OBJETIVO: Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos. ¿Qué aprenderé? - Reconocer las maneras de operar y delinquir de empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo - Entender como y porqué se producen estos casos - Diseñar e implementar procesos de prevención de robos y fraudes internos Extracto del temario Análisis de casos (Modus Operandi) Proceso del delincuente Aplicación de seguridad proactiva Claves para la detección Implementación de controles Judialización de casos Contabilización de robos y pérdidas

1. Prevención de Robos y
Fraudes Internos
José Luis Badillo
jbadillo@polygono..com

2. Objetivo
Brindar a los participantes
una visión amplia de como
los empleados,
administradores y socios:
engañan, roban y estafan a
las organizaciones. Además
obtendrán herramientas
para establecer controles,
políticas y procedimientos
en sus organizaciones para
minimizar estos delitos.
polygono.com
Taller
¿Qué aprenderé?
• Reconocer las maneras de operar y delinquir de
empleados, administradores y socios a través de
casos de Latinoamérica y el mundo
• Entender como y porqué se producen estos casos
• Diseñar e implementar procesos de prevención de
robos y fraudes internos
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3. Refrán
En arca abierta
el justo peca

4. ¿Porqué es importante?
?

5. Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado
de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de
proyectos y académico de polygono.
Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en
educación y negocios.
Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías
en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.
José Luis Badillo Pérez
jbadillo@polygono.com

6. Confidencialidad
y privacidad

7. Metodología
de Casos

8. Parte 1
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Introducción

10. Modus
Operandi
Son posible formas en que tú o tu
organización puede ser atacada

14. Parte 2
Seguridad Proactiva
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15. Proceso
Delincuente
Selección Inteligencia Vigilancia Planeación
EquipamientoEntrenamientoEjecuciónHuida

16. La constructora Myanmar debe instalar la tubería de cobre
para agua caliente en su nuevo edificio en construcción.
Históricamente durante la instalación de este tipo de
tubería se presentan pérdidas y robos internos por un 7,5%
del valor de la instalación.
CASO DE ESTUDIO
Tubería de cobre
• ¿Qué propondrías para solucionar el problema de la
constructora Myanmar?
• ¿Qué haces con aquellos que sean sorprendidos
robando?
Preguntas

17. Proceso
Delincuente
Selección Inteligencia Vigilancia Planeación
EquipamientoEntrenamientoEjecuciónHuida

18. Modus Operandi
Son las maneras en las que una persona o grupo
de personas atacarán.
Son posible formas en que tú o tu
organización puede ser atacada

19. ¿Cómo determino
los
Modus Operandi?

23. Parte 3
Perfiles basados en el comportamiento
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24. Comportamiento Normal

25. Si algo parece esta mal
Debo identificar el MO
¿Raro o sospechoso?
Comportamiento Inusual

26. Si algo parece esta mal
Debo identificar el MO
¿Raro o sospechoso?
Comportamiento Inusual

27. AAD

28. MODUS OPERANDI (M.O.)
COMPORTAMIENTO INUSUAL (C.I.)
SOSPECHOSO
RARO
FALSA
ALARMA
AMENAZA

29. Comportamientos
Sospechosos

30. Sonar
el Silbato

32. Parte 4
Comportamientos delictivos
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35. ¿Quién se
cansa primero?

37. Parte 5
Modus Operandi
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38. Empleados

39. Adminsitradores

40. Socios

41. Parte 6
Políticas, Procedimiento y Controles
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42. Controles

43. Programas
Preventivos

45. Parte 8
Implementación y Conclusiones
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46. Investigación

47. Judicialización

48. Contabilización
de robos y perdidas

49. Competencia
Laboral

50. Implementación
Capacitación1
Entrenamiento2
Políticas y procedimientos3
Responsabilidades4
Identificar nuevos M.O.5

52. Capacitación y entrenamientos
complementarios
Preguntas de seguridad1
Prevención de fraude2
Validación de firmas3
Lectura del lenguaje verbal y no verbal4
….5

53. Contacto
Email : info@prevenciondefraudeyperdidas.com
Web : www.prevenciondefraudeyperdidas.com

54. Aciones inmediatas
www.prevenciondefraudeyperdidas.com

55. Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado
de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de
proyectos y académico de polygono.
Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en
educación y negocios.
Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías
en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.
José Luis Badillo Pérez
jbadillo@polygono.com

56. GRACIAS