Este documento presenta una querella contra una empresa por el delito de estafa. Se alega que la empresa adjudicó un vehículo al querellante hace 9 meses pero aún no se lo ha entregado ni devuelto el dinero que pagó. El querellante solicita que se admita la querella y se remita al fiscal para que investigue.

1. JUEZ(A) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS
Su Despacho.-
Quien suscribe, -, Abogada en ejercicio, domiciliada en la Calle -, Edificio -, Piso
3, Oficina -, -, Municipio Sucre del Distrito Capital de Caracas, titular de la cédula de
Identidad N° V.--, inscrita por ante la Previsión Social del Abogado bajo la
nomenclatura -, en mi condición de apoderada especial del ciudadano -, edad 36
años, Estado Civil Soltero, Titular de la cédula de Identidad N°_______, de
profesión Licenciado enAdministración, domiciliado en Final calle la ladera N· 20,
Parroquia la Vega, Caracas, Venezuela., según consta Poder especial autenticado por
ante la Notaría Pública_______, el cual me fue otorgado en fecha_____, quedando
asentado en los libros de autenticaciones bajo el N°___, Tomo____, el cual anexo
copia fotostática a la presente Querella, marcado “A”; ocurro respetuosamente ante su
competente autoridad, por la cualidad que me confiere el artículo 119 ordinal 1° del
Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo
292 ejusdem y artículo 253, primer aparte de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de presentar QUERELLA, en contra de la
Empresa - C.A, domiciliada en la Avenida Principal de la -, Torre -, piso 5, Oficina -,
Municipio -, EstadoMiranda, teléfonos: (0212) -, por la comisión del Delito
de ESTAFA, tipificado en el artículo 464 del Código Penal Venezolano Vigente,
delito este en perjuicio del ciudadano -, identificado anteriormente; querella que
expongo en los siguientes términos:
PRIMERO
DE LOS HECHOS
Es el caso ciudadano (a) Juez, que mi poderdante en fecha 09 de Agosto del año -,
suscribió una solicitud de crédito del programa de adquisiciones inteligentes con la
-C.A, cancelando la cantidad de - (Bs.-000), pagados por medio de cheque a nombre
de la misma, el cual anexo copia fotostática, marcado “B”, suma ésta que comprende

2. la cuota de la inscripción y la primera cuota mensual, depositando cuotas mensuales
por el monto de - (Bs.-.000), en forma continua, quedando mi poderdante como
opcionante a participar en un sorteo con un grupo de varias personas, a los fines de
ser adjudicado para optar por un bien escogido por el mismo y prometido por la
querellada, a través de un boletín informativo el cual especificaba entre otras cosas
precio de bien, cuota mensual total, monto a pagar, fecha de vencimiento,
aporte mensual, etc. Cumpliendo el ciudadano - a cabalidad y sin retraso con todos
los aportes mensuales.
Siendo así, mi poderdante en fecha - de Noviembre del año -, ( Un (01) año y Tres
(03) meses después de la inscripción de la solicitud de crédito) notificado en forma
escrita por el ciudadano -, Ejecutivo Atención al Cliente, adscrito a dicha Empresa, de
la adjudicación aprobada a su nombre al programa por la cantidad de - de Bolívares
(Bs.-.000.000), para la entrega inmediata del bien elegido VEHÍCULO - - (Taxi),
anexo copia fotostática, marcado “C”, solicitándole la querellada en la misma
notificación una serie de recaudos y entre otras cosas expresaba …“que no amerite
otro requisito para la aprobación, dispondremos de Treinta (30) días (mínimo),
para la entrega del bien…” , firmando mi poderdante dicha adjudicación y
consignando en fecha 29/11/2001, es decir Seis (06) días después, todos los recaudos
exigidos para la entrega del bien escogido, estando mi poderdante dentro del plazo
fijado por la cláusula Nº 37 del Contrato de la querellada, el cual entre otras cosas
establece lo siguiente …“después de la notificación, el opcionante electo tiene un
plazo de 45 días para acudir a las oficinas de la empresa, a fin de presentar los
documentos relativos al bien escogido por él, que deberá ser aprobado por la
empresa…”.
Estando mi poderdante desde esa misma fecha llamando constantemente a la
Empresa, para verificar la aprobación de los recaudos consignados, y Diez y Nueve
(19) días después, es decir, en fecha 17 de Diciembre del año 2001, de la
consignación, le informaron que los recaudos habían sido aprobados por la Empresa
querellada, dirigiéndose al Sr. JORGE LUIS CABRERA, identificado en autos,
manifestándole el mismo que en la mayor brevedad posible le iba a entregan el bien
aprobado, siendo así infructuosa y engañosa dicha información, ya que pasaban los
meses y nunca se lo entregaban, y siempre le manifestaba lo mismo“…pronto le
entregaremos el bien…”, tan es así, que vista la aptitud tomada por parte de la
querellada, mi poderdante anunció por medio de la prensa en el tan famoso llamado
“Correo del Pueblo”, un comunicado por la conducta engañosa delictiva de la
querellada, esperando una respuesta congruente ante esta grave situación, causada a

3. mi poderdante, dirigiéndose nuevamente a la Empresa querellada, a los fines de
tornarse a confirmar que era lo que estaba verdaderamente pasando con su caso, en
donde el ciudadano JORGE LUIS CABRERA, se negaba a atenderlo, posteriormente
y luego de una series de llamadas el citado ciudadano le recomendó que pidiera
audiencia al presidente, ya que este le solicito que le entregara el expediente debido al
artículo publicado en el correo del pueblo y que en cualquier momento le haría una
llamada telefónica, pero hasta el momento nadie de la mencionada Empresa
querellada se ha comunicado con la persona de mi poderdante. Cabe destacar que se
intentó solicitar la audiencia con el presidente ciudadano -- y se negaba a atenderlo,
nunca estaba, siempre se encontraba fuera de la compañía. Es importante señalar que
se estuvieron haciendo gestiones para buscar el vehículo en el mes de junio
suministrándole al ciudadano – una factura pro-forma de un concesionario y no fue
tomado en cuenta. Además hay que tomar en consideración que si la Empresa
querellada le hubiera entregado el Vehículo taxi en el mes de diciembre del año 2001,
tendría mi poderdante en su cuenta bancaria Seis Millones Trescientos Mil Bolívares
(Bs. 6.300.000,00) producto del contrato que no pudo consignar con la empresa
administradora de taxi, la cual le entregaría Setecientos Mil Bolívares (Bs.
700.000,00) mensual. Por lo que esa cantidad de dinero, la cual suma un total de
Cuatro Millones Doscientos Treinta Mil Bolívares (Bs. 4.230.000,00), pudo haberse
colocado en instituciones bancarias, siendo utilizado para financiamiento, etc.,
utilizado y generando ganancias a las cuales tiene derecho mi poderdante por ser su
dinero, producto de su trabajo y esfuerzo.
Hasta la presente fecha, han pasado Nueve (09) meses después de la adjudicación,
sin que exista por parte de la Empresa querellada intención de entregar el bien y
menos aún devolver todos los aportes mensuales que mi poderdante de buena fe
estuvo depositando desde el 9 de Agosto del año 2000, hasta el 27 de Mayo del año
2002, es decir, han trascurrido aproximadamente Un (01) año y 9 meses, sin que le
hayan entregado el bien, además de los artificios adoptados por la
Empresa, informándole de una manera engañosa que dichos recaudos fueron
aprobados y que pronto le entregarían el bien, para que erróneamente mi poderdante
siga depositando dichas sumas dinero indefinidamente (aporte mensual),
aprovechándose patrimonialmente la misma en perjuicio del ciudadano --.
SEGUNDO
DE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES

4. La conducta desplegada por la Empresa -- C.A, ampliamente identificada, se
subsume dentro de la comisión de un hecho antijurídico, típico y culpable por el
Delito de ESTAFA, prevista y sancionada en el artículo 464 del Código Penal
Venezolano Vigente, cometido en agravio al ciudadano ALFREDO JOSÉ
VÁSQUEZ MARTÍNEZ, ampliamente identificado en autos, el cual expresa:
TITULO X
De los delitos contra la propiedad
CAPITULO III
De la estafa y otros fraudes
Artículo 464. El que, con artificios o medios capaces para engañar o sorprender
la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un
provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco
años.
Señalan los autores Hernando Grisanti Aveledo y Andres Grisanti Francessschi, en
su libro Manual de Derecho Penal, Novena Edición…“Según Soler, la estafa es una
disposición patrimonial tomada por error, el cual ha sido logrado mediante ardides
tenientes a obtener un beneficio indebido…Los artificios. Para Manzini, artificio es
toda astuta simulación o disimulación apta para engañar, de modo tal que el engaño
sea generado por la percepción inmediata de una falsa apariencia material, positiva
o negativa. Error…es una falsa representación de la realidad…Hay una sucesión de
nexos causales: el artificio provoca el error y éste, a su vez, determina la prestación
perjudicial…”
En el presente caso, estamos en presencia de la comisión del delito de Estafa, toda
vez que mediante “artificios”, el sujeto activo, es decir, La Empresa BIENSTAR,
estuvo recibiendo los aportes mensuales durante NUEVE (09) meses después de ser
adjudicado mi poderdante, en fecha 23 de Noviembre del año 2001, la cual debería de
haberle entregado el bien en un lapso de Treinta (30) días mínimos, unas vez
aprobados los recaudos exigidos, presentados por mi poderdante, antes de los 45 días

5. exigidos por la cláusula N° 37, del contrato suscrito, depositando mi poderdante
dichas sumas de dinero de buena fe, supuestamente esperando la respuesta por parte
de aquella, la cual en fecha 17-12-2001, le manifestó la afirmación de la aprobación,
no pudiendo éste hacer efectiva dicha afirmación engañosa, en virtud de que
reiteradas veces se dirigió hacia el domicilio donde se encuentra ubicada la Empresa
BIENSTAR, en donde le informaban que todavía no le entregan el Bien por
diferentes causas (“excusas”), además de constantes llamadas telefónicas al Ejecutivo
de Atención al cliente, ciudadano --, negándose a constatar las mismas, existiendo por
parte de la hoy querellada, una conducta delictiva, para engañar al ciudadano --,
induciéndole en error, para así seguir aprovechándose patrimonialmente del dinero
del mismo.
Así los autores supra mencionados igualmente expresan…“Provecho injusto es
cualquier beneficio, económico o moral, que el sujeto activo deriva de su conducta,
para si o para otro, sin tener motivo legítimo para ello…”
Habiendo así un provecho injusto con perjuicio ajeno en contra del ciudadano --,
ya que la Empresa -- C.A, siguió recibiendo en forma engañosa el dinero de mi
poderdante, durante tantos meses, sin recibir respuesta alguna, así como no entregarle
el bien acordado, beneficiándose injustamente a si misma sin tener motivo legítimo
para ello, perjudicando a mi poderdante, en vista de que éste suscribió ese contrato de
crédito por ante la Empresa Ut-Supra, dejando su poca inversión reunidas con mucho
esfuerzo y trabajo, para adquirir el Bien prometido (Vehículo Taxi), el cual iba a ser
su medio de sustento para mantener a su familia y a su persona.
Hay que traer a colación, que según las máximas de experiencias obtenidas por
ante esta Representación Jurídica, en relación a este tipo de Empresas, en la
actualidad sabemos que algunas de ellas son las conocidas llamadas “Empresas
Fantasmas”, donde las personas inocentemente suscriben este tipo de créditos
esperando una ayuda económica para adquirir un bien, y por lo general dejan su poca
inversión reunidas con el “sudor de su frente”, para luego ser gravemente estafados.
Es de notar el Principio establecido en el artículo 23 del Código Orgánico
Procesal Penal, estipula entre otras cosas…“Protección de las víctimas. Las víctimas
de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de
justicia penal gratuita, expedida, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles…La
protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán
también objetivos del proceso penal…”

6. Así como lo expresa el artículo 104 ibidem,…“Regulación Judicial. Los jueces
velaran por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades
procesales y la buena fe…”
El artículo 118 ejusdem, estipula entre otras cosas…“Victima. La protección del daño
causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio
Público está obligado a velar por derechos intereses en todas las fases. Por su parte,
los jueces garantizaran la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y
reparación durante el proceso…”
Por otra parte el artículo 30 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela establece en su último aparte …“El estado protegerá a las víctimas por
delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados…”
TERCERO
PETITORIO
Honorable Juez, por todo lo antes expuesto, solicito la admisión de la presente
Querella, en contra la Empresa -- C.A, identificada ut-supra, por la comisión del
delito de ESTAFA, delito éste contemplado en el artículo 464 del Código Penal
venezolano vigente, cometido en contra el ciudadano --, solicitando en consecuencia
muy respetuosamente a ese digno Juzgado a favor de la verdad y de la Justicia que
debe reinar en nuestro País, acuerde lo siguiente:
1) La admisión de la presente Querella
2) La Posterior Remisión al Fiscal Superior, a los fines de serle distribuido al Fiscal
correspondiente.
3) Remitir al Fiscal de proceso correspondiente, las prácticas de las siguientes
diligencias de conformidad con lo establecido en el Artículo 295 del Código
Orgánico Procesal Penal:
a) Sea citado el ciudadano --, quien es Presidente de la Empresa Querellada en el
presente caso, domiciliado en la Avenida Principal de la -, Torre -, piso 5, Oficina 5-
b, Municipio --, Estado Miranda, teléfonos: (0212) --, a los fines de serle tomada
Acta de entrevista en relación a los hechos narrados en la presente Querella.

7. b) Sea citado el ciudadano --, Ejecutivo Atención al Cliente, adscrito a dicha
Empresa, domiciliado en la Avenida Principal de la -, Torre -, piso 5, Oficina 5-b,
Municipio -, Estado Miranda, teléfonos: (0212) -, a los fines de serle tomada Acta de
entrevista en relación a los hechos narrados en la presente Querella.
c) Recabar ante el Registro Mercantil, si la EMPRESA -- C.A, se encuentra
debidamente registrada, y si cumple con esas funciones.
d) Sea realizada la práctica de Experticia Contable, a la Empresa -- C.A, con
domicilio especificado anteriormente, a los fines de verificar irregularidades en sus
libros.
“Juro no proceder falsa ni maliciosamente y que no me une ningún tipo de vínculo o
parentesco con las personas señaladas en la presente Querella acusatoria.”
Es Justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.-