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  • 1. Compliance Programs Madrid ● 10 de Junio de 2014 Confortel Atrium Todas las claves en la implementación de un Plan de Cumplimiento Normativo a través de Experiencias Prácticas de Exito Casi 4 años después de la regulación de la responsabilidad penal de las empresas en el Código Penal... cuál es la situación actual de la figura del Corporate Compliance....En 2014 existirán nuevas exigencias Conozca el actual Proyecto de Reforma del Código Penal y la nueva regulación sobre los Event Partner Fernando Ortega SIEMENS Carlos Alberto Saiz ECIX GROUP María Luisa Casaus REPSOL Alonso Hurtado ECIJA María González ECIJA Cristina Sirera ELZABURU Francisco Javier Ramírez ING BANK SPAIN & PORTUGAL Oscar Casado Oliva TUENTI John Rigau PEPSICO Ana Pérez VODAFONE Hernan Huwyler PROACTIVA-VEOLIA Marta Casas ABERTIS INFRAESTRUCTURAS Josep Salillas Tellaeche LA CAIXA Berta Balanzategui GE Teresa Serrano Sordo CITIBANK Elena Mora MAPFRE Germán González Avecilla GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 17Expertos ya han confirmado su participación
  • 2. Fernando Ortega General Counsel Legal & Compliance Secretary of the Board of Directors SIEMENS Carlos Alberto Saiz Socio ECIX GROUP María Luisa Casaus Directora de Cumplimiento y Control Dirección Corporativa de Auditoría y Control REPSOL Alonso Hurtado Socio Information Technology ECIJA María González Senior Associate ECIJA Cristina Sirera Asesor Jurídico ELZABURU Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad – ©IRR S.L. 2014 CompliancePrograms Avance de Programa Madrid, 10 de Junio de 2014 ● Confortel Atrium Marta Casas Vicesecretaria General y Directora Asesoría Jurídica Corporativa ABERTISINFRAESTRUCTURAS Francisco Javier Ramírez Arbués Head of Legal ING BANK SPAIN & PORTUGAL Oscar Casado Oliva Legal, Public Policy and Privacy Director TUENTI John Rigau VicePresident and General Counsel PEPSICO WESTERN EUROPE Ana Pérez Responsable de Cumplimiento Normativo VODAFONE Hernan Hawyler Responsable de Control Interno y Gestión de Riesgos PROACTIVA-VEOLIA 17 Expertos ya han confirmado su participación Josep Salillas Tellaeche Director de Riesgo Normativos LA CAIXA Berta Balanzategui Europe Compliance Leader GE Teresa Serrano Sordo Directora de Cumplimiento Normativo CITIBANK Elena Mora Subdirectora de Marco Regulatorio de Seguridad Subdirección General de Seguridad y Medio Ambiente MAPFRE Germán González Avecilla Director Legal Corporativo Corporate General Counsel GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 2 0 1 0 2 0 1 4 Y ahora en 2014 el Proyecto de Reforma del Código Penal establece la obligación de todas las empresas,independientemente de su tamaño, aunque considerando el mismo, de implementar programas de cumplimiento penal, bajo riesgo de incurrir en responsabilidad por parte tanto de la entidad como de sus administradores de hecho o derecho En 2010...el artículo 31 bis del código penal, obliga a los empresarios a controlar y vigilar a los directivos y trabajadores De no hacerlo, la empresa será penalmente responsable por no haber ejercido sobre ellos el debido control
  • 3. CompliancePrograms ● 4ª Directiva AML y la nueva definición de Personas Políticamente Expuestas (PEP) ● Find your UBO's Screening your Supply chain ● Criminalización de evasión de impuestos y FATCA ● Vigilancia de mercado ● Más allá de las fronteras: la importancia de conocer los principios del derecho penal y regulatorio de todos y cada uno de los países en dónde la empresa posee actividad de negocio. Entorno jurídico-normativo de la responsabilidad penal corporativa ● Know your supplier, your client, your employee (KYC Onboarding) ● La protección de la propiedad industrial e intelectual por parte de los trabajadores ● La protección de datos personales y la privacidad ● El componente tecnológico : fundamental en todo lo relativo al cumplimiento de un Plan de Corporate Compliance ● El proyecto de Reglamento de Protección de Datos Europeo ● Violaciones de Bribery Act y Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ● UKBA (UK Bribery Act) para españoles Estrategia de Ciberseguridad Seguridad Nacional MESA REDONDA Binding Corporate Rules Estrategia global de privacidad en un Grupo multinacional: Binding Corporate Rules, PIAS, Privacidad por diseño y defecto Cristina Sirera Asesor Jurídico ELZABURU ● La importancia de la figura del Compliance Officer o Chief Compliance Officer ● Identificación de riesgos – Seguridad de información – La protección de la propiedad industrial e intelectual por parte de la empresa – Protección de datos – Protección de activos – Impacto de riesgo en la continuidad de negocio ● Determinación e implantación de medidas correctivas ● Formación y training de los empleados, directivos y grupo de interés del código ético y del resto de normas internas de la empresa...y el seguimiento periódico del contenido de las normas ● Cómo elaborar un test de complianceprevención contra el fraude, que para que el empresario pueda valorar los riesgos que hay en su empresa ● Cuáles son los medios más eficaces para controlar a los directivos y Bo rra dor de P R O G R A M A trabajadores en una empresa y en un entorno móvil. ● Plan de prevención de riesgos penales ● Plan de prevención contra el fraude – Claves en un código ético de conducta que establezca las reglas y principios éticos en la empresa – Cómo elaborar un test de compliance para que el empresario pueda valorar los riesgos que hay en su empresa ● Cuáles son los medios más eficaces para controlar a los directivos y trabajadores en una empresa y en un entorno móvil ● Nuevas Sanciones por falta de compliance: multas, suspensión de actividad, intervención externa y disolución de sociedades. Experiencia del Derecho Comparado y primeros casos en España ● El acoso en el trabajo. Como detectarlo, paralo y establecer protocolos internos de buenas prácticas. La prevenciónLa regulación
  • 4. CompliancePrograms MESA REDONDA Ciberseguridad, oportunidades y desafíos para la empresa La protección de datos y seguridad de la información como activo empresarial Cómo proteger la información y know – how de tu empresa en un mundo de ataques cibernéticos. La nueva estrategia de ciberseguridad nacional: actuaciones ante un ataque cibernético. Alonso Hurtado Socio Information Technology ECIJA El Compliance en la práctica ● Ejecución de medidas correctivas ● Concienciación corporativa y eficiencia en la gestión global de la seguridad ● Monitorización periódica y reporting ● Cuáles son los canales de denuncia más habituales y cuáles los más efectivos ● Cómo regular el proceso de Whistleblower Protection – Análisis de las normas internacionales de protección a los denunciantes ● Protocolos de Actuación en caso de detección de irregularidades. – Cuál será el órgano encargado de recibir las denuncias de los empleados ● Embargo and Narrative Sanctions MESA REDONDA El Cumplimiento Normativo como sistema centralizado para la gestión integral del compliance y la gestión del riesgo operacional María González Senior Associate ECIJA El gobierno, con su Ministro de Justicia al frente, entiende que las empresas que desempeñen y se esfuercen a través de medios materiales y personales en controlar y vigilarán a los trabajadores, deben de estar exentas de responsabilidad penal, ahora bien, todo empresario que no controle a los trabajadores y directivos, serán penalmente responsables, la empresa y el empresario por haber omitido el deber de prevenir delitos y controlar en el seno de la empresa, siempre que el delito cometido haya beneficiado a la empresa “ “
  • 5. Una cita imprescindible para los máximos Responsables del Area de Cumpliento de Normativo Empresas públicas/Empresas privadas/Otras personas jurídicas de cualquier estructura mercantil o societaria ● Corporate Compliance Officer ● Director de Asesoría Jurídica ● Director General ● Secretario General ● Consejero Delegado ● Director Financiero ● Director de Riesgos Despachos de abogados, asesores legales y consultoras ● Area Penal ● Area Procesal ● Area Forensic ¿Quiere ser Sponsor? Contacte con Nacho Flores Tel. 91 70049 05 nflores@iirspain.com ¿Quiere ser Ponente? Contacte con Begoña Fernández Tel. 91 70048 86 bfernandezp@iirspain.com CompliancePrograms Event Partner La unidad de negocios de Thomson Reuters Governance, Risk and Compliance (GRC) proporciona soluciones integrales que conectan los negocios de nuestros clientes con el entorno normativo en constante cambio. GRC presta servicios a profesionales de auditoría, de cumplimento, de finanzas, de la ley y de administración del riesgo que se desempeñan en servicios financieros, estudios jurídicos, compañías de seguro y otros sectores afectados por los cambios normativos. El conjunto de productos de Accelus proporciona información y herramientas poderosas que permiten realizar percepciones anticipativas y conexiones dinámicas, y tomar decisiones informadas que impulsan el desempeño general de la empresa. Accelus es la combinación de soluciones líderes del mercado proporcionada por las siguientes empresas de reconocido prestigio: Complinet, IntegraScreen, Northland Solutions, Oden®, Paisley®, West’s Capitol Watch®, Westlaw® Business, Westlaw Compliance Advisor® y World-Check®. www. accelus.thomsonreuters.com/es
  • 6. Precio Parainspecciónpostal,abrirporaquí Contacte de Rubén Causapie a través de estas opciones ¡Incríbase ahora! iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal * 21% IVA no incluido @iirsponsorship iiR Sponsorship flickr.com/photos/iirspainyoutube.com/iirespana Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de INFORMACION GENERAL CERTIFICADO DE ASISTENCIA A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento. CANCELACION Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. (** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción. ALOJAMIENTO Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 3219570, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España. TRANSPORTE OFICIAL Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902400 500), Oficinas de Ventas deIBERIA, www.iberia.com/ ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes ElCorte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005. Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad. LUGAR DE CELEBRACION Hotel Confortel Atrium Emilio Vargas, 3 y 5. 28043 Madrid Tel. 91 398 38 70 Compliance Programs Madrid, 10 de Junio de 2014 BF115 t: 91 70048 70 t: 91 70049 38 rcausapie@iirspain.com www.iir.es MADRID • 10 de Junio de 2014 Compliance Programs ¿SuempresaesproveedoradeServiciosySolucionesparaelCumplimientoNormativo? ComplianceProgramsreunirá a muchos de sus potenciales clientes > Presente su propuesta de valor como ponente > Genere nuevos contactos comerciales > Relacione su marca con ComplianceProgramsen una campaña de Marketing Directo dirigida a su público objetivo > Descubra los avances de la competencia y diferénciese de ella > Aproveche el mejor escaparate para sus Servicios y Soluciones… ... 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