAS CARTAS DE CRÉDITO SE RIGEN POR LAS REGLAS Y USOS
UNIFORMES DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL VIGENTES A LA
FECHA.
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, COMUNICATE CON NUESTRA BANCA POR
TELÉFONO PARA EMPRESAS (01) 595-1200 OPCION 5 (LIMA) O AL 0-800-12668
(PROVINCIAS).