Este documento resume las funciones y organización de la Superintendencia de Bancos de Venezuela (SUDEBAN). SUDEBAN es un instituto autónomo encargado de inspeccionar, supervisar y regular los bancos y otras instituciones financieras para garantizar su correcto funcionamiento. Entre sus funciones se encuentran autorizar la apertura de bancos, fusiones y otras operaciones, emitir normativas, inspeccionar bancos, recibir reclamaciones y publicar información. SUDEBAN se organiza en unidades de inteligencia, inspección

1. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL “ANDRÉS
ELOY BLANCO”
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN
CONTADURÍA PÚBLICA
BARQUISIMETO – ESTADO LARA
NOMBRE:
JOSELYN MARTINEZ.
V.- 28.204.963
PNFCP – Sección: CO2102
REVISTA

3. Antecedentes del control bancario
• SUDEBAN fue creada el 24-01-1940
• Sustituyo a la fiscalía general del
ministerio de fomento
•Vigilancia y revisión de la actividad
bancaria
• Hasta la ley de 1988 servicio técnico
especial adscrito al ministerio de
hacienda (DIRECCIÓN GENERAL )
• 1993 instituto autónomo – ministerio de
finanzas
•Autonomía : financiera , funcional , y
administrativa

4. Función
La superintendencia de bancos y otras instituciones financieras
es un instituto autónomo , descrito al ministerio de finanzas ,
que tienen como función principal la inspección ,supervisión
,vigilancia ,regulación y control de laos bancos ,entidades de
ahorro y prestamos ,otras instituciones financieras ,casas de
cambio ,operadores cambiarios fronterizos y empresas emisoras
y operadoras de tarjetas de crédito a objeto de terminar la
correcta relación de sus actividades , con el fin de evitar crisis
bancarias y permitir el sano y eficiente funcionamiento del
sistema financiero venezolano
•Unidad del intendente operativo
•Unidad del intendente de inspección
•Unidad nacional de inteligencia financiera
•Gerencias y dependencias.
Organización

5. Atribuciones del SUDEBAN
Medidas administrativas
Autorizaciones
•Para la promoción y apertura de bancos
•Fusión, disoluciones , venta , aumento del
capital entre otros
•Adquisición de mas del 10 % de las acciones
Medidas administrativas
•Suspensión y revocatoria de las autorizaciones
•Estatización o la intervención de los bancos
•Emitir normativa prudencial
•Requerimientos informativos
•Inspección ,supervisión ,vigilancia y control
•Apoyo a otros organismos
•Servicios públicos
•Registro de contadores públicos
•Recibir , tramitar y resolver reclamaciones y
denuncias
•Publicaciones

6. Relación de bancos entidades de ahorro y
prestamos con otras instituciones financieras con la
superentendía régimen financiero : , consejos
superior
1. Alcance de la
facultad de
inspección (art.249)
2. Formación de
expedientes
(art.250)
3. Suministro de
información
(art251)
4. Del secreto bancario
(art.252)
5. Auditorias externas
(art253)
6. Estados financieros
(art.194)

7. Mapa conceptual
SUDEBAN
Órganos o entidades
publicas de creación legal
Que hace parte de la
rama ejecutiva del
poder publico en el
orden nacional
Y cumplen funciones de
inspección , vigilancia y
control que les asigne la
ley o delegue el
presidente de la
republica

8. Experiencias
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