Tabla de Actividades vulnerables Ley antilavado México

1. Estimados Amigos,
A partir del 1 de Septiembres está en vigor la nueva Ley Anti-lavado.
Esta ley más que buscar y meter a la cárcel a los verdaderos hampones
es una herramienta para encontrar evasores de impuestos.
Como todos sabrán, la discrepancia fiscal (Mayores gastos a los Ingresos
declarados) no sólo es evasión fiscal sino que se pude tipificar como
Lavado de Dinero con pena de cárcel y te confiscan todos tus bienes entre
otros.
Esto caen personas, amas de casa o menores que no están dados de alta
o no declaran ingresos y sin embargo gastan o tienen bienes.
Por eso es importante identificar que no se gaste lo no declarado en las
Actividades VULNERABLES para que no te identifiquen como posible
evasor o lavador que es lo mismo.
Además de que ahora tienes que actualizar tu situación fiscal, proteger tus
bienes y a tu familia.
Estas son las actividades que clasifica la ley como Vulnerables y cuales
te piden solo información y cuales informan de manera mensual.
ACTIVIDAD
VULNERABLE
SOLICITUD
DE
INFORMACION
AVISO
EN UN PERIODO DE 6 MESES
CASINO
$
21,047.00
$ 41,770.20
TARJETA DE
CREDITO
$
DEPARTAMENTAL
41,770.20
$ 83,216.60
CHEQUES DE
$
VIAJERO
AGIOTISTAS Y
CASAS DE
$
EMPEÑO
CONSTRUCCION,
$
VENTA Y BROKER
41,770.20
$ 41,770.20
103,939.80
$ 103,939.80
519,699.00
$ 519,699.00
JOYAS Y RELOJES $
OBRAS DE ARTE $
52,131.80
156,071.60
$ 103,939.80
$ 311,819.40

2. AUTOS, AVIONES
Y BARCOS.
$
NUEVOS O
USADOS
BLINDAJE AUTOS
$
O INMUEBLES
TRASLADO DE
DINERO O
VALORES
207,879.60
156,071.60
$ 311,819.40
207,879.60
$
$ 415,759.20
$ 207,879.60
DONATIVOS
$
103,939.80 $ 207,879.60
EN UN PERIODO DE UN MES
ARRENDAMIENTO $
103,939.80 $ 207,879.60
RESTRICCION DE USO DE
EFECTIVO
INMUEBLES
VEHÍCULOS
JOYAS Y RELOJES
SORTEOS Y
CASINO
BLINDAJE
ACCIONES
$
$
$
519,699.00
207,879.60
207,879.60
$
$
$
207,879.60
207,879.60
207,879.60
ACTIVIDAD
VULNERABLE
AVISO
NOTARIOS Y CORREDORES
INMUEBLES
$
1,036,160.00
CONSTITUCION,
VENTA DE
ACCIONES,
FUSIONES,
ESCISIONES Y
$
AUMENTOS DE
CAPITAL
PERSONAS
MORALES Y
FIDEICOMISOS
519,699.00
AVALUOS
$
519,699.00
AGENTES ADUANALES
JOYAS Y
RELOJES
$
31,408.60

3. OBRAS DE ARTE
$
311,819.40
ACTIVIDAD VULNERABLE
AVISOS
ASESORIA
COMPRA VENTA INMUEBLES
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MANEJO DE CTAS BANCARIAS
CONSTITUCION, ESCICION, FUSION
NOTARIA
PODERES DE DOMINIO
IRREVOCABLES
CONTRATO DE MUTUO O CREDITO
CONSTITUCION, VENTA DE
ACCIONES, FUSIONES, ESCISIONES Y
CORREDORES
AUMENTOS DE CAPITAL PERSONAS
MORALES Y FIDEICOMISOS
CONTRATO DE MUTUO O CREDITO
AGENTE
ADUANAL
VEHICULOS
MAQUINAS PARA APUESTAS
MAQUINAS PARA HACER TARJETAS
DE PAGOS

4. MATERIAL PARA BLINDAJE
Cualquier duda hagan favor de comunicarse conmigo.
L.C.C. ALFREDO BLADINIERES, MST
Parque Lira 79-302
Col. San Miguel Chapultepec,
México, D.F. 11850
TEL 5515-0090 5272-5898
5516-0500 AL 07 EXT 228
CEL 55-333-275-00