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LEY DE LUCHA CONTRALEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN,LA CORRUPCIÓN,
NRIQUECIMIENTONRIQUECIMIENTO
ILÍCITO, EILÍCITO, E
INVESTIGACIÓN DEINVESTIGACIÓN DE
FORTUNASFORTUNAS
ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO
NORMATIVO EN LA LUCHA CONTRANORMATIVO EN LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN?LA CORRUPCIÓN?
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupción
prescribían
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
proponía políticas de LCC
Impunidad
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Imposibilidad de investigar
fortunas
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procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
proponía políticas de LCC
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el enriquecimiento
ilícito
Penas severas – se eliminan beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el enriquecimiento
ilícito
Penas severas – se eliminan beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
ANTES DE LA LEYANTES DE LA LEY ACTUALMENTEACTUALMENTE
2
OBJETIVOOBJETIVO
Establecer mecanismos y procedimientos en el
Marco de la CPE y tratados internacionales
FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD  Prevenir la corrupción
 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado.
Actos de
corrupción
Prevenir
Investigar
Procesar
Sancionar
Recuperar el
patrimonio
del Estado.
para
3
Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
ACTO DE CORRUPCIÓNACTO DE CORRUPCIÓN
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios
Servidor público,
Persona natural
A cambio de la acción
u omisión de
cualquier acto que
afecte a los intereses
del Estado.4
La corrupción afecta la imagen de la administración
pública y que a diario afectan a la ciudadanía.
5
SUMA QAMAÑA
(VIVIR BIEN)
Complementariedad
entre el acceso y el
disfrute de los bienes
materiales y la
realización efectiva,
subjetiva y espiritual
en armonía con la
naturaleza y en
comunidad con los
seres humanos
AMA SUWA (NO
SEAS LADRÓN),
AHUA’NA
MACHAPI’TYA (NO
ROBAR)
Toda persona
nacional o
extranjera debe
velar por los bienes
y patrimonio del
Estado en beneficio
del bien común.
ÉTICA
El comportamiento
conforme a los
principios morales
de servicio a la
comunidad,
reflejados en
valores de
honestidad,
transparencia,
integridad, probidad,
responsabilidad y
eficiencia.
PRINCIPIOPRINCIPIO
SS
PRINCIPIOPRINCIPIO
SS
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo
visible de los
recursos del
Estado por las
Serv. Pub. así
como personas
naturales y
jurídicas
nacionales o
extrajeras que
presten servicios
en el Estado.
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo
visible de los
recursos del
Estado por las
Serv. Pub. así
como personas
naturales y
jurídicas
nacionales o
extrajeras que
presten servicios
en el Estado.
GRATUIDAD
La investigación y la administración
de justicia en temas de LCC, tienen
carácter gratuito
GRATUIDAD
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de justicia en temas de LCC, tienen
carácter gratuito
CELERIDAD
Mecanismos
de
investigación
y
administració
n de justicia
en temas de
LCC, deben
ser prontos y
oportunos
CELERIDAD
Mecanismos
de
investigación
y
administració
n de justicia
en temas de
LCC, deben
ser prontos y
oportunos
DEFENSA DEL
PATRIMONIO DEL ESTADO
Obligación constitucional
de todo boliviano de
precautelar y resguardar el
patrimonio del Estado,
denunciando todo acto o
hecho de corrupción
DEFENSA DEL
PATRIMONIO DEL ESTADO
Obligación constitucional
de todo boliviano de
precautelar y resguardar el
patrimonio del Estado,
denunciando todo acto o
hecho de corrupción
COOPERACIÓN AMPLIA
Las entidades deben cooperarse mutuamente,
coordinando e intercambiando información sin
restricción
COOPERACIÓN AMPLIA
Las entidades deben cooperarse mutuamente,
coordinando e intercambiando información sin
restricción
IMPARCIALIDAD
EN LA ADM. DE
JUSTICIA
Todo boliviano
tiene derecho a
una pronta,
efectiva y
transparente
administración de
justicia.
IMPARCIALIDAD
EN LA ADM. DE
JUSTICIA
Todo boliviano
tiene derecho a
una pronta,
efectiva y
transparente
administración de
justicia.
La presente Ley se aplica a:
Todos los
Órganos del
Estado
Plurinacional
Autónomas, departamentales,
municipales, regionales e
indígena originario campesinas
Servidores públicos y
Ex–servidores públicos
de:
Nivel central,
descentralizadas o
desconcentradas
Sus
entidades e
instituciones
Sus
entidades e
instituciones
Entidades
territoriales
Entidades
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Ministerio
Público
Procuraduría
general
del Estado
Defensoría
general
del Estado
Universidades
6
Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce
inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce
inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
La presente Ley
se aplica a:
Fuerzas Armadas y
Policía Boliviana
Participación patrimonial,
independientemente de
su naturaleza jurídica
Entidades u organizacionesEntidades u organizaciones
Personas privadas
naturales o jurídicas
y todas que no
siendo Serv.Pub.
delitos de
corrupción
delitos de
corrupción
cometancometan
causando daño
económico al Estado
o se beneficien con
sus recursos.
En las que
el Estado tenga
7
Medidas
INSTITUCIONALES JUDICIALES
Creación de nuevos delitos
Agravación de penas
Modificación de
procedimiento
Protección de
testigos
y Denunciantes
Verificación
Declaraciones
Juradas
Exención de
confidencialidad y
renuncia secreto
bancario
Obligación de
querellarse
OPERATIVAS
Proceso
ordinario
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Consejo Nacional
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• Tribunales
• Fiscales
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8
Ministerio de
Gobierno
Procuraduría General
del Estado
Representantes
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El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Preside
titular de:
Entidades
independientes
en el
cumplimiento
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE
9
ATRIBUCIONES
Proponer,
supervisar y
fiscalizar
Proponer,
supervisar y
fiscalizar
Políticas
públicas
Políticas
públicas
PrevenciónPrevención
Lucha contra la
corrupción
Lucha contra la
corrupción
Proteger
Recuperar el
patrimonio
del Estado
Proteger
Recuperar el
patrimonio
del Estado
Aprobar el Plan
Nacional de
Lucha Contra la
Corrupción
Aprobar el Plan
Nacional de
Lucha Contra la
Corrupción
Elaborado por el
MTILCC
Elaborado por el
MTILCC
Evaluar la ejecución
el Plan NLCC
Evaluar la ejecución
el Plan NLCC
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autónomos
En lo relativo a
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10
Atribuciones
 Identificar y
 Denunciar
 Identificar y
 Denunciar
Falta de transparenciaFalta de transparencia
Autoridades
competentes
Autoridades
competentesanteante
Será ejercido para:
Prevenir y
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Hechos de corrupciónHechos de corrupción
AdministrativosAdministrativos
Coadyuvar
en procesos
Coadyuvar
en procesos
JudicialesJudiciales
Hechos y
Delitos de corrupción
Hechos y
Delitos de corrupción
porpor
11
Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana
Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana
Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
12
Atribucion
es
Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción
Conocer
Resolver
Procesos
penales
Materia de corrupción
Delitos vinculados
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
El Fiscal
General
del Estado:
Los
designará
en cada
Dpto.:
Especializados
y dedicados
exclusivamente
a
Investigación
Acusación
Delitos de
corrupción y
vinculados
13
A requerimiento
de: MTILCC,
Procuraduría Gral.
del Estado
Fiscales
Anticorrupción
Oficio
A requerimiento
de: MTILCC,
Procuraduría Gral.
del Estado
Fiscales
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Oficio
Analizarán
Realizarán
actividades de
inteligencia
financiera y
patrimonial
Analizarán
Realizarán
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inteligencia
financiera y
patrimonial
para
Identificar
presuntos
hechos o delitos de
corrupción
Identificar
presuntos
hechos o delitos de
corrupción
Remitir los resultados del
análisis y antecedentes
Remitir los resultados del
análisis y antecedentesAutoridad jurisdiccional
competente cuando
corresponda.
Autoridad jurisdiccional
competente cuando
corresponda.
Policía Boliviana
Investigadores
Especializados
Investigadores
Especializados
Dirección funcional de FiscalesDirección funcional de Fiscales
14
incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
La máxima autoridad
ejecutiva de la
entidad afectada o
Las autoridades llamadas
por Ley
La máxima autoridad
ejecutiva de la
entidad afectada o
Las autoridades llamadas
por Ley
Parte
querellante
Parte
querellante
Deberán
constituirse
obligatoriamente
Deberán
constituirse
obligatoriamente
Delitos de
corrupción,
vinculados
una vez conocidos
Delitos de
corrupción,
vinculados
una vez conocidos
Su omisiónSu omisión
15
La aplicación de la
jurisdicción indígena
originaria campesina
La aplicación de la
jurisdicción indígena
originaria campesina
Los artículos 190,
191 y 192 de la
CPE
Los artículos 190,
191 y 192 de la
CPE
Se regirá
por
La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
16
Formación y capacitación continua de
estos recursos humanos.
Para:
Probidad y
Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones
Probidad y
Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones
Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Para
garantizar
con participación
del Control Social
17
Ministerio de
Gobierno
Brindarán
protección
adecuada
contra toda: Investigación
procesamiento
acusación y
juzgamiento
Denunciantes
Testigos,
Peritos,
Asesores técnicos
Servidores
públicos y
Otros partícipes
Reserva de identidad de denunciantes
con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia
falsa o temeraria
Del
proceso
de
Guardará en reserva la documentación
presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
Amenaza
Agresión
Represalia
Intimidación
18
Operaciones
financieras realizadas
dentro de procesos
judiciales
Operaciones
financieras realizadas
dentro de procesos
judiciales
Se presuma la
comisión de delitos
financieros (Art. 333
CPE)
Se presuma la
comisión de delitos
financieros (Art. 333
CPE)
cuando
El secreto bancario, para
investigar delitos de corrupción
No existe
confidencialidad
en
No existe
confidencialidad
en
Se levanta
Los servidores públicos pueden
renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
Los servidores públicos pueden
renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
19
 Entidades
 Sujetos
 ONGs, fundaciones, asociaciones
 Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de
Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o
actividades detecten la posible comisión de hechos o
delitos de corrupción:
 Actividades con
movimiento de
efectivo
 Actividades con
movimiento de
efectivo
lavado de dinero y
otras actividades
financieras,
económicas,
comerciales
establecidas en el Código
de Comercio.
Susceptible de ser
utilizada para
20
no podrá ser
compartida
ni publicada.
Fase de:
análisis e
investigación
La información
obtenida por la
UIF
CuandoCuando
Considere que:
La información
contiene presuntos
hechos de
corrupción
Antecedentes
al:
Min. Público
Antecedentes
al:
Min. Públicoremitirá
remitirá
En
conocimiento
En
conocimiento MTILCCMTILCC
Procuraduría
del Estado
Procuraduría
del Estado
Información
valorada
podrá ser
presentada
como
prueba en
procesos
penales
21
A cargo
del
MTILCC
Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC
Sistema de
centralización e
intercambio de
información
Verificación de oficio de
declaraciones juradas de
bienes y rentas de S.P.
que manejen
significativos recursos
del Estado
22
DELITOS PROPIOS DE
CORRUPCIÓN
DELITOS
VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN
Delitos
nuevos
Delitos
existentes
agravados
• Asociación delictuosa
• Falsedad material
• Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias
23
7) Obstrucción de la justicia. Art. 32
8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Art. 33
ACCIONESACCIONES
DENUNCIA VOLUNTARIADENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador
Cómplice
Encubridor
Que
voluntariamente
Denuncie
Colabore
Se beneficiará
con la
reducción
De dos tercios
de la pena
A pesar del transcurso del tiempo, las
personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.
IMPRESCRIPTIBILIDADIMPRESCRIPTIBILIDAD
RETROACTIVIDA
D
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO
PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el
bien jurídico protegido.
Al no cesar sus efectos por el transcurso del
tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a
pesar de que se cometieron en el pasado.
Enriquecimiento ilícito
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de particulares con
afectación al Estado.
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REBELDÍAREBELDÍA
Los procesados por
delitos de corrupción
Se escondan o salgan
del país
Que para evadir la justicia y
Paralizar el proceso
Sentencia
QUÉ SE BUSCA CON ESTA
MEDIDA?
 Evitar la impunidad
(conclusión del proceso y
aplicación de penas)
 Recuperar los bienes
defraudados y la
reparación del daño
asegurando el derecho a
defensa y demás
garantías
constitucionales, a
través de un abogado de
oficio
Serán igualmente
juzgados
hasta
CONVENCIÓN
INTERAMERICANA
CONTRA
LA CORRUPCIÓN
CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS
CONTRA
LA CORRUPCIÓN
Contar con órganos o instancias de
prevención y LCC.
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sociedad civil en la prevención y
combate de la corrupción
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de corrupción
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Ley 004 mqsc corrupción

  • 1. LEY DE LUCHA CONTRALEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN,LA CORRUPCIÓN, NRIQUECIMIENTONRIQUECIMIENTO ILÍCITO, EILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DEINVESTIGACIÓN DE FORTUNASFORTUNAS ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
  • 2. ¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO NORMATIVO EN LA LUCHA CONTRANORMATIVO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?LA CORRUPCIÓN? Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción prescribían Irretroactividad Imposibilidad de investigar fortunas Penas leves y beneficios procesales para corruptos Solo el MTILCC elaboraba y proponía políticas de LCC Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción prescribían Irretroactividad Imposibilidad de investigar fortunas Penas leves y beneficios procesales para corruptos Solo el MTILCC elaboraba y proponía políticas de LCC Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito Penas severas – se eliminan beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de LCC Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito Penas severas – se eliminan beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de LCC ANTES DE LA LEYANTES DE LA LEY ACTUALMENTEACTUALMENTE 2
  • 3. OBJETIVOOBJETIVO Establecer mecanismos y procedimientos en el Marco de la CPE y tratados internacionales FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD  Prevenir la corrupción  Acabar con la impunidad  Proteger el patrimonio del Estado. Actos de corrupción Prevenir Investigar Procesar Sancionar Recuperar el patrimonio del Estado. para 3
  • 4. Requerimiento aceptación, ofrecimiento u otorgamiento ACTO DE CORRUPCIÓNACTO DE CORRUPCIÓN De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios Servidor público, Persona natural A cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.4 La corrupción afecta la imagen de la administración pública y que a diario afectan a la ciudadanía.
  • 5. 5 SUMA QAMAÑA (VIVIR BIEN) Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, subjetiva y espiritual en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN), AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO ROBAR) Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien común. ÉTICA El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. PRINCIPIOPRINCIPIO SS PRINCIPIOPRINCIPIO SS TRANSPARENCIA Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las Serv. Pub. así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios en el Estado. TRANSPARENCIA Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las Serv. Pub. así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios en el Estado. GRATUIDAD La investigación y la administración de justicia en temas de LCC, tienen carácter gratuito GRATUIDAD La investigación y la administración de justicia en temas de LCC, tienen carácter gratuito CELERIDAD Mecanismos de investigación y administració n de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos CELERIDAD Mecanismos de investigación y administració n de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Obligación constitucional de todo boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Obligación constitucional de todo boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción COOPERACIÓN AMPLIA Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción COOPERACIÓN AMPLIA Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción IMPARCIALIDAD EN LA ADM. DE JUSTICIA Todo boliviano tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia. IMPARCIALIDAD EN LA ADM. DE JUSTICIA Todo boliviano tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia.
  • 6. La presente Ley se aplica a: Todos los Órganos del Estado Plurinacional Autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas Servidores públicos y Ex–servidores públicos de: Nivel central, descentralizadas o desconcentradas Sus entidades e instituciones Sus entidades e instituciones Entidades territoriales Entidades territoriales Ministerio Público Procuraduría general del Estado Defensoría general del Estado Universidades 6
  • 7. Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE) Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE) La presente Ley se aplica a: Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica Entidades u organizacionesEntidades u organizaciones Personas privadas naturales o jurídicas y todas que no siendo Serv.Pub. delitos de corrupción delitos de corrupción cometancometan causando daño económico al Estado o se beneficien con sus recursos. En las que el Estado tenga 7
  • 8. Medidas INSTITUCIONALES JUDICIALES Creación de nuevos delitos Agravación de penas Modificación de procedimiento Protección de testigos y Denunciantes Verificación Declaraciones Juradas Exención de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligación de querellarse OPERATIVAS Proceso ordinario CPP Consejo Nacional • MTI-LCC (SIIARBE) • Tribunales • Fiscales • Investigadores • UIF 8
  • 9. Ministerio de Gobierno Procuraduría General del Estado Representantes de la sociedad civil organizada El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona Preside titular de: Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la CPE 9
  • 10. ATRIBUCIONES Proponer, supervisar y fiscalizar Proponer, supervisar y fiscalizar Políticas públicas Políticas públicas PrevenciónPrevención Lucha contra la corrupción Lucha contra la corrupción Proteger Recuperar el patrimonio del Estado Proteger Recuperar el patrimonio del Estado Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción Elaborado por el MTILCC Elaborado por el MTILCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Relacionarse con los Gobiernos autónomos En lo relativo a sus funciones 10
  • 11. Atribuciones  Identificar y  Denunciar  Identificar y  Denunciar Falta de transparenciaFalta de transparencia Autoridades competentes Autoridades competentesanteante Será ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupción Hechos de corrupciónHechos de corrupción AdministrativosAdministrativos Coadyuvar en procesos Coadyuvar en procesos JudicialesJudiciales Hechos y Delitos de corrupción Hechos y Delitos de corrupción porpor 11
  • 12. Investigadores Especializados de la Policía Boliviana Investigadores Especializados de la Policía Boliviana Especialización Tribunales y Juzgados Anticorrupción Fiscales Especializados Anticorrupción Fiscales Especializados Anticorrupción 12
  • 13. Atribucion es Tribunales y Juzgados Anticorrupción Conocer Resolver Procesos penales Materia de corrupción Delitos vinculados Fiscales Especializados Anticorrupción El Fiscal General del Estado: Los designará en cada Dpto.: Especializados y dedicados exclusivamente a Investigación Acusación Delitos de corrupción y vinculados 13
  • 14. A requerimiento de: MTILCC, Procuraduría Gral. del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio A requerimiento de: MTILCC, Procuraduría Gral. del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio Analizarán Realizarán actividades de inteligencia financiera y patrimonial Analizarán Realizarán actividades de inteligencia financiera y patrimonial para Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Remitir los resultados del análisis y antecedentes Remitir los resultados del análisis y antecedentesAutoridad jurisdiccional competente cuando corresponda. Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda. Policía Boliviana Investigadores Especializados Investigadores Especializados Dirección funcional de FiscalesDirección funcional de Fiscales 14
  • 15. incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley. incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley. La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley Parte querellante Parte querellante Deberán constituirse obligatoriamente Deberán constituirse obligatoriamente Delitos de corrupción, vinculados una vez conocidos Delitos de corrupción, vinculados una vez conocidos Su omisiónSu omisión 15
  • 16. La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE Se regirá por La Ley del Deslinde Jurisdiccional La Ley del Deslinde Jurisdiccional 16
  • 17. Formación y capacitación continua de estos recursos humanos. Para: Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Jueces Fiscales y Policías especializados Jueces Fiscales y Policías especializados Para garantizar con participación del Control Social 17
  • 18. Ministerio de Gobierno Brindarán protección adecuada contra toda: Investigación procesamiento acusación y juzgamiento Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores técnicos Servidores públicos y Otros partícipes Reserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria Del proceso de Guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones Amenaza Agresión Represalia Intimidación 18
  • 19. Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE) Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE) cuando El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción No existe confidencialidad en No existe confidencialidad en Se levanta Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. 19
  • 20.  Entidades  Sujetos  ONGs, fundaciones, asociaciones  Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción:  Actividades con movimiento de efectivo  Actividades con movimiento de efectivo lavado de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en el Código de Comercio. Susceptible de ser utilizada para 20
  • 21. no podrá ser compartida ni publicada. Fase de: análisis e investigación La información obtenida por la UIF CuandoCuando Considere que: La información contiene presuntos hechos de corrupción Antecedentes al: Min. Público Antecedentes al: Min. Públicoremitirá remitirá En conocimiento En conocimiento MTILCCMTILCC Procuraduría del Estado Procuraduría del Estado Información valorada podrá ser presentada como prueba en procesos penales 21
  • 22. A cargo del MTILCC Diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC Sistema de centralización e intercambio de información Verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.P. que manejen significativos recursos del Estado 22
  • 23. DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN Delitos nuevos Delitos existentes agravados • Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal • Sociedades o asociaciones ficticias 23
  • 24.
  • 25.
  • 26. 7) Obstrucción de la justicia. Art. 32 8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Art. 33
  • 29. A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE. IMPRESCRIPTIBILIDADIMPRESCRIPTIBILIDAD RETROACTIVIDA D Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado, podrán ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE. DELITO PERMANENTE Conductas que violan permanentemente el bien jurídico protegido. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a pesar de que se cometieron en el pasado. Enriquecimiento ilícito - Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
  • 30. PROSECUCIÓN DE JUICIO ENPROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍAREBELDÍA Los procesados por delitos de corrupción Se escondan o salgan del país Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso Sentencia QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?  Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas)  Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño asegurando el derecho a defensa y demás garantías constitucionales, a través de un abogado de oficio Serán igualmente juzgados hasta
  • 31. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Contar con órganos o instancias de prevención y LCC. Promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción Sancionar con severidad los delitos de corrupción Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones Sistema de protección de denunciantes y testigos Prevención de lavado de activos Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupión. Control social Agravación de penas Nuevos delitos incluidos Art. 17 de la ley UIF especializada Con la Ley:Recomendaciones: