Con fecha 15 de septiembre, y tras varios meses de espera y un ultimátum de la Comisión Europea, se ha traspuesto por fin la Directiva 1937/2019, de protección de los denunciantes, que permitirá a los denunciantes alertar de casos de corrupción y otros delitos que afecten a los intereses de la Unión Europea (UE).
Esto quiere decir que las empresas que cumplan con determinados requisitos estarán obligadas a implementar el Canal de Denuncias en el año 2023.
En este evento te explicaremos en qué consiste el canal de denuncias, quién está obligado a tener uno, las posibles sanciones a las que puedes enfrentarte si no lo tienes y cómo AGM te puede ayudar en la implementación de este. Para ello haremos una demo con una herramienta informática que permite gestionar las denuncias como es debido.
El documento resume la normativa sobre la implementación de canales de denuncias internos en empresas. Establece que todas las empresas públicas y privadas con 50 o más empleados deben tener estos canales implementados antes de diciembre de 2022. Explica los procedimientos, protecciones a denunciantes, y sanciones por no cumplir con las normas. También presenta los servicios de la firma de abogados AGM Abogados.
Webinar | La obligatoriedad de los canales internos de denuncias AGM Abogados
La Directiva Whistleblowing obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a implantar canales de denuncias internos en el seno de su organización.
Plazo de 3 meses para que las empresas implementen el canal ético o de denunciasAGM Abogados
El pasado jueves 16 de febrero de 2023 el Congreso aprobó la Ley relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta nueva Ley obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores y a las entidades del Sector Público a implementar un canal ético o de denuncias en el seno de tu organización.
En este presentación te explicamos en qué consiste el canal de denuncias, quién está obligado a tener uno, el plazo del que dispone su empresa para implementarlo, las sanciones a las que puedes enfrentarte si no lo tienes.
1 de diciembre: plazo para tener implementado el canal de denuncias en tu emp...AGM Abogados
El pasado 16 de febrero de 2023 el Congreso aprobó la Ley relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta Ley obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores y a las entidades del Sector Público a implementar un canal ético o de denuncias en las empresas.
El próximo 1 de diciembre finaliza el plazo para que las empresas comprendidas entre 50 y 249 trabajadores tengan implementado el canal ético o de denuncias. De no cumplir con la Ley llegada esta fecha, las empresas pueden enfrentarse a sanciones de hasta un millón de euros.
1 de diciembre: plazo para tener implementado el canal de denuncias en tu emp...AGM Abogados
El pasado 16 de febrero de 2023 el Congreso aprobó la Ley relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
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El próximo 1 de diciembre finaliza el plazo para que las empresas comprendidas entre 50 y 249 trabajadores tengan implementado el canal ético o de denuncias. De no cumplir con la Ley llegada esta fecha, las empresas pueden enfrentarse a sanciones de hasta un millón de euros.
Te explicamos todo lo que necesitas saber para cumplir con la Ley y evitar sanciones en nuestro webinar del 19 de octubre.
Con la aprobación de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, se establece la obligatoriedad de que las entidades del sector público y privado dispongan de canales de denuncias internos.
Las ventajas de disponer de un programa de compliance.pdfAGM Abogados
En el presente webinar te explicaremos las ventajas que supone para tu empresa disponer de un programa de Compliance Penal. En una primera parte, abordaremos las cuestiones relativas a la normativa de Compliance Penal más relevante en nuestro ordenamiento jurídico. Y, en una segunda parte, trataremos las ventajas competitivas que un programa de Compliance Penal proporcionará a su empresa en el mercado.
Rooted2020 si la-empresa_ha_ocultado_el_ciberataque,_como_se_ha_enterado_el_r...RootedCON
Este documento resume la legislación española e internacional sobre el whistleblowing o denuncia de irregularidades. Explica que las empresas están obligadas a disponer de canales internos de denuncia confidenciales y protegidos, y que los denunciantes no pueden sufrir represalias. La normativa incluye infracciones relacionadas con la ciberseguridad, como incidentes de seguridad y filtraciones de datos. Las empresas deben transponer estas directivas antes de 2021, aunque se concede más tiempo para pymes.
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Cecilia Asencio - CAPACITACION DERECHOS DEL CONSUMIDOR.pptxMariCeciAsencio
Este documento resume los derechos y obligaciones de los usuarios y consumidores en Ecuador. Explica que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor protege a los consumidores de posibles abusos por parte de proveedores. También describe los principales derechos de los consumidores, como el derecho a recibir información adecuada sobre los bienes y servicios. Finalmente, indica que la Defensoría del Pueblo es el organismo al que los consumidores pueden acudir si sus derechos son vulnerados.
Breakfast and Laws "Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digi...AGM Abogados
¿Cómo me afecta la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales?
Tras meses de espera después de que en mayo de 2018 entrara en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, por fin el pasado 7 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que ha sustituido a la anterior LOPD, y que viene a trasladar a nuestra legislación interna las novedades introducidas por el citado Reglamento.
Si quieres conocer desde un punto de vista práctico cómo cumplir con esta normativa y cómo te afectan los cambios, así como conocer los nuevos derechos digitales, no te puedes perder nuestro desayuno, en el que expondremos de manera fácil y sencilla la principales novedades y despejaremos todas las dudas que puedas tener en relación con esta nueva normativa.
Agm B&L MAD_Nueva Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales_25042019AGM Abogados
Este documento presenta un resumen de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales en España. Introduce los principios generales de protección de datos, los derechos de los ciudadanos, los tipos específicos de tratamientos de datos permitidos, las figuras intervinientes como responsables y delegados de protección de datos, las normas sobre transferencias internacionales de datos, el régimen sancionador y los nuevos derechos digitales reconocidos.
CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINIST...Senadores PRD
Este documento presenta un cuadro comparativo de cuatro propuestas de leyes en materia de responsabilidades administrativas en México. Brevemente describe los títulos, capítulos y objetivos generales de cada una de las propuestas legislativas, incluyendo la GPPRD, el Dictamen de la GPPRIVEM, la iniciativa de la GPPAN y la Iniciativa Ciudadana.
Este documento presenta un proyecto de ley modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a los denunciantes y testigos. El proyecto contiene 9 capítulos que establecen consideraciones generales, mecanismos para facilitar las denuncias, medidas de protección para denunciantes y testigos, solicitud y concesión de medidas de protección, mecanismos de impugnación, responsabilidades por incumplimiento, mecanismos de cooperación internacional, bases para la creación de un programa de protección, y
2ª sesión abierta 2ª parte (principales casos 2008)dataconsulting
Este documento resume varios casos relacionados con la protección de datos personales tratados por la Agencia Española de Protección de Datos en 2008. Algunos de los temas cubiertos incluyen la publicación de datos personales en convocatorias públicas, el consentimiento en contrataciones a distancia, la captación de imágenes de personas en internet y cámaras de vigilancia, y la conciliación entre privacidad y publicidad telefónica.
Tener confeccionado un mapa de riesgos de tu empresa, saber cómo controlar o prevenir dichos riesgos y conocer la situación legal actual sobre las responsabilidades penales es algo que un empresario debe conocer y cumplir para evitar sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de su reputación, entre otras.
AJE Región de Murcia, en colaboración con el despacho de abogados Sinergia Abogados, pone a disposición de todos sus asociados esta hora del café, con la finalidad de averiguar en qué consisten los programas de “Compliance” para evitar riesgos en la empresa y conocer nuestras obligaciones tras la inminente reforma penal que está a punto de entrar en vigor.
OBJETIVO
-Conocer la responsabilidad penal de empresas en el Código Penal y su inminente reforma.
-Conocer el posible mapa de riesgos de las empresas.
-Conocer cómo combatir y prevenir esos riesgos. Programas de “Compliance” y figura del “Compliance Officer”.
-Establecer un coloquio para dudas y reflexiones de los asistentes.
DIRIGIDO A
-Jóvenes empresarios y empresarias de AJE Región de Murcia.
-Abogados del sector, departamentos jurídicos, profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial.
PONENTES
-Armando A. Mira Fructuoso, Socio Fundador de Sinergia Abogados y miembro de ASCOM (Asociación Española de Compliance Officer).
-Natalia Cano Bernal, Asociada Senior de Sinergia Abogados y miembro de su departamento de Corporate Defense.
FECHA: 28 DE ENERO
HORARIO: 09:30 A 11:00H
LUGAR: Centro de Iniciativas Municipales Murcia - CIMM. Carretera de Churra nº 96.3007 Murcia. Ver mapa.
Organizaciones de Ingeniería en la Prevención de la CorrrupciónCPIC
Este documento describe las acciones que las organizaciones de ingeniería pueden tomar para prevenir la corrupción. Explica que la construcción es vulnerable a la corrupción y que se debe enfocar en la prevención involucrando a todos los participantes. También discute los pilares de la ética, el estado de derecho y el profesionalismo, y propone que las organizaciones adopten códigos de ética, controles internos y capacitación para prevenir la corrupción. Finalmente, enfatiza la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación
El documento describe la historia de las leyes de protección al consumidor en Venezuela desde 1944. Explica que la primera ley se promulgó en 1947 para regular el comercio durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se aprobaron nuevas leyes en 1973, 1992 y 2007 para fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores. Finalmente, resume los principales derechos de los consumidores y el procedimiento administrativo establecido por la ley vigente para hacer cumplir estas protecciones.
Proyecto transparencia y acceso a la informacionErbol Digital
Este proyecto de ley establece disposiciones para garantizar la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información pública en Bolivia. El proyecto aplica a todas las entidades estatales y privadas que prestan servicios públicos. Establece principios como la suma qamaña, ética pública e interés público. Además, requiere que las entidades publiquen información clave como datos de autoridades, planes, presupuestos, contrataciones y procesos legales en sus portales web para promover la rendición de
El documento describe el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. El Mecanismo ofrece medidas de protección como evacuaciones, reubicaciones, escoltas y protección de inmuebles para personas en riesgo. Actualmente, el Mecanismo atiende a 790 beneficiarios pero se busca mejorarlo mediante una evaluación, mayor presupuesto y cooperación internacional.
Este documento resume los principales aspectos del derecho del consumidor en México. Explica que el Estado mexicano protege los derechos sociales de los consumidores a través de la Constitución y la Ley Federal de Protección al Consumidor. También describe los cinco derechos fundamentales del consumidor según la Organización de las Naciones Unidas y los procedimientos previstos en la ley para la resolución de quejas de los consumidores.
El documento describe el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de Chile y la Ley del Consumidor 19.496. El SERNAC es la agencia estatal encargada de proteger los derechos de los consumidores de acuerdo con la ley. La ley establece los derechos y obligaciones de los consumidores y proveedores en temas como información sobre productos, publicidad engañosa, y contratos. La ley también permite a los consumidores demandar a las empresas por daños, recibir indemnizaciones, y presentar demandas colect
Este documento presenta un proyecto de investigación sobre la regulación publicitaria en medios digitales con el objetivo de proteger al consumidor digital. Revisa el marco legal colombiano incluyendo la Ley 1480 de 2011 y el código de autorregulación publicitaria, así como conceptos clave como e-comercio, redes sociales y tendencias del consumidor digital. El proyecto analizará esta problemática y busca establecer lineamientos para la protección del consumidor en entornos publicitarios digitales.
Tema 27. VII. Procedimiento aplicable. VIII. Recursos existentes en la legis...Clases Licenciatura
Este documento describe el procedimiento aplicable a las investigaciones de prácticas desleales de comercio internacional en México. Explica que la Secretaría de Economía es la autoridad responsable de realizar investigaciones de dumping o subvenciones a petición de parte interesada. Describe las tres etapas de una investigación -recepción de solicitud, defensa de partes, y audiencia final- y los plazos para emitir resoluciones de inicio, preliminar y final. También indica que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es aplicable a este tipo de investigaciones
Ley de acceso a la información (penultima propuesta)Erbol Digital
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Derechos del consumidor ecuador ronny guarderasrguarderasla
El documento habla sobre los derechos de los consumidores en Ecuador. Explica que los consumidores a menudo enfrentan abusos por parte de proveedores debido a su desconocimiento de los derechos y la dificultad de hacer cumplir esos derechos. La constitución ecuatoriana y las leyes como la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establecen los derechos de los consumidores y sancionan las infracciones como la publicidad engañosa. El documento también resume algunas sentencias relevantes y normas internacionales relacion
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Luis Esteban-Manzanares Fernández-Roldán, Subdirector Adjunto en la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios, te informa de las diferencias más importantes entre la autorización de residencia para profesionales altamente cualificados y la nueva tarjeta azul UE, para poder decidir qué permiso es más beneficioso para la empresa y sus trabajadores.
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El objetivo de nuestro webinar es en primer lugar facilitar una imagen del mapa procedimental del estudiante extranjero desde que es aceptado por la universidad o centro de estudios hasta que finaliza los mismos y decide iniciar o continuar su carrera profesional en España, sea buscando trabajo o iniciando un proyecto empresarial.
La preocupación constante y las dificultades para seguir el día a día de los responsables de los departamentos de RRHH del caos normativo laboral que está invadiendo a nuestras empresas hace que, mediante el presente webinar, fijemos los apartados más sobresalientes de nuestro panorama laboral para saber si nuestra labor diaria es acorde con la legislación laboral actual.
Tanto durante el año pasado como en el presente ejercicio 2023, los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales han ido resolviendo asuntos sobre las controvertidas reclamaciones de cobertura efectuadas por algunos asegurados frente a sus aseguradoras, en los que les reclamaban las pérdidas de beneficios (el lucro cesante) sufridas por el cierre de sus negocios durante la pandemia del Covid.
El presente webinar tiene por objeto analizar las dos tendencias apreciadas por nuestros Tribunales a la hora de resolver esta cuestión: una primera corriente (mayoritaria) que podríamos denominar “pro aseguradora”, y que ha supuesto la desestimación de este tipo de reclamaciones y una segunda corriente “pro asegurado” que, por el contrario, ha estimado las reclamaciones de los demandantes.
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En esta presentación te explicamos en qué consiste el procedimiento de Due Diligence, la logística del proceso, y desglosaremos cada una de las áreas susceptibles de ser analizadas. Además, hablamos sobre los tipos de informe de Due Diligence que pueden emitirse, atendiendo al contexto y a las necesidades del cliente.
El Tratado de la Unión Europea (TUE) autoriza el desplazamiento de trabajadores entre países de la UE. Sin embargo, este desplazamiento se rige por una serie de directivas europeas.
Además, cuando los trabajadores se desplazan a Francia, hay que respetar la normativa francesa relativa al núcleo duro de los derechos de los trabajadores.
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Cómo afecta al ciudadano y a las empresas el Impuesto de las Grandes Fortunas...AGM Abogados
El objeto de esta presentación es poder desgranar de una forma sencilla y con ejemplos qué implican todas estas nuevas medidas fiscales y a quiénes afectan.
Se comentan, asimismo, alternativas ante un posible incremento de la presión fiscal para el contribuyente.
Presentacion webinar Ventas UP en concurso_01122022.pdfAGM Abogados
Este documento presenta un webinar sobre la venta de unidades productivas en concurso de acreedores. El webinar cubre temas como la definición de una unidad productiva, las posibilidades de transmisión de unidades productivas en las distintas fases del concurso de acreedores, las ventajas de la compra de empresas en concurso y aspectos prácticos de este tipo de transacciones. El webinar es organizado por el bufete de abogados AGM Abogados.
Residencia y estancia para profesionales del sector audiovisualAGM Abogados
En este presentación, te explicaremos en qué consisten las medidas del Plan “España, Hub Audiovisual de Europa”, así como las opciones de residencia y estancia.
Presentacion-B&L-MAD- RESIDENCIA Y ESTANCIA-SECTOR AUDIOVISUAL.pdfAGM Abogados
España es el sexto país de la UE en número de títulos producidos en la industria audiovisual, por ese motivo, en 2021 se aprobó el Plan “España, Hub Audiovisual de Europa” con más de 1.600 millones de euros de inversión pública hasta 2025. El objetivo es convertir España en un país líder de producción audiovisual, imán para la inversión y el talento internacional, y con un ecosistema reforzado para exportar y competir en los mercados internacionales.
Una de las medidas del Plan Audiovisual se centra en simplificar los procesos de obtención de permisos de estancia y residencia para profesionales extranjeros del sector audiovisual (reducción de plazos de tramitación, menos requisitos documentales y eliminación de las exigencias salariales o de titulación profesional).
Las medidas del Plan recogen todo tipo de contenido audiovisual; desde contenidos audiovisuales tradicionales (cine, ficción, producción de contenidos televisivos, etc.) como entornos digitales multimedia e interactivo (videojuegos, ESports, desarrollo de software, y contenidos transmedias) así como los de experiencia inmersiva con efectos visuales o de realidad virtual.
En este evento te explicaremos en qué consisten las medidas del Plan Audiovisual, las opciones de residencia y estancia y cómo AGM te puede ayudar a solicitarlas.
Gestión Eficiente de la Morosidad: minimiza el riesgo de impagoAGM Abogados
Te explicamos como llevar a cabo una adecuada gestión del crédito comercial para asegurarte su cobro efectivo, haciendo énfasis en las acciones de responsabilidad de los administradores como solución para el recobro.
Protección patrimonial. Personas con discapacidad..pdfJosé María
El objeto de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidades es favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades
vitales de sus titulares. Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad.
Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...Baker Publishing Company
CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
QUE ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN
RAZÓN DE SU GÉNERO, CONTENIDO EN EL
BOLETÍN N° 11.077-07
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente - Vigésimo Segunda Sesión -...Movimiento C40
Debates sobre la cantidad de provincias.
Debates sobre la enseña nacional y el uso de otras banderas en edificios públicos e instalaciones militares.
Debates sobre el escudo y los errores del Decreto de 1906 promulgado por Estrada Palma.
Más información:
https://movimientoc40.com/diario-de-sesiones-de-la-convencion-constituyente-sesion-22-extraordinaria/
1. Se agota el plazo para
implementar el canal
de denuncias interno
en tu empresa
AGM
ABO
GADO
S
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3 de noviembre de 2022
2. Héct or Dén iz Gu edes
Responsable área Corporate Compliance
hdeniz@agmabogados.com
PONENTE
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3. ÍNDICE
1. Normativa reguladora
2. ¿Qué empresas están obligadas a implementar los
canales de denuncia internos?
3. Plazos para implantar los canales de denuncias
4. ¿Qué se puede denunciar por medio de este canal?
5. ¿Quién puede usarlo?
6. ¿En qué consiste la protección al denunciante?
7. El procedimiento de la denuncia interna y su
seguimiento
8. Requisitos técnico-legales del canal de denuncias
9. La denuncia externa: obligaciones de los Estados.
10. Sanciones
11. Demo canal AGM Abogados
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4. • Directiva Europea 2019/1937, de 23 de octubre, de protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
• Proyecto de Ley reguladora de las personas que informen sobre
infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
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1. Nor m at iva r egu lador a
5. 1. Entidades jurídicas del sector PRIVADO:
• Personas físicas o jurídicas con 50 o más trabajadores.
• Empresas del sector financiero (afectas a PBC y FT, mercados
financieros, seguridad del transporte, protección del medio ambiente,
etc.).
• Los partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones creadas por
éstos, siempre que reciban fondos públicos.
• Grupos de sociedades: Tendrá la obligación la DOMINANTE de aprobar
una política general y trasladarla a sus FILIALES.
* NOTA: Recomienda que empresas no afectas por la norma puedan crear
sistemas internos de denuncia.
2. ¿Qu é em pr esas est án obligadas a
im plem en t ar can ales de den u n cias
in t er n os?
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ORGANISMO RESPONSABLE DE IMPLANTAR EL CANAL ES EL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN O DE GOBIERNO, PREVIA CONSULTA CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE LOS TRABAJADORES.
6. 2. Entidades jurídicas del sector PÚBLICO:
Todas las entidades del sector públicos están obligadas. A modo de
ejemplo, se citan las siguientes:
• La Administración General del Estado, las autonómicas, locales.
• Organismos dependientes de las entidades públicas.
• Servicios comunes de la Seguridad Social.
• Universidades Públicas.
• Corporaciones de Derecho Público.
• La Casa Real.
Medios compartidos entre municipios de menos de 10.000 habitantes
o Administraciones territoriales que cuenten con menos de 50
trabajadores.
2. ¿Qu é em pr esas est án obligadas a
im plem en t ar can ales de den u n cias
in t er n os?
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7. Se establecen 2 plazos para la implementación de los Canales:
DIRECTIVA 2019/1937
Art. 26: “Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva como máximo el 17 de diciembre de 2021”.
Fecha de plazo Nº de trabajadores
3 meses desde la entrada en vigor Municipios de menos de
10.000 habitantes
Excepción para empresas privadas de
menos de 249 trabajadores
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3. Plazos par a im plan t ar los can ales de den u n cias
PROYECTO LEY
Disposición transitoria 3ª:
8. 4. ¿Qu é se pu ede den u n ciar por m edio
de est e can al?
A) Infracciones de la UE relativas a:
Se incluye toda aquella información que se facilite y resulte necesaria para revelar: (i)
infracciones que ya hayan ocurrido; (ii) infracciones que no se hayan materializado pero
que el denunciante tenga motivos razonables para considerar infracciones y; (iii)
ocultación de infracciones.
• Contratación pública.
• Servicios, productos y mercados
financieros, y PBC y FT.
• Seguridad de los productos y
conformidad.
• Seguridad del transporte.
• Protección del medio ambiente.
• Protección frente a las radiaciones
y seguridad nuclear.
• Seguridad de los alimentos y los
piensos, sanidad animal y bienestar
de los animales.
• Salud pública.
• Protección de los consumidores.
• Protección de datos, y seguridad
de las redes y sistemas de la
información.
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9. C) Las infracciones relativas al mercado interior UE, de acuerdo con lo
establecido en el art. 26 TFUE, con especial incidencia en:
• Infracciones en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados.
• Infracciones fiscales en materia de Impuesto de Sociedades.
D) Acciones u omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa
grave o muy grave o cualquier vulneración del OJ, siempre que afecten al
interés general.
B) Infracciones que afecten a los intereses financieros de la UE de acuerdo
con el art. 325 TFUE.
Medidas contra el fraude financiero
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4. ¿Qu é se pu ede den u n ciar por m edio
de est e can al?
10. 5. ¿Qu ién pu ede u sar lo?
Perspectiva del Derecho de la UE:
• Persona que tenga la condición de "trabajador" en el sentido del art. 45 del
TFUE (quien lleva a cabo en favor de otra y bajo su dirección una prestación a
cambio de una retribución), incluidos funcionarios.
• Personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados (proveedores,
consultores, contratistas, etc.).
• Accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o
supervisión.
• Voluntarios y trabajadores en prácticas que perciban, o no, remuneración.
• Cualquier persona que trabaje bajo la dirección de contratistas, subcontratistas
y proveedores.
Otorgar protección a la gama más amplia posible de personas con acceso privilegiado a
información sobre infracciones.
1. Denunciantes del sector privado o público que hayan obtenido información
sobre infracciones en un contexto laboral que incluye:
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11. 2. Denunciantes que revelen información en el marco de una relación laboral ya
finalizada.
3. Denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado (procesos de
selección o negociación precontractual).
4. Facilitadores, terceros relacionados con el denunciante y entidades jurídicas
relacionadas con el denunciante en el contexto laboral.
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5. ¿Qu ién pu ede u sar lo?
12. A. Prohibición de represalias:
Se prohíbe cualquier tipo de represalia contra los denunciantes, en particular:
• Despido, suspensión, destitución.
• Degradación o denegación de ascensos.
• Cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación, reducción salarial.
• Denegación de formación.
• Evaluación o referencias negativas.
• Imposición de medidas disciplinarias o amonestaciones.
• Coacciones, intimidaciones o acoso.
La protección se entiende sin perjuicio de otros regímenes de protección ya existentes:
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS POR LA DIRECTIVA (arts. 19-24)
6. ¿En qu é con sist e la pr ot ección al
den u n cian t e?
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13. B. Medidas de apoyo:
Acceso a información y asesoramiento accesible y gratuito sobre los procedimientos y recursos disponibles;
asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes; y asistencia jurídica en los procesos penales.
Potestativamente, los Estados podrán prestar asistencia financiera y apoyo psicológico a los denunciantes.
C. Medidas de protección:
Frente a represalias: "medidas necesarias" para garantizar la protección de los denunciantes, que deberán incluir:
• No se considerará que la comunicación constituye revelación de información ni incurrirán en responsabilidad
con la denuncia.
• No incurrirán en responsabilidad respecto del modo de acceso a la información.
• En procedimientos ante un órgano jurisdiccional, se presumirá que el perjuicio se ha sufrido como represalia.
• Acceso a medidas correctoras (incluidas medidas provisionales).
• Vías de recurso e indemnización íntegra de los daños y perjuicios.
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6. ¿En qu é con sist e la pr ot ección al den u n cian t e?
14. D. Medidas de protección de las personas afectadas:
Velar por el derecho a la tutela judicial efectiva, juez imparcial, presunción de inocencia y derecho a defensa.
Las autoridades competentes velarán por la protección de la persona afectada durante el curso de la
investigación.
F. Prohibición de renuncia:
A los derechos: no se puede limitar o renunciar a los derechos y vías de recurso previstos por
medio de ningún acuerdo, política, forma de empleo, etc. (ej. cláusulas de fidelidad o acuerdos de
confidencialidad o no revelación).
E. Sanciones:
La concreción de las sanciones debe hacerse en la norma interna, aunque los Estados deberán
establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables ante:
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• Intentos de impedir denuncias.
• Medidas de represalia contra denunciantes.
• Promoción de procedimientos abusivos contra
denunciantes.
• Incumplimiento de la confidencialidad de la identidad.
de los denunciantes.
¿Sanciones al denunciante? Imposición de sanciones por revelación de información falsa.
6. ¿En qu é con sist e la pr ot ección al den u n cian t e?
15. 7. El pr ocedim ien t o de den u n cia in t er n o y su segu im ien t o
Preferencia por el canal de denuncias interno mayor proximidad con la fuente de la infracción y
mayores posibilidades de investigación y competencias para remediarlo.
Los Estados miembros deben velar por el establecimiento de canales y procedimientos de denuncia
internos en las entidades jurídicas, gestionados de forma interna o externa, que deberán incluir:
IMPORTANTE: El canal y la información sobre su uso deberá constar en una sección separada y
fácilmente identificable en la página web de la empresa.
• Gestión segura, garantía de confidencialidad y
prohibición de acceso a personal no autorizado.
• Acuse de recibo de la denuncia al denunciante en
el plazo de 7 días desde la recepción.
• Designación de persona competente para el
seguimiento de las denuncias y para solicitar
información adicional al denunciante.
• Seguimiento diligente por la persona o
departamento designado.
• Establecimiento de plazo razonable para dar
respuesta, no superior a 3 meses desde el acuse
de recibo o, de no existir, del vencimiento de los
7 días tras la denuncia.
• Información clara y accesible sobre los
procedimientos de denuncia externa ante las
autoridades competentes.
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16. Si el canal de denuncia es telefónico o por mensajería de voz con grabación, las
entidades tendrán derecho a documentar la denuncia verbal mediante:
El seguimiento de la denuncia genera confianza en la eficacia del sistema de
protección de los denunciantes.
El proceso de seguimiento puede incluir:
• Admisión a trámite, con la oportuna investigación.
• Inadmisión a trámite.
• Remisión a otros procedimientos (dar cuenta a autoridad competente y a
Ministerio Fiscal cuando hayan indicios de delito).
El elemento común es que el denunciante debe ser informado de los avances y el
resultado de la investigación.
Seguimiento de la denuncia
Modalidades de la denuncia
• Grabación de la conversación en formato duradero y accesible.
• Transcripción completa y exacta de la conversación.
• Correo certificado.
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17. El Canal de Denuncias deberá cumplir con la normativa vigente relativa a la
protección de datos personales y garantía de los Derechos Digitales:
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y
garantía de los derechos digitales.
• LO 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales y ejecución de sanciones.
• En particular, se deberá garantizar la ANONIMIZACIÓN de los datos
transcurrido un periodo de 3 meses.
• Asegurar la supresión definitiva transcurrido el plazo máximo de 10
años.
• Nombramiento de un Delegado de Protección de Datos interno.
• Asegurar que la investigación de la denuncia se lleva a término
respetando los derechos de la persona investigada (presunción de
inocencia, derecho de audiencia, presentación pruebas de descargo,
etc.).
8. Requisitos técnico -legales del canal de
denuncias
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18. Autoridad Independiente de Protección del Informante
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9. La den u n cia ext er n a:
obligacion es de los Est ados
• Obligación de España de creación de un Canal de Denuncias Externo.
• Dependiente del Ministerio de Justicia, pero su actuación es independiente.
• Gestionado a nivel ESTATAL y AUTONÓMICO:
• Si afecta a una CCAA, lo gestiona el Organismo designado para la CCAA.
• Si afecta a más de una CCAA, lo gestiona la Autoridad central.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTABLER CANALES DE DENUNCIAS INTERNOS PUEDE
SER DENUNCIADO POR MEDIO DEL CANAL EXTERNO.
19. 10 . San cion es
1. Tipología de sanciones e importes
Para personas físicas:
• Leves: hasta 10.000€.
• Graves: de 5.001€ hasta 30.000€.
• Muy grave: 30.001€ a 300.000€.
Sanciones adicionales para el caso de infracciones muy graves:
• Amonestación pública (publicadas en el BOE).
• Prohibición de obtener subvenciones o beneficios de hasta 4 años.
• Prohibición de contratar con el sector público por plazo de 3 años.
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Para personas Jurídicas
• Leves: hasta 100.000€.
• Graves: de 100.001€ a 600.000€.
• Muy grave: 600.001 € a 1.000.000€.
20. SOMOS AGM ABOGADOS
Con más de 35 años de recorrido, AGM Abogados siempre ha tenido el mismo objetivo:
encontrar la mejor y más rápida solución a los problemas legales de nuestros clientes.
Es por esto que reunimos a un equipo internacional de más de 100 profesionales, repartidos
entre Barcelona, Sabadell, Madrid y París, cada uno especializado en su área en concreto y,
sobre todo, apasionados por su trabajo.
Somos una de las 35 firmas de abogados españolas más importantes del país y la única que
cuenta con oficina propia en Francia.
Los prestigiosos rankings de despachos de abogados nos recomiendan:
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