Qué es el lavado de activos y cómo afecta a colombiaMiguel Ramírez
El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN
TALLER DE INFORMÁTICA 1
CONTADOR PÚBLICO
En esta presentación conoceremos acerca de los sucesos relevantes acerca del lavado de dinero, los tipos de dinero ilegal, como lo es el dinero negro, los procedimientos, y por último una de las cosas más importantes como combatir o como poder acabar con este acto ilegal.
Qué es el lavado de activos y cómo afecta a colombiaMiguel Ramírez
El lavado de activos consiste en lograr que el dinero proveniente de acciones ilícitas aparezca como dinero obtenido bajo total legalidad y mantenga su flujo económico.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANCÚN
TALLER DE INFORMÁTICA 1
CONTADOR PÚBLICO
En esta presentación conoceremos acerca de los sucesos relevantes acerca del lavado de dinero, los tipos de dinero ilegal, como lo es el dinero negro, los procedimientos, y por último una de las cosas más importantes como combatir o como poder acabar con este acto ilegal.
ENJ 500 - Conferencia Alcance de la Ley de Lavado de Activos en la Función Ju...ENJ
ENJ 500 - Conferencia Alcance de la Ley de Lavado de Activos en la Función Judicial
Actividad de los 20 años de la Escuela Nacional de la Judicatura
Ponentes:
1- Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Jueza de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras
2- Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional
Recientemente, la Policía Nacional incautó en una fábrica clandestina de Bogotá un lote de monedas falsas de mil pesos, lo que despertó el interés del Banco de la República quien exhortó a la ciudadanía en general a realizar un aprendizaje de las características de nuestras monedas, para de esta manera lograr reconocer las monedas falsas.
Conferencia: Lavado de activos en los partidos políticosFulbrightRD
Presentacion de Heiromi Castro, titulada "El Lavado de Activos en los Partidos Políticos" ofrecida el 19 de Abril del 2012 durante el conversatorio "Quien podra defendernos?" organizado por la Asociacion de Ex Becarios Fulbright de la Rep. Dom.
Proceso mediante el cual personas tratan de esconder o disimulara el origen de sus fondos y activos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de hacerlas aparentar que su origen de las actividades son legitimas
La presentación nos explica de manera breve, concisa y rápida sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las etapas que conllevan a su realización y, finalmente nos presenta la actitud que como ciudadanos debemos tener ante la presencia de operaciones ilícitas.
ENJ 500 - Conferencia Alcance de la Ley de Lavado de Activos en la Función Ju...ENJ
ENJ 500 - Conferencia Alcance de la Ley de Lavado de Activos en la Función Judicial
Actividad de los 20 años de la Escuela Nacional de la Judicatura
Ponentes:
1- Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, Jueza de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras
2- Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional
Recientemente, la Policía Nacional incautó en una fábrica clandestina de Bogotá un lote de monedas falsas de mil pesos, lo que despertó el interés del Banco de la República quien exhortó a la ciudadanía en general a realizar un aprendizaje de las características de nuestras monedas, para de esta manera lograr reconocer las monedas falsas.
Conferencia: Lavado de activos en los partidos políticosFulbrightRD
Presentacion de Heiromi Castro, titulada "El Lavado de Activos en los Partidos Políticos" ofrecida el 19 de Abril del 2012 durante el conversatorio "Quien podra defendernos?" organizado por la Asociacion de Ex Becarios Fulbright de la Rep. Dom.
Proceso mediante el cual personas tratan de esconder o disimulara el origen de sus fondos y activos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de hacerlas aparentar que su origen de las actividades son legitimas
La presentación nos explica de manera breve, concisa y rápida sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las etapas que conllevan a su realización y, finalmente nos presenta la actitud que como ciudadanos debemos tener ante la presencia de operaciones ilícitas.
New immune system of information security from CHINA by WooYun - CODE BLUE 2015CODE BLUE
This talk is about the introduction of Wooyun.
WooYun is a platform where security researchers report vulnerabilities and vendors give feedbacks. While WooYun follows vulnerabilities, it also provides researchers a platform for public interests, study, communication, and research.I will introduce how WooYun works and why we start this project in my presentation, also what WooYun changes in the security circle in China, and why, when, where it built, how it developed and the difficulties when developing.
Presentation of a case that explores the potential of design games as a method for developing empathetic understandings between designers and end users. Description of the Feeler Reflection Game, a board game designed to serve the contextual inquiry and early participatory design sessions of a design research looking for solutions to help people reflect on their well-being and learning. This case was presented at Design & Emotion 2014.
Lessons learned from hundreds of cyber espionage breaches by TT and Ashley - ...CODE BLUE
Cyber espionage attacks have been aware of for around 10 years. Security vendors keep inventing new technology to defend against attack. Many solutions look fancy, however breaches keep happening. People spent a lot of budget to improve their fences, but the effectiveness of these security products remains doubtful. In Taiwan, we have more than 10 years history with cyber espionage attacks. Government, enterprises, and security vendors were fighting hard with threat actors, but new victims still got compromised day by day.
In recent years, a lot of Japanese government agencies, defense industry, enterprises are suffering from cyber attacks from cyber espionage groups. We keep seeing breaches and incidents from news. We believe many victims still have no good strategy to defend and control the situation.
In this talk, cyber espionage attacks in the last decade would be discussed from Asia Pacific region’s point of view. We’ll discuss why security solutions didn’t work, how actors easily bypassed those fancy solutions and adopted countermeasures quickly with very low cost. Besides, according to our incident response’s experience for hundreds times and consulting to help victim for several years, we will try to propose a design of security model to prevent, detect, react, and remediate cyber espionage threats.
La educación virtual se ha convertido en la herramienta clave para abordar estos aspectos, para despertar en los estudiantes sus capacidades para curiosear, indagar, especular, así como de crear en forma individual y colectiva, trabajando alrededor de problemas o fenómenos. En estos nuevos ambientes de aprendizaje se desarrollan habilidades para la interacción y discusión en línea que toma en cuenta varios puntos de vista gracias a los espacios de comunicación que en él se generan.
Conoce ¿qué es el lavado de dinero? en Guatemala, las leyes que infringe como delito y mucha información adicional interesante, con este libro del Banco de Guatemala, www.banguat.gob.gt
1. ¿Como lavar dinero? | Lic. Eduardo Ruiz-Healy
Muchas personas me han pedido que les explique en que consiste el lavado de dinero pero, a pesar
de que entiendo lo que es este delito, no tengo mucha idea de cómo hacerlo. Para saberlo recurrí al
Internet y me encontré con un artículo titulado How Money Laundering Works (Cómo funciona el
lavado de dinero) escrito por Julia Layton.
Esto es lo más importante del artículo, traducido por mí.
"El lavado de dinero, en su forma más simple, es el acto de hacer que el dinero que proviene de la
Fuente A parezca que provino de la Fuente B. En la práctica, los criminales intentan disfrazar el
origen del dinero obtenido de sus actividades ilegales para que parezca que fue obtenido de fuentes
legales. De lo contrario, no pueden usar el dinero porque los conectaría a la actividad criminal y las
autoridades se los incautaría".
"Los tipos más comunes de delincuentes que
necesitan lavar dinero son los traficantes de
drogas, defraudadores, políticos y funcionarios
públicos corruptos, criminales organizados,
terroristas y estafadores. Los narcotraficantes
tienen una gran necesidad de tener buenos
sistemas de lavado de dinero porque sus
operaciones generalmente son en efectivo, lo
que les genera toda clase de problemas
logísticos. El dinero en efectivo no sólo llama la
atención de las autoridades; también es muy
pesado. La cocaína que vale un millón de dólares
en la calle peso unos 20 kilogramos, mientras
que un millón de dólares en efectivo persa unos
116 kilogramos".
El proceso básico para lavar dinero tiene tres pasos:
1. Colocación. En esta etapa, el lavador inserta el dinero sucio dentro de una institución financiera
legítima. Muy a menudo esto se logra a través de depósitos en efectivo. Esta es la etapa más
riesgosa del lavado porque las grandes cantidades de dinero en efectivo son muy conspicuas y los
bancos están obligados a reportar transacciones de alto valor.
2. 2. Esparcimiento. El esparcir implica enviar el dinero
a través de diversas transacciones financieras para
cambiar su forma y hacerlo difícil de seguir. El
esparcimiento puede consistir en varias trasferencias
de banco a banco, transferencias entre diferentes
cuentas a diferentes nombres en diferentes países,
hacer depósitos y retiros para variar continuamente
el monto del dinero en las cuentas, cambiar la divisa
del dinero y comprar productos de alto valor (barcos,
casas, autos, diamantes) para cambiar la forma del
dinero. Esta es la etapa más compleja en cualquier
esquema de lavado de dinero y busca dificultar lo
más que sea posible el seguimiento del dinero
originalmente sucio.
3. Integración. En esta etapa, el dinero reingresa a la economía formal en una forma aparentemente
legítima, que parece provenir de una transacción legal. Esto puede implicar una transferencia
definitiva a la cuenta de una empresa local en la cual el lavador "invierte" a cambio de un porcentaje
de las utilidades, la venta de un yate comprado durante la etapa de esparcimiento o la compra de
una destornillador de 10 millones de dólares a una empresa propiedad del lavador. En este punto, el
criminal puede usar el dinero sin que lo atrapen. Es muy difícil atrapar a un lavador durante la etapa
de integración si no hay documentación durante las etapas anteriores.
¿Parece fácil, verdad? No lo es.
Lavar dinero es un asunto muy complicado y para hacerlo exitosamente el criminal requiere de la
ayuda de muchas personas bien colocadas dentro de la economía formal, hombres y mujeres que con
tal de ganar mas dinero se asocian con los delincuentes.
Son estos los hombres y mujeres que deben ser identificados con la ayuda de Joaquín "El Chapo"
Guzmán para que respondan ante la justicia por los graves delitos que han cometido.
E-mail: eduardoruizhealy@gmail.com
Twitter: @ruizhealy