Descargado 342 veces
Subido porMagisterio De Bolivia
Ley 004 mqsc corrupción
La ley boliviana de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas establece mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción de manera más efectiva. Antes, la corrupción se enfrentaba con impunidad, privilegios e inmunidad para los corruptos, y juicios paralizados. Ahora, la ley elimina los fueros y privilegios, establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, permite investigar fortunas sospechosas, y crea tribun
Más contenido relacionado
Ley 004 mqsc corrupción
- 1. LEY DE LUCHACONTRALEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN,LA CORRUPCIÓN, NRIQUECIMIENTONRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DEINVESTIGACIÓN DE FORTUNASFORTUNAS ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
- 2. ¿CÓMO ERA ELTRATAMIENTO¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO NORMATIVO EN LA LUCHA CONTRANORMATIVO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?LA CORRUPCIÓN? Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción prescribían Irretroactividad Imposibilidad de investigar fortunas Penas leves y beneficios procesales para corruptos Solo el MTILCC elaboraba y proponía políticas de LCC Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción prescribían Irretroactividad Imposibilidad de investigar fortunas Penas leves y beneficios procesales para corruptos Solo el MTILCC elaboraba y proponía políticas de LCC Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito Penas severas – se eliminan beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de LCC Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito Penas severas – se eliminan beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de LCC ANTES DE LA LEYANTES DE LA LEY ACTUALMENTEACTUALMENTE 2
- 3. OBJETIVOOBJETIVO Establecer mecanismos yprocedimientos en el Marco de la CPE y tratados internacionales FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD Prevenir la corrupción Acabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado. Actos de corrupción Prevenir Investigar Procesar Sancionar Recuperar el patrimonio del Estado. para 3
- 4. Requerimiento aceptación, ofrecimiento u otorgamiento ACTO DECORRUPCIÓNACTO DE CORRUPCIÓN De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios Servidor público, Persona natural A cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.4 La corrupción afecta la imagen de la administración pública y que a diario afectan a la ciudadanía.
- 5. 5 SUMA QAMAÑA (VIVIR BIEN) Complementariedad entreel acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, subjetiva y espiritual en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN), AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO ROBAR) Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien común. ÉTICA El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. PRINCIPIOPRINCIPIO SS PRINCIPIOPRINCIPIO SS TRANSPARENCIA Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las Serv. Pub. así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios en el Estado. TRANSPARENCIA Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las Serv. Pub. así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios en el Estado. GRATUIDAD La investigación y la administración de justicia en temas de LCC, tienen carácter gratuito GRATUIDAD La investigación y la administración de justicia en temas de LCC, tienen carácter gratuito CELERIDAD Mecanismos de investigación y administració n de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos CELERIDAD Mecanismos de investigación y administració n de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Obligación constitucional de todo boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Obligación constitucional de todo boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción COOPERACIÓN AMPLIA Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción COOPERACIÓN AMPLIA Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción IMPARCIALIDAD EN LA ADM. DE JUSTICIA Todo boliviano tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia. IMPARCIALIDAD EN LA ADM. DE JUSTICIA Todo boliviano tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia.
- 6. La presente Leyse aplica a: Todos los Órganos del Estado Plurinacional Autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas Servidores públicos y Ex–servidores públicos de: Nivel central, descentralizadas o desconcentradas Sus entidades e instituciones Sus entidades e instituciones Entidades territoriales Entidades territoriales Ministerio Público Procuraduría general del Estado Defensoría general del Estado Universidades 6
- 7. Esta Ley deconformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE) Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE) La presente Ley se aplica a: Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica Entidades u organizacionesEntidades u organizaciones Personas privadas naturales o jurídicas y todas que no siendo Serv.Pub. delitos de corrupción delitos de corrupción cometancometan causando daño económico al Estado o se beneficien con sus recursos. En las que el Estado tenga 7
- 8. Medidas INSTITUCIONALES JUDICIALES Creación denuevos delitos Agravación de penas Modificación de procedimiento Protección de testigos y Denunciantes Verificación Declaraciones Juradas Exención de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligación de querellarse OPERATIVAS Proceso ordinario CPP Consejo Nacional • MTI-LCC (SIIARBE) • Tribunales • Fiscales • Investigadores • UIF 8
- 9. Ministerio de Gobierno Procuraduría General delEstado Representantes de la sociedad civil organizada El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona Preside titular de: Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la CPE 9
- 10. ATRIBUCIONES Proponer, supervisar y fiscalizar Proponer, supervisar y fiscalizar Políticas públicas Políticas públicas PrevenciónPrevención Luchacontra la corrupción Lucha contra la corrupción Proteger Recuperar el patrimonio del Estado Proteger Recuperar el patrimonio del Estado Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción Elaborado por el MTILCC Elaborado por el MTILCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Relacionarse con los Gobiernos autónomos En lo relativo a sus funciones 10
- 11. Atribuciones Identificar y Denunciar Identificar y Denunciar Falta de transparenciaFalta de transparencia Autoridades competentes Autoridades competentesanteante Será ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupción Hechos de corrupciónHechos de corrupción AdministrativosAdministrativos Coadyuvar en procesos Coadyuvar en procesos JudicialesJudiciales Hechos y Delitos de corrupción Hechos y Delitos de corrupción porpor 11
- 12. Investigadores Especializados de la PolicíaBoliviana Investigadores Especializados de la Policía Boliviana Especialización Tribunales y Juzgados Anticorrupción Fiscales Especializados Anticorrupción Fiscales Especializados Anticorrupción 12
- 13. Atribucion es Tribunales y Juzgados Anticorrupción Conocer Resolver Procesos penales Materia decorrupción Delitos vinculados Fiscales Especializados Anticorrupción El Fiscal General del Estado: Los designará en cada Dpto.: Especializados y dedicados exclusivamente a Investigación Acusación Delitos de corrupción y vinculados 13
- 14. A requerimiento de: MTILCC, ProcuraduríaGral. del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio A requerimiento de: MTILCC, Procuraduría Gral. del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio Analizarán Realizarán actividades de inteligencia financiera y patrimonial Analizarán Realizarán actividades de inteligencia financiera y patrimonial para Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Remitir los resultados del análisis y antecedentes Remitir los resultados del análisis y antecedentesAutoridad jurisdiccional competente cuando corresponda. Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda. Policía Boliviana Investigadores Especializados Investigadores Especializados Dirección funcional de FiscalesDirección funcional de Fiscales 14
- 15. incurrir en eldelito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley. incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley. La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley Parte querellante Parte querellante Deberán constituirse obligatoriamente Deberán constituirse obligatoriamente Delitos de corrupción, vinculados una vez conocidos Delitos de corrupción, vinculados una vez conocidos Su omisiónSu omisión 15
- 16. La aplicación dela jurisdicción indígena originaria campesina La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE Se regirá por La Ley del Deslinde Jurisdiccional La Ley del Deslinde Jurisdiccional 16
- 17. Formación y capacitacióncontinua de estos recursos humanos. Para: Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Jueces Fiscales y Policías especializados Jueces Fiscales y Policías especializados Para garantizar con participación del Control Social 17
- 18. Ministerio de Gobierno Brindarán protección adecuada contra toda:Investigación procesamiento acusación y juzgamiento Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores técnicos Servidores públicos y Otros partícipes Reserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria Del proceso de Guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones Amenaza Agresión Represalia Intimidación 18
- 19. Operaciones financieras realizadas dentro deprocesos judiciales Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE) Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE) cuando El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción No existe confidencialidad en No existe confidencialidad en Se levanta Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. 19
- 20. Entidades Sujetos ONGs, fundaciones, asociaciones Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción: Actividades con movimiento de efectivo Actividades con movimiento de efectivo lavado de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en el Código de Comercio. Susceptible de ser utilizada para 20
- 21. no podrá ser compartida nipublicada. Fase de: análisis e investigación La información obtenida por la UIF CuandoCuando Considere que: La información contiene presuntos hechos de corrupción Antecedentes al: Min. Público Antecedentes al: Min. Públicoremitirá remitirá En conocimiento En conocimiento MTILCCMTILCC Procuraduría del Estado Procuraduría del Estado Información valorada podrá ser presentada como prueba en procesos penales 21
- 22. A cargo del MTILCC Diseño yaplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC Sistema de centralización e intercambio de información Verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.P. que manejen significativos recursos del Estado 22
- 23. DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN DELITOS VINCULADOSA LA CORRUPCIÓN Delitos nuevos Delitos existentes agravados • Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal • Sociedades o asociaciones ficticias 23
- 26. 7) Obstrucción dela justicia. Art. 32 8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Art. 33
- 27.
- 28. DENUNCIA VOLUNTARIADENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO) Instigador Cómplice Encubridor Que voluntariamente Denuncie Colabore Sebeneficiará con la reducción De dos tercios de la pena
- 29. A pesar deltranscurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE. IMPRESCRIPTIBILIDADIMPRESCRIPTIBILIDAD RETROACTIVIDA D Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado, podrán ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE. DELITO PERMANENTE Conductas que violan permanentemente el bien jurídico protegido. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a pesar de que se cometieron en el pasado. Enriquecimiento ilícito - Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
- 30. PROSECUCIÓN DE JUICIOENPROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍAREBELDÍA Los procesados por delitos de corrupción Se escondan o salgan del país Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso Sentencia QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA? Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas) Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño asegurando el derecho a defensa y demás garantías constitucionales, a través de un abogado de oficio Serán igualmente juzgados hasta
- 31. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN CONVENCIÓN DE NACIONESUNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Contar con órganos o instancias de prevención y LCC. Promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción Sancionar con severidad los delitos de corrupción Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones Sistema de protección de denunciantes y testigos Prevención de lavado de activos Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupión. Control social Agravación de penas Nuevos delitos incluidos Art. 17 de la ley UIF especializada Con la Ley:Recomendaciones: