La Superintendencia de Sociedades de Colombia señaló en 2014 durante un comunicado los elementos más comunes para identificar al captador ilegal de dinero, una figura que si bien puede lucir atractiva debido a los ingresos económicos, termina siendo ilegal porque cae en la reaparición de las conocidas pirámides.

1. Captador ilegal de dinero: figura engañosa y
que prolifera en Colombia
https://justiciayleyescolombia.wordpress.com/2015/02/19/captador-ilegal-de-dinero-figura-
enganosa-y-que-prolifera-en-colombia/#more-69
La Superintendencia de Sociedades de Colombia señaló en 2014 durante un
comunicado los elementos más comunes para identificar al captador ilegal de dinero, una
figura que si bien puede lucir atractiva debido a los ingresos económicos, termina siendo
ilegal porque cae en la reaparición de las conocidas pirámides.
El público que utiliza este tipo de organizaciones piramidales está conformado
generalmente por jóvenes universitarios contactados a través de sitios web y redes sociales
por estafadores que los reclutan con la promesa de otorgarle tres veces más de las
inversiones incluso en el primer pago.

2. Popularidad en crecimiento
Ante la creciente popularidad de la publicidad concerniente a este tipo de actividad,
el comunicado de la Superintendencia recuerda que esta práctica, en la que se mantiene
una deuda o compromiso con más de 20 personas por más de 50 obligaciones a través de
un tercero, está tipificada por ley y podría llevar a la cárcel con una pena máxima de dos
a seis años.
Para identificar a quienes pudiesen estar incurriendo en este delito, el texto da
algunas señales, como que conjunta o separadamente se hayan realizado en menos de
tresmeses consecutivos más de veinte contratos de mandato con la idea de administrar
dinero bajo modalidad de libre administración, para luego invertirlo en títulos o en valores.
A ojos de la justicia, una persona califica como captador ilegal de dinero cuando el
valor total de los recursos que pasa por sus manos sobrepasa el 50% del patrimonio
total de quien realizó el pago o que las transacciones realizadas hayan sido el resultado de
ofertas públicas o privadas de alguien sin especificar.
La excepción de todo esto son las sociedades mercantiles. Pueden captar dinero
del público sin previa autorización siempre y cuando se apague a las leyes y no capte de
manera masiva el dinero del público.
Importante es saber que aquellos que pese a no ser parte de la organización
fraudulenta ni de su fundación participen de alguna u otra manera en lo mismoporque serán
considerados cómplices.
Si deseas más asesoríao fuiste víctimade un captador ilegal de dinero en Colombia,
escríbeme a miguel@worldlegalcorp.com