La ley boliviana de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas establece mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción de manera más efectiva. Antes, la corrupción se enfrentaba con impunidad, privilegios e inmunidad para los corruptos, y juicios paralizados. Ahora, la ley elimina los fueros y privilegios, establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, permite investigar fortunas sospechosas, y crea tribun

1. LEY DE LUCHA CONTRALEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN,LA CORRUPCIÓN,
NRIQUECIMIENTONRIQUECIMIENTO
ILÍCITO, EILÍCITO, E
INVESTIGACIÓN DEINVESTIGACIÓN DE
FORTUNASFORTUNAS
ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

2. ¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO¿CÓMO ERA EL TRATAMIENTO
NORMATIVO EN LA LUCHA CONTRANORMATIVO EN LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN?LA CORRUPCIÓN?
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupción
prescribían
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
proponía políticas de LCC
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupción
prescribían
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
proponía políticas de LCC
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el enriquecimiento
ilícito
Penas severas – se eliminan beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el enriquecimiento
ilícito
Penas severas – se eliminan beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
ANTES DE LA LEYANTES DE LA LEY ACTUALMENTEACTUALMENTE
2

3. OBJETIVOOBJETIVO
Establecer mecanismos y procedimientos en el
Marco de la CPE y tratados internacionales
FINALIDADFINALIDADFINALIDADFINALIDAD  Prevenir la corrupción
 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado.
Actos de
corrupción
Prevenir
Investigar
Procesar
Sancionar
Recuperar el
patrimonio
del Estado.
para
3

4. Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
ACTO DE CORRUPCIÓNACTO DE CORRUPCIÓN
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios
Servidor público,
Persona natural
A cambio de la acción
u omisión de
cualquier acto que
afecte a los intereses
del Estado.4
La corrupción afecta la imagen de la administración
pública y que a diario afectan a la ciudadanía.

5. 5
SUMA QAMAÑA
(VIVIR BIEN)
Complementariedad
entre el acceso y el
disfrute de los bienes
materiales y la
realización efectiva,
subjetiva y espiritual
en armonía con la
naturaleza y en
comunidad con los
seres humanos
AMA SUWA (NO
SEAS LADRÓN),
AHUA’NA
MACHAPI’TYA (NO
ROBAR)
Toda persona
nacional o
extranjera debe
velar por los bienes
y patrimonio del
Estado en beneficio
del bien común.
ÉTICA
El comportamiento
conforme a los
principios morales
de servicio a la
comunidad,
reflejados en
valores de
honestidad,
transparencia,
integridad, probidad,
responsabilidad y
eficiencia.
PRINCIPIOPRINCIPIO
SS
PRINCIPIOPRINCIPIO
SS
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo
visible de los
recursos del
Estado por las
Serv. Pub. así
como personas
naturales y
jurídicas
nacionales o
extrajeras que
presten servicios
en el Estado.
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo
visible de los
recursos del
Estado por las
Serv. Pub. así
como personas
naturales y
jurídicas
nacionales o
extrajeras que
presten servicios
en el Estado.
GRATUIDAD
La investigación y la administración
de justicia en temas de LCC, tienen
carácter gratuito
GRATUIDAD
La investigación y la administración
de justicia en temas de LCC, tienen
carácter gratuito
CELERIDAD
Mecanismos
de
investigación
y
administració
n de justicia
en temas de
LCC, deben
ser prontos y
oportunos
CELERIDAD
Mecanismos
de
investigación
y
administració
n de justicia
en temas de
LCC, deben
ser prontos y
oportunos
DEFENSA DEL
PATRIMONIO DEL ESTADO
Obligación constitucional
de todo boliviano de
precautelar y resguardar el
patrimonio del Estado,
denunciando todo acto o
hecho de corrupción
DEFENSA DEL
PATRIMONIO DEL ESTADO
Obligación constitucional
de todo boliviano de
precautelar y resguardar el
patrimonio del Estado,
denunciando todo acto o
hecho de corrupción
COOPERACIÓN AMPLIA
Las entidades deben cooperarse mutuamente,
coordinando e intercambiando información sin
restricción
COOPERACIÓN AMPLIA
Las entidades deben cooperarse mutuamente,
coordinando e intercambiando información sin
restricción
IMPARCIALIDAD
EN LA ADM. DE
JUSTICIA
Todo boliviano
tiene derecho a
una pronta,
efectiva y
transparente
administración de
justicia.
IMPARCIALIDAD
EN LA ADM. DE
JUSTICIA
Todo boliviano
tiene derecho a
una pronta,
efectiva y
transparente
administración de
justicia.

6. La presente Ley se aplica a:
Todos los
Órganos del
Estado
Plurinacional
Autónomas, departamentales,
municipales, regionales e
indígena originario campesinas
Servidores públicos y
Ex–servidores públicos
de:
Nivel central,
descentralizadas o
desconcentradas
Sus
entidades e
instituciones
Sus
entidades e
instituciones
Entidades
territoriales
Entidades
territoriales
Ministerio
Público
Procuraduría
general
del Estado
Defensoría
general
del Estado
Universidades
6

7. Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce
inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce
inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
La presente Ley
se aplica a:
Fuerzas Armadas y
Policía Boliviana
Participación patrimonial,
independientemente de
su naturaleza jurídica
Entidades u organizacionesEntidades u organizaciones
Personas privadas
naturales o jurídicas
y todas que no
siendo Serv.Pub.
delitos de
corrupción
delitos de
corrupción
cometancometan
causando daño
económico al Estado
o se beneficien con
sus recursos.
En las que
el Estado tenga
7

8. Medidas
INSTITUCIONALES JUDICIALES
Creación de nuevos delitos
Agravación de penas
Modificación de
procedimiento
Protección de
testigos
y Denunciantes
Verificación
Declaraciones
Juradas
Exención de
confidencialidad y
renuncia secreto
bancario
Obligación de
querellarse
OPERATIVAS
Proceso
ordinario
CPP
Consejo Nacional
• MTI-LCC (SIIARBE)
• Tribunales
• Fiscales
• Investigadores
• UIF
8

9. Ministerio de
Gobierno
Procuraduría General
del Estado
Representantes
de la sociedad
civil organizada
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Preside
titular de:
Entidades
independientes
en el
cumplimiento
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE
9

10. ATRIBUCIONES
Proponer,
supervisar y
fiscalizar
Proponer,
supervisar y
fiscalizar
Políticas
públicas
Políticas
públicas
PrevenciónPrevención
Lucha contra la
corrupción
Lucha contra la
corrupción
Proteger
Recuperar el
patrimonio
del Estado
Proteger
Recuperar el
patrimonio
del Estado
Aprobar el Plan
Nacional de
Lucha Contra la
Corrupción
Aprobar el Plan
Nacional de
Lucha Contra la
Corrupción
Elaborado por el
MTILCC
Elaborado por el
MTILCC
Evaluar la ejecución
el Plan NLCC
Evaluar la ejecución
el Plan NLCC
Relacionarse
con los
Gobiernos
autónomos
En lo relativo a
sus funciones
10

11. Atribuciones
 Identificar y
 Denunciar
 Identificar y
 Denunciar
Falta de transparenciaFalta de transparencia
Autoridades
competentes
Autoridades
competentesanteante
Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción
Hechos de corrupciónHechos de corrupción
AdministrativosAdministrativos
Coadyuvar
en procesos
Coadyuvar
en procesos
JudicialesJudiciales
Hechos y
Delitos de corrupción
Hechos y
Delitos de corrupción
porpor
11

12. Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana
Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana
Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
12

13. Atribucion
es
Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción
Conocer
Resolver
Procesos
penales
Materia de corrupción
Delitos vinculados
Fiscales
Especializados
Anticorrupción
El Fiscal
General
del Estado:
Los
designará
en cada
Dpto.:
Especializados
y dedicados
exclusivamente
a
Investigación
Acusación
Delitos de
corrupción y
vinculados
13

14. A requerimiento
de: MTILCC,
Procuraduría Gral.
del Estado
Fiscales
Anticorrupción
Oficio
A requerimiento
de: MTILCC,
Procuraduría Gral.
del Estado
Fiscales
Anticorrupción
Oficio
Analizarán
Realizarán
actividades de
inteligencia
financiera y
patrimonial
Analizarán
Realizarán
actividades de
inteligencia
financiera y
patrimonial
para
Identificar
presuntos
hechos o delitos de
corrupción
Identificar
presuntos
hechos o delitos de
corrupción
Remitir los resultados del
análisis y antecedentes
Remitir los resultados del
análisis y antecedentesAutoridad jurisdiccional
competente cuando
corresponda.
Autoridad jurisdiccional
competente cuando
corresponda.
Policía Boliviana
Investigadores
Especializados
Investigadores
Especializados
Dirección funcional de FiscalesDirección funcional de Fiscales
14

15. incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
La máxima autoridad
ejecutiva de la
entidad afectada o
Las autoridades llamadas
por Ley
La máxima autoridad
ejecutiva de la
entidad afectada o
Las autoridades llamadas
por Ley
Parte
querellante
Parte
querellante
Deberán
constituirse
obligatoriamente
Deberán
constituirse
obligatoriamente
Delitos de
corrupción,
vinculados
una vez conocidos
Delitos de
corrupción,
vinculados
una vez conocidos
Su omisiónSu omisión
15

16. La aplicación de la
jurisdicción indígena
originaria campesina
La aplicación de la
jurisdicción indígena
originaria campesina
Los artículos 190,
191 y 192 de la
CPE
Los artículos 190,
191 y 192 de la
CPE
Se regirá
por
La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
16

17. Formación y capacitación continua de
estos recursos humanos.
Para:
Probidad y
Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones
Probidad y
Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones
Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Para
garantizar
con participación
del Control Social
17

18. Ministerio de
Gobierno
Brindarán
protección
adecuada
contra toda: Investigación
procesamiento
acusación y
juzgamiento
Denunciantes
Testigos,
Peritos,
Asesores técnicos
Servidores
públicos y
Otros partícipes
Reserva de identidad de denunciantes
con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia
falsa o temeraria
Del
proceso
de
Guardará en reserva la documentación
presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
Amenaza
Agresión
Represalia
Intimidación
18

19. Operaciones
financieras realizadas
dentro de procesos
judiciales
Operaciones
financieras realizadas
dentro de procesos
judiciales
Se presuma la
comisión de delitos
financieros (Art. 333
CPE)
Se presuma la
comisión de delitos
financieros (Art. 333
CPE)
cuando
El secreto bancario, para
investigar delitos de corrupción
No existe
confidencialidad
en
No existe
confidencialidad
en
Se levanta
Los servidores públicos pueden
renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
Los servidores públicos pueden
renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
19

20.  Entidades
 Sujetos
 ONGs, fundaciones, asociaciones
 Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de
Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o
actividades detecten la posible comisión de hechos o
delitos de corrupción:
 Actividades con
movimiento de
efectivo
 Actividades con
movimiento de
efectivo
lavado de dinero y
otras actividades
financieras,
económicas,
comerciales
establecidas en el Código
de Comercio.
Susceptible de ser
utilizada para
20

21. no podrá ser
compartida
ni publicada.
Fase de:
análisis e
investigación
La información
obtenida por la
UIF
CuandoCuando
Considere que:
La información
contiene presuntos
hechos de
corrupción
Antecedentes
al:
Min. Público
Antecedentes
al:
Min. Públicoremitirá
remitirá
En
conocimiento
En
conocimiento MTILCCMTILCC
Procuraduría
del Estado
Procuraduría
del Estado
Información
valorada
podrá ser
presentada
como
prueba en
procesos
penales
21

22. A cargo
del
MTILCC
Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC
Sistema de
centralización e
intercambio de
información
Verificación de oficio de
declaraciones juradas de
bienes y rentas de S.P.
que manejen
significativos recursos
del Estado
22

23. DELITOS PROPIOS DE
CORRUPCIÓN
DELITOS
VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN
Delitos
nuevos
Delitos
existentes
agravados
• Asociación delictuosa
• Falsedad material
• Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias
23

26. 7) Obstrucción de la justicia. Art. 32
8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Art. 33

27. ACCIONESACCIONES

28. DENUNCIA VOLUNTARIADENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador
Cómplice
Encubridor
Que
voluntariamente
Denuncie
Colabore
Se beneficiará
con la
reducción
De dos tercios
de la pena

29. A pesar del transcurso del tiempo, las
personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.
IMPRESCRIPTIBILIDADIMPRESCRIPTIBILIDAD
RETROACTIVIDA
D
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO
PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el
bien jurídico protegido.
Al no cesar sus efectos por el transcurso del
tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a
pesar de que se cometieron en el pasado.
Enriquecimiento ilícito
- Enriquecimiento ilícito
de particulares con
afectación al Estado.

30. PROSECUCIÓN DE JUICIO ENPROSECUCIÓN DE JUICIO EN
REBELDÍAREBELDÍA
Los procesados por
delitos de corrupción
Se escondan o salgan
del país
Que para evadir la justicia y
Paralizar el proceso
Sentencia
QUÉ SE BUSCA CON ESTA
MEDIDA?
 Evitar la impunidad
(conclusión del proceso y
aplicación de penas)
 Recuperar los bienes
defraudados y la
reparación del daño
asegurando el derecho a
defensa y demás
garantías
constitucionales, a
través de un abogado de
oficio
Serán igualmente
juzgados
hasta

31. CONVENCIÓN
INTERAMERICANA
CONTRA
LA CORRUPCIÓN
CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS
CONTRA
LA CORRUPCIÓN
Contar con órganos o instancias de
prevención y LCC.
Promover la participación de la
sociedad civil en la prevención y
combate de la corrupción
Sancionar con severidad los delitos
de corrupción
Incluir delitos que se encuentran ya
en las convenciones
Sistema de protección de
denunciantes y testigos
Prevención de lavado de activos
Consejo Nacional de Lucha Contra
la Corrupión.
Control social
Agravación de penas
Nuevos delitos incluidos
Art. 17 de la ley
UIF especializada
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