Aspectos de deben considerarse en una inducción relacionado con el tema de prevención de Lavado de Activos

1. INDUCCION EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

3. Fases del Lavado de Activos 1.Producción/ Recolección 2. Colocación $ $ $ Recolector de los Fondos Recolector de la Droga $ $ Colocador $ $ Colocador Vehículos Propiedades $ Banco

4. 3. Estratificación $ Cuentas de Ahorro Tarjetas de Crédito $ $ $ Créditos

5. 4. Integración

8. Financiamiento de Actos Terroristas Torres Gemelas, New York, 2001 Métodos para Lavar Activos

9. Financiamiento de Actos Terroristas Londres, 2005 Métodos para Lavar Activos

10. Distintas formas para traficar con droga o dinero INGERIDO

11. Formas de Envío de Dinero DETRÁS DE CUADROS

12. VEHICULOS

23. GRACIAS POR SU ATENCION……..