1. ARASCO:
PRESENTA EL SEMINARIO:
PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS
PARA CONSEJOS DE
ADMINISTRACION
DEL SISTEMA
COOPERATIVO ECUATORIANO
FECHAS:
QUITO: 28 DE ENERO DEL 2011
GUAYAQUIL: 24 DE FEBRERO DEL 2011
AUTORIZACION DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA
N-136 PARA QUITO
N-137 PARA GUAYAQUIL
w w w. g r u p o m j . c o m

2. OBJETIVOS:
 Fortalecer las capacidades analíticas y
de conocimientos actuales respecto al
flagelo del lavado de activos y
financiamiento al terrorismo en el
ámbito internacional, regional y local
para incrementar la concienciación de
la importancia de prevenir este delito
en el sistema COOPERATIVISTA.
 Concienciar a la Alta Dirección sobre la
importancia de la Prevención y
utilización de la Cooperativa en Lavado
de Activos.
 Entregar herramientas Gerenciales
DIRIGIDO A: a fin de Direccionar y Dirigir a todo
el Personal para la consecución del
 • El programa esta dirigido a
objetivo de PREVENIR este ilícito
los profesionales que forman dentro de la entidad.
los Consejos de
Administración del Sistema
Cooperativo en General.
 Dirigido a la Alta Dirección y
Gerencias del Sistema
Cooperativo.
 Oficiales de Cumplimiento de
Cooperativas
LOGISTICA:
 Se trata de un seminario
eminentemente práctico.
 Programa de 8 horas lectivas.
Sesiones expositivas y
participativas con recesos de
15 minutos.
 “Dataview” para presentaciones en
power point, documentales en video
y dinámicas grupales.
 Carpeta con material de estudio.
 La inversión personal incluye
materiales, CD, fotografías
grupales, almuerzo y coffe breaks:

3. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA
CONSEJOS DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA
COOPERATIVO ECUATORIANO.
A G E N D A:
1. QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS:
1.1. Definición.
1.2. Conceptos
1.3. Proceso de Lavado de Activos
2. NORMATIVA ECUATORIANA RESPECTO AL LAVADO DE
ACTIVOS:
2.1. Responsabilidades de la Alta Dirección.
2.2. Responsabilidad de las Areas Comercial, Recursos Humanos,
Administrativa (Proveedores), Auditoría.
2.3. Sanciones según la normativa Ecuatoriana.
3. TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN COOPERATIVAS.
3.1. Utilización de Cuentas de Ahorros.
3.2. A través de Certificados de Depósito.
3.3. Utilización de Créditos.
3.4. Transferencias Electrónicas.
4. LA IMPORTANCIA DEL APOYO DE LA ALTA DIRECCION EN LA
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS.
4.1. Como generar cultura de cumplimiento en la Cooperativa.
4.2. Requerimientos para que un Departamento de cumplimiento sea
eficaz.
4.3. El compromiso de la Alta Dirección.

4. CONFERENCISTA:
ING. JHENNY ANDRADE LOPEZ, Ingeniero en Administración de Empresas
. Registro Profesional N-5955
 Tiene la Certificación Internacional como “Certified Protection Professional”
(CPP) en ASIS International, Virginia Estados Unidos, desde noviembre del
2003. Certificación Registrada con el N- 10155
 Tiene la Certificación Internacional como ¨Especialist Anti Money
Laundering¨CAMS conferida por ACAMS - Miami Estados Unidos, desde
diciembre del 2007 Certificación Registrada con el N- 138166
 Tiene la Certificación como ´Experto en Poligrafía¨, conferido por MARSTON
– Estados Unidos y la Internacional Poligraph Training Center de MEXICO,
avalada por la Asociación Americana de Poligrafía APA.
 Tiene la Certificación como ‘EXPERTO EN GRAFOLOGIA” concedido por la
Escuela de Grafología de México DF y registrado como DIPLOMADO EN
GRAFOLOGIA
 Tiene la Certificación como PSICOFISIOLOGA DEL ROSTRO, concedido por
la Escuela Española de JULIAN GABARRE.
 Está Registrada por el Comité Técnico de Consultores de la República del
Ecuador, como CONSULTOR INDIVIDUAL, especialista en Análisis de
Riesgos y Auditoría en Seguridad. Registro de Consultor N- 1-09296-CIN
 Trabajó para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís
desde el año 1983 a 1990, llegando a ocupar cargos de Responsabilidad
Gerencial.
 Trabajó para los Bancos de los Andes, Previsora y Amazonas desde 1990
hasta el año 2000, en las áreas de Riesgos, Crédito y Cobranzas.
 Fue capacitada por el Banco Amazonas en APICE – COLOMBIA, en la
Administración y Control del sistema de Gestión del Crédito de Consumo,
ligado a las Políticas de Prevención del Fraude y Hurto Interno.
 Desde el año 2000, hasta la actualidad, dirige su firma Asesora en Riesgos y
Auditora en Seguridad ¨ARASCO¨, firma con la que ha realizado tres
encuentros latinoamericanos de seguridad y múltiples seminarios con temas
puntuales orientados a la Prevención de Pérdidas y Seguridad.
 Ha realizado Auditorias en Seguridad, Financieras y Procesos en Prevención
de fraudes internos en importantes firmas comerciales, industriales y
Petroleras en el Ecuador.
 Instructor de los Programas de Prev. De Lavado de Activos en la
UNIVERSIDAD ECOTEC de Guayaquil
Es miembro activo de las siguientes organizaciones:
 ASIS International (EUA) American Society for Industrial Security.
 Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero
(ACAMS/EUA)
 Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)
 Asociación de Consultores del Ecuador.

5. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA
CONSEJOS DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA
COOPERATIVO ECUATORIANO.
INFORMES Y RESERVACIONES:
PARA PARTICIPAR EN GUAYAQUIL:
SRTA. EVELYN GALARRAGA
TELEF. 04-2-394189
Cel. 09-7565040
Email: divisioncapacitacion@grupomj.com
PARA PARTICIPAR EN QUITO:
SRTA. VILMA DE LA ESE
TELEF. 04-2690435
INVERSION: Celular: 09-4162791
E mail: info@grupomj.com
$ 250,00 por
PARA PARTICIPAR DE OTRAS
participante
PROVINCIAS:
( sin incluir el IVA )
SRTA. MICHELLE GUZMAN ANDRADE
INCLUYE: TELEF. 04-2292140
CD CON LA PRESENTACION
Celular: 09-1657663
MATERIAL DE ESTUDIO E mail: michelleguzman@arasco.com.ec
ALMUERZO Y BREACKS
FOTO GRUPAL
FECHAS Y HORARIOS :
QUITO: 28 DE ENERO DEL
2011
GUAYAQUIL 24 DE FEBRERO DEL
2011
WEB SITE:
www.grupomj.com
www.arasco.com.ec