El documento describe la selección de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Sanlúcar de Barrameda para recibir 10 millones de euros en fondos FEDER. También establece las políticas y procedimientos del ayuntamiento para prevenir, detectar y notificar casos de fraude y corrupción en la gestión y aplicación de estos fondos.
Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo Yanira Becerra
Este documento resume la norma recientemente publicada sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a personas jurídicas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas. La norma establece que estas personas jurídicas deben implementar un sistema de prevención que incluya conocer a clientes, mantener registros de operaciones, capacitar a empleados, y designar a un oficial de cumplimiento. Además, algunas personas jurídicas deben elaborar informes de evaluación de riesgos y enviar
El documento es un aviso de convocatoria pública para la selección abreviada por subasta inversa presencial para el suministro de combustibles, aceites, lubricantes y otros elementos necesarios para el parque automotor del Municipio de Hispania-Antioquia. El objeto del contrato es por tracto sucesivo hasta el 31 de diciembre de 2016 o hasta agotar la reserva presupuestal de $80 millones. Se clasifican los productos según el clasificador de bienes y servicios UNSPSC e incluye condiciones para la participación en el
El documento habla sobre la potestad tributaria, que es la facultad del Estado para establecer y recaudar impuestos con el fin de generar ingresos que cubran los gastos públicos. La potestad tributaria conduce a una distribución de competencias entre los diferentes órganos estatales encargados de la regulación y recaudación de impuestos. La potestad tributaria original reside en el Estado.
El cierre de ventas es el proceso final luego de presentar el producto o servicio al cliente y haber hecho frente a sus objeciones, se induce a convencerlo por la compra, pasando de ser un prospecto de venta pasa a convertirse en nuestro cliente.
Lugar y Fechas:
Quito, martes 23 de febrero
Guayaquil, miércoles 24 de Enero
Horario: 09h00 a 18h00
Newsletter de Conversia sobre requerimientos, normativa y casos sobre el Blan...Conversia
En el siguiente documento de Conversia se analiza la normativa LPBC, los diferentes requrimientos y las posibles infracciones y sanciones.
Caso Yao Ping--> Infracción muy grave de la normativa LPBC
Más información en:
http://www.conversia.es/castellano/proteccion-datos/noticias/noticia.php?id=202
Lavado de dinero, medidas preventivas que deben tomar las empresasMiguel Ramírez
Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país. Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos.
Sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y d...ianka ramos
El documento describe el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios en el sector público chileno. Explica que las entidades públicas chilenas forman parte del sistema nacional antilavado y están obligadas a informar sobre operaciones sospechosas. También presenta una guía con seis componentes para que las organizaciones gubernamentales formulen e implementen su propio sistema de prevención.
El documento contiene varias noticias de un periódico local. Una noticia habla sobre estudiantes que juramentan como policías escolares en VRAEM. Otra noticia trata sobre el presidente regional de Ayacucho que fue citado por el Congreso para esclarecer denuncias de corrupción. El documento también incluye artículos sobre los mecanismos para controlar la corrupción a nivel mundial.
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El cierre de ventas es el proceso final luego de presentar el producto o servicio al cliente y haber hecho frente a sus objeciones, se induce a convencerlo por la compra, pasando de ser un prospecto de venta pasa a convertirse en nuestro cliente.
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Horario: 09h00 a 18h00
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ABC del SAGRLAFT MARIO IGUARAN ABOGADOS ASOCIADOSHarol Moreno
Instructivo de información para las sociedades obligadas a implementar el sistema de autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo SAGRLAFT.
El documento trata sobre el tema de la auditoría interna en la detección y prevención de fraudes. Explica que el fraude ha aumentado con la globalización y transacciones electrónicas, y que la gerencia es responsable de prevenir el fraude mientras que la auditoría interna evalúa los controles internos y los riesgos de fraude. También describe varias definiciones de fraude, corrupción y otros delitos relacionados, y explica que la auditoría interna puede ayudar a prevenir el fraude al evaluar los controles y riesgos y
Presentacion plan anticorrupcion 2014 11 28 (2)Alfonso Lopez
Este documento presenta la metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAACC) de acuerdo con la ley colombiana. Explica los componentes obligatorios del PAACC como el mapa de riesgos de corrupción, estrategias para mejorar la atención al ciudadano y la rendición de cuentas. Además, establece que cada entidad pública debe publicar anualmente su PAACC para prevenir la corrupción y mejorar la transparencia.
Este documento presenta una introducción general a la auditoría forense. Explica que la auditoría forense surgió para combatir el fraude financiero y requiere experiencia contable para identificar si la información presentada por los responsables corresponde con el ejercicio responsable de sus funciones. También define conceptos clave como fraude, error y diferentes tipos de fraude, y explica los enfoques preventivo y detectivo de la auditoría forense así como algunos de sus campos de aplicación comunes.
Este documento presenta una introducción general a la auditoría forense. Explica que la auditoría forense surgió para combatir el fraude financiero y requiere experiencia contable para identificar si la información presentada por los responsables corresponde con el ejercicio responsable de sus funciones. También define conceptos clave como fraude, error y riesgo, y describe los diferentes tipos de fraude, errores y riesgos. Por último, explica los diferentes campos de aplicación de la auditoría forense.
Por una nueva Seguridad Pública ,con Visión y Gestión MunicipalNelson Leiva®
Este documento presenta el Programa de Seguridad Pública Municipal de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), el cual tiene como objetivo apoyar la gestión municipal de la seguridad en los municipios del país a través de tres líneas de acción: 1) estudios e investigación sobre seguridad municipal, 2) formación especializada de capital humano, y 3) asesorías y proyectos de intervención en prevención de la delincuencia a nivel local. El programa busca contribuir al conocimiento y desarrollo de la seguridad pública en las municipalidades
Este documento habla sobre la auditoría forense. Explica que la auditoría forense ha surgido para combatir el fraude y la corrupción, ya que permite que expertos ayuden a la justicia mediante la emisión de opiniones técnicas. También define la auditoría forense como una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos. Finalmente, explica que la auditoría forense puede aplicarse tanto en el sector público como privado.
Manual para la prevencion del secuestro y la extorsionOrlando Hernandez
El documento habla sobre prevención del secuestro y la extorsión. Explica que el objetivo es promover una cultura de prevención y autocuidado para que las personas identifiquen riesgos y vulnerabilidades y adopten medidas como la protección de información y observación del entorno para evitar ser víctimas. También describe las técnicas que usan los delincuentes para obtener información de posibles objetivos y ofrece recomendaciones sobre herramientas de autocuidado.
Este documento discute la necesidad de unir los esfuerzos contra la corrupción, el lavado de dinero y el fraude para construir unidades de administración de riesgo de delitos financieros de primer nivel. Se argumenta que la convergencia de los programas antilavado de dinero y antifraude puede generar eficiencias y una mejor detección temprana de actividades ilícitas. También se propone la creación de estas unidades de administración de riesgo a nivel primario para responder y resolver más del 70% de los casos relacionados con estos delitos
El documento presenta el plan de gobierno de Derliz Guzmán Tejada para la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco para el periodo 2019-2022. El plan se centra en seis ejes principales: 1) seguridad ciudadana, 2) inclusión social, 3) desarrollo urbano, 4) transporte y vialidad, 5) medio ambiente, y 6) promoción de la inversión. El plan propone mejorar la seguridad a través de cámaras de vigilancia, programas comunitarios y capacitación al personal de serenaz
PROCELAC: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de ActivosEduardo Nelson German
Este documento establece la creación de la "Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos" para mejorar la persecución penal de delitos económicos complejos. La nueva procuraduría estará dirigida por un Fiscal General y comprenderá seis áreas operativas dedicadas a diferentes manifestaciones de criminalidad económica. El objetivo es adoptar un enfoque integral que facilite el intercambio de información y estrategias coordinadas entre las distintas unidades, centralizando las tareas de investigación, asesoramiento y
El documento habla sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Explica que es una obligación legal prevenir estas actividades y que las organizaciones criminales usan métodos complejos para lavar dinero ilícito. También describe los procedimientos que una empresa puede implementar para cumplir con las leyes, como tener un manual de procedimientos, diligencia debida con clientes, detección de operaciones sospechosas y asesoramiento especializado. El objetivo final es operar de forma segura, transparente y evitar sanciones.
Manual formativo prevencion de delitos personal oct 2017. versión españolaLuca D'Urso
Este documento presenta un resumen del curso de formación sobre el modelo de prevención de delitos de ALBASTAR. Explica brevemente la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y describe el sistema de cumplimiento normativo implementado por ALBASTAR para prevenir posibles delitos, incluyendo un código de conducta, evaluación de riesgos, procedimientos y un comité de cumplimiento. Finalmente, resume las obligaciones de los empleados de ALBASTAR de acuerdo con este modelo de prevención de delitos.
Conoce ¿qué es el lavado de dinero? en Guatemala, las leyes que infringe como delito y mucha información adicional interesante, con este libro del Banco de Guatemala, www.banguat.gob.gt
AFEX Chile es un organismo independiente. Tratados anti lavado de dinerovaloreschile
El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen ilegal de dinero a través de transacciones financieras para hacer que parezca de origen legal. Afex es una empresa de transferencia de dinero que ha adoptado estrictas medidas internas, como capacitaciones anuales para empleados y un procedimiento de 7 pasos, para cumplir con las leyes chilenas contra el lavado de dinero.
Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013 morelia caquetaJohan Laverde
El documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Morelia en Colombia para el año 2013. Describe cuatro componentes principales: 1) el mapeo de riesgos de corrupción y medidas para controlarlos, 2) medidas antitrámites, 3) rendición de cuentas, y 4) mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El plan busca generar confianza ciudadana, asegurar el control social, garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos de forma transparente.
El documento presenta la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Sanlúcar de Barrameda, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se destacan las dimensiones de la comunicación, las actuaciones de comunicación realizadas como una web actualizada y materiales impresos, y las actuaciones planificadas. También se enfatizan aspectos clave como la planificación, el enfoque a resultados, las sinergias con otros proyectos europeos, y la adquisición de capacidades a través de formación y contr
201612 el compromisofunciones_sanlucar
Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
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Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la gestión FEDER del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Este documento presenta los indicadores de productividad y resultado para medir el impacto de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) financiadas por los Fondos Europeos en España para el periodo 2014-2020. Incluye listados de indicadores clasificados por objetivos temáticos, y orientaciones para la estimación de sus valores iniciales y evolución. Los indicadores de productividad miden bienes y servicios adquiridos, mientras que los de resultado evalúan cambios en objetivos específicos. Las DUS
Este documento establece las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020 en España. Se aprueba una nueva orden que adapta las normas a los requisitos del nuevo periodo de programación y que incorpora novedades como las normas aplicables a los costes de personal, las contribuciones en especie y los costes simplificados. La orden consta de cuatro títulos sobre normas generales, subvenciones y asistencia, instrumentos financieros y cooperación territorial europea
Este documento establece los criterios y procedimientos para la selección de operaciones en el marco del Eje 12 "Urbano" del POCS 2014-2020. Detalla los criterios generales de selección y priorización de operaciones, así como criterios específicos para diferentes actuaciones encuadradas en objetivos de inversión relacionados con el desarrollo urbano sostenible, la eficiencia energética y la rehabilitación del patrimonio.
Este documento aprueba la convocatoria de expresiones de interés para la selección de operaciones que se ejecutarán dentro del marco de la Estrategia DUSI Sanlúcar de Barrameda 2020. La Estrategia DUSI fue aprobada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en 2016 y recibió fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con la normativa, el Ayuntamiento actuará como organismo intermedio para la selección de las operaciones concret
Este documento presenta el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 de España, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El programa tiene como objetivos principales reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 10%, aumentar el uso de energías renovables al 20% y mejorar la eficiencia energética un 20%. Para lograr estos objetivos, el programa se centra en cuatro áreas: economía baja en carbono, desarrollo urbano sostenible, calidad del agua y transporte sostenible. El documento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ENTIDADES DUSI
(ORGANISMOS INTERMEDIOS LIGEROS)
(Art. 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013)
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Revisión de la Implementación de la Estrategia DUSI del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda de enero 2016. Revisión julio 2017. Adecuación del Plan de Implementación a la Resolución de 29 de septiembre de 2016.
Este documento presenta el programa de actividades navideñas y de enero de 2017-2018 en Sanlúcar de Barrameda, que incluye conciertos, obras de teatro, exposiciones, cabalgatas, talleres infantiles, encendido de alumbrado y fuegos artificiales.
Este documento describe los planes del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo entre 2019 y 2022. Incluye información sobre la expedición de Magallanes y Elcano que partió de Sanlúcar en 1519, así como varios edificios y monumentos de la ciudad relacionados con este hito histórico.
La celebración del Certamen de Investigación “Primera Vuelta al Mundo”, en los IES de nuestra ciudad, recoge en este volumen los trabajos presentados a su primera edición, celebrada en 2016.
Este documento resume los resultados de una actividad arqueológica preventiva realizada en la Casa de Maternidad en Calle Almonte, 6 en Sanlúcar de Barrameda entre mayo y julio de 2011. Se descubrieron tres áreas en el patio exterior que contenían estructuras como un pavimento de ladrillos, muros y pozos de aguas residuales que datan de los siglos XVIII-XX. Los hallazgos sugieren que el área servía como patio anexo a la edificación principal en la época moderna y contemporánea.
Las I Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir se celebraron en Sanlúcar de Barrameda con más de 100 asistentes diarios. Expertos presentaron investigaciones sobre el Paleolítico, Neolítico y la antigüedad clásica en la región, así como resultados de prospecciones arqueológicas recientes en Sanlúcar y Trebujena. La última sesión incluyó una degustación del famoso garum romano reconstruido por investigadores de Cádiz y Sevilla.
Las III Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir se celebraron durante tres días a finales de noviembre de 2015 en Sanlúcar de Barrameda. El evento contó con ponencias sobre arqueólogos que trabajaron en la región en la primera mitad del siglo XX, como George Bonsor, Adolf Schulten y Manuel Esteve. Las Jornadas tuvieron como objetivo difundir el conocimiento sobre el patrimonio histórico de la zona a través de la investigación y la gestión arqueológica.
Este documento presenta las actas de las II Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir, que tuvieron lugar del 3 al 5 de diciembre de 2014 en el Palacio Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. La inauguración contó con discursos de la presidenta de la Fundación Casa de Medina Sidonia, el presidente de la asociación Amigos del Libro y las Bibliotecas Luis de Eguílaz, y el coordinador de las Jornadas. La conferencia inaugural corrió a
Milei baja su imagen en catorce provinciasEconomis
El último estudio de la consultora CB revela que el presidente Javier Milei comenzó a mostrar flancos en su imagen positiva. Su aceptación bajó en catorce de las 24 provincias comparado al mes de Mayo. La mayor imagen positiva la encuentra éste mes en Córdoba (64.8%), mientras que la imagen más baja la obtiene en Santiago del Estero (41.5%). El distrito donde más cayó comparado a la medición anterior fue Buenos Aires (-3.5%) y donde más creció fue Córdoba (+2.9%).
Declaración Institucional Antifraude EDUSI Sanlúcar de Barrameda
1. FIRMADO POR FECHA FIRMA
MORA ESCOBAR VICTOR 20-09-2017 12:49:58
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 1 / 3
Excmo. Ayuntamiento
Sanlúcar de Barrameda
Alcaldía
C/ Cuesta de Belén - Palacio Municipal, 11540 - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tlfno.: 956 38 80 18 - Fax: 956 38 80 03 - sanlucar.alcaldia@gmail.com
DECLARACIÓN INSTITUCIONALALCALDÍA
Introducción
Con fecha 14 de diciembre de 2016, se publicó en el <<Boletín Oficial del Estado>> nº 301 la
Resolución de 12 de diciembre de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que
se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que serán cofinanciadas mediante el
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, efectuada por la
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.
Según lo indicado en el punto segundo de dicha resolución, la EDUSI Sanlúcar de Barrameda
2020 presentada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda fue SELECCIONADA, por un
importe de ayuda FEDER de 10.000.000 €, otorgando al Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda la condición de entidad beneficiaria, habiendo sido designado como Organismo
Intermedio Ligero del FEDER para llevar a cabo la selección de operaciones a cofinanciar.
En virtud de lo anterior, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en calidad de Organismo
Intermedio de Gestión del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) se
compromete a mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral y a adoptar los principios
de integridad, imparcialidad y honestidad, y en su intención de demostrar su oposición al fraude
y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones. Se espera que todos los miembros del
personal asuman también este compromiso.
El objetivo de esta política es promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para
cualquier tipo de actividad fraudulenta y que haga posible su prevención y detección, y
desarrollar unos procedimientos que faciliten la investigación del fraude y de los delitos
relacionados con el mismo, y que permitan garantizar que tales casos se abordan de forma
adecuada y en el momento preciso.
El término <<fraude>> se utiliza para describir una gran variedad de comportamientos faltos de
ética, como el robo, la corrupción, el desfalco, el soborno, la falsificación, la representación
errónea, la colusión, el blanqueo de capitales y la ocultación de hechos.
Con frecuencia implica el uso del engaño con el fin de conseguir ganancias personales para una
persona vinculada a un organismo público o para un tercero, o bien pérdidas para otra persona
(la ‘intención’ es el elemento fundamental que diferencia al fraude de la irregularidad).
El fraude no solo implica posibles consecuencias financieras, sino que además perjudica la
reputación del organismo responsable de la gestión eficaz y eficiente de los fondos. Esto tiene
especial importancia para los organismo públicos responsables de la gestión de los Fondos de la
Unión Europea.
El término <<corrupción>> lleva implícito un abuso de poder para obtener ganancias
personales.
IDDOCUMENTO:DgYeqwzSPo
2. FIRMADO POR FECHA FIRMA
MORA ESCOBAR VICTOR 20-09-2017 12:49:58
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica Página: 2 / 3
Excmo. Ayuntamiento
Sanlúcar de Barrameda
Alcaldía
C/ Cuesta de Belén - Palacio Municipal, 11540 - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tlfno.: 956 38 80 18 - Fax: 956 38 80 03 - sanlucar.alcaldia@gmail.com
Por último, se dice que existe un <<conflicto de intereses>> cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones de una persona se ve comprometido por motivos relacionados con su
familia, su vida sentimental, sus afinidades políticas o nacionales, sus intereses económicos o
cualquier otro tipo de interés compartido, con, por ejemplo, un solicitante de Fondos de la UE.
Responsabilidad
En el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, la responsabilidad de gestionar el riesgo de
fraude y de corrupción se delegará en un grupo de trabajo multidisciplinar formado por personas
implicadas en la gestión de estos fondos FEDER. Dicho equipo tendrá la responsabilidad de:
• Llevar a cabo las evaluaciones anuales sobre el riesgo de fraude.
• Establecer una política de lucha contra el fraude efectiva y un plan de
respuesta contra el fraude.
• Asegurarse de que el personal implicado es consciente de todos los asuntos
relacionados con el fraude, y de que recibe la información al respecto.
• Asegurarse de que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda remite
inmediatamente las investigaciones a los organismos competentes cuando se
producen casos de fraude.
Será también responsabilidad de este equipo antifraude la gestión cotidiana de los riesgos de
fraude y de los planes de acción, según establezca la evaluación del riesgo de fraude, y
especialmente:
• Asegurarse de que existe un sistema de control interno eficaz dentro del ámbito
de su responsabilidad.
• Prevenir y detectar el fraude.
• Asegurarse de que se lleva a cabo la diligencia debida, y de que se toman
medidas cautelares en caso de sospecha de fraude.
• Adoptar medidas correctoras, si procede.
Las autoridades de certificación tienen un sistema de registro y almacenamiento de información
fidedigna de cada operación.
Notificación del fraude
La Entidad DUSI establecerá los procedimientos para notificar los casos de fraude, tanto dentro
del propio organismo como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Cualquier notificación se tratará con la más estricta confidencialidad, de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Se protegerá
al personal que notifique cualquier irregularidad o sospecha de fraude, con el fin de evitar
represalias.
Medidas contra el fraude
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda pondrá en marcha medidas proporcionadas de lucha
contra el fraude basadas en las evaluaciones de riesgo de fraude a realizar.
Además, garantizará que el personal es consciente de los riesgos de fraude y recibe la
IDDOCUMENTO:DgYeqwzSPo
3. FIRMADO POR FECHA FIRMA
MORA ESCOBAR VICTOR 20-09-2017 12:49:58
Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
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Excmo. Ayuntamiento
Sanlúcar de Barrameda
Alcaldía
C/ Cuesta de Belén - Palacio Municipal, 11540 - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tlfno.: 956 38 80 18 - Fax: 956 38 80 03 - sanlucar.alcaldia@gmail.com
información al respecto facilitando la participación del personal del Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda en los foros que puedan organizar la Autoridad de Gestión y el Organismo
Intermedio de Gestión.
Anualmente el equipo de autoevaluación de riesgo de fraude realizará autoevaluaciones
estableciendo en caso de que fuese necesario medidas correctoras o adicionales para minimizar
el riesgo de fraude detectado.
En el caso de detección de actividades fraudulentas, se diseñarán medidas proporcionadas y
eficaces para corregir las irregularidades que hayan sido detectadas.
Asimismo, realizará investigaciones a fondo y con prontitud de todos los casos de sospecha de
fraude y de fraude real que se puedan producir a lo largo del periodo de implementación de la
Estrategia DUSI, con el propósito de mejorar el sistema interno de gestión y control si es
necesario.
En este sentido, se transmitirá el caso a la autoridad competente del Estado, la cual valorará si es
preciso abrir una investigación, y si procede emprender la recuperación de los importes
indebidamente percibidos y la acción penal.
Conclusiones
El fraude puede manifestarse de muchas formas. Por ello, el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda quiere adoptar una política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción, creando
un sistema de control que permita prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación
fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias.
Esta política, y todos los procedimientos y estrategias pertinentes, están respaldados por la
Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la
Dirección General de Fondos Comunitarios que los revisará y actualizará a lo largo del periodo
de programación.
Sanlúcar de Barrameda a 20 de Septiembre de 2017
EL ALCALDE
Víctor Mora Escobar
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