El proceso seguido a Alejandro Toledo por la coima que recibió de US $ 20 millones a través de Josef Maiman.

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ALEJANDRO TOLEDO EN EL
LAVA JATO
RESUMEN
 Josef Maiman declaró ante la fiscal Elizabeth Parco que:
o Los aproximadamente US $ 17 millones de Ecoteva
o El pago de las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sal.
o La compra de la casa de las Casuarinas y la oficina con cocheras
de la Torre Omega SALIERON DE SU BOLSILO (DINERO).
 Jorge Barata declaró que Toledo recibió once millones de dólares a
través de empresas offshore del GRUPO MAIMAN y nueve millones de
dólares cobrados por Josef Maiman a través de ASESORÍAS
FICTICIAS.
 Mediante la cuenta Nº 0 – 308 – 478 – 000 del Citibank London Private
se le transfirió a Maiman (destino Toledo) la cantidad de 1’621,667
dólares de entidades vinculadas a Camargo Correa y Odebrecht.
 Odebrecht abonó a Maiman (destino Toledo) la cantidad de 750,000
dólares en una cuenta del Trend Banck Limited de Brasil.
 Fiscalía logró identificar pagos por once millones hacia las empresas de
Maiman.
 El juez Abel Concha dispuso incautar y repatriar 6.5 millones de dólares
de la empresa Ecostate perteneciente a Maiman.
 Se transfirió 17’527,000.00 dólares a las cuentas Nº 308 – 066 – 101,
Nº 320 – 780 – 10 de las empresas de Maiman coincidentemente con
los pagos de los sobornos.

2. 2
DETALLES
DECLARACIÓN DE JOSEF MAIMAN ANTE LA FISCAL
ELIZABETH PARCO
El empresario Josef Maiman aseguró que los fondos y las sociedades Ecoteva
(…) y Ecostate (…) son de su propiedad, al igual que las inversiones
inmobiliarias realizadas por Eva Fernenbug en Lima.
Maiman aseguró que estas inversiones se realizaron con un fondo de veinte
(20) millones de dólares “una mínima parte” de los 354 millones de dólares que
obtuvo entre el 2006 y 2007 por la venta del 16% de las acciones egipcia “East
Mediterranean Gas” (EMG).
Maiman señaló que encargó a Dan On apoyar a Fernenbug para constituir
Ecoteva, abrir su cuenta bancaria y transferirle US $ 17 millones de los fondos
de Ecostate.
Maiman refirió que Ecoteva le prestó 5.3 millones de dólares a Fernenbug para
que la compra de las propiedades en Lima fuera a título personal.
César Romero. La República, 6 de julio 2013, página 10.
BARATA CONFIESA COMO ODEBRECHT PAGÓ LA COIMA A
TOLEDO
Según Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, sostuvo que a
Toledo se le pago la coima de 20 millones de dólares de la siguiente manera:
 Once (11) millones de dólares a través de empresas offshore del
GRUPO MAIMAN.
 Nueve (9) millones de dólares cobrados por Josef Maiman a través de
ASESORÍAS FICTICIAS.
Estos pagos fueron hechos por la División de Operaciones Estructuradas de
Odebrecht (departamento encargado del pago de coimas).
Barata subraya que se reunió con emisarios de Maiman en Río de Janeiro a
fines del 2004 y con Josef Maiman a inicios del 2005 en Barranco, residencia
de este último. Barata también sostiene que acudió a la empresa Merhav Perú
(empresa de Maiman) donde algunas reuniones contaron con la presencia de
Toledo.
Cuando Barata negoció con los funcionarios de Maiman, la coima de US $ 20
millones en la suite presidencial del Hotel Marriot de Río de Janeiro, Alejandro
Toledo y Josef Maiman se encontraban dentro de la misma suite presidencial.

3. 3
Luego cuando Toledo dejó de ser presidente y nosotros estábamos atrasados
con los pagos ilícitos, Toledo me convocó a su casa de Camacho para
continuar con los pagos.
HILDEBRANT EN SUS TRECE – DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL
2017, páginas 6, 7, 8, 9 y 38.
LA CUENTA DE MAIMAN EN LA QUE CAMARGO CORREA Y
ODEBRECHT DEPOSITARON A TOLEDO
Reino Unido confirmó que en la cuenta:
Nº 0 – 308 – 478 – 000 del Citibank London Private
Recibió una transferencia por 91,667 dólares proveniente de la offshore Trade
Center Financial Corp, vinculado a Camargo Correa.
Además recibió, otros tres depósitos por:
1’530,000 dólares
Provenientes de entidades bancarias vinculadas a Odebrecht.
De otro lado, las autoridades inglesas confirmaron que el titular de la cuenta es
Josef y Michelle Maiman.
César Romero. La República, 28 de enero 2017, página 7.
750 MIL DOLÁRES EN OTRA CUENTA
Uno de los pagos realizados por Odebrecht sería el de First Caribbean Int, a
través de una cuenta del Trend Banck Limited de Brasil, el 28 de junio del 2006
por un monto de 750 mil dólares a la cuenta de Maiman en Suiza.
César Romero. La República, 7 de febrero 2017, páginas 2 y 3.
FISCALÍA IDENTIFICA PAGO DE ONCE MILLONES DE
DÓLARES
Con la información y los documentos bancarios la Fiscalía ha logrado identificar
pagos por once millones de dólares a través de cuentas en Citibank de Londres
para la empresa de Maiman.
César Romero. La República, 7 de febrero 2017, páginas 2 y 3.

4. 4
JUEZ DISPONE INCAUTAR Y REPATRIAR DINERO CORRUPTO
DE LAS CUENTAS DE MAIMAN
Avi Dan On (ex jefe de seguridad de Toledo) y Sabih Saylan en representación
de Maiman vaciaron las cuentas de:
 Ecoteva: US $ 5’120,352.35
 Milan Ecotech: US $ 928,656.56
Y trasladaron el dinero a la cuenta:
Nº 320780101 de Ecostate.
El juez Abel Concha el 6 de febrero del 2017 dispuso incautar la cuenta de
Ecostate en Costa Rica por 6,5 millones de dólares (considerando intereses) y
se proceda a repatriar el dinero a Perú.
Si a esta incautación de Ecostate se agregan las compras de los bienes y el
pago de las hipotecas en Lima, el Perú podría recuperar más de 11 millones de
dólares de los sobornos pagados a Toledo.
César Romero. La República, 7 de febrero 2017, páginas 2 y 3.
TRANSFERENCIAS DE MAIMAN QUE COINCIDEN CON LOS
PAGOS DE SOBORNOS
Transferencias de Confiado por 9’052,650 dólares en la cuenta:
Nº 320 – 780 – 10 de Ecostate.
Transferencia de Confiado por 8’474,350 dólares en la cuenta
Nº 308 – 066 – 101 de Milan.
Total transferido: 17’527,000.00 dólares.
César Romero. La República, 7 de febrero 2017, páginas 2 y 3.
Lima, 1 de marzo del 2017. Atentamente.- Jim Andrew Uni.