HSBC tenia éxito en ayudar evision fiscal hasta que se descuvrio la lista de clientes, 130.000 según las informaciones de 2016.

1. HSBCHSBC, un éxito temporal.
¿Que ocurrió con este banco en 2015?

2. Histórico de artículosHistórico de artículos
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Radio Cultura Buenos Aires Lunes 9 de febrero de 2015 por la mañana
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El Financiero México Lunes 9

El Comercio Mundo Perú Martes 10 a las 8:15 por la mañana

Expansión y CNN Mex. Martes 10 a las 2:25 por la tarde

FORBES México Domingo 15

El MUNDO España Sábado 4 junio de 2016

3. 
Famosos y dinero. 
62.000 millones de
pesos argentinos.

4200 nombres de argentinos que tienen cuentas en
HSBC sin declarar. Dentro de la lista de países están
Estados Unidos, Alemania y Rusia.

4. 
Un ex-empleado del
HSBC, Sr Herve
FALCIANI vendió o
compartió los datos
de cuentas con la
Policía francesa.

Los millonarios mexicanos que abrieron cuentas en el
HSBC son mas de 10. Estos lo fueron con cifras o
nombre falso.

México:
2 mil 200 millones de
dólares en total.

5. 
Comerciantes de
armas y diamantes,
ademas de gente que
quería ilegalmente
evadir impuestos.

100.000 millones de
dólares y un total de
100.000 personas o
entidades.

Una parte de los detalles de esta fraude general
fueron revelados en 2012. HSBC explicó que los
documentos eran de ocho años atrás y los servicios
del banco trabajaban a acabar con estos clientes.

6. 
Este diario propone la
lista de deportivos
según los países
donde viven.

Empresarios, Artistas
y Reyes también
tenían cuentas
escondidas.

Los datos son desde 1988 hasta 2006 y 2007.
También hay notas y conversaciones de empleados
con clientes.

7. 
El diario francés “Le
Monde” pudo obtener
informaciones al
mismo tiempo que “El
Guardián” de GB.

Suiza tiene secreto
los datos de bancos
pero el francés hizo
un hacking de la
base.

El sistema de fraude permitía a los clientes de retirar
moneda extranjera en efectivo sin ser visto de los
servicios financieros.

8. 
HSBC todavía esta
mirada por los
periodistas y la gente.

En total son 130.000
evasores fiscales que
estaban por las listas.

Aunque parece como banco mas conocido en Gran
Bretaña, es el banco de Hong Kong.
– Hong Kong and Shanghai Banking Corporation.

9. Enlaces de la Prensa web.Enlaces de la Prensa web.

http://fmradiocultura.com.ar/escandalo-mundial-del-hsbc-con-sabor-argentino/

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/claves-para-entender-el-escandalo-de-hsbc.html

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/hsbc-cinco-claves-entender-escandalo-swissleaks-noticia-1790466

http://expansion.mx/negocios/2015/02/10/quien-aparece-en-la-lista-del-escandalo-de-hsbc

http://www.forbes.com.mx/6-cosas-que-debes-saber-sobre-el-escandalo-de-hsbc-en-suiza/

http://www.elmundo.es/economia/2016/06/04/5751d91f22601d632d8b45ec.html

10. Por fin,Por fin,

Escrito con OpenOffice español.
https://www.openoffice.org/es/

Dominique Marc Deschamps http://slideshare.net/reporter

Master LEA MIT 2016-2017