criminologia

1. UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
TEMA:INVESTIGACION CRIMINAL PROCEDIMIENTOS Y
TECNICAS
Curso: CRIMINOLOGIA
DOCENTE:YANINA MILAGROS HUANCA EXCELMES
PRESENTADO POR: ELISA NEYRA BELTRAN
WALTER HUARACHI NEYRA
GINO ESPEZUA CLAVIJO
JULIO RETAMOZO SALDIVAR

2. INVESTIGACION
CRIMINAL
PROCEDIMIENTOS Y
TECNICAS
ELIZA NEYRA BELTRAN

3. Todo hecho delictivo debe ser apreciado como un proyecto de investigación, para
que sus planteamientos sean objetivos y contrastantes. Esto dado que la evolución del
Sistema Penal Acusatorio, demanda sustentación, acreditación y credibilidad en los
procesos. Por ende, partir de un modelo que condicione un esquema contrastable,
permitirá asegurar la credibilidad y certeza del trabajo. Destacar la obra realizada por,
Vicente Lago Montejo, que identifica la investigación criminal como un “conjunto de
saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al
conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo, Comprende: El
manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del
delito como tal”

4. ETAPAS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL
La IC. se encuentra enmarcada dentro del esquema del MGI y comprende las siguientes Etapas:
1. E. Preliminar
• Conocimiento y comprobación del hecho Delictuoso
• Diligencias Preliminares
1. E. de Planeamiento
• Identificación, Delimitación y Definición del problema
• Formulación de la Hipótesis Central
• Formulación de Hipótesis derivadas
1. E. Ejecutiva
• Búsqueda y obtención de información
• Análisis e interpretación de la información obtenida
• Verificación de la Hipótesis mediante el recuadro de pruebas
1. E. Final
• Establecimiento de apreciación o conclusión general
• Informe de Investigación (Atestado, Parte o Informe)

5. ETAPA PRELIMINAR
Conocimiento del hecho a través de denuncia en todas sus formas o derivado de una investigación previa o flagrante delito.
Verificación de los hechos en el lugar que se produjeron a través de entrevistas e interrogatorios a denunciantes, testigos, etc.
Análisis de documentación y otros indicios dejados por los delincuentes en el lugar de los hechos.
Establecer el "modus operandi" de los delincuentes y su perfil psicológico, de ser posible determinar si son habituales u ocasionales.
Comunicar por escrito, al Fiscal Provincial o Juez Penal de Turno, sobre la denuncia recibida para dar inicio a la investigación.
Mantener permanente contacto con la víctima y testigos, para orientar el proceso de Investigación según sea el caso.
Investigar a toda persona vinculada con la víctima que haya podido proporcionar información de índole familiar o económico.
Realizar la transcripción escrita de las grabaciones obtenidas, plasmándolas en el acta respectiva.
Diseñar un perfil de la víctima para establecer medidas de autoprotección y seguridad durante el desarrollo de la Inv.

6. ETAPA DE PLANEAMIENTO
Formulación de las hipótesis con relación a la víctima, al autor y las circunstancias en que se produjo el hecho, diseñando el
respectivo Plan de Trabajo bajo la conducción del Ministerio Público.

7. Se actuarán las diligencias
contenidas en la Carpeta Fiscal
que dispone el inicio de las
diligencias preliminares de
investigación.
Luego de la identificación y reconocimiento de
los presuntos autores, se solicitará a la Autoridad
Competente, la medida restrictiva de derecho
(Detención Preliminar) y otras de tipo limitativo.
Tras la captura de los DD.CC. formular las actas In-
Situ de la intervención policial (registro personal,
incautación, decomiso, inmovilización, etc.), con
intervención del RMP.
GINO ESPEZUA CLAVIJO

8. INTELIGENCIA OPERATIVA

9. Solicitar se practiquen los peritajes respectivos en las armas, vehículos, manuscritos y otros elementos relacionados al hecho investigado .
El interrogatorio y toma de declaraciones a los implicados en presencia del RMP y el abogado defensor particular o público .
Filmar y fotografiar todo el operativo para que sirva como elemento de prueba y permita perennizar el escenario con las actividades que se
diligenciaron .
Solicitar antecedentes policiales y requisitorias y obtener todos los elementos de prueba realizando las verificaciones necesarias para el
esclarecimiento del hecho.
En caso de incautación de dinero o especies, cuya procedencia ilícita haya sido obtenida del agraviado, se procederá a su entrega, previa
disposición del RMP.
Solicitar, se practique el examen de RML, ectoscópico y otros, de acuerdo a la naturaleza de los hechos
INTELIGENCIA OPERATIVA

10. ETAPA FINAL
Elaboración y remisión del Atestado o Informe
Policial a la Autoridad Competente, poniendo a
disposición a las personas detenidas, especies
incautadas o decomisadas, adjuntándose los
elementos de prueba que se obtuvieron,
incluyendo panneaux fotográfico.

11. CODIGO PROCESAL PENAL
El D.L. 957 que promulga el nuevo CPP respaldada por la CP, otorga al Fiscal la facultad de decidir la
estrategia de investigación adecuada al caso. De acuerdo a ello:  Programa y coordina con quienes
corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. 
Garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad
de las diligencias correspondientes. La Constitución asigna al MP el rol de conductor de la investigación y
precisa que la PNP se encuentra obligada a cumplir los mandatos de dicha institución en el ámbito de su
función; sin embargo esto no conlleva a una relación de dependencia jerárquica.

12. MANUAL INTERINSTITUCIONAL
En JUL2011 mediante Resoluciones propias de cada Institución, se aprueba el
“Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación”, como material de
orientación metodológica, técnica y científica, que delimita los roles funcionales
entre el MP y la PNP en el campo de la Investigación del Delito. Según el nuevo
modelo procesal penal (vigente a partir del 2006), el rol del MP en su condición de
titular de la acción penal, asume la conducción de la investigación. Por su parte la
PNP en cumplimiento de su finalidad de prevenir, investigar y combatir la
delincuencia, practica la investigación material del delito, a fin de esclarecer los
hechos, individualizar al autor o autores y recabar los elementos materiales
probatorios.

13. PLAN DE INVESTIGACION
Finalidad de la Investigación del delito
Obtención de conocimientos respecto a las circunstancias o móviles en que ocurrió el hecho;
determinar si el hecho es punible; la identidad e individualización del autor o partícipe, así como
reunir los elementos probatorios.
¿Por qué planificar la Investigación?
Permite determinar a dónde queremos llegar y prever las acciones y recursos que necesitamos para
ello, desechando lo innecesario, para concentrar lo útil en los fines del proceso penal. Permite definir
de manera operativa la forma como se realizará la investigación, estableciendo prioridades,
determinando responsabilidades y fijando plazos.
JULIO RETAMOZO SALDIVAR

14. DELITO DE SECUESTRO
consiste en la aprehensión física e ilegal de una persona con la finalidad de
hacer exigencias mayormente de tipo económico. cualquier persona puede
ser victima de este delito, no necesariamente que se encuentre en una
posicion economica elevada. delito de secuestro la pena puede extenderse
de 20 a 30 años y hasta cadena perpetua, de acuerdo a los agravantes.

15. SECUESTROS TIPICOS
 Entre 10 y 15 delincuentes
 Gran potencia de fuego
 Vehículos y equipos de comunicación modernos.
 Víctimas seleccionadas e identificadas plenamente, mediante informantes
y seguimiento, para obtener detalles de su desplazamiento diario.
 Indefinida privación de la libertad de la víctima.
Negociación para pago de rescate para la liberación

16. SECUESTROS AL PASO
 Entre 3 y 6 delincuentes.
 Armas de fuego de corto alcance.
 Todo tipo de vehículos y equipos de comunicación.
 Víctimas seleccionadas circunstancialmente.
 Momentánea privación de la libertad.
 Sustracción de dinero de los cajeros automáticos.
 Sustraen el monto máximo de retiro del día / día siguiente
 Traslados a domicilio para exigirles dinero y pertenencias.

18. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
 Asegurar la colaboración de la familia del secuestrado, garantizándole la vida e integridad de la
víctima.
 Mantener permanente contacto con la familia para obtener información referente a la demanda o
exigencia.
 Orientar a la familia para solicitar la intervención de sus teléfonos para el rastreo correspondiente.
 Registrar, grabar y transcribir las llamadas telefónicas, en orden cronológico para su análisis.
 Registrar y analizar las "pruebas de vida“
 Orientar el esfuerzo de búsqueda de información a través de informantes y confidentes.
 OVISE a personas sospechosas, que de alguna manera hayan o tengan relación con la víctima.
 Establecer vigilancia discreta al domicilio de la víctima, para detectar la presencia de extraños; dando
seguridad a los familiares.
 Orientar a la familia, para que designe un representante que se encargue de las negociaciones,
debiendo poseer capacidad de decisión y cualidades propias.

19. DELITO DE EXTORSIÓN
El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o institución pública o privada otorgar al agente o a un tercero una ventaja
económica indebida u otra de cualquier índole. Tipificado en el Artículo N° 200 del Código Penal Vigente, con una pena entre 10 a 15 años.
WALTER HUARACHI NEYRA

20. MODALIDADES DE EXTORSION
 LUEGO DEL HURTO O ROBO DE UN VEHICULO.
 LUEGO DEL HURTO O ROBO DE UN CELULAR, COMUNICANDOSE CON
LA FAMILIA SIMULANDO UN SECUESTRO.
 SIMULANDO LA INTERVENCION O DETENCION POLICIAL DE ALGUN
FAMILIAR CERCANO, EN POSESION DE DROGAS.
 AMENAZAS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD O CON COMETER UN
SECUESTRO TIPICO.
 AMENAZAS CONTRA LA INTIMIDAD, SOBRE LA PUBLICACION VIA
INTERNET, DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS O AUDIOS COMPROMETEDORES.

21. BARRIDO ELECTRÓNICO
Contramedida de seguridad tecnológica que consiste en la búsqueda sistemática de aparatos de espionaje
activos, sistemas intrusos de captación de información, digitales, sistemas de escuchas y pinchazos
telefónicos. Es un procedimiento que sigue una metodología científica y que está desarrollado por personal
especializado y calificado, con equipos técnicos adaptados para tales fines.
Con este procedimiento, se logra identificar la celda activa donde se suscitó un hecho criminal y contrastada
con la hora se llega a identificar el total de las líneas celulares que mantuvieron comunicación bajo esta
cobertura geográfica / horaria y posteriormente luego de un análisis minucioso, se logra ubicar en la escena
a los autores del hecho.
ESTRATEGIAS DE LAS AUTORIDADES
 Cambio de números de celulares (Chip).
 Bloqueo de líneas extorsivas.
 Ejecución de Operativos Policiales.
 Levantamiento del secreto de comunicación de líneas telefónicas que mantengan un comportamiento
anormal.

22. PROCESO DE NEGOCIACION
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
• La asesoría policial en negociaciones, va orientada principalmente a la recuperación o liberación del secuestrado, sin
poner en riesgo su integridad física; en oposición al esquema reactivo tradicional que antiguamente se empleaba en el
país. • Paralelamente, el personal a cargo de la investigación, con apoyo de otros EE.OO. y en coordinación constante y
permanente con la Oficina de Análisis; continúa desplegando su accionar, tendente a la identificación, ubicación y
captura de los presuntos autores.
• Este accionar, puede traer como consecuencia la ubicación del lugar de cautiverio, y de este modo, previa
planificación y previsión de medidas efectivas y eficaces; el rescate y liberación del plagiado, antes de que se concrete
el pago de rescate. • Una negociación efectiva, puede producir las siguientes respuestas:
– Aumento de las probabilidades de que se respete la integridad del secuestrado.
– Desvío de la reincidencia, hacia una misma familia u objetivo. – Disminución del impacto psicológico, que tiene para
las familias de los secuestrados, llevar a cabo una negociación de este tipo. – La identificación y ubicación de los
autores del secuestro, encargados de la negociación. – Lograr disminuir el tiempo de duración del secuestro.

23. EL NEGOCIADOR
• El Negociador o diplomático debe ser rápido, recursivo, buen oyente, cortés y agradable, no debe crearse la reputación de ser un talento, ni tampoco debe
discutir en exceso de forma, que divulgue información secreta para ganar una discusión.
• Un buen negociador, debe sobre todo dominarse suficientemente, para resistir la tentación de hablar antes, de haber pensado a fondo lo que se propone
decir.
• Debe demostrar valentía como una cualidad esencial, puesto que el tímido no podrá esperar culminar con éxito una negociación confidencial.
• El negociador deberá tener la paciencia del relojero y carecer de prejuicios personales, no debe tener inclinación por la bebida, el juego u otras vanidades, ni
ser irritable o dejarse llevar por otras veleidades y fantasías.
LA VICTIMA
• Al igual que en otro tipo de transacción para los secuestradores la víctima no es mas que una valiosa mercancía que deben cuidar muy bien; este objeto, que
a diferencia de cualquier otro, posee una particularidad: tiene un solo vendedor: el secuestrador, y un solo comprador: la familia.
• Cuando se discute sobre la cuantía exigida, surgen discrepancias familiares. Los hombres son dados a tomar decisiones de carácter racional, a pesar que,
bajo este tipo de presión, no se puede vender todo y quedar en la ruina.
• Las mujeres, por el contrario, piensan que no es posible negociar la vida de una persona querida en la familia. A juicio de ellas, el mejor camino es vender
todo y recuperar la persona plagiada.
• El terror manejado como materia prima por los secuestradores, ocasiona comportamientos enervantes, que impiden que la familia sea abierta, guardándose
mucha información importante.
• La familia piensa con el corazón, los delincuentes con el bolsillo y por lo mismo no poseen objetividad.

24. PARÁMETROS DE ACCIÓN
 Es de importancia, insistir en el aspecto de la Negociación, por considerarse ésta, vital para el
logro de la liberación del secuestrado. De una buena o mala negociación depende la vida de la
víctima.
 El primer nivel del problema se centra a la clasificación de un tipo de tratamiento específico y
manejo especial; las mismas que exigen la existencia de profesionales dedicados al manejo de
crisis y negociaciones.
 La asesoría y negociación, son solo una parte de la resolución de los conflictos de este tipo, y éstos
se soportan en infraestructuras que implican acciones de intimidación, y parámetros concretos que
impidan el riesgo de entrar en un "dialogismo".
 Se trata por tanto dos puntos en particular: La NEGOCIACION y los aspectos a tener en cuenta
para una INTERVENCION POLICIAL; cuando existe rehenes en particular, causado por acciones
delincuenciales, como en el caso de un secuestro extorsivo.

25. CONCLUSION
Finalmente nos damos cuenta que gracias a la investigación criminal podemos llegar a
desenmascarar a muchas organizaciones delictivas, las cuales son muy potentes y
llegan a manejar todo tipo de estamentos, incluso intentan introducirse dentro del
propio sistema policial, judicial y político, todo ello en aras de poder aumentar su
negocio y fortalecerlo. Por ello cada vez más los países se ven en la obligación de
invertir en la investigación criminal, dotando a sus cuerpos y fuerzas de seguridad de
todo tipo de medios, para poder erradicar o frenar el aumento de este tipo de
organizaciones delictivas, las cuales hacen peligrar incluso las democracias en
diferentes países del mundo.