Giulianno Bozzo Moncada Infiltración y actividades encubiertas en el interior del pais

1. POLICIA NACIONAL DEL PERU
“PRIMER CURSO DE CAPACITACION DE
INTELIGENCIA OPERATIVA EN SEGURIDAD DEL
ESTADO”
TEMA : INFILTRACION Y ACTIVIDADES
ENCUBIERTAS PERMANENTES EN
ELINTERIOR DEL PAIS
GRUPO : No. 03
INTEGRANTES :
MAY PNP MONTUFAR LEZAMA, Humberto
CAP PNP ARAMBURU VIDAL, Adolfo
SOT1 PNP VILLENA AGUILAR, Pablo
SOT2PNP GONZALES ILIZARBE, Luz Elena
SO1 PNP TORO GONZALES, Yancarlo
SO2 PNP LANDA RODRIGUEZ, William

2. " SI CONOCES A TU ENEMIGO, Y TE
CONOCES A TI MISMO, ENTONCES NO
TENDRAS POR QUE PREOCUPARTE DEL
RESULTADO DE CIEN BATALLAS "
Sun Tze

3. PRESENTACION
Individual y corporativamente, toda actividad humana obedece a un
proceso mental de cruce de informaciones aprehendidas, que permite a
que se decida por la opción más útil, para determinados fines.
Cuando esta actividad humana se desarrolla, empleando un procedimiento
metódico, se convierte en una disciplina científica, que toma el nombre de
INTELIGENCIA, y que se utiliza para el asesoramiento, la toma de
decisiones y el planeamiento y conducción de las operaciones.
En ese contexto, la Policía Nacional del Perú, Institución tutelar del Estado
que tiene como finalidad fundamental la de garantizar, mantener y
restablecer el Orden Interno y como Objetivo principal el Orden Público y la
Paz Social, también requiere de la actividad de inteligencia como producto
del procesamiento de las informaciones que capta, para la efectivización
óptima del servicio policial.
La Producción de Inteligencia Policial debe de estar garantizada con la
existencia de Personal de Inteligencia, con una preparación armónica e
integral de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes,
desarrollada con la educación, que como proceso social, constituye el
medio mas eficaz para inculcar los conocimientos profesionales y
desarrollar sus habilidades con el propósito de preservarlos y
profundizarlos.

4. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene por objeto, conocer, orientar y servir de ayuda al
personal PNP DIRSEG, de manera objetiva de cómo el estado Peruano
ante aspectos que constituyen amenazas o pongan en peligro la
defensa y seguridad nacional, tanto en el ámbito interno y externo, así
como, en los campos POLÍTICO, ECONOMICO, SICOSOCIAL y
MILITAR; logra a través de su sistema de inteligencia realizar
operaciones de inteligencia y contrainteligencia en la cual su objetivo
es el de infiltración de sus AAII en países y organizaciones delictivas,
con la finalidad primordial de neutralizarla y la de su posterior eliminación
del enemigo o adversario.
La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las
personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la
seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y
combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Esta excelsa misión contemplada en el art.166 De la actual Constitución
Política del Perú, reafirma el objetivo principal, originario y primigenio de la
Policía : el Orden Público y la Paz Social; la convierte en el componente
básico del sistema de control social y la base fundamental sobre la cual
descansa la paz social y el orden que debe reinar en todo momento en la
vida de relación.
A tenor de las premisas precedentes, es evidente que la Policía es una
necesidad primaria en la vida de relación, que existirá mientras exista

5. sociedad, para satisfacer la imperiosa necesidad de garantizar la
tranquilidad, el orden y la seguridad.
El cumplimiento de esta importante y noble misión, implica necesariamente,
la ejecución permanente de acciones y operaciones policiales de
prevención, investigación y confrontación, de eficacia garantizada, acorde
con el fin y objeto de la función policial; por lo tanto, éstas no pueden estar
sujetas a la improvisación, al curso de los acontecimientos o al vaivén de
las circunstancias condicionantes o desencadenantes, sino por el contrario,
deben de ser consecuencia lógica de adecuadas DECISIONES, producto
de la previsión calculada de los resultados.
La Inteligencia, es una de las disciplinas científicas, que utilizando un
procedimiento metódico para el tratamiento de la información disponible,
realiza un CALCULO DE RESULTADOS y proporciona un
CONOCIMIENTO UTIL posibilitando de esta manera, la TOMA DE
DECISIONES; en lo policial, a los niveles de comando y operativo, para el
planeamiento, ejecución de las operaciones y demás actividades policiales,
necesarias para el cumplimiento de la misión.
La inteligencia, como organismo, método y producto, encargada de la
obtención, búsqueda, evaluación, análisis, integración e interpretación de
las informaciones referidas al ámbito funcional de la PNP., implica la
existencia de Órganos especializados, integrados por personal policial
adoctrinado y especialmente entrenado e instruido técnicamente, con
cualidades, habilidades, aptitudes y actitudes, que posibiliten y garanticen
su eficiente desempeño en este campo ocupacional de la PNP., y con ello
la producción de Inteligencia. En tal sentido, más importante que la
información misma, es la capacidad, destreza y efectividad del Agente de

6. Inteligencia Policial, pudiéndose inferir que, a mayor especialidad y
capacitación del Agente, mejor será la producción de Inteligencia.
La Dirección de Inteligencia de la PNP., como órgano central y rector del
Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL), a través de su órgano de
instrucción, la Escuela de Inteligencia Policial-ESINPOL, tiene la gran
responsabilidad de formar y capacitar, intelectual y físicamente, al personal
policial como Analistas y Agentes de Inteligencia Policial.
El primero, capacitado para realizar el procesamiento del Ciclo de
Producción de Inteligencia, así como, la formulación de Estudios,
Resúmenes y Apreciaciones de Inteligencia; y el segundo, el Agente de
Inteligencia, capacitado para participar en la búsqueda de informaciones y
en las operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de
naturaleza clandestina, que realiza una organización de esta índole y que
favorecen el cumplimiento de la misión.

7. CAPITULO I
CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA
La infiltración y las actividades encubiertas que se han detectado en el
país, generalmente son efectuadas por organizaciones terroristas,
narcotraficantes, crimen organizado, entre otros y que han producido
grandes daños a la economía nacional y a la violación de los derechos
humanos.
Entendiéndole como infiltración, a las actividades que desarrollan
organizaciones extranjeras y nacionales que conspiran contra la
seguridad nacional, empleando AAII con especial preparación y
capacitación, con conocimientos básicos sobre la organización a la que
se va a infiltrar.

8. CAPITULO II
MARCO TEORICO
A. BASE NORMATIVA.
Es deber del Estado Peruano defender la soberanía nacional, garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de
las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral equilibrado de la
nación. Asimismo es deber del estado establecer y ejecutar la política de
fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así
como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en
concordancia con la política exterior.
El estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de
defensa nacional; la defensa nacional es integral y permanente. Se
desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o
jurídica esta obligada a participar en la defensa nacional, de conformidad
con la ley.
La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se
realizan a través de un sistema cuya organización y funciones determina
la ley. El presidente de la republica dirige el Sistema de Defensa
Nacional. Las Fuerzas Armadas tienen como función primordial
garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la
Republica.

9. La Policía Nacional tiene como función primordial garantizar, mantener y
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a
la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad
publica y del privado, previene, investiga y combarte la delincuencia,
vigila y controla las fronteras
Constitución política del Perú
Ley del Sistema de Inteligencia Nacional
Ley de Habeas Corpus y amparo
Código penal
Ley N º4145 art. 7 del 22SET02, restituida con ley N º23506 art.45
Decreto Legislativo 703 Ley de Extranjería
Ley 24949 de creación de la PNP
Convenio Perú - Ecuador
Convenio Perú - Colombia
Decreto supremo Nº 002-99-IN, transito de nacionales de Bolivia,
Chile y Ecuador
Derechos Humanos.
Resolución Ministerial N º0548-95-IN, que aprueba la Directiva Nº
002-95, sobre normas y procedimientos para la aplicación de
sanciones a extranjeros infractores.

10. B. BASES TEORICAS
A. LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS QUE ACTUAN EN
EL PERÚ
EL PCP-SL conocido también como OT – “Sendero Luminoso”
es una organización terrorista de concepción ideológica
“Marxista – Leninista – Maoísta Pensamiento Gonzalo ”, que
pretende derrocar al régimen legal, para tomar el poder en el
país; destruyendo las estructuras políticas, sociales,
económicas, etc. Para sustituirlas con por otras que sean
consecuentes con sus ideales.
Esta organización aprovechando el fermento social irrumpe
pasivamente en la escena política nacional en 1974, al tratar de
hacer fracasar en Ayacucho el compromiso de los mandatarios
Latinoamérica con una política de desarme nacional, por
invitación del gobierno militar peruano. En 1980, surge como
partido de tendencias radical, marcando el inicio de la etapa
insurgente, cuyos métodos, estrategias y procedimientos
buscas conseguir la toma del poder a través de las armas;
expandir su accionar al ámbito rural, formando por ello Ejercito
Guerrillero Popular sobre la base de campesinos y estudiantes;
establece un Sistema Organizacional de tipo Clandestino,
dotado de bases fijas, realizando para ello una labor de
adoctrinamiento para la obtención de cuadros y difundir
información masiva sobre sus fines y actividades a la vez que
desarrolla un Sistema de Inteligencia que le permite obtener
información sobre sus blancos objetivos en forma eficaz con los
que ejecuta la mayoría de sus acciones. El surgimiento en el

11. escenario Ayacuchano, tiene su explicación histórica, por haber
asumido siempre su posición rebelde sobre la base de la
movilización del pueblo, campesino y estudiantes contra todo
tipo de opresión popular. Toma como marco ideológico la
doctrina Marxista – Leninista – Maoísta y erige como una
cuarta espada el Pensamiento Gonzalo sus principales
dirigentes se encentran recluidos en diferentes penales del
Perú, entre ellos Abimael GUZMÁN REYNO (a) “Presidente
Gonzalo”, Elena IPARRAGUIRRE (a) “Miriam” Oscar RAMÍREZ
DURAND (a) “Feliciano” .
LA OT. “TUPAC AMARU O MRTA”
Se auto define como una organización político – militar,
integrada por la clase obrera, su ideología es el Marxista –
Leninismo, tiene como objetivo la “Guerra Revolucionaria del
Pueblo” para derrocar al gobierno legal e instaurar el
“Socialismo”. De carácter revolucionario nacionalista e
integracionista latinoamericano, tomando las enseñanzas de
José Carlos Mariategui, las experiencias de guerrilleros, como
José Luis de la PUENTE UCEDA y Ernesto “Che” GUEVARA,
así como de los procesos revolucionarios de Cuba Nicaragua y
el Salvador. La Organización Terrorista “Tupac Amaru”,
conocida también como “MRTA” en 1984 tiene mayor
presencia publica a diferencia de “SL”, su objetivo se orienta a
la construcción de la Organización Político – Militar de la Clase
Obrera, el campesinado y de todos los explotados y oprimidos.
Su activamiento dogmático se desarrolla en la Región Central y
Sur oriente del país, efectuando golpes a los bancos privados y

12. el secuestro de elementos empresariales. Su estrategia tiene
como meta la captura del poder; por su accionar recluta y
adoctrina a elementos jóvenes de los espacios críticos andinos
y de la Selva Alta, acompañando a la preparación el reparto de
vivieres a la población pobre. Desarrolla un Sistema de
Inteligencia similar a la OT - “SL”, donde la disciplina es un
factor preponderante para el logro de sus fines, la mayoría de
sus lideres y dirigentes se encuentran purgando condena en
los EEPP del país. Entre ellos se encuentra Víctor POLAY
CAMPOS (a) “Rolando”, Miguel RINCÓN RINCÓN (a) “Tizoc”
Peter CARDENAS SCHULTER, Lucero CUMPA MIRANDA,
Alfredo CASTILLO PETRUCI (Chileno) entre otro.
B. LAS ORGANIZACIONES PARA EL NARCOTRÁFICO
Es una actividad llevada a cabo a nivel nacional e
internacional, por personas, pequeños grupos o grupos
organizados que se dedican a la producción transporte,
comercialización y lavado de dinero, empleando diferentes
métodos y avanzada etnología y que logran sobrevivir a pesar
de que cada año se decomisan grandes cantidades de drogas,
e incautan bienes e muebles e inmuebles utilizados para la
comisión de este ilícito penal.
• Los Carteles
Son asociaciones clandestinas, que organizadas
empresarialmente, y en acuerdos adoptados entre ellas,
determinan de una manera consciente, la producción y
comercializacion ilícita de droga, fijando las condiciones de

13. venta, controlando el mercado y las operaciones de
legimetizacion de dinero producto de ello, empleando
llegado el caso, la violencia o la corrupción para lograr sus
objetivos, pero conservando cada cual su propia autonomía.
De allí la afirmación de que tales actividades la realizan a
veces por simple acuerdo, y otras, por procedimientos
coercitivos. La motivación de los narcotraficantes es ante
todo la seguridad del beneficio económico, pero, sin duda
es muy grande la tentación de esclavizar el mercado y
organizarlo en forma de monopolio.
• Las Firmas
Las “Firmas” conformados por grupos peruanos, dentro del
ciclos del TID, se dedican a la producción, comercializacion
y transporte de los derivados ilícitos de la hoja de coca. Solo
mantienen el control de la producción de la PBC y PBC – L
o reoxidante, compra acopio y transporte interno hasta un
punto de salida. Desde esta posición las “Firmas” peruanas
reciben la orden – compra de los “Patrones Colombianos”,
para luego disponer que los acopiadores compren a un
precio determinado. Estos a su vez ordenarles a los
“Traqueteros” que movilizan personal hacia la fuente de
producción hasta adquirir el total del pedido; luego es
pesado, disponen el “Trasteo” que es el traslado hacia el
centro de acopio. Como se aprecia las “Firmas” de
traficantes peruanos no han logrado alcanzar el desarrollo
de su posición dentro del circuito productivo de los
derivados ilícitos que la hoja de coca les ofrece, debido a
que no dominan la logística y a la dificultad de

14. independizarse de los Carteles por su falta de experiencia y
recurso, los que los conduce a un grado de dependencia.
C. LAS ORGANIZACIONES PARA LA DELINCUENCIA COMUN
Las formas de la delincuencia son variadas y han ido
cambiando en gran medida según los periodos de la historia y
los tipos de sociedad. Actualmente se observa un desarrollo
general de formas de delincuencia organizada basadas en el
modelos de la Mafia Siciliana o de la Camorra Napolitana,
dedicadas principalmente al trafico de drogas y de materias
nucleares (especialmente en Rusia) facilitado por la revolución
de los medios de comunicación.
Los países occidentales tienen actualmente formas comunes
de delincuencia, tanto en su frecuencia como en el tipo de
infracciones. El termino genérico de delincuencia abarca varios
tipos básicos de comportamiento delictivo con criterios
combinables: sin pretender ser exhaustivos, puede citarse la
delincuencia cotidiana o delincuencia menor, la delincuencia
juvenil, la delincuencia por imprudencia, el crimen organizado,
la delincuencia económica y financiera, los atentados a
personas, que comprenden básicamente los abusos sexuales,
los atentados a las normas y el orden publico y, finalmente el
terrorismo. Cada de estas categorías presenta características
propias, aunque a largo plazo se observa un crecimiento de la
delincuencia económica y financiera y de la delincuencia
cotidiana con atentados a bienes y personas, generalmente
con gravedad limitada.

15. • Las Mafias
Están compuestas por una asociación de bandas
criminales, unidas en ocasiones por patos de sangre,
juramentos secretos, etc y que en el Perú operan en la
actualidad, tal el caso de la mafia organizada y dirigida por
el ex asesor presidencial Vladimiro MONTESINOS
TORRES, que involucra como cabezas visibles de dirección
y ejecución al depuesto ex presidente Alberto FUJIMORI
FUJIMORI y altos jefes militares que, utilizando y
aprovechando los hilos del poder político, judicial, militar,
etc incursionaron en narcotráfico, asesinatos y otros delitos
que en la actualidad las autoridades pertinentes vienen
investigando.
Históricamente La Mafia comenzó a actuar en Sicilia en la
época feudal para proteger los bienes de los nobles
absentista. Durante el siglo XIX se transformo en
una red de clanes criminales que dominaban la vida rural
Siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse según
un rígido código de conducta, llamado Omerta, que exigía
evitar cualquier contacto o cooperación con las autoridades.
La Mafia no contaba con una organización centralizada ni
con una jerarquía; estaba formad por pequeños grupos con
autonomia dentro de su propio distrito. Conseguían ocupar
cargos políticos en varias comunidades utilizando métodos
coactivos contra el electorado rural y de este modo podían
presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las
armas.

16. El gobierno fascista de Benito MUSSOLINI llego a suprimir
la mafia durante un tiempo, pero este clan reanudo su
actividad después de la segunda guerra mundial. Durante
los 30 años siguientes su ámbito de acción se extendió
desde Sicilia a toda Ilatia. El gobierno del país inicio una
campaña anti mafia a principios de la década de 1980 que
permitió realizar numerosos arrestos y procesos
espectaculares, auque también provoco el asesinato de
muchos miembros importantes de las fuerzas del orden
publico y del ámbito judicial como represalias por las
detenciones. Las actividades violentas d la Mafia se
mitigaron en 1993 tras la captura de uno de sus mas
famosos lideres Salvatore RIINA.
Alguno de los integrantes de esta organización emigraron a
EEUU a comienzos del siglo XIX. No tardaron en
aprovechar las redes del crimen organizado de este país,
especialmente durante la etapa de la prohibición de bebidas
alcohólicas en la decana de 1920. cuando la revocación de
esta ley en 1933 puso fin al contrabando de alcohol, la
mafia se dedico a otras actividades ilegales como el juego,
la prostitución y, en los últimos años los narcóticos. Esta
rama estadounidense mantuvo los vínculos con la italiana y,
al igual que allí, en la década de 1980 y 1990 la
persecución de sus principales jefes ha aumentado.
• Las Bandas

17. Las Bandas organizadas surgen a partir de la década de
1960 consolidándose en 1978 y 1980 destacando los
tristemente celebres criminales “Los Doce del Patíbulo”,
destacando su organización clandestina y planificación en
sus acciones. En los últimos años asolaron las bandas
conocidas como “Los Norteños” “Los Retacos”, etc quienes
en forma violenta cometieron alevosos crímenes para
cometer sus fechorías.
• Organizaciones para Delitos Violentos
Son las acciones que ejecutan las bandas, mafias o grupos
de personas que viven al margen de la ley , que para
obtener sus propósitos utilizan como medio mas eficaz para
ellos la violencia física mediante el uso de armas de corto y
largo alcance incluyendo la utilización de explosivos de alto
poder destructivo (granadas, dinamita), ocasionado en casi
todas sus actividades la muerte o invalidez de sus victimas.
Estas organizaciones se dedican a los asaltos a entidades
bancarias, empresas dedicadas al comercio, vehículos de
transporte interprovincial, secuestros, asaltos a mano
armada a domicilios, instituciones publicas y privadas, están
organizados mediante un sistema de reclutamiento de
elementos por afinidad o necesidad de información para la
perpetración del ilícito, donde existe un jefe de banda y una
estructura que comprende a las mujeres de los mismos con
diferentes tareas para la organización.
• Organizaciones para Delitos no Violentos

18. La comisión de delitos no violentos se da específicamente
en casos de delitos de estafas y otras defraudaciones,
contra la fe publica (falsificación de documentos, sellos, etc)
delitos aduaneros, contra el orden financiero y monetario es
decir los Delitos Económicos, en los que generalmente los
autores en lugar de la violencia física y el uso de armas,
ponen de manifiesto su astucia, engaño, ardid, gran audacia
y conocimiento de los procedimientos en el ámbito
financiero - empresarial y la informática, resultando mucho
mas peligrosa que las organizaciones criminales que
comenten delitos violentos.

19. TÉCNICAS PARA LOGRAR UNA INFILTRACIÓN EN
DETERMINADAS AGRUPACIONES
La Mimetización
La mimetización del agente de inteligencia, es el arte mas
elaborado y perfeccionado de la labor de inteligencia y
también de contrainteligencia. Para camuflarse al medio en
que se va a realizar el trabajo, se requiere de gran
profesionalismo y estar preparado para realizar los cambios
de vestimenta y sus actitudes deben adaptarse a las formas
de ser de las personas del lugar donde se tiene que realizar
la operación; por ello, el agente debe reunir ciertas
cualidades que son indispensables para desempeñar esta
labor, pues cualquier persona no puede hacerlo, ya que la
“caracterización” no sólo es el cambio externo de agente
sino requiere de actitudes de amoldamiento al medio
ambiente, donde va actuar.
El objetivo de la “mimetización” es pasar desapercibido, no
levantar ningún tipo de sospecha a mejor aún, hacer creer
al enemigo que uno es parte del medio ambiente o de ellos.
Es una de las técnicas que permite estar más cerca del
objetivo que se vigila, sin despertar sospecha y culminar
con éxito una operación.
La mimetización del agente en el medio donde va a realizar
su tarea debe ser tan real que no permita que el enemigo
sospeche, porque de lo contrario, pondrá en peligro su vida,

20. la de sus compañeros y sobre todo pondrá en peligro el
éxito de la operación. Para lograr la mimetización, se debe
utilizar técnicas de cubiertas (justificación o historia ficticia
que tiene un agente de inteligencia), maquillaje y disfraces
(transformación física externa del agente de inteligencia y
que le permita una mejor mimetización en el ambiente
donde tiene que realizar ka misión).
• Penetraciones Físicas
Técnica operativa que tiene por finalidad, permitir el acceso
físico clandestino de uno o varios agentes de inteligencia a
un local, nave, aeronave, o acceder a información
conservadas en muebles o cajas de seguridad y que
dispongan de elementos de cierre o cerraduras que impidan
tomar la información deseada, sin dejar el menor rastro del
ingreso o presencia del agente de inteligencia. Para las
penetraciones físicas deben tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:
a. Área del objetivo
Se denomina, así al ambiente que rodea al objetivo
seleccionado para una penetración física.
b. Operación clandestina
Implica una operación ilegal, conspirativa y subrepticia
(encubiertas); plasmado y ejecutado en forma tal que si
es descubierto sus ejecutantes quedan libres de
sospechas de sus actividades reales.

21. c. Equipo especial de penetración física
Se utilizan para efectuar ingresos furtivos y
clandestinos a locales cerrados, cajas fuertes,
escritorios, y objetos que contengan la información y/o
elemento que contenga información de interés para las
investigaciones que realiza la organización de
inteligencia, abriendo sus seguros (candados, chapas,
etc), sin violentarlos y sin dejar huellas de ningún tipo.
Los agentes de inteligencia encargados de la
penetración física deben contar con las herramientas y
equipo especial para tal fin; en algunos casos las
herramientas (ganzúas, llave maestra, etc.), son
confeccionadas por ellos mismos.
• Inteligencia Electrónica
Es la técnica utilizada en las operaciones Especiales de
Inteligencia contra el crimen organizado (terrorismo,
narcotráfico, delincuencia común), con la finalidad de
obtener información objetiva, veraz y precisa del blanco
objetivo, mediante utilización de equipos sofisticados, entre
los que destacan:
- Equipos de filmación
- Micro cámaras de video de circuito cerrado
- Equipo de video fotografía “video color printer”
- Máquina fotográfica

22. ACTIVIDADES DE INFILTRACION DE AGENTES DE
INTELIGENCIA EN LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS.
Son operaciones especiales de inteligencia muy riesgosas que
realizan los agentes de inteligencia para obtener información
conocida como de tipo “A”, es decir información clasificada que
es proporcionada gracias a la infiltración de Agentes
debidamente entrenados, que debe soportar los rigores de
permanencia dentro de una organización criminal como los
narcotraficantes, terroristas, delincuentes comunes o de una
organización extranjera que conspire contra la seguridad
nacional. La preparación y capacitación de los Agentes de
Inteligencia implica no solo los aspectos físicos y psicológicos,
sino los conocimientos básicos sobre la organización a la que
se va ha efectuar el proceso de infiltración. Esta actividad
especial ejecutada a una organización criminal para el
terrorismo, narcotráfico o delincuencia común es mucho mas
riesgosa, que efectuarla a una organización política que
efectúa trabajo abierto, sean de derecha, centro o izquierda
moderada, sindicato, gremio, etc., donde el escándalo publico
por su detección puede ser el castigo mas drástico.
El Agente de Inteligencia infiltrado lograra conocer desde
adentro todas las actividades que ejecutan clandestinamente
los elementos que discurren dentro del crimen organizado,
proporcionando la información necesaria a la organización para
la que trabaja. Sus actividades deberán ser conocidas solo por
el jefe de inteligencia, cuidando de no ser diseminado dicho
trabajo al resto de la organización. La delatación o infidencia

23. haría peligrar la misión y la vida del Agente de Inteligencia
infiltrado. La DIRSEG, DIGEMIN, DIRIN, DIRCOTE y
DIRANDRO – PNP han efectuado contadas operaciones de
infiltración hasta ciertos niveles en dichas organizaciones,
logrando obtener valiosa información para ejecutar operaciones
policiales de captura y realizar las investigaciones con los
elementos probatorios necesarios para poner a disposición los
infractores de la ley ante las autoridades pertinentes.

24. LOGROS DE LAS ACTIVIDADES ESPECIALES DE
INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
a. Con las actividades de infiltración de un Agente de
Inteligencia PNP pertenecientes a la DIGIMIN en la
Organización Terrorista Sendero Lumino se logro obtener
con 24 horas de anticipación la convocatoria abierta a un
“Paro Armado contra el hambre y la represión” en Lima
(ejecutado el 20JUL1989), asi como los documentos
senderistas de información clase “A1”, respecto a los actos
de zozobra que dicha organización iba a ejecutar contra la
población con la quema por primera vez de las unidades de
transporte publica de ENATRU-PERÚ y el saqueo de los
“mercados del pueblo”.
b. Igualmente mediante actividades de infiltración de un
Agente de Inteligencia PNP en la Organización Terrorista
Sendero Luminoso y el manejo de los colaboradores, se
logro obtener por primera vez documentos sobre “Las cinco
necesidades partidarias” que viene ha ser las medidas de
seguridad y otras disposiciones que el DT Abimael
GUZMÁN REYNOSO ”Presidente Gonzalo” había
diseminado a todas las instancias del partido.
c. La captura de decenas de combatientes, apoyos y
militantes de la OT-SL el 01NOV89, cuando en marcha
organizada por el denominado “Comité de familiares de los
presos políticos y prisioneros de la guerra” fachada de la
OT-SL, se desplazaban desde la plaza Manco Capac - La

25. Victoria hasta el cementerio “El Angel ”, fue producto de las
acciones de infiltración de un Agente de Inteligencia en
dicha OT-SL que proporciono en forma oportuna la
información antes de la marcha, así como la del manejo de
un colaborador infiltrado en la misma OT. En esta acción
Agente de Inteligencia marchaba junto a los DDT, que
llevaban arreglos florales con la hoz y el martillo, banderas
rojas, etc. Preparados en puestos de flores por
inmediaciones del Estadio Nacional.
d. La captura de Margie CLAVO PERALTA (a) “NANCY”,
integrante del Comité Central, realizada en el mes de
Febrero de 1995, EN LA CIUDAD DE Huancayo se debió al
buen uso del Reclutamiento que la DIVICOTE 1 DIRCOTE,
hizo meses antes a un miembro de Sendero Luminoso, que
no solamente permitió la captura de la antes mencionada,
sino que también fueron capturados una veintena de
senderistas de mucha responsabilidad partidaria,
lográndose con ello, se lleve a cabo la nueva
reestructuración de Sendero Luminoso.
e. La captura de Pedro QUINTEROS AYLLON (a) “LUIS”,
integrante del Comité Central, ocurrido en DIC1998;
también se debió al excelente manejo del reclutamiento de
un miembro de Sendero Luminoso, que fue captado en
TOCACHE siendo manejado por integrantes de la
DIVICOTE 1 – DIRCOTER, que luego de un tiempo se logro
dicha captura en la ciudad de Lima.

26. f. La ubicación y captura de los DDT-MRTA (Chilenos)
efectuado por personal de la DIVICOTE1 – DIRCOTER, se
debió a la aplicación de técnicas y procedimientos de
actividades especiales insertas en la inteligencia Policial
Operativa, donde la OVISE, Inteligencia Electrónica, el
manejo de colaboradores, etc. Fueron determinantes para
lograr inclusive la liberación del empresario Raúl
HIRAHOKA TORRES a quien mantenían secuestrado en
una “Cárcel del pueblo”.
g. Asimismo la captura del DT-MRTA Emilio VILLALOBOS
ALVA (a) “Polo” jefe responsable de las “Fuerzas
Especiales” del MRTA y a su vez miembro de la Dirección
Nacional de dicha agrupación terrorista, se debió a la
aplicación de actividades especiales de inteligencia
contempladas en la Inteligencia Policial Operativa OVISE,
manejo de colaboradores, inteligencia electrónica,
infiltración de Agentes de Inteligencia, por parte de
personal de la DIVICOTE 1 - DIRCOTER.
h. Las capturas de Miguel RINCÓN RINCÓN (a) “Tizoc”, Lori
BERENSON MEJIA (a) “Lucia” (EEUU-NA), Pcifico
ASTRELLON SANTAMARÍA (PANAMA) y diecisiete DDT –
MRTA (entre mandos y combatientes) efectuadas por
personal de la DIVICOTE 2 – DIRCOTER ocurridas en
DIC1995, que planificaban tomar por asalto el recinto del
Congreso de la Republica y secuestrar a los parlamentarios
de entonces, se ejecutaron aplicando las actividades
especiales que permitieron al final efectuar las

27. investigaciones con los elementos de prueba necesarios
para su juzgamiento ante las autoridades pertinentes.
i. La captura de Ernestina HINOSTROZA CANCHARI (a)
“Marcia”,conviviente de Oscar RAMÍREZ DURAND (a)
“Feliciano” ocurrida en DIC1999 por personal DIRIN PNP,
se efectuó aplicando actividades de inteligencia policial
operativa u operaciones especiales de inteligencia, donde la
OVISE fue el elemento primordial para tal fin, siendo la
DIVITER 3 - DIRCOTER quien se encargo de realizar las
investigaciones correspondientes con los elementos de
prueba que se obtuvo durante la fase de inteligencia,
habiendo sido puesta a disposición de la autoridad judicial
pertinente.
j. La captura del DT Abimael GUZMÁN REYNOSO (a)
“Presidente Gonzalo”, efectuada por personal de la
DIVICOTE 1 – DIRCOTER, el 12SET1992, fue ejecutada
empleando actividades especiales de inteligencia como la
OVISE, inteligencia electrónica, penetraciones físicas
complementadas con otras actividades desarrolladas por el
personal de entonces, con ello se puso en evidencia la
importancia de estas actividades que por meritos propios
logro que la Policía Nacional ocupe en la actualidad uno de
los lugares de importancia en el mundo, por la calidad y
capacidad de sus efectivos.
k. La DIRANDRO – PNP ha efectuado importantes capturas y
decomisado gran cantidad de droga, así como dinero en
moneda nacional y extranjera.

28. l. La incidencia criminal se agravo en los últimos dos años,
cuando bandas organizadas penetraron crueles plagios o
secuestros contra connotados empresarios nacionales y
extranjeros, con la finalidad de pedir rescate en varios miles
de dólares. En esta oportunidad personal especializado en
lucha contra el crimen organizado perteneciente a la
DININCRI-PNP oriento y ejecuto actividades especiales de
inteligencia policial operativa basados en la experiencia del
personal DIRCOTER, logrando en poco tiempo desarticular
las principales bandas dedicados a esta modalidad, tal es la
de mas recordación el plagio y asesinato del empresario
chileno Hocchinds, el asesinato de cambistas de dólares,
etc.

29. C. DEFINICIÓN DE TERMINOS
INFILTRACION
Es la preparación y capacitación de AAII que van a realizar
operaciones especiales encubiertas.
INTELIGENCIA
Todo aquel conocimiento de algún hecho, fenómeno o cosa en
general, obtenido con el máximo rigor científico posible, que tiene
un grado optimo de verdad o predicción y que es determinado para
una finalidad especifica, como elemento de juicio para la adopción
de decisiones.
Como componente de la Defensa Nacional este conocimiento
debe estar referido a un enemigo o adversario y al ambiente cuyas
implicancias puedan afecten favorable o desfavorable nuestros
intereses y objetivos. Puede estar referida a cualquiera de la s
actividades que comprende los campos de la Defensa Nacional
(político, económico, psico-social y militar), tanto en el ámbito
externo como el interno.
INTELIGENCIA POLICIAL
Es el procesamiento resultante de la selección, registro,
evaluación, análisis, integración e interpretación de toda
información, referente al ámbito funcional de la Policía Nacional,

30. que posibilita la TOMA DE DECISIONES y el planeamiento y
ejecución de las operaciones y demás actividades policiales,
necesarias para el cumplimiento de la misión.
La Inteligencia en la PNP. es necesaria para el Asesoramiento,
Planeamiento de las Operaciones y Toma de Decisiones en las
áreas.
SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL
Es el conjunto de organismos jerarquizados, con una misión y
doctrina de trabajo uniforme, y cuyas funciones, procedimientos y
técnicas están íntimamente relacionadas, cohesionadas y
claramente determinadas, para realizar un trabajo integrado que
asegure la máxima eficiencia en la producción de inteligencia
necesaria para las operaciones policiales.
CONTRA INTELIGENCIA
Aquella parte de la función de inteligencia que comprende el
conjunto de medidas que impiden o neutralizan las actividades de
inteligencia; así como las de sabotaje, terrorismo y otras
actividades encubiertas o clandestinas realizadas por individuos,
grupos u organizaciones extranjeras o nacionales, enemigos o
adversarios.
ACTIVIDADES ENCUBIERTAS

31. Son las actividades de contrainteligencia para impedir o neutralizar
las actividades encubiertas del enemigo o adversario que afectan
negativamente a la seguridad.
TERRORISMO
Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia que se
ejecutan para infundir terror (estado de zozobra, actos contra la
vida el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad personales o
contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos,
vías o medios de comunicación o medios de transportes, torres de
energía o transmisión, empleo de armamentos, artefactos
explosivos, grave perturbación de la tranquilidad publica o afectar
las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del
estado).
NARCOTRAFICO
Actividad delictuosa, con ramificación nacional e internacional, que
promueven la producción ilícita de drogas y su comercialización,
logrando obtener millonarias ganancias.
CRIMEN ORGANIZADO
Lo constituyen organizaciones delictivas, conformadas por dos o
mas personas, que actuando en banda o concierto, incurren en la
perpetración de ilícitos penales.
EL ORDEN INTERNO

32. No hay acuerdo sobre la definición precisa del orden interno y el
debate ha florecido en el Perú a medida que diversos especialistas
se han ocupado del tema. La Constitución emplea el concepto en
el inciso 4 del articulo 118, al señalar que es atribución del
Presidente de la Republica “velar por el orden interno y la
seguridad exterior de la Republica”. La mención significa que
dentro del Estado el orden interno es una función del Poder
Ejecutivo. La siguiente referencia constitucional se da en el inc. 1
del articulo 137: “En estado de emergencia las FFAA asumen el
control del orden interno si así lo dispones el Presidente de la
Republica”. Por su parte el articulo 165 ratifica la situación singular
y de excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del
orden interno. Finalmente es recién en el artículo 166 que el
concepto es ampliado y precisado en sus contenidos, al tiempo
que se encarga a la Política Nacional el garantizarlo, mantenerlo y
restablecerlo.
El orden interno puede ser definido como aquella situación interna
de paz y posibilidad de progreso para el conjunto y para los
individuos, en la cual se cumplen el orden jurídico y la
organización democrática con un espíritu de justicia y equidad.
Pero esta idea general debe precisarse, señalando que el orden
interno se estructura como un sistema de reglas destinadas a
mantener el buen funcionamiento de los servicios públicos, la
seguridad y la normatividad ético jurídico de las relaciones entre
particulares y entre estos el estado.
LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

33. La actual constitución política del Perú en su articulo 166 expone:
“la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, y
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda
a las personas y la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las
leyes y a la seguridad del patrimonio publico y del privado.
Previene investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las
fronteras”.
La ley orgánica de la Policía Nacional No. 27238 promulgada el 14
de Diciembre de 1999 en su articulo 2 la define como “La Policía
Nacional del Perú es una institución del estado creada para
garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las
actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus
integrantes representan la Ley, el orden de la seguridad en toda la
republica y tienen competencia para intervenir en todos los
asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad
fundamental”
INTELIGENCIA POLICIAL
Es el procedimiento resultante de la selección, registro,
evaluación, análisis, integración e interpretación de toda
información, referente al ámbito funcional de la Policía Nacional
del Perú, que posibilita la toma de decisiones para el planeamiento
y la ejecución de las operaciones y demás actividades policiales
necesarias para el conocimiento de la misión.

34. La inteligencia de la Policía Nacional es necesaria par:
- El asesoramiento de todas las áreas del Estado Mayor de
coordinación (personal, inteligencia, operaciones y logística).
- Planeamiento operativo de las actividades de prevención,
investigación y de guerra política.
- Toma de dicciones en las operaciones policiales.
INTELIGENCIA POLICIAL OPERATIVA
La Inteligencia Operativa Policial es el desarrollo y la ejecución
metodológica de un conjunto de procedimientos y técnicas
sistematizadas y planificadas, ejecutadas por agentes de
inteligencia y que se realiza en dos fases: (inteligencia en cubierta)
e investigación (abierta).
Por su misma naturaleza la primera fase es en cubierta y en
secreta, implica que durante la operación el agente de inteligencia
adopte una apariencia distinta a la real para evitar el riesgo de que
sea identificado y poner en peligro el desarrollo de la operación.
También el agente debe mimetizarse en el ambiente donde trabaja
mediante una fachada que se consigue a través de técnicas como
las cubiertas y disfraces. Estas cubiertas y disfraces deben estar
de acuerdo al medio ambiente y a su personalidad para que se
pueda mimetizar y ser parte del lugar y así no llamar la atención
mientras el agente pasa desapercibido y adopte una conducta
“normal” la operación puede desarrollarse y lograr el éxito.

35. INTELIGENCIA ESTRATEGICA
Es aquella que tiene importancia y trascendencia para la adopción
de decisiones en la determinación de nuestra política de seguridad
en el planeamiento, preparación y ejecución de la inteligencia. Se
refiere al conocimiento de diversos asuntos relacionados con
estados, organizaciones internacionales y fuerzas transnacionales,
en el ámbito externo y al conocimiento de diversos asuntos
relacionados con grupos humanos en el ámbito interno.
INTELIGENCIA TÁCTICA
Es aquella que tiene importancia y trascendencia para la adopción
de decisiones en el planeamiento , preparación y ejecución de
operaciones y acciones especificas en los órganos ejecutantes del
nivel operativo de la Defensa Nacional. Se refiere al conocimiento
de aspecto de nivel táctico del enemigo o adversario, externo o
interno y de las características ambientales existentes y cuando es
utilizada en una apreciación de inteligencia u otros estudios de
inteligencia, permite deducir las vulnerabilidades y la probable
forma de acción del enemigo o adversario, así como los efectos
tácticos provenientes del ambiente que constituyen inteligencia
táctica de un mayor nivel de integración, importancia y
trascendencia.
LAS OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA
Son actividades que se ejecutan en inteligencia para cumplir una
misión especifica utilizando procedimientos clandestinos y técnicas

36. especiales de inteligencia para obtener informaciones y/o causar
daños al adversario. Para la ejecución se debe contar con una
organización de inteligencia que es la que autoriza , planea y dirige
la ejecución de las operaciones. Para el éxito de las operaciones la
misión debe ser especifica y bien definida; debe contar con el
tiempo asignado suficiente, un apoyo económico y técnico
adecuado y suficiente, y la cubierta o historia ficticia debe ser
apropiada que justifique su accionar.
SEGURIDAD
Es el estado o situación en que vive un individuo o institución , libre
de la acechanza de un enemigo real o potencial.
SEGURIDAD INTEGRAL
Es la situación en la cual el Estado tiene garantizada su existencia,
su libertad de acción y la libre disponibilidad de sus recursos, para el
logro del bien común.
DOCTRINA
Es el conjunto de principios, normas y conceptos establecidos en
base a la teoría o la experiencia y que representa el cúmulo de
conocimientos más completos que se disponen respecto a un
asunto determinado.

37. OPONENTE
Es toda persona natural u organización con actividades abiertas o
clandestinas, que atentan contra la misión institucional y la Defensa
Nacional.
PROBABLE FORMA DE ACCION
Es toda aquella posibilidad o combinación de posibilidades que el
oponente está en mejores condiciones de realizar, con las mayores
ventajas y efecto, y que, debido a dicha racionalidad, suponemos
que podría decidir ejecutar. El balance entre la posibilidad y
vulnerabilidad permite determinar la probable forma de acción, es
decir aquella posibilidad que tiene el menor número de
vulnerabilidad y si las tiene, éstas sean las menos significativas.
POSIBILIDADES
Es toda acción o forma de acción que el oponente es físicamente
capaz de realizar, y que, de hacerlo, afectará favorable o
desfavorablemente en el cumplimiento de la misión o la consecución
de nuestros objetivos. También se le conceptúa como la capacidad
de un Estado o grupo interno, de realizar acciones para alcanzar sus
objetivos de desarrollo o de defensa y que, de hacerlo, afectará
favorable o desfavorablemente la consecución de los nuestros.
VULNERABILIDADES

38. Es toda condición o circunstancia desventajosa o punto débil
existente en la situación del oponente, susceptible de ser explotada
en beneficio del cumplimiento de la misión.
INTENCIONES
Son conjeturas sobre la conducta futura del oponente, sobre sus
propósitos y la voluntad de ponerlos en práctica, determinadas en
base a sus antecedentes, tradiciones, costumbres, tendencias,
aspiraciones y capacidad referidos a la acción que es posible realice
en un tiempo determinado, bajo ciertas circunstancias.
CANAL DE INTELIGENCIA
Es el contacto directo y fluído establecido entre los distintos órganos
del Sistema de Inteligencia, con el objeto de intercambiar
rápidamente informaciones o inteligencia así como cualquier otro
aspecto técnico que interesa al Sistema de Inteligencia.

39. CAPITULO III
ANÁLISIS
A. TERRORISMO NACIONAL E INTERNACIONAL
1. Terrorismo Nacional
El terrorismo Nacional e Internacional en nuestro país, llegó a
convertirse en el problema principal del Estado y la sociedad,
para todo gobernante es un reto combatirlo.
El PC – SL y EL MRTA son organizaciones Terrorista de
ideologías Marxista - Leninista - Maoístas que pretenden
derrocar el régimen legal, para tomar el poder en el país,
destruyendo las estructuras políticas sociales, económicas,
etc., para sustituirlas por otras e implantar el Comunismo.
El accionar de esta organizaciones terroristas en las décadas
de los años 80 y 90 fue muy intenso llegando a constituir un
grave problema para la democracia y causando miles de
perdidas de vidas humanas y un grave daño a la economía del
país, postergando las inversiones nacionales y extranjeras,
pero por la acción decidida del estado mediante sus Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, Sociedad Civil se logró derrotar a
esta Organizaciones Terroristas con la captura de sus
principales dirigentes que actualmente purgan condena como
Abimael GUZMAN REYNOS y Víctor POLAY CAMPOS y la

40. recuperación de las zonas que habían sido dominados por
estos grupos armados.
Actualmente a través de militantes de estas organizaciones que
han logrado su libertad vienen reorganizándose y captando
mas adeptos con la intención de continuar con su lucha y
desestabilizar el Sistema Democrático de la Nación.
2. Terrorismo Internacional
a. OO TT Islaminacas
Actualmente surge como una amenaza mundial las
Organizaciones Terroristas del Fundamentalismo Islámico
que constituyen una amenaza para los países
democráticos del Occidente y principalmente paral los
EEUU y Gran Bretaña, siendo unos de estas
organizaciones terroristas que mayores atentados ha
realizado ALQAEDA liderado por OSAMA BIN LADEM
quienes realizaron los atentados a las Torres Gemelas de
Nueva York el 11SET2001, así como contra el Pentágono
en Washington ocasionando la perdida de mas de tres mil
vidas humanas y cuantiosos daños económicos a los EUU y
diversos atentados en otras naciones contra intereses
Norteamericanos; siendo uno de los posibles blancos la
Embajada de los Estados Unidos en el Perú y empresas
con capital Norteamericano, e Israelí.

41. Habiéndose Detectado a la fecha el ingreso al país de
posibles militantes de estas organizaciones como es el caso
del ciudadano jordano BAYAN AL GHBAR de origen
Palestino detenido en Lima con documentos peruanos
falsificados, presunto integrante de la Organización
Terrorista FUNDAMENTALISTAS ISLAMICA; así como de
MHD OSSAM SHMIS (22) quien ingreso al país el
05SET01, como turista con PP. SIRIO y el 16ENE02
detenido con cinco billetes de cien dólares americanos
falsificados procedentes de territorio FARC, igualmente
cabe señalar la captura de RAED AHMAD SAMEY NAZAL
o OMAR MHAMD SAMR o AHED MAHMOUD
ABEDRABBOH ELAYYAN o MARIO RUBÉN GOMEZ
(IRAKI), detenido con PP. ARGENTINO.
Asimismo existe una Mezquita ubicado en la Av. Bolognesi
S/N –Tacna (Frente al Ovalo Callao- 5 Plaza Principal), la
misma que podría estar siendo utilizada como cubierta o
actividad de fachada, para la infiltración de estos militantes.
Como posibles rutas que estas organizaciones Terroristas
estarían empleando para llegar al punto objetivo Estados
Unidos es a través de los países Sudamericanos
incluyéndose al Perú.
Cabe señalar que se ha podido detectar a una militante del
Ejercito Rojo Japonés como es KASUE YOSHIMURA O
YOKO OKUYAMA.

42. b. Presencia de las FARC en Territorio Peruano
Las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, se
han constituido en una amenaza no solo para el vecino país
del norte, si no también para las naciones vecinas, como
son Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador quienes tienen
amplias zonas de territorio Colombiano bajo su poder y
quienes también estarían tratando de establecer contactos
con las organizaciones nacionales, teniendo conocimiento
que habrían tenido contacto con militantes de Patria Roja.
Asimismo las FARC han realizado continuas incursiones en
territorio peruano por la zona fronteriza principalmente por
el rió Putumayo habiendo incursionado en los Puestos de
Vigilancia de Fronteras (PPVVFF) peruanos para
abastecerse de armamentos y pertrechos militares entre los
años 89 y 93, entre los años 93-96 habrían realizados
trabajos de inteligencia y acopio de Hoja de Coca,
Asimismo las FARC estarían realizando acciones de ayuda
médica, económica a favor de los pobladores de las zonas
fronterizas, hecho que fue corroborado en una entrevista
concebida por un mando Político de las FARC conocido
como el “COMANDANTE TIBERO” a un periodista del “El
Comercio”.
Desde el año 96 a la fecha estarían en proceso de
observación y apreciación entre el río PUTUMAYO y
NAPO, con la finalidad de ubicar trochas ante una posible

43. necesidad de fuga hacia el Perú, hecho que reviste mayor
preocupación por la acción decidida del actual gobierno
Colombiano presidida por el Dr. Álvaro URIBE.
El 28FEB02, se presentó a la Oficina de Migraciones del
Perú en Tumbes el ciudadano Colombiano Germán Alonso
OLIVEROS OCAMPO (29) solicitando “Refugio Político”
quien habría ingresado por el Puente Internacional Aguas
Verdes (sin control fronterizo en el Ecuador - Perú), por ser
perseguido por las AUC, al haber integrado las FARC.
Zonas de Acción de las FARC.
Zona de Acción, toda la cuenca del río Putumayo y
Amazonas.
Zona Adyacente, desde la margen derecha del río
Putumayo hasta la margen izquierda del río Napo, línea
geodésica y margen derecha del río Amazonas desde la
localidad de Chimbote hacia el río Yavarí.
Zona de Influencia, desde la cuenca del río Napo, hacia
el interior de Loreto y desde Iquitos, margen derecha del
río Amazonas hasta la localidad de Chimbote.

44. B. EL CRIMEN ORGANIZADO
Actualmente el crimen organizado trata de encontrar nuevas
formulas, sin levantar sospechas, presentando como licitas las
enormes ganancias que se generan gracias a las actividades
clandestinas y que para eso realizan operaciones que se les
conocen como “lavado de dinero” o “blanqueo de activos” cuya
finalidad es la de ese dinero parezca ganancias obtenidas de
forma licitas y no provenientes de otras actividades al margen de
la ley.
D. DELINCUENCIA ORGANIZADA SECUESTRADORES
Para las organizaciones delictivas no hay limites por que estas se
pueden realizar desde cualquier lugar sin levantar sospecha
alguna como por ejemplo el secuestro del empresario CARLO
TONANI CAMUSSO, cuyo secuestro fue planeado desde el Penal
Castro Castro, por delincuentes que están cumpliendo una
sentencia, y en coordinación con los delincuentes que salieron en
libertad, gracias a beneficios penitenciarios.

45. CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
Los hechos demuestran que el Perú por su ubicación
geopolítica en América del sur, tiene países vecinos como
ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, con quienes tiene
convenios bilaterales fronterizos, siendo el mas importante y
preocupante el de libre transito de personas sin el documento
del pasaporte, utilizando solamente el pase fronterizo o la
tarjeta andina, que permite el control de ingreso, pero deficiente
control de salida de los extranjeros.
La suscripción de estos convenios, son aprovechadas por las
organizaciones delictivas nacionales e internacionales, para
infiltrar a sus elementos que conspiran contra la seguridad
nacional, desarrollando operaciones de inteligencia en los
campos político, económico, sicosocial y militar (terrorismo,
narcotráfico, crimen organizado, etc)
El estado peruano, debe priorizar y repotenciar su sistema de
defensa nacional para proteger a la población de las
amenazas, garantizando la seguridad de la nación en forma
integral y permanente en los ámbitos interno y externo

46. En la actualidad las organizaciones para el crimen organizado,
terrorismo, narcotráfico y delincuencia común, vienen
realizando un trabajo que va mas allá de las practicas abiertas
o cotidianas de un simple ladronzuelo “pirañita”. De un lado, las
organizaciones terroristas lo efectúan en los aspectos
Doctrinario, Ideológicos, Político, Organizativo y Militar; de
otro, las organizaciones dedicadas al Trafico Ilícito de Drogas
(TID) estudian y diseñan nuevos procedimientos y formas para
efectuar la elaboración, calidad, comercialización y transporte
de la droga a nivel nacional e internacional; y por ultimo, las
bandas y mafias aplican actividades organizativas de
preparación e identificación de sus integrantes; todas estas
organizaciones ejecutan sus acciones con un alto grado de
clandestinidad, empleando equipos sofisticados de
comunicación, apoyo de personal especializado y de una
logística acorde al plan.
El empleo de los procedimientos de la Inteligencia Policial
Operativa, principalmente de las Operaciones de Inteligencia
entre las que se mencionan infiltración y reclutamiento de
informantes y colaboradores, interceptación de llamadas
telefónicas, penetraciones físicas, vigilancias, seguimientos,
etc. En la lucha contra el crimen organizado en sus tres
principales formas organizativas, han permitido neutralizar casi
todo el esfuerzo que ponían en sus practicas ilegales, tales son
los innumerables casos y logros obtenidos que son de domino
publico. Sin embargo, estas organizaciones continúan
desarrollando sus actividades ilícitas, por los que es de gran
importancia entender que el policía debe estar en todo

47. momento preparado para neutralizar y combatirlas hasta
desarticularlas totalmente. Como se ha podido apreciar, la
lucha contra estas y otras organizaciones, que atentan contra
el orden interno y la seguridad nacional, es responsabilidad de
la Policía Nacional del Perú, para ello debe realizar actividades
u operaciones especiales (OVISE, penetraciones físicas,
manejo de fuentes humanas de información secreta,
filmaciones, interceptaciones telefónicas, etc.) que por su
naturaleza clandestina, ilegal y compartimentada, están sujetas
a grandes riesgos para el Agente Inteligente y la organización a
la que pertenece, por ello el personal debe reunir requisitos y
cualidades profesionales que lindan con la lealtad, amor patrio,
gran decisión, probidad.
Esta establecido que en la lucha contra el crimen organizado
en todas sus modalidades (terrorismo, narcotráfico y
delincuencia común), juegan un papel preponderante las
operaciones especiales de inteligencia en contra el desarrollo
del accionar de dichas organizaciones, convirtiéndose así en
las herramientas principales y primordial para la optimización
de las actividades investigatorias y logro de los objetivos
trazados.

48. B. RECOMENDACIONES
Que, el Sistema Nacional de Inteligencia reformule y actualice
sus apreciaciones de inteligencia y contrainteligencia acorde a
la realidad actual, a fin de alertar al gobierno de los riesgos de
seguridad nacional existentes
Los organismos de inteligencia del sector interior integrados
por el sistema de inteligencia del ministerio del interior (SIMIN)
y sistema de inteligencia policial (SIPOL), en coordinación con
la Dirección de Migraciones y Naturalización y la División de
Extranjería-DIRSEG, efectúen una evaluación y estadística de
los extranjeros que ingresaron y los que no salieron del
territorio nacional, a efecto de ejecutarse operativos de
inteligencia y contrainteligencia, para detectar sus actividades y
proceder de acuerdo a ley.
Preparar y capacitar a los integrantes del SIPOL, para enfrentar
los nuevos retos que demandan la actual coyuntura político-
social, frente a la denominada globalización
La creación de un sistema operativo de cooperación policial
sudamericano, con una central o sistema de información, que
nos permite agilizar la coordinación policial para el éxito de
nuestra misión; similar al sistema de información que opera en
Europa con sede en España.

49. Realizar constantes operativos con el apoyo de las unidades
Especializadas de la Policía Nacional del Perú, encargadas de
combatir al crimen organizado, y en donde se puedan realizar
operaciones especiales de inteligencia , por cuanto estas
organizaciones atentan con el orden interno, la paz social, la
seguridad ciudadana y por ende a la seguridad nacional,
debiéndose continuar la elaboración de planes que involucren a
personal con amplia experiencia, debidamente capacitado y
entrenado en estas actividades.
Se deberán priorizar en el estudio y conocimiento de las
operaciones especiales de inteligencia, entre las que destacan
la infiltración, reclutamiento y manejo de fuentes humanas de
información secretas, captando elementos de estas
organizaciones en cualquiera de sus niveles que permita
obtener información veraz y oportuna de carácter estratégico y
táctico, así como las aplicaciones técnicas operativas y otras
que en su oportunidad se deben emplear.

50. 1. BIBLIOGRAFÍA
Manual de Inteligencia Policial y Operativa -
ESINPOL
Manual de Entrevistas, Rendir Cuenta y
Sonsacamiento – OVERSEAS TRANINING
PROGRAM
Manual de Entrevistas, Rendir Cuenta y
Sonsacamiento – OVERSEAS TRANINING
PROGRAM
Manual de Inteligencia de la
DIRIN-PNP
Manual de Inteligencia de la
DIRCOTER-PNP