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EL EXPEDIENTE JUDICIAL 
El expediente judicial es un instrumento público. Como se dijo también al referir a la terminología, el 
concepto de expediente se corresponde con la tercer acepción del vocablo proceso. Se lo puede definir 
como el legajo de actuaciones o piezas escritas que registran los actos procesales realizados en un juicio, 
ordenadas cronológicamente y foliadas en forma de libro, provistas de una carátula destinada a su 
individualización. En definitiva, como expresa Rosemberg, el expediente es un legajo de papeles, pero 
sujeto a normas par su formación y conservación. 
La carátula del expediente contiene sus elementos más característicos e indicativos: por ejemplo, el nombre 
del juzgado; el del juez y secretario; el del Fiscal y Defensor General; el nombre o enunciación de las partes 
y la cuestión de que se trata; su número, folio y año de registración. 
A continuación de la carátula del expediente se agregan los documentos que registran toda la historia del 
proceso. 
De allí que deba respetarse un orden cronológico y que, para evitar que se obstaculice el trámite de la 
causa o su mejor interpretación y manejo, ciertas actuaciones se hagan en forma separada. 
De la misma manera, para facilitar el manejo del expediente, al llegar a un número determinado de fojas 
(200) se procede a la formación de un segundo, o sucesivo, cuerpo de actuaciones. La clave para el control 
de la integridad del expediente, del respeto del orden cronológico y de la oportuna formación de los 
sucesivos cuerpos de expediente, es la foliatura del mismo. 
Foliar un expediente (obligación que pesa sobre todo integrante del Poder Judicial) importa identificar 
numéricamente cada una de sus fojas en orden ascendente en el vértice superior derecho de cada una de 
ellas (los cuadernos de prueba y toda otra actuación que se lleve en forma separada del principal y deba, 
luego agregarse, se deben foliar en el vértice inferior para que al agregarse luego al principal se pueda 
refoliar sin producir confusiones). 
La foliatura del expediente es de importancia superlativa a la hora de producirse el préstamo del mismo, 
pues en el recibo que se confeccione al efecto debe figurar el número de fojas con que el expediente se 
entrega. Cualquier alteración que se produzca, v.gr.: por desglose de alguna documentación, debe ser 
específicamente aclarada en el expediente por el actuario. Asimismo, éste debe rubricar las correcciones 
que se efectúen a la foliatura del expediente en caso de haberse cometido un error al respecto. 
El artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial, que rige ya en forma directa ya de manera supletoria la 
exhibición y el préstamo de los expedientes susceptibles de tal acto (no los penales, por ejemplo) dispone 
que Los autos originales podrán ser examinados por las partes, pero no por personas extrañas, 
salvo que justifiquen ante el actuario tener algún interés legítimo. Tampoco podrán ser sacados de 
la oficina sino entregados por el secretario bajo recibo, al abogado o al procurador, únicamente en 
los casos siguientes: 1) Para alegar de bien probado, informar, expresar o contestar agravios; 2) 
Cuando se trate de operaciones de contabilidad y se invoque la necesidad de producir a este 
respecto alguna actuación; 3) Cuando se trate de practicar cuentas de división y adjudicación de 
bienes; 4) En los juicios de mensura, división de condominio y confusión de límites; 5) en los demás 
casos que las leyes determinen. 
Igualmente -continúa la norma citada- se entregarán las actuaciones a las Cajas Forenses, Dirección 
de Rentas, Registro Gneeral, peritos y escribanos al sólo efecto de llenar su cometido. Los 
expedientes, en estos casos podrán ser retirados de secretaría por los profesionales interesados. 
Si la ley no designa término a los fines precedentemente mencionados, lo fijará el juez sin recurso 
alguno. Cuando las actuaciones sean tramitadas sin intervención de abogado o procurador, la parte 
estará obligada a indicar uno de la matrícula para que reciba el expediente. 
En todos los casos se expresará en el recibo el registro del expediente en el Libro de Entradas y el 
número de fojas útiles que contenga; el nombre del funcionario o empleado que haya intervenido en 
su entrega, quien firmará juntamente con la persona que efectúen su recepción. Las firmas serán 
suficientemente aclaradas. Cuando los expedientes sean devueltos se dejará contancia, por el 
actuario u otro empleado del juzgado.
REFLEXIONES DEL INVESTIGADOR FORENSE A CERCA DE SU LABOR PROFESIONAL 
1. LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
El investigador no trabaja solo, trabaja en una organización compuesta por otros profesionales de la rama 
quienes dan sus conceptos e investigan desde distintas ópticas el caso. Todos los integrantes de la 
organización deben estar conectados y dar colaboración permanente al investigador para obtener datos 
más exactos y precisos sobre la investigación. 
2. LOS RECURSOS LOGÍSTICOS A CONSEGUIR Y UTILIZAR 
Debe contar con recursos materiales especializados para poder realizar sus investigaciones. Esto también 
depende del tipo de caso a investigar. Algunos de estos recursos son: 
Fotografía aérea cuando sea posible y pertinente 
- Material suficiente para registro: 
- Cámara fotográfica y/o de video 
- Material fotográfico y de video (rollos, películas, rótulos, escalas y señalizaciones) 
- Materiales para dibujo (levantamiento de planos) 
- Diario de campo 
- Fichas de recolección de información 
- Brújula 
- Geoposicionador satelital (GPS) 
- Computadora portátil 
3. LOS MÉTODOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES FORENSES 
Generalmente, se ha considerado que los cuerpos de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente se 
hallan en fosas comunes o clandestinas, en lugares ocultos o conocidos por la población de la zona donde 
se encuentran; pero la categoría “fosa” no es explicativa per se y tiende a ser excluyente antes que 
incluyente, si se tiene en cuenta en sentido estricto el significado de la misma categoría y el número de 
variables con que se manifiesta este fenómeno. 
Por ello consideramos que se debe de manejar un término más amplio y a la vez explicativo de lo ocurrido y 
de las manifestaciones que nos ocupan. Revisando la acepción de enterrar, tenemos las siguientes 
consideraciones: 
Enterrar: Poner debajo de tierra./ Dar sepultura a un cadáver/ Sobrevivir a alguien/ Hacer desaparecer algo 
debajo de otra cosa, como si estuviese oculto bajo tierra/ Arrinconar, relegar al olvido algún negocio, 
designio, etc, como si desapareciera de entre lo existente. 
Siendo las dos últimas acepciones las que nos acercan a lo que sucedió con los desaparecidos, ya que por 
el conflicto armado interno, a estas personas se les pretendió ocultar, arrinconarlas, relegarlas al olvido, 
desapareciéndolas de entre lo existente. En consecuencia, los lugares donde se encuentran sus restos 
están constituidos no sólo por fosas, sino en general por lo que consideramos Sitios de Entierro, es decir 
lugares donde fueron enterrados y desaparecidos de acuerdo a las acepciones señaladas. 
2.2.1. Clasificación de los Sitios de Entierro 
A continuación se presenta una serie de elementos para entender los sitios desde una perspectiva 
clasificatoria que permita obtener mejores resultados en la planificación de las investigaciones futuras de las 
cuales será objeto el sitio. 
A) Según la información y registro, establece diferencias entre los sitios a un primer nivel, esto es aquellos 
sitios de los cuales se tiene conocimiento y son registrados, de aquellos que cuentan con referencias o 
información pero que no se ha constatado aún su existencia. 
En ese sentido se señala como: 
Sitio Presunto: La información existente y la visita efectuada, permite pensar en la existencia de un sitio; que 
puede contener restos humanos. Su condición final debe ser corroborada a través de futuras 
investigaciones que involucren ya sea cateos o exhumaciones.
Sitio Referido: Sitio conocido a través de referencias y que por diferentes razones no ha podido ser visitado 
aún. En consecuencia es un sitio que debe ser necesariamente verificado, es decir ser objeto posterior de 
una inspección, cateo y/o exhumación. 
B) Según la calidad de la información. A partir de la visita de inspección y el trabajo de investigación que 
sobre el sitio y el caso que representa se efectúe, el sitio podrá recibir una clasificación por la calidad de 
información con la que cuenta, estableciéndose la siguiente gradación: 
Grado 1: La información es prácticamente inexistente, sólo se conoce la existencia del 
sitio. 
Grado 2: Posee escasa información y requiere un intenso trabajo de investigación 
preliminar. 
Grado 3: Se tiene conocimiento parcial acerca de los hechos, circunstancias, actores o víctimas, por lo que 
la información es insuficiente para sustentar un caso y requiere concluir la investigación preliminar. 
Grado 4: La cantidad de información recopilado permite sostener que el caso se encuentra prácticamente 
listo, pero se requiere concentrar la investigación en ciertos detalles sobre los hechos, actores o víctimas 
para su judicialización. 
Grado 5: Se tiene toda la información para llevar adelante la judicialización de un caso 
y efectuar las diligencias necesarias para iniciar dicho proceso. 
4. LOS PARÁMETROS FÍSICOS A DOCUMENTAR 
La información debe ser documentada de la forma más minuciosa posible. Todos los detalles deben quedar 
registrados y documentados de forma clara, así cualquier investigador puede acceder a la investigación y 
continuar con el expediente.

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  • 1. EL EXPEDIENTE JUDICIAL El expediente judicial es un instrumento público. Como se dijo también al referir a la terminología, el concepto de expediente se corresponde con la tercer acepción del vocablo proceso. Se lo puede definir como el legajo de actuaciones o piezas escritas que registran los actos procesales realizados en un juicio, ordenadas cronológicamente y foliadas en forma de libro, provistas de una carátula destinada a su individualización. En definitiva, como expresa Rosemberg, el expediente es un legajo de papeles, pero sujeto a normas par su formación y conservación. La carátula del expediente contiene sus elementos más característicos e indicativos: por ejemplo, el nombre del juzgado; el del juez y secretario; el del Fiscal y Defensor General; el nombre o enunciación de las partes y la cuestión de que se trata; su número, folio y año de registración. A continuación de la carátula del expediente se agregan los documentos que registran toda la historia del proceso. De allí que deba respetarse un orden cronológico y que, para evitar que se obstaculice el trámite de la causa o su mejor interpretación y manejo, ciertas actuaciones se hagan en forma separada. De la misma manera, para facilitar el manejo del expediente, al llegar a un número determinado de fojas (200) se procede a la formación de un segundo, o sucesivo, cuerpo de actuaciones. La clave para el control de la integridad del expediente, del respeto del orden cronológico y de la oportuna formación de los sucesivos cuerpos de expediente, es la foliatura del mismo. Foliar un expediente (obligación que pesa sobre todo integrante del Poder Judicial) importa identificar numéricamente cada una de sus fojas en orden ascendente en el vértice superior derecho de cada una de ellas (los cuadernos de prueba y toda otra actuación que se lleve en forma separada del principal y deba, luego agregarse, se deben foliar en el vértice inferior para que al agregarse luego al principal se pueda refoliar sin producir confusiones). La foliatura del expediente es de importancia superlativa a la hora de producirse el préstamo del mismo, pues en el recibo que se confeccione al efecto debe figurar el número de fojas con que el expediente se entrega. Cualquier alteración que se produzca, v.gr.: por desglose de alguna documentación, debe ser específicamente aclarada en el expediente por el actuario. Asimismo, éste debe rubricar las correcciones que se efectúen a la foliatura del expediente en caso de haberse cometido un error al respecto. El artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial, que rige ya en forma directa ya de manera supletoria la exhibición y el préstamo de los expedientes susceptibles de tal acto (no los penales, por ejemplo) dispone que Los autos originales podrán ser examinados por las partes, pero no por personas extrañas, salvo que justifiquen ante el actuario tener algún interés legítimo. Tampoco podrán ser sacados de la oficina sino entregados por el secretario bajo recibo, al abogado o al procurador, únicamente en los casos siguientes: 1) Para alegar de bien probado, informar, expresar o contestar agravios; 2) Cuando se trate de operaciones de contabilidad y se invoque la necesidad de producir a este respecto alguna actuación; 3) Cuando se trate de practicar cuentas de división y adjudicación de bienes; 4) En los juicios de mensura, división de condominio y confusión de límites; 5) en los demás casos que las leyes determinen. Igualmente -continúa la norma citada- se entregarán las actuaciones a las Cajas Forenses, Dirección de Rentas, Registro Gneeral, peritos y escribanos al sólo efecto de llenar su cometido. Los expedientes, en estos casos podrán ser retirados de secretaría por los profesionales interesados. Si la ley no designa término a los fines precedentemente mencionados, lo fijará el juez sin recurso alguno. Cuando las actuaciones sean tramitadas sin intervención de abogado o procurador, la parte estará obligada a indicar uno de la matrícula para que reciba el expediente. En todos los casos se expresará en el recibo el registro del expediente en el Libro de Entradas y el número de fojas útiles que contenga; el nombre del funcionario o empleado que haya intervenido en su entrega, quien firmará juntamente con la persona que efectúen su recepción. Las firmas serán suficientemente aclaradas. Cuando los expedientes sean devueltos se dejará contancia, por el actuario u otro empleado del juzgado.
  • 2. REFLEXIONES DEL INVESTIGADOR FORENSE A CERCA DE SU LABOR PROFESIONAL 1. LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL El investigador no trabaja solo, trabaja en una organización compuesta por otros profesionales de la rama quienes dan sus conceptos e investigan desde distintas ópticas el caso. Todos los integrantes de la organización deben estar conectados y dar colaboración permanente al investigador para obtener datos más exactos y precisos sobre la investigación. 2. LOS RECURSOS LOGÍSTICOS A CONSEGUIR Y UTILIZAR Debe contar con recursos materiales especializados para poder realizar sus investigaciones. Esto también depende del tipo de caso a investigar. Algunos de estos recursos son: Fotografía aérea cuando sea posible y pertinente - Material suficiente para registro: - Cámara fotográfica y/o de video - Material fotográfico y de video (rollos, películas, rótulos, escalas y señalizaciones) - Materiales para dibujo (levantamiento de planos) - Diario de campo - Fichas de recolección de información - Brújula - Geoposicionador satelital (GPS) - Computadora portátil 3. LOS MÉTODOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR INVESTIGACIONES FORENSES Generalmente, se ha considerado que los cuerpos de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente se hallan en fosas comunes o clandestinas, en lugares ocultos o conocidos por la población de la zona donde se encuentran; pero la categoría “fosa” no es explicativa per se y tiende a ser excluyente antes que incluyente, si se tiene en cuenta en sentido estricto el significado de la misma categoría y el número de variables con que se manifiesta este fenómeno. Por ello consideramos que se debe de manejar un término más amplio y a la vez explicativo de lo ocurrido y de las manifestaciones que nos ocupan. Revisando la acepción de enterrar, tenemos las siguientes consideraciones: Enterrar: Poner debajo de tierra./ Dar sepultura a un cadáver/ Sobrevivir a alguien/ Hacer desaparecer algo debajo de otra cosa, como si estuviese oculto bajo tierra/ Arrinconar, relegar al olvido algún negocio, designio, etc, como si desapareciera de entre lo existente. Siendo las dos últimas acepciones las que nos acercan a lo que sucedió con los desaparecidos, ya que por el conflicto armado interno, a estas personas se les pretendió ocultar, arrinconarlas, relegarlas al olvido, desapareciéndolas de entre lo existente. En consecuencia, los lugares donde se encuentran sus restos están constituidos no sólo por fosas, sino en general por lo que consideramos Sitios de Entierro, es decir lugares donde fueron enterrados y desaparecidos de acuerdo a las acepciones señaladas. 2.2.1. Clasificación de los Sitios de Entierro A continuación se presenta una serie de elementos para entender los sitios desde una perspectiva clasificatoria que permita obtener mejores resultados en la planificación de las investigaciones futuras de las cuales será objeto el sitio. A) Según la información y registro, establece diferencias entre los sitios a un primer nivel, esto es aquellos sitios de los cuales se tiene conocimiento y son registrados, de aquellos que cuentan con referencias o información pero que no se ha constatado aún su existencia. En ese sentido se señala como: Sitio Presunto: La información existente y la visita efectuada, permite pensar en la existencia de un sitio; que puede contener restos humanos. Su condición final debe ser corroborada a través de futuras investigaciones que involucren ya sea cateos o exhumaciones.
  • 3. Sitio Referido: Sitio conocido a través de referencias y que por diferentes razones no ha podido ser visitado aún. En consecuencia es un sitio que debe ser necesariamente verificado, es decir ser objeto posterior de una inspección, cateo y/o exhumación. B) Según la calidad de la información. A partir de la visita de inspección y el trabajo de investigación que sobre el sitio y el caso que representa se efectúe, el sitio podrá recibir una clasificación por la calidad de información con la que cuenta, estableciéndose la siguiente gradación: Grado 1: La información es prácticamente inexistente, sólo se conoce la existencia del sitio. Grado 2: Posee escasa información y requiere un intenso trabajo de investigación preliminar. Grado 3: Se tiene conocimiento parcial acerca de los hechos, circunstancias, actores o víctimas, por lo que la información es insuficiente para sustentar un caso y requiere concluir la investigación preliminar. Grado 4: La cantidad de información recopilado permite sostener que el caso se encuentra prácticamente listo, pero se requiere concentrar la investigación en ciertos detalles sobre los hechos, actores o víctimas para su judicialización. Grado 5: Se tiene toda la información para llevar adelante la judicialización de un caso y efectuar las diligencias necesarias para iniciar dicho proceso. 4. LOS PARÁMETROS FÍSICOS A DOCUMENTAR La información debe ser documentada de la forma más minuciosa posible. Todos los detalles deben quedar registrados y documentados de forma clara, así cualquier investigador puede acceder a la investigación y continuar con el expediente.