derecho civil

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DOCUMENTOS EMPRESARIALES Y LABORALES
Acta de Junta General
de Socios
En la ciudad de Lima, a horas 9:00 a.m. del día ....... de ........ de 20....., se llevó a cabo
la sesión de junta general de socios de la empresa AAA S.R.L., en su sede social
ubicada en Av. .......... Nº .........., distrito de ........., provincia de ............, departamento
de ........., con la participación de los siguientes socios:
a) BBB, titular de 45 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se en-
cuentran debidamente pagadas en su totalidad.
b) CCC, titular de 25 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se en-
cuentran debidamente pagadas en su totalidad.
c) DDD, titular de 30 participaciones sociales de un total de 100, las cuales se en-
cuentran debidamente pagadas en su totalidad.
QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, con la presencia de los titulares de la
totalidad de las participaciones sociales, las cuales representan el íntegro del capital
social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Socieda-
des sobre junta universal, se declara convocada y válidamente constituida la presente
junta general de socios, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de
los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido, se nombró como presidente de la jun-
ta a don BBB y como secretario a don CCC.
AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la
agenda los siguientes asuntos:
a) Escisión con consecuente reducción de capital de la sociedad, y constitución de
una nueva sociedad.
b) Modificación parcial del estatuto social.
c) Autorización a uno o más representantes de la sociedad para que se encarguen de
la formalización de los acuerdos adoptados en la presente reunión.
INFORMES: Acto seguido, se llevaron a cabo los siguientes informes:
1. El Presidente informó que se había expandido el desarrollo de las actividades de la
empresa, por lo que se ha hecho necesario crear una nueva unidad económica, sepa-
rada de las otras actividades de la empresa, por lo que se propone, sobre la base del
informe legal puesto a disposición de los señores socios, escindir la sociedad en dos
empresas. Así una empresa se dedicará a realizar las actividades comprendidas en
los literales a) y b) del artículo tercero del estatuto social, y otra se dedicará a las
actividades comprendidas en el literal c) del estatuto social.
2. Para los efectos antes descritos, el Presidente propuso que la sociedad se dividiera
en dos:
a) La sociedad escindida, que continuará operando sin extinguirse, modificará su
denominación social de “.............................. S.R.L.” a “................................. S.R.L.”,
y reducirá su capital social de S/. ................ a S/. ...........
ACTA DE
ESCISIÓN 018