Delincuencia Transnacional

1. DELINCUENCIA
TRANSNACIONAL
Dr. Byron Benavides S
Mayo. Esp. Avc
2019

2. I.- ANTECEDENTES
El mundo vive una época de incertidumbre
marcada fundamentalmente por eventos
violentos, que amenazan a la defensa y
seguridad de los Estados de manera
permanente.

3. Amenazas Permanentes
Concepto:
“...cualquier suceso o proceso que
cause muertes en gran escala o una
reducción masiva en las oportunidades
de vida y que socave el papel del Estado
como unidad básica del sistema
internacional constituye una amenaza a
la seguridad internacional …”

4. En diciembre de 2000, al suscribir en
Palermo (Italia) la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, la comunidad
internacional demostró la voluntad política
de abordar un problema mundial con una
reacción mundial.

6. Amenazas y Riesgos Globales

7. 1. El Terrorismo

8. 2. El narcotráfico

9. 3. El crimen organizado
transnacional

10. 4. Ciber Ataques

11. Riesgos Globales

12. Riesgos Económicos

17. Riesgos Ambientales
ACTIVIDAD SISMICA AFECTO A 3.4 MILLONES DE PERSONAS

18. Las inundaciones

21. Riesgos Geopolíticos
Se consideran a la gobernanza fallida y a
los conflictos interestatales.
El riesgo de un conflicto
internacional es la mayor
amenaza a la estabilidad
mundial en los próximos diez
años, según la décima edición
del informe anual del
Foro Económico Mundial
(FEM).
También se impone al riesgo de
inestabilidad social por desempleo
o empleo precario, según la lista del
FEM, que sitúa en primer lugar en
cuanto al fenómeno de riesgo "con
más impacto" una posible escasez
de agua, seguido de la propagación
de enfermedades infecciosas y las
armas de destrucción masiva.

22. Riesgos Tecnológicos

24. Amenazas y Riesgos del Estado
Ecuatoriano

25. 1. Grupos Irregulares:
13 grupos
irregulares
identificados

26. Crimen Organizado

27. Riesgos
• 1. Flujos Migratorios Irregulares.
Causados por la
inseguridad social y
económica en el lugar de
origen de la población
afectada
riesgo de una eventual confrontación social, brote de
epidemias, surgimiento de actividades ilegales y otros
inconvenientes propios de este fenómeno
Obliga al Estado a
orientar recursos no
planificados para la
atención a dichos grupos
como consecuencia del
accionar de factores
naturales o antrópicos

29. 2. Los ciberataques y vulneración de
la infraestructura crítica del Estado
Se basan en la explotación de las
debilidades de las redes informáticas,
ejecutadas a través de mecanismos
tecnológicos de ciberterrorismo, ciberdelito,
cibercrimen, ciberespionaje, e infiltración de
los sistemas informáticos, convirtiéndose en
un potente instrumento de agresión contra
la infraestructura del Estado, lo cual podría
comprometer la seguridad nacional.

30. 2. Los ciberataques y vulneración de la
infraestructura crítica del Estado
Se basan en la explotación de las debilidades de las redes informáticas,
ejecutadas a través de mecanismos tecnológicos
Ciberterrorismo, ciberdelito, cibercrimen, ciberespionaje, e infiltración de
los sistemas informáticos
Convirtiéndose en un potente instrumento de agresión contra la
infraestructura del Estado, lo cual podría comprometer la seguridad
nacional

32. 3. Degradación Ambiental:
La ubicación geográfica del
país en el Cinturón de
Fuego del Pacífico
incrementa la probabilidad
de ocurrencia de
terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas y un
sinnúmero de fenómenos
que constituyen un peligro
latente para la vida, la
infraestructura y la
seguridad del Estado.

33. 3. Degradación Ambiental
Los procesos extractivos de
manera ilegal, la polución y
el acelerado crecimiento
demográfico, así como los
efectos producidos por el
cambio climático ocasionan
el incremento de fenómenos
que producen catástrofes
naturales como
inundaciones,
deslizamientos de tierras e
incendios forestales.

34. Las intenciones de ruptura del
orden constitucional
La falta de oportunidades para
obtener un empleo adecuado,
la polarización política, los
intereses generados por los
diferentes grupos gremiales, la
falta de atención por parte del
Estado para cubrir las
necesidades de la población
podría generar en el corto
plazo protestas sociales e
intenciones separatistas que
puedan amenazar la
estabilidad del Estado

35. 5. La corrupción
Es una práctica que se ha
infiltrado en las
instituciones y en la
sociedad, rompiendo las
normas del sistema legal y
favoreciendo intereses
particulares o de grupos
que afectan a los intereses
del Estado. Este riesgo
podría convertirse en una
amenaza y afectar la
democracia y la
gobernabilidad del Estado

36. 6 La explotación ilegal de los
recursos naturales
Como la minería ilegal,
tráfico de madera,
tráfico de especies
silvestres, delitos
hidrocarburíferos, pesca
ilegal ocasionan
pérdidas económicas al
Estado limitando el
desarrollo nacional.

37. CREACION DE LA UNIDOT

38. La nueva unidad contará con un equipo de trabajo
conformado por 7 agentes fiscales con vasta
experiencia en investigación y litigación penal que
estará enfocada en la búsqueda y resolución de
hechos delictivos que atentan contra el Estado
Ecuatoriano como:
El terrorismo,
Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización,
Tráfico de personas
Contrabando,
Terrorismo
Lavado de activos.
Corrupción.

39. Marco Legal
La Convención de las Naciones Unidas
Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional denominada como
Convención de Palermo, publicado en el
Registro Oficial No. 197 del 24 de octubre
del 2003, propone la cooperación para
prevenir y combatir la delincuencia
organizada transnacional.

41. Marco Legal
Además, el Código Orgánico Integral
Penal (COIP), vigente en Ecuador desde
2014, en su artículo 369, tipifica como
delito autónomo la Delincuencia
Organizada, por lo que es importante
desarrollar un marco normativo para la
creación de la unidad de fiscales
especializados.

42. CONCLUSION
Las Organizaciones Criminales Trans
Nacionales junto a sus Amenazas y
Riesgos afectan en forma directa a la
seguridad y soberanía de los Estados, por
lo que la unión internacional (Convención
de Palermo) será la única forma combatir a
esta delincuencia.

43. Objetivo General:
Realizar un Análisis de las Organizaciones
Criminales Transnacionales, sus Amenazas y
Riesgos.

44. LA UNICA MEDICINA PARA EL SUFRIMIENTO, LA DELINCUENCIA Y TODOS LOS DEMAS MALES
DE LA HUMANIDAD, ES LA SABIDURIA.
Thomas Henry Husley