La ley organiza de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo tipifica diversos delitos como asociación ilícita, tráfico de armas y drogas, trata de personas, lavado de dinero, y financiamiento al terrorismo. Compara la nueva ley con la anterior, destacando que la nueva crea una oficina nacional contra la delincuencia organizada y una unidad de inteligencia financiera, y amplía la responsabilidad de personas jurídicas por delitos de sus empleados.

1. República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Universidad “Fermín Toro”
Escuela de Derecho
Integrante:
Ramirez, Freddy
Facilitador: Abg. David Valderrama
Araure, Agosto 2014
Debe realizar un Esquema y un análisis sobre la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada
y Financimiento del Terrorismo en donde destaque los diversos tipos de delitos que tipifica
esta ley t debe dar un ejemplo practico de cada uno de estos en el esquema, y realice un
análisis comparativo con la ley anterior y esta que esta vigente y establezca la diferencia e
innovaciones de la misma.

2. Objeto
Delincuencia Organizada
Prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos
relacionados con la delincuencia organizada
Es la acción u omisión de tres o más personas
asociadas por cierto tiempo con la intención de
cometer los delitos establecidos en la LOCDOFT
De los delitos contra el orden público:
Asociación, Tráfico ilícito de armas, Y
Fabricación ilícita de armas
Delitos contra el tráfico y comercio ilícito de
recursos o materiales estratégicos y de los metales
o piedras preciosas: Legitimación de capitales
Delitos contra las personas: Manipulación genética ilícita,
Trata de personas, Inmigración ilícita y tráfico ilegal de
personas, Tráfico ilegal de órganos, Sicariato
Delitos contra la
administración de justicia:
Obstrucción a la
administración de justicia
De los delitos contra la indemnidad
sexual: Pornografía, Difusión de
material pornográfico, Utilización de
niños, niñas o adolescentes,
Elaboración de material pornográfico
infantilen la pornografía
Otros delitos de delincuencia
Fabricación ilícita de monedas o
títulos de crédito público
organizada
Del Financiamiento al
terrorismo: Terrorismo,
Financiamiento al terrorismo
Financiamiento al Terrorismo?
Es la Utilización de fondos lícitos o
ilícitos para los siguientes fines (Art.
53 LOCDOFT)
Qué es Legitimación de Capitales?
Es el Proceso de intentar esconder o disimular el
origen de los fondos provenientes de una actividad
ilícita para hacerlos aparentar que provienen de
fuentes legales
Por Legitimación de
Capitales, establece
penas privativas de
libertad, en el
Artículo 35 (de 10 a
15 años), por
incumplimiento del
sujeto obligado.
Art. 36 (de 3 a 6 años) Por Financiamiento al
Terrorismo penas privativas de libertad que oscilan
entre 25 a 30 años de prisión, por Asociación Art. 37
(de 6 a 10 años)
Delitos contra la
libertad de
industria y
comercio:
Obstrucción de la
libertad de
comercio
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, publicada en G.O N° 39.912 del 30 de abril de 2012, la cual
deroga la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y se encarga de
prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con
la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo…

3. República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Universidad “Fermín Toro”
Escuela de Derecho
Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financimiento del Terrorismo
Integrante:
Ramirez, Freddy
Facilitador: Abg. David Valderrama
Araure, Agosto 2014

4. Delincuencia Organizada
Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financimiento
del Terrorismo
EJEMPLO : Mafias de Drogas
De los delitos contra el orden público:
Asociación: Ejm: cuando se unen dos o
más personas para delinquir.
Tráfico ilícito de armas: comercio ilegal
de armas de contrabando.
Fabricación ilícita de armas: ejemplo el
chopo
Delitos contra el tráfico y comercio ilícito de
recursos o materiales estratégicos y de los metales
o piedras preciosas: Legitimación de capitales: cuando
la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los
fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer
ante el tráfico comercial que su procedencia es una fuente
lícita.
Delitos contra las personas: Manipulación genética ilícita:
La inseminación artificial sin consentimiento y la
fabricación de armas biológicas.
Trata de personas: Compra-venta de niños o niñas en las
zonas indígenas para explotarlos en las ciudades
Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas
Tráfico ilegal de órganos, cuando se roban a una persona
con el fin de sacarle los órganos y trasladarlos por dinero.
Sicariato: cuando una persona mata a otra por un pago de
una cantidad de dinero
Delitos contra la administración de justicia:
Obstrucción a la administración de justicia: Cuando
los delitos atentan contra la administración de
justicia, impidiendo hacer a la justicia
De los delitos contra la indemnidad sexual: Pornografía:
Cuando graban a una persona desnuda o le hacen fotos.
Difusión de material pornográfico: Cuando el material obtenido
se difunde por ejemplo en las redes.
Utilización de niños, niñas o adolescentes, Elaboración de
material pornográfico infantiles la pornografía: Cuando los que
hacen pornografía con niños o niñas.
Otros delitos de delincuencia Fabricación ilícita de
monedas o títulos de crédito público: cuando
fabrican dinero falso
: cuando fabrican dinero falsoorganizada
Del Financiamiento al terrorismo: Terrorismo:
Cuando ALQDA comandado por Bin Lade, hizo
el atentado a Estados Unidos eso es terrorismo,
Financiamiento al terrorismo: Las personas que
se encargan de financiar tales echos.
Delitos contra la libertad de
industria y comercio: Obstrucción
de la libertad de comercio: Cuando
alguien impide el libre comercio a
otra con artimañas o medios artifes

5. ANÁLISIS
Las sociedades criminales cuentan con tecnología y adiestramiento que les
permite infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas,
adquiriendo, en ocasiones, cuotas de Poder económico y político importantes que
amenazan la infraestructura legal de los Estados.
La acción de la delincuencia organizada, es el efecto de una serie de factores y
procesos de tipo económico, social, cultural, ideológico, político estatal y jurídico,
nacionales como internacionales, que tiene múltiples implicaciones para la economía
de las sociedades, así como también para el sistema político y el Estado. La compleja
estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de
estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este flagelo ha
presentado en las últimas décadas, partiendo de la base que la seguridad jurídica de
los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados.
En ese sentido, el ordenamiento jurídico venezolano cuenta con la Ley
Orgánica contra la delincuencia organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789
Extraordinario del 26 de Octubre de 2005.
Es importante destacar que el sujeto activo en el presente delito puede ser
cualquier persona, y así se deriva del término “quien” empleado en la redacción de la
norma.
Sin embargo consideramos que el legislador debió haber previsto una
circunstancia agravante en el caso de aquellos profesionales especializados en las
áreas de medicina, biología, genética o afines, toda vez que la norma no puede igualar

6. al sujeto que experimenta respecto a aquel que tiene los conocimientos científicos y
decide aplicarlos intencionalmente, colaborar o participar en la ejecución del delito.
Ahora bien en otros delitos como el sicariato, El sujeto activo es
indeterminado y así se desprende del término “quien” empleado por el legislador en
la redacción de la ley. La acción punible consiste en ocasionar la muerte a una
persona haciéndolo por encargo o cumplimiento de órdenes de un grupo de
delincuencia organizada. También serán sancionados por el delito de sicariato los
miembros del grupo de delincuencia organizada que ordenaron o tramitaron la orden
de ejecutar el homicidio previsto en este artículo. Cabe destacar que prácticamente el
legislador sanciona a los autores “intelectuales” del homicidio, pues sancionar a los
sujetos que ordenaron o tramitaron la orden es una circunstancia que resulta muy
diferente a los autores materiales del homicidio.
Comparación con la Ley anterior
En la nueva ley, se crea la Oficina Nacional contra la Delincuencia
Organizada y Funcionamiento al Terrorismo, es el órgano rector encargado de
diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias
del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo; de igual
manera se crea la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo
relacionado con la prevención y represión de dichos delitos y la cooperación nacional.
Por otra parte, dicha ley articula todo un sistema para la prevención, control,
fiscalización y sanción en materia de delincuencia organizada, precisando los órganos
y entes que lo conforman (artículo 7), y sus respectivas obligaciones (artículo 8).
Por otra parte tenemos, la creación de la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera, órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria,

7. administrativa y financiera, y el cual dependerá jerárquicamente del Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de Finanzas.
En la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, se establece , los delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o
materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas, los delitos contra el orden
público, los delitos contra las personas, los delitos contra la administración de
justicia, los delitos contra la indemnidad sexual, los delitos contra la libertad de
industria y comercio, otros delitos de delincuencia organizada y el financiamiento al
terrorismo, respectivamente.
En lo que se refiere a los sujetos obligados conservarán en forma física y
digital durante un periodo mínimo de cinco años, los documentos o registros
correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y relaciones de
negocios de los clientes o usuarios con estos. Se extiende la responsabilidad de las
personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, las cuales podrán ser
responsabilizadas penal, civil y administrativamente por los delitos tipificados en la
LOCDOFT, el Código Penal y las leyes penales especiales.
Por otra parte, se le otorga el carácter de imprescriptibles a todos los delitos
contemplados en esta Ley.