Este documento presenta la Ley de Lucha contra la Corrupción en Bolivia. Establece objetivos como prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Define corrupción y establece el ámbito de aplicación de la ley para servidores públicos, personas naturales y jurídicas. También crea entidades como el Consejo Nacional contra la Corrupción y exime secretos y confidencialidad para facilitar investigaciones de corrupción.

2. LEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCION,
ENRIQUECIMIENTO ILICITO E
INVESTIGACION DE FORTUNAS
Objetivos , ámbito de aplicación
y mecanismos de lucha contra
la corrupción

3. Objeto y finalidad de la ley de
lucha contra la corrupción
• Art. 1.- Prevenir, investigar, procesar y
sancionar actos de corrupción cometidos por
servidores, ex servidores públicos, personas
naturales y jurídicas y representantes legales
de personas jurídicas publicas y privadas que
comprometan o afecten recursos del Estado

4. Objeto y finalidad de la ley de lucha
contra la corrupción
• Art. 3 (finalidad) prevenir y acabar
con la impunidad en hechos de
corrupción y la efectiva lucha contra
la corrupción, recuperación y
protección del patrimonio del
Estado

5. DEFINICION DE CORRUPCION (Art. 2
Ley 004)
• Es el requerimiento o la aceptación, el
ofrecimiento u otorgamiento directo o
indirecto de un servidor publico, de una
persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, de cualquier valor pecuniario u
otros beneficios como dadivas, favores,
promesas o ventajas para si mismo o para
tercera persona a cambio de la acción u
omisión de cualquier acto que afecte los
intereses del Estado.

6. Ámbito de aplicación de la ley 004
• 1) servidores y ex servidores públicos de todos
los órganos del Estado tanto a nivel central en
entidades descentralizadas y desconcentradas
y entidades territoriales autónomas
• 2) Ministerio Publico, Procuraduría
General, Defensoría del Pueblo, Banco Central
de Bolivia, Contraloría General del Estado y
universidades

7. Ámbito de aplicación de la ley 004
• 3) Fuerzas Armadas y Policía Boliviana
• 4) Entidades u organizaciones en las que el
Estado tenga participación patrimonial
independientemente de su naturaleza jurídica
• ( sociedades accidentales, SA mixtas,
empresas publicas)

8. Ámbito de aplicación de la ley 004
• 5) personas privadas, naturales o jurídicas y
todas aquellas que no siendo servidores
públicos cometan delitos de corrupción
causando daño económico el Estado o se
beneficien indebidamente de sus recursos
• ( se incluyen personas publicas y privadas
extranjeras y funcionarios públicos de
instituciones extranjeras e internacionales)

9. Entidades encargadas de la
lucha contra la corrupción
-Consejo Nacional de lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento ilícito y legitimación
de ganancias ilícitas
-Jurisdicción ordinaria
-Ministerio Publico
-Procuraduría General del Estado
-Ministerio de Transparencia Institucional y lucha
la Corrupción
-Ministerio de Gobierno

10. Consejo Nacional de lucha contra la Corrupción,
enriquecimiento ilícito y legitimación de
ganancias ilícitas
• Ministerio de Transparencia Institucional
• Ministerio de Gobierno
• Ministerio Publico
• Contraloría General del Estado
• Unidad de Investigaciones Financieras
• Procuraduría General del Estado
• Sociedad civil (control social)

11. Atribuciones del Consejo Nacional de
lucha contra la Corrupción
• Órgano encargado de supervisar y fiscalizar
políticas publicas de prevención y
sancionamiento de actos de corrupción en otras
entidades estatales y para proteger y recuperar el
patrimonio del Estado
• Aprobar y evaluar el Plan Nacional de lucha
contra la corrupción elaborado por el Ministerio
del ramo
• Relacionamiento con los gobiernos autónomos

12. Jurisdicción ordinaria y Ministerio
Publico
• Creación de Tribunales y Juzgados
anticorrupción (delitos de corrupción y
vinculados)
• Fiscales especializados en materia
anticorrupción

13. Entidades del Órgano Ejecutivo y
autoridades de entidades afectadas
• Ministerio de Transparencia Institucional y
lucha contra la corrupción
• Procuraduría General del Estado
• Máxima autoridad ejecutiva de la entidad
afectada (Art. 14)

14. Configuración institucional para el
procesamiento de delitos de corrupción
Ministerio
Publico
UIF y
Contraloría
Gral. del Estado
Entidad publica Min. de
afectada Transparencia

15. Configuración institucional para el
procesamiento de delitos de corrupción
Juzgado
Nivel jurisdiccional anticorrupción
Min. de
Nivel de Ministerio transparenci
persecución penal publico a y entidad
afectada
Nivel de Contraloría
Policía
asesoramiento UIF Gral. del
nacional
técnico Estado

16. Exenciones de secretos y
confidencialidad
Deberes de información y colaboración
hacia entidades encargadas de
investigar y procesar delitos de
corrupción

17. Exenciones de secretos y
confidencialidad
• Art. 19
• I No se podrá invocar secreto o
confidencialidad en materia de valores y
seguros, comercial, tributario y económico
cuando la UIF, Ministerio de Transparencia
Institucional, el MP y la Procuraduría General
del Estado requieran información.
• Esta información será obtenida sin necesidad
de orden judicial, requerimiento fiscal ni
tramite previo alguno

18. Exenciones de secretos y
confidencialidad
Esta información será obtenida sin necesidad de
orden judicial, requerimiento fiscal ni tramite
previo alguno
• II La información obtenida solo podrá ser
utilizada a objeto de investigar delitos de
corrupción y vinculados y estará libre de todo
pago de valores judiciales y administrativos.

19. Exenciones de secretos y
confidencialidad
• Autoridades que pueden requerir
información:
• Unidad de Investigaciones Financieras
• Ministerio de Transparencia Institucional
• Ministerio Publico
• Procuraduría general del Estado.

20. Exenciones de secreto bancario
• Art. 20
• I No existe confidencialidad en cuanto a las
operaciones financieras realizadas por personas
naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en:
• Procesos judiciales, cuando se presuma la comisión de
delitos financieros
• Procesos de investigación de fortunas
• Procesos de investigación de delitos de corrupción
• Procesos de recuperación de bienes defraudados al
Estado

21. Deberes de información ante la UIF
(Art. 21)
• Deber de remitir ante la UIF y dentro de una
investigación, información relacionada con:
• A) compra y venta de armas de
fuego, vehículos, metales, obras de arte, sellos
postales y objetos arqueológicos
• B) Comercio de joyas, piedras preciosas y
monedas
• C) Juegos de azar, casinos, loterías y bingos
• D) Hotelería, turismo y agencias de viaje

22. Deberes de información ante la UIF
(Art. 21)
• E) Actividades relacionadas con la cadena
productiva de recursos naturales estratégicos
• F) actividades relacionadas con la construcción de
carreteras e infraestructura vial
• G) despachadoras de aduanas y empresas de
exportación e importación
• H) organizaciones no gubernamentales,
fundaciones y asociaciones
• i) Actividades inmobiliarias de compra y venta
• J) Servicios de inversión

23. Deberes de información ante la UIF
(Art. 21)
• K) partidos políticos, agrupaciones ciudadanas
y pueblos indígenas
• L) actividades con movimiento de efectivo
susceptibles de ser utilizadas para el lavado de
dinero y otras actividades
financieras, económicas, comerciales
establecidas en el Código de Comercio

24. FIN DEL MÓDULO “I”
Realizado por: Abog. PHD Fabio Joffre Calasich