Presentación sobre la prevención de lavado de activos, un tema legal con fáciles diapositivas para explicarlo.

1. Prevención de Lavado de
Activos
Prof. Diana Medina

2. • Objeto
• Definición de delito de lavado de Activos
• Tipología
Índice

3. Objeto
El Alumno comprenderá la importancia de
identificar las tipologías del delito de Lavado
de activos a fin de prevenirlo e informarlo en
mi centro de trabajo.
Tipos de delito
de Lavado de
Activos
Informar a mi
Jefe
La información
es confidencial

5. Concepto Especificación Elementos Intención Medio
Lavado de
Activos
Intención de
ocultar la
naturaleza
Ganancias
provenientes
de actividades
ilegales
Disfrazándolas
de manera que
parezcan
legítimas
A través de
instituciones
financieras o
empresas
Definición

6. Tipología

7. La prevención del delito de lavado de Activos
es esencial para que el Estado.
El Perú es sensible para la proliferación del
delito de Lavado de Activos.
 Todas las Empresas deben tener una política
de prevención de lavado de Activos.
Resumen