Seguridad Proactiva para Instituciones Educativas
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en este curso te explicamos los fundamentos de la seguridad proactiva y como aplicarla en la seguridad de tu institución educativa. Con la aplicación de estos principios podrás disminuir robos, asaltos, secuestros y ataques sexuales. Mira el video del resumen del curso en: https://youtu.be/JNQ1Sl1CBTg ¿Quieres una conferencia o taller en tu institución? Contáctanos a info@polygono.com
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Seguridad Proactiva para Instituciones Educativas
- 1. Seguridad Proactiva José Luis Badillo jbadillo@polygono.com Para Instituciones Educativas
- 2. Objetivo Obtengas una visión amplia de como armar un esquema de protección basado en seguridad proactiva dentro de una institución educativa. Además saber que medidas debes tomar para mejorar la seguridad de todas las personas. polygono.com Introducción
- 3. Trabajo en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU. José Luis Badillo Pérez jbadillo@polygono.com
- 5. ¿Qué proteger? • Personas • Bienes • Información • Reputación
- 6. Los estudiantes salen en 10 minutos. Se acerca el heladero donde el portero y le dice que hay unos dos tipos muy raros a la vuelta de la esquina. CASO DE ESTUDIO Sospechoso • ¿Qué haces? • ¿Permites la salida de los estudiantes? Preguntas
- 7. Parte esquema de seguridad • Guardianía • Porteros • Profesores • Estudiantes • Padres de familia • Vendedores (de confianza) • Choferes • Policía.
- 9. Seguridad Proactiva Pensar y prepararse de forma ANTICIPADA ante posibles ataques Es diferente a pasa algo y tomo medidas
- 10. Proceso Delincuente Selección Inteligencia Vigilancia Planeación EquipamientoEntrenamientoEjecuciónHuida
- 11. Comportamiento Normal • Guardianía • Porteros • Profesores • Estudiantes • Padres de familia • Vendedores • Choferes.
- 12. Comportamiento Inusual • Guardianía • Porteros • Profesores • Estudiantes • Padres de familia • Vendedores • Choferes
- 14. Modus Operandi Son posible formas de ataque
- 15. MODUS OPERANDI (M.O.) COMPORTAMIENTO INUSUAL (C.I.) SOSPECHOSO RARO FALSA ALARMA AMENAZA
- 16. Si algo parece esta mal Debo identificar el MO
- 18. Los estudiantes salen en 10 minutos. Se acerca el heladero donde el portero y le dice que hay unos dos tipos muy raros a la vuelta de la esquina. CASO DE ESTUDIO Sospechoso • ¿Es Raro o Sospechoso? • ¿Cuáles son los posibles Modus Operandi? • ¿Quién reporta? ¿Cómo reporta? • ¿Ahora que hago? Preguntas
- 21. Sonar el Silbato • Guardianía • Porteros • Profesores • Estudiantes • Padres de familia • Vendedores • Choferes
- 25. Exteriores • Robos • Asaltos • Secuestros • Violencia • Sexuales • Física • Doméstica • Seguimiento.
- 26. Interiores • Robos • Violencia • Sexual • Física • Doméstica.
- 27. Agresores
- 33. Medidas de Protección • Componente humano (Capacitación / Alerta) • Zonificar y control de acceso • CCTV (Interiores Exteriores) • Buena relación con la policía (911) • Actualizarse en los Modus Operandi
- 35. Agresión Sexual • Cerrar el coto de caza • Minimizar el contacto solos • Control de zonas obscuras y poco transitadas • Seguridad basada en el diseño del ambiente • Puerta cerrada • SOSPECHA = 911
- 37. Guardaespaldas • Equipo de seguridad (Vanidad/Necesidad) • Servicio poco profesional / show • Equipos armados (Doble peligro) • Disimulado (Mi casa mis reglas) • Antes / Después / Otra puerta • Si uno está en peligro. No pongo en peligro a todos
- 39. Conclusiones • El componente mas importante de un equipo son las personas • Piensa y actúa anticipadamente • Conoce los Modus Operandi • Mejora tu proceso sobre tus experiencias y las experiencias de otros
- 40. ¿Quieres un taller? • 20 Años de experiencia • Somos un centro de capacitación no una compañía de seguridad. • Asesorarte y Guiarte en todo el proceso para mejorar tu seguridad • Charlas para todo tu personal & estudiantes
- 41. Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU. José Luis Badillo Pérez jbadillo@polygono.com
- 43. Contacto Email : info@polygono.com Web : www.polygono.com
Notas del editor
- La reputación afecta a nuestro buen nombre Secuesto Asalto Balacera
- Eres un exagerado No hay pruebas Hay que tener cuidado
- La primera parte de este curso hablaremos sobre el fraude y quienes lo comenten, Cabanelas en su diccionario jurídico dice que el fraude es “en un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud”. Diferencia a la estafa definiéndola claramente como un “delito en que se consigue lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza”. En este manual nos ocuparemos del fraude que afecta a las organizaciones. La estafa y su consecuencia jurídica le Corresponden a los abogados y al sistema judicial. ¿Quiénes se perjudican con el fraude? Los inversionistas y los socios que no ven un mejor retorno de su inversión Los empleados que ven afectada su porción de las utilidades, el crecimiento de la organización, los ascensos y las posibles mejoras salariales Los clientes que ven aumentados los precios y disminuidos los servicios complementarios; El estado que percibe menos impuestos al disminuir la utilidad.
- Pensar como el atacante Anticiparse Usar la experiencia del otro Saber que existen varios momentos y atacarlos todos Planear al contrario La mayoría de los sistemas de seguridad son rectivos pasivos, trabajan sobre la experiencia y las estadística.
- Proceso normal. Puede tomar 20 segundos o varios años. Primer ejemplo. Roba un vehículo Segundo ejemplo. Shoplifter (ladrón de tienda) prueba las seguridades. Se acerca demasiado a la alarma. Ejemplo un niño corre y sale de la tienda. La seguridad proactiva se puede aplicar en cualquiera de las 8 fases pero damos preferencia a las primera. Se acuerdan de los tubos de cobre
- Que es anormal … No sabríamos como describirlo .. Todo lo que no es normal Padre de familia en la puerta ¿Que es anormal?
- Que es anormal … No sabríamos como describirlo .. Todo lo que no es normal Padre de familia en la puerta ¿Que es anormal?
- Comportamiento inusual
- PARA QUE – DIFERENTE DE COMO Como ve van a atacar. Formas de ataque. Ejemplo del encantador de perros. Que hace En clase: formas de ataque que se les ocurra? En su área en particular La metida Coqueto Ultimo momento del día No encuentro los documentos No para de hablar Ojo no ha sido atacará ni será atacada. Podría ser atacada Pensamiento divergente
- Esos comportamientos los ato a un m.o. ¡Todo comportamiento inusual debe ser investigado? Si Si un empleado sale tarde todos los días? Es inusual?? Que estoy viendo. Cuales son los posibles M.O.? Ejem una persona que toma helado. Simplemente es raro … Si es en el momento documentar puede ser una amenaza. Vamos a determinar como saber si algo raro es sospechoso mas adelante
- Apoyo. Códigos (profe educación física) Seguridad propia
- Eres un exagerado No hay pruebas Hay que tener cuidado
- Una señora se acerca a un niño Conversa con el Parece que ella le pregunta por algo o por alguien por que el señala hacia dentro del colegio Luego ella le toma del brazo y le dice algo al oído y se alejan Raro o sospechoso?? Quien alerta?
- Una señora se acerca a un niño Conversa con el Parece que ella le pregunta por algo o por alguien por que el señala hacia dentro del colegio Luego ella le toma del brazo y le dice algo al oído y se alejan Raro o sospechoso?? Quien alerta?
- Cuando tienes sospechas de fraude muchas veces ordenas una auditoría contable. El fraude casi siempre está correctamente registrado en tus libros; es decir, si pagaste por un servicio innecesario; seguramente hay una factura y un informe. Se cumplieron “contablemente” todos los procesos por tanto no llamaría la atención esta transacción. Sin embargo una auditoría forense irá más allá de una contable y tendrá en alerta a los investigadores ante posibles casos de fraude. Una autoría contable puede decir que todo está bien, aunque te estén robando a manos llenas. nción de fraude vs auditoría
- Cuando tienes sospechas de fraude muchas veces ordenas una auditoría contable. El fraude casi siempre está correctamente registrado en tus libros; es decir, si pagaste por un servicio innecesario; seguramente hay una factura y un informe. Se cumplieron “contablemente” todos los procesos por tanto no llamaría la atención esta transacción. Sin embargo una auditoría forense irá más allá de una contable y tendrá en alerta a los investigadores ante posibles casos de fraude. Una autoría contable puede decir que todo está bien, aunque te estén robando a manos llenas. nción de fraude vs auditoría
- La primera parte de este curso hablaremos sobre el fraude y quienes lo comenten, Cabanelas en su diccionario jurídico dice que el fraude es “en un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud”. Diferencia a la estafa definiéndola claramente como un “delito en que se consigue lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza”. En este manual nos ocuparemos del fraude que afecta a las organizaciones. La estafa y su consecuencia jurídica le Corresponden a los abogados y al sistema judicial. ¿Quiénes se perjudican con el fraude? Los inversionistas y los socios que no ven un mejor retorno de su inversión Los empleados que ven afectada su porción de las utilidades, el crecimiento de la organización, los ascensos y las posibles mejoras salariales Los clientes que ven aumentados los precios y disminuidos los servicios complementarios; El estado que percibe menos impuestos al disminuir la utilidad.
- Seguridad de las personas
- Explicación simple – luego la lista PREPARAR LA LISTA (antes de comenzar) Se produce suplantación de identidad, cuando una persona no es quien dice ser, o es quien dice ser, pero algunas de las características de su identidad son falsas. ¿Por que una persona quería suplantar toda una identidad o una parte de ella en tu organización? Para el video y haz una lista de todas aquellas personas o casos que se te ocurran. A los suplantadores los agrupamos en ocho categorías. La primera y más común es el robo estafa; en donde una persona busca, por el lado del robo: sustraerse equipo, material, insumos o bienes que están en tu organización; o hacer una estafa; una estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien, mediante el engaño y con ánimo de lucro. Es el caso de cuando alguien quiere entregarte un cheque falso o una tarjeta de crédito robada a cambio de mercadería, o hacerte creer que vas a hacer un gran negocio o has ganado un premio. La segunda categoría es el acceso a bienes y/o servicios; puede darse el caso que alguien busque suplantar a un garante o a un cónyuge en la obtención de un crédito, o en el momento de la firma de un documento; otro caso que se incluye en esta categoría se produce cuando un suplantador busca acceder a servicios prepagados de salud para obtener atención médica. La tercera es la categoría del trabajo estudio; Donde una persona puede buscar suplantar su identidad o una parte de ella para acceder a un trabajo o adjudicarse: títulos, experiencia o competencias que no las tiene. Por el lado del estudio puede darse el caso de suplantadores en exámenes; donde la persona que se presenta y la que aplican; NO son la misma persona. La cuarta son los suplantadores por información. intus (“entre”) y legere (“escoger”).Estas personas buscan DATOS; lo que comúnmente se denomina labores de inteligencia. Cual es el objetivo de esta recopilación de información?; puede ser que un competidor busque enterarse de prácticas, O procesos que se llevan a cabo o bases de datos de clientes o proveedores; o rutas, logística , inclusive listas de precios. Los delincuentes penetran las organizaciones, para obtener detalle de los movimientos de valores y mercancías en las que pueden tener interés. Existe información que es útil para asaltos o robos de mercadería; tanto durante su transporte como en las mismas instalaciones de la organización. La quinta categoría son los suplantadores con fines de narcotráfico o contrabando; ellos buscan penetrar tu organización para colocar o retirar carga ilícita. Tanto para el envío de mercadería, que no solo se limitan a las drogas, como para como para la recepción de mercadería, especialmente precursores, pero también puede ser mercadería restringida o con altos impuestos como equipos electrónicos, productos falsificados, medicinas o licores. La última categoría; es la compuesta por aquellos suplantadores con fines de sabotaje o terrorismo; aparentemente poco común, sin embargo, el sabotaje comercial se ha vuelto un dolor de cabeza de muchas organizaciones; hay personas que buscan dañar mercadería física o químicamente para desprestigiar la imagen de una marca o un producto. Se inlcuyen aquí los sembradores de virus y keyloggers. El terrorismo es poco probable y según el tipo de organización a la que pertenezcamos, debemos analizarlo siempre como una posibilidad Mejora tu lista y ORDÉNALA según esta clasificación. Incluye todas las personas que podrían querer suplantar una identidad en tu organización y explica las razones del porqué y para qué una persona suplantaría toda, o una parte de su identidad. Por ejemplo; si eres una exportadora de rosas; una persona del área de empaque, podría ser un saboteador que labora para la competencia y su trabajo es introducir un químico, que hace que las rosas se pudran fácilmente. Como cada organización es diferente, debes preparar una lista que se ajuste a tus necesidades; si una categoría no se aplica no la incluyes, aunque en todos los casos en los que hemos trabajado hemos encontrado al menos un caso para cada categoría. Esta lista se denomina dentro de los esquemas de seguridad proactiva, los “modus operandi”, y nos vamos a referir en el futuro como la lista de posibles M.O.; aquí están contenidas las posibles formas en que tu organización podría ser atacada, mediante la suplantación de identidad. Esta lista nos va a permitir organizar una respuesta y controles anticipados que gestionen este riesgo. Es muy importante que la prepares antes de avanzar en este curso online
- Explicación simple – luego la lista PREPARAR LA LISTA (antes de comenzar) Se produce suplantación de identidad, cuando una persona no es quien dice ser, o es quien dice ser, pero algunas de las características de su identidad son falsas. ¿Por que una persona quería suplantar toda una identidad o una parte de ella en tu organización? Para el video y haz una lista de todas aquellas personas o casos que se te ocurran. A los suplantadores los agrupamos en ocho categorías. La primera y más común es el robo estafa; en donde una persona busca, por el lado del robo: sustraerse equipo, material, insumos o bienes que están en tu organización; o hacer una estafa; una estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien, mediante el engaño y con ánimo de lucro. Es el caso de cuando alguien quiere entregarte un cheque falso o una tarjeta de crédito robada a cambio de mercadería, o hacerte creer que vas a hacer un gran negocio o has ganado un premio. La segunda categoría es el acceso a bienes y/o servicios; puede darse el caso que alguien busque suplantar a un garante o a un cónyuge en la obtención de un crédito, o en el momento de la firma de un documento; otro caso que se incluye en esta categoría se produce cuando un suplantador busca acceder a servicios prepagados de salud para obtener atención médica. La tercera es la categoría del trabajo estudio; Donde una persona puede buscar suplantar su identidad o una parte de ella para acceder a un trabajo o adjudicarse: títulos, experiencia o competencias que no las tiene. Por el lado del estudio puede darse el caso de suplantadores en exámenes; donde la persona que se presenta y la que aplican; NO son la misma persona. La cuarta son los suplantadores por información. intus (“entre”) y legere (“escoger”).Estas personas buscan DATOS; lo que comúnmente se denomina labores de inteligencia. Cual es el objetivo de esta recopilación de información?; puede ser que un competidor busque enterarse de prácticas, O procesos que se llevan a cabo o bases de datos de clientes o proveedores; o rutas, logística , inclusive listas de precios. Los delincuentes penetran las organizaciones, para obtener detalle de los movimientos de valores y mercancías en las que pueden tener interés. Existe información que es útil para asaltos o robos de mercadería; tanto durante su transporte como en las mismas instalaciones de la organización. La quinta categoría son los suplantadores con fines de narcotráfico o contrabando; ellos buscan penetrar tu organización para colocar o retirar carga ilícita. Tanto para el envío de mercadería, que no solo se limitan a las drogas, como para como para la recepción de mercadería, especialmente precursores, pero también puede ser mercadería restringida o con altos impuestos como equipos electrónicos, productos falsificados, medicinas o licores. La última categoría; es la compuesta por aquellos suplantadores con fines de sabotaje o terrorismo; aparentemente poco común, sin embargo, el sabotaje comercial se ha vuelto un dolor de cabeza de muchas organizaciones; hay personas que buscan dañar mercadería física o químicamente para desprestigiar la imagen de una marca o un producto. Se inlcuyen aquí los sembradores de virus y keyloggers. El terrorismo es poco probable y según el tipo de organización a la que pertenezcamos, debemos analizarlo siempre como una posibilidad Mejora tu lista y ORDÉNALA según esta clasificación. Incluye todas las personas que podrían querer suplantar una identidad en tu organización y explica las razones del porqué y para qué una persona suplantaría toda, o una parte de su identidad. Por ejemplo; si eres una exportadora de rosas; una persona del área de empaque, podría ser un saboteador que labora para la competencia y su trabajo es introducir un químico, que hace que las rosas se pudran fácilmente. Como cada organización es diferente, debes preparar una lista que se ajuste a tus necesidades; si una categoría no se aplica no la incluyes, aunque en todos los casos en los que hemos trabajado hemos encontrado al menos un caso para cada categoría. Esta lista se denomina dentro de los esquemas de seguridad proactiva, los “modus operandi”, y nos vamos a referir en el futuro como la lista de posibles M.O.; aquí están contenidas las posibles formas en que tu organización podría ser atacada, mediante la suplantación de identidad. Esta lista nos va a permitir organizar una respuesta y controles anticipados que gestionen este riesgo. Es muy importante que la prepares antes de avanzar en este curso online
- Profes Proveedores Trabajadores ocasiones Organismos de control
- OJOS BIEN ABIERTOS
- Robo de laptos Como logran llegar Nadie se da cuenta? O alguien ve algo raro Por que no alertan Cierro el acceso // solo entran con carnet Entonces roban carnets y entran Úbicación del personal de seguridad que no pueda escapar 1. Rbo e cafetería Robo en pasillos Solo entran con cedula Igual entran Mayores robos son el la cafetería… cuido mas y desaparece
- Los modus operandi rotan
- Venta de drogas
- La primera parte de este curso hablaremos sobre el fraude y quienes lo comenten, Cabanelas en su diccionario jurídico dice que el fraude es “en un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud”. Diferencia a la estafa definiéndola claramente como un “delito en que se consigue lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza”. En este manual nos ocuparemos del fraude que afecta a las organizaciones. La estafa y su consecuencia jurídica le Corresponden a los abogados y al sistema judicial. ¿Quiénes se perjudican con el fraude? Los inversionistas y los socios que no ven un mejor retorno de su inversión Los empleados que ven afectada su porción de las utilidades, el crecimiento de la organización, los ascensos y las posibles mejoras salariales Los clientes que ven aumentados los precios y disminuidos los servicios complementarios; El estado que percibe menos impuestos al disminuir la utilidad.
- Explicación simple – luego la lista PREPARAR LA LISTA (antes de comenzar) Se produce suplantación de identidad, cuando una persona no es quien dice ser, o es quien dice ser, pero algunas de las características de su identidad son falsas. ¿Por que una persona quería suplantar toda una identidad o una parte de ella en tu organización? Para el video y haz una lista de todas aquellas personas o casos que se te ocurran. A los suplantadores los agrupamos en ocho categorías. La primera y más común es el robo estafa; en donde una persona busca, por el lado del robo: sustraerse equipo, material, insumos o bienes que están en tu organización; o hacer una estafa; una estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien, mediante el engaño y con ánimo de lucro. Es el caso de cuando alguien quiere entregarte un cheque falso o una tarjeta de crédito robada a cambio de mercadería, o hacerte creer que vas a hacer un gran negocio o has ganado un premio. La segunda categoría es el acceso a bienes y/o servicios; puede darse el caso que alguien busque suplantar a un garante o a un cónyuge en la obtención de un crédito, o en el momento de la firma de un documento; otro caso que se incluye en esta categoría se produce cuando un suplantador busca acceder a servicios prepagados de salud para obtener atención médica. La tercera es la categoría del trabajo estudio; Donde una persona puede buscar suplantar su identidad o una parte de ella para acceder a un trabajo o adjudicarse: títulos, experiencia o competencias que no las tiene. Por el lado del estudio puede darse el caso de suplantadores en exámenes; donde la persona que se presenta y la que aplican; NO son la misma persona. La cuarta son los suplantadores por información. intus (“entre”) y legere (“escoger”).Estas personas buscan DATOS; lo que comúnmente se denomina labores de inteligencia. Cual es el objetivo de esta recopilación de información?; puede ser que un competidor busque enterarse de prácticas, O procesos que se llevan a cabo o bases de datos de clientes o proveedores; o rutas, logística , inclusive listas de precios. Los delincuentes penetran las organizaciones, para obtener detalle de los movimientos de valores y mercancías en las que pueden tener interés. Existe información que es útil para asaltos o robos de mercadería; tanto durante su transporte como en las mismas instalaciones de la organización. La quinta categoría son los suplantadores con fines de narcotráfico o contrabando; ellos buscan penetrar tu organización para colocar o retirar carga ilícita. Tanto para el envío de mercadería, que no solo se limitan a las drogas, como para como para la recepción de mercadería, especialmente precursores, pero también puede ser mercadería restringida o con altos impuestos como equipos electrónicos, productos falsificados, medicinas o licores. La última categoría; es la compuesta por aquellos suplantadores con fines de sabotaje o terrorismo; aparentemente poco común, sin embargo, el sabotaje comercial se ha vuelto un dolor de cabeza de muchas organizaciones; hay personas que buscan dañar mercadería física o químicamente para desprestigiar la imagen de una marca o un producto. Se inlcuyen aquí los sembradores de virus y keyloggers. El terrorismo es poco probable y según el tipo de organización a la que pertenezcamos, debemos analizarlo siempre como una posibilidad Mejora tu lista y ORDÉNALA según esta clasificación. Incluye todas las personas que podrían querer suplantar una identidad en tu organización y explica las razones del porqué y para qué una persona suplantaría toda, o una parte de su identidad. Por ejemplo; si eres una exportadora de rosas; una persona del área de empaque, podría ser un saboteador que labora para la competencia y su trabajo es introducir un químico, que hace que las rosas se pudran fácilmente. Como cada organización es diferente, debes preparar una lista que se ajuste a tus necesidades; si una categoría no se aplica no la incluyes, aunque en todos los casos en los que hemos trabajado hemos encontrado al menos un caso para cada categoría. Esta lista se denomina dentro de los esquemas de seguridad proactiva, los “modus operandi”, y nos vamos a referir en el futuro como la lista de posibles M.O.; aquí están contenidas las posibles formas en que tu organización podría ser atacada, mediante la suplantación de identidad. Esta lista nos va a permitir organizar una respuesta y controles anticipados que gestionen este riesgo. Es muy importante que la prepares antes de avanzar en este curso online
- Robo de laptos Como logran llegar Nadie se da cuenta? O alguien ve algo raro Por que no alertan Cierro el acceso // solo entran con carnet Entonces roban carnets y entran Úbicación del personal de seguridad que no pueda escapar 1. Rbo e cafetería Robo en pasillos Solo entran con cedula Igual entran Mayores robos son el la cafetería… cuido mas y desaparece
- Explicación simple – luego la lista PREPARAR LA LISTA (antes de comenzar) Se produce suplantación de identidad, cuando una persona no es quien dice ser, o es quien dice ser, pero algunas de las características de su identidad son falsas. ¿Por que una persona quería suplantar toda una identidad o una parte de ella en tu organización? Para el video y haz una lista de todas aquellas personas o casos que se te ocurran. A los suplantadores los agrupamos en ocho categorías. La primera y más común es el robo estafa; en donde una persona busca, por el lado del robo: sustraerse equipo, material, insumos o bienes que están en tu organización; o hacer una estafa; una estafa es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien, mediante el engaño y con ánimo de lucro. Es el caso de cuando alguien quiere entregarte un cheque falso o una tarjeta de crédito robada a cambio de mercadería, o hacerte creer que vas a hacer un gran negocio o has ganado un premio. La segunda categoría es el acceso a bienes y/o servicios; puede darse el caso que alguien busque suplantar a un garante o a un cónyuge en la obtención de un crédito, o en el momento de la firma de un documento; otro caso que se incluye en esta categoría se produce cuando un suplantador busca acceder a servicios prepagados de salud para obtener atención médica. La tercera es la categoría del trabajo estudio; Donde una persona puede buscar suplantar su identidad o una parte de ella para acceder a un trabajo o adjudicarse: títulos, experiencia o competencias que no las tiene. Por el lado del estudio puede darse el caso de suplantadores en exámenes; donde la persona que se presenta y la que aplican; NO son la misma persona. La cuarta son los suplantadores por información. intus (“entre”) y legere (“escoger”).Estas personas buscan DATOS; lo que comúnmente se denomina labores de inteligencia. Cual es el objetivo de esta recopilación de información?; puede ser que un competidor busque enterarse de prácticas, O procesos que se llevan a cabo o bases de datos de clientes o proveedores; o rutas, logística , inclusive listas de precios. Los delincuentes penetran las organizaciones, para obtener detalle de los movimientos de valores y mercancías en las que pueden tener interés. Existe información que es útil para asaltos o robos de mercadería; tanto durante su transporte como en las mismas instalaciones de la organización. La quinta categoría son los suplantadores con fines de narcotráfico o contrabando; ellos buscan penetrar tu organización para colocar o retirar carga ilícita. Tanto para el envío de mercadería, que no solo se limitan a las drogas, como para como para la recepción de mercadería, especialmente precursores, pero también puede ser mercadería restringida o con altos impuestos como equipos electrónicos, productos falsificados, medicinas o licores. La última categoría; es la compuesta por aquellos suplantadores con fines de sabotaje o terrorismo; aparentemente poco común, sin embargo, el sabotaje comercial se ha vuelto un dolor de cabeza de muchas organizaciones; hay personas que buscan dañar mercadería física o químicamente para desprestigiar la imagen de una marca o un producto. Se inlcuyen aquí los sembradores de virus y keyloggers. El terrorismo es poco probable y según el tipo de organización a la que pertenezcamos, debemos analizarlo siempre como una posibilidad Mejora tu lista y ORDÉNALA según esta clasificación. Incluye todas las personas que podrían querer suplantar una identidad en tu organización y explica las razones del porqué y para qué una persona suplantaría toda, o una parte de su identidad. Por ejemplo; si eres una exportadora de rosas; una persona del área de empaque, podría ser un saboteador que labora para la competencia y su trabajo es introducir un químico, que hace que las rosas se pudran fácilmente. Como cada organización es diferente, debes preparar una lista que se ajuste a tus necesidades; si una categoría no se aplica no la incluyes, aunque en todos los casos en los que hemos trabajado hemos encontrado al menos un caso para cada categoría. Esta lista se denomina dentro de los esquemas de seguridad proactiva, los “modus operandi”, y nos vamos a referir en el futuro como la lista de posibles M.O.; aquí están contenidas las posibles formas en que tu organización podría ser atacada, mediante la suplantación de identidad. Esta lista nos va a permitir organizar una respuesta y controles anticipados que gestionen este riesgo. Es muy importante que la prepares antes de avanzar en este curso online
- La primera parte de este curso hablaremos sobre el fraude y quienes lo comenten, Cabanelas en su diccionario jurídico dice que el fraude es “en un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud”. Diferencia a la estafa definiéndola claramente como un “delito en que se consigue lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza”. En este manual nos ocuparemos del fraude que afecta a las organizaciones. La estafa y su consecuencia jurídica le Corresponden a los abogados y al sistema judicial. ¿Quiénes se perjudican con el fraude? Los inversionistas y los socios que no ven un mejor retorno de su inversión Los empleados que ven afectada su porción de las utilidades, el crecimiento de la organización, los ascensos y las posibles mejoras salariales Los clientes que ven aumentados los precios y disminuidos los servicios complementarios; El estado que percibe menos impuestos al disminuir la utilidad.
- Cierran la vía No permiten el paso Son un blanco f{acil
- La primera parte de este curso hablaremos sobre el fraude y quienes lo comenten, Cabanelas en su diccionario jurídico dice que el fraude es “en un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud”. Diferencia a la estafa definiéndola claramente como un “delito en que se consigue lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza”. En este manual nos ocuparemos del fraude que afecta a las organizaciones. La estafa y su consecuencia jurídica le Corresponden a los abogados y al sistema judicial. ¿Quiénes se perjudican con el fraude? Los inversionistas y los socios que no ven un mejor retorno de su inversión Los empleados que ven afectada su porción de las utilidades, el crecimiento de la organización, los ascensos y las posibles mejoras salariales Los clientes que ven aumentados los precios y disminuidos los servicios complementarios; El estado que percibe menos impuestos al disminuir la utilidad.
- Cierran la vía No permiten el paso Son un blanco f{acil
- Cierran la vía No permiten el paso Son un blanco f{acil
- Necesidades de capacitación Necesodadesde enterenamiento Querequieres implementar en tu dept