Proceso mediante el cual personas tratan de esconder o disimulara el origen de sus fondos y activos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de hacerlas aparentar que su origen de las actividades son legitimas

1. Legitimación De Capitales
DELITOS ECONOMICOS
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2. Legitimación de Capitales
• Proceso mediante el cual
personas tratan de esconder
o disimulara el origen de sus
fondos y activos
provenientes de actividades
ilícitas, con el fin de hacerlas
aparentar que su origen de
las actividades son legitimas
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3. Articulo 4: “.Acto terrorista: es aquel acto intencionado que por su
naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un
país o a una organización internacional tipificado como delito
según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin
de intimidar gravemente a una población…”
• 15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o
dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes
provenientes de actividades ilícitas
• 20. Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa
o indirectamente, de la comisión de un delito.
• 21. Sujetos obligados: todo organismo, institución o persona
natural o jurídica, sometida bajo el control y directrices de un
órgano o ente de control, de conformidad con esta Ley.
• 22. Terrorista individual: persona natural que sin pertenecer a
una organización o grupo terrorista, diseñe, prepare, organice,
financie y ejecute uno o varios actos terroristas.
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4. Es conocida como:
• Lavado de dinero, lavado de activo, o
blanqueo de capitales.
• En nuestro ordenamiento jurídico esta
sancionado como un delito.
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m

5. Quienes legitiman capitales
Personas
naturales
Personas
jurídicas
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6. Donde se legitiman los capitales
• Las personas dedicadas a las actividades
ilícitas, requieren del sistema financiero
para darle al dinero producto del delito,
una apariencia de origen legal.
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7. Consecuencias Legales y sociales
de la Legitimación de Capitales
• Legales: penas privativas de libertad que oscilan de 1 a
3 años y de 8 a 12 años de prisión. Art 4 y 5 de la Ley
contra la delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismo.
• Multas equivalentes al valor de incremento
patrimonial ilícita obtenido.
• Sociales: para el país, desestabilizado de la economía
nacional.
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8. Marco Legal
• Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, de los delitos económicos articulo 14.
• Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo articulo 4 y 5.
• Ley Orgánica contra el trafico ilícito y el consumo
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
• Providencia 1.150 superintendencia de Seguros del
01/10/2004.
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