Este documento describe la constituciÃ3n de una sociedad anÃ3nima llamada GEOCONSA ENERGY, S.A. con el objetivo de generar, comercializar y transportar energía eléctrica así como construir infraestructura relacionada. La sociedad tendrá sede en Guatemala y un capital social inicial de Q.5,000.00 dividido en 100 acciones ordinarias.

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r I &lor rt públlco O, 2.00 FORM. 002
- '. I Aft, 2.11 drt tÉto. Gub. 207.93
Registro Mercanül Gencral de
la ReprlUica de Guatcmahl
isouc¡ruuDE tNscRtpctoN DE soclEDADEs 08354
] NíERGANTILES
Forma d. Organización: SOIIEDAD AN0T{IMA
Denominación o Razón socpr: GEoCo{§A EI{ERGI.. SoCIEDA.D ANONIMA
Nombre Comercial:
Domicilio:
Sede: 5 5-45
ELECTRICA CON G ANDES USUARIOS, GENERACION, COMERCIALIZACION Y TRA
DCS; CONSTRUCCIPN DE CENTRALES DE GENERACION NE ENERGIA ELECTR]CA; CONS-
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ttiffiiNo. de Escritura: NotarioqueAutoriza: 0TT0 LE.ONEL GARqIA QUINTEROS
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El capital se encuentra div¡dido en:
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cepitatsociarAUToRtzADolo. q-oon-oo /suscRrroo.5.O00.00/ pAGADoq.5-00Q.00 /
100 Acc¡ones. Clases deAcciones. cOmuneS
Valor de cada Acción O 50 . 00
organodeAdministración: hr'.,nnNFnPT'{Tnan coN I.A r'.SnPTTIIRL CnNST.ITUTM
lnt6grentes del consejo de Adm¡nistración: DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
EIÉñ'¡§A^IAñIÉI..aI' DE dO¡ITONUTOAD CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, reP, eev¡ rrgr rrv Evuu,.
FacultadesdeloaAdministraüores: L0S ESTABLT'.CIDOS EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
resarial Torre 2
Organo de Vigilancia: DE OONFORMIDAD CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
FechadelniciodeActivida¿t',rercantit: AL ,INSCRIBIR§E EN EL REGISTR.0 MERCANTIL GENERAL DE
LA REPUBLICA'66adi,?é¡o"n'sr ¿;?
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soLtclToAL sEÑoR REGTqTRADOR LA TNSCRTPCION DE LA SOCTEDAD tDENTtFTCADA YJURO QUE LA INFORMACTON
PROPORCIONADA EN EStE FORMULARIO ES EMCTA Y EN CASO CONTRABICT.!á€.TESPqJSABILIZO POR EL
PERJURIO COMETIDO. AOOMPAÑO FOTOCOPIA LEGALIZADA OEL TES
REGI.AMENTO OEL REGISTRO MERCANTIL DE LA REPUBLICA.
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Guatemala,Lde
Nombre del SoLitante
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16 DEL
PARA USO
#"Expediente No.
Libro No.
Focha de lnecripción definitivd:
Fecha de lnscr¡pción proüsional
Observacioneer
oRrctNALr EXPEOI€NfE OUpLrCAoo: PiÓCE§AMIENTO O€ OAfOS fR(PrlcADo uSUARIO.
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-- besciqroe solentaru¡q. extendida oor el Acelde lrrun¡cipat/de e¡atgna&a: Arül---
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-- LICRECIA IEI{EI{DEZ BEBER. cl6 cuarenta
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- fthém de orddr A ouión uno v da rBoist¡o {il,"rr* ctecfurr¡eve mil odrocie¡tua ---
ñEEúá extendída or el Alcalde Municiosl de Guatemale: EEATRtrZ Etlcttürt---
- ZAfIORA VAfiGAS. de ct¡arenta v cinco años de edad. casade. g¡ahmaltreca. arp de ---
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- Ea- de 6sto úrnic¡lb. se identifica con t/o¿O,rt" de vedndad oiúnaro de orden A g¡fh ---
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- - rrp y do reois;lro treinta mil quinientos s€eefia, extendída por el Alcdde fArúcipal de 1ffi4 - - -
-- Cgralos v JOSE RAUL ARCHILA SOTO. de r¡einte años dé edd, §dbro. ouahnalEco" ---
-- ecü¡<l[anta. rte este domicilio. §B idont¡fica co,r fa c¿día de vecindad rrlnero de orden A -- -
-- oriüt mo v de reoisbo vainte mil a¡atrocientoc,lrece, e¡denrlirla por d Alrdde tlu*tlp¿ ---
-- rle Frdi¿vrea. El lruoníero Raul Edmttn#áÍffia Serarp unPtr€ca enbe4il* de ---
--**rnák{¡oministrsción v nr}r"*"rt"tt tesd oe ¡á M ---
--scor(cirodrA coNsrRuccroN y sERvtctos, soctEDAD anoxl¡urlv ---
-- dudad por d lnfrascrib ilotario, el quince cte marzo def año dG l*,*, iru@ --
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-*debifamante en el Registro tr¡lercantil General de la RepuÜtca/ rrunnm dcts4g@q--
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-- fcintá y circo mil odpnta y onco, folio üeinta y seis d€l librd cierfio seserfa y dm de 1
- - A¡<ilraes de Come¡ciO, doüImento y repre§entac¡ón que de coofurmkfi con la ley y a mi - - -
--n¡ücio son sufic¡enlas pare el otorgamiento del preser*e ado. Los gqpeqQqry1m9 - -
--É- (Diir, -ü po lrcra (QLtirt
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asogÉrr¡ uer de los .laos do idor¡tifcación personal anotados, stcor¡lrase m d llba
-*- qqücio de ¡¡¡e dspcftos ciülea y rnanir¡estan que por d pesente acto cisgan
--- coNsTrruqÓil DE §oclEDAD ANONIMA, de cor¡formidd cofl los pdos y
--- srgularluee r*}Iir{.eñÉ,.*
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oa Lo Or*O*réq.És SOCIAL La sc*¡dd
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*-- g¡reá kgr h erumlrairffl soqat de n*O*n*fltRcY, soctEDAD il¡Or¡¡rl, dé
--- nor§e e¡r¡er*{, qE(rcON§A E¡{ERGY, cualquier olro que en fr¡turo a@le y feqfstre
--- ¿ef**arerr¿- SEGUND+ ..QBJ,ETO: La sociedad t¡ene poI ot{eto: lntemediad¿5n erúrF
--- gnr¡ttadores ylo utmcial¡izadtres de energÍa eléctrica coñ grar¡dÉg u$rrios;
*-- g€rEradr¡' os¡er¿i¡{zafrn y fafprn¡s¡ón de electricidad; operaciór¡ de cerdrabs de
--- gÉnúarón de enrgia elédrica, térmicas, gaotármicas, hidñár¡licas. eó¡{:as. c¡do§
--- cor¡bir¡athe; uxfruociitn de canfal€s de ger¡Bración de energfa SédficC constsuGift
- -- de l¡rnas de fasm¡siain en ba[4 media y atta tons¡ón y consúucciftr de s¡.üestacirxres rle
- -- ersgúa a¡ádricE lrportaciir, qxportac¡m y comercialización de producfos pdrderos ssí
--- eomo de pEfó¡eo crudo, brrtltr, óesd. gasolinasTbsfdtoe asfan# moO¡nffi,
--- err¡s¡oflÉs, ülÉ tb peffil€o y h¡bfisar¡te§; trar¡deorte, farufonr¡adór¡, reffr¡adór1
--- ogfuaO*r y 64oiaciatr¡ de bs prod.rdoe
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srrriadosi Expl€rariifl
--- erdt*ádórr, exporta¡ti¡ e Ínportadón de foOaéase de min€ráBs €¡udo6 o procesaOoC
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--- Ev¿{uacims e ¡rpsdo anü¡entd; 0#ación de terminales & nnteriales pam
--- Eddsds Csxúr.ncii5n de cairateo / ***r* rb damolloión y coruútrcihl
--- Csur¡¡tr¡mr srfisüÉ e erúúht/d y factibitidad, Evaluacjón, pogrerrxirx,
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- -- sqelv¡t*On, aseüüírt d§€ño, irvgái¡¡ación, qieo.rción, confdsiÓn y ffi¡sfLrcc$n dÉ
-*- obrEs do ¡úasguctra, r€pre$erüar firrnm nacimales y efranilras: Comprar, y€nder,
--- púrrrr,.úar, dar o tor¡r en anerdami€rto o por otro título toda da§6 de bir¡rcs;
--- lnfu'tadres y e,ryortrcirrns en gsrrcrd así como inverlir en casas rieilr¡a¡és y
- - - Br$rflÜe'tr TERCEfifS NAGlOrr¡ALtpAp Y, pglrflC¡Llg" DE LA SQQ!ED4D: Ls soc¡edad

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- su ¡ede sn h cl¡dad de Q¡atemara, pero podrá estabrocor &e,rsalss, agenoaqfcha§ ---
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- rri§lrr4 (I.ttrtÓ asi lo dspongn el Coosojo de Adminis¡hación o A nrm¡Éaftr t,flEo. ---
- CtJARTA Plázg: E da¿o sociat es indeñnido y princÍ¡rirá añtuIF4,¡Ehtudta& ---
- sr¡ ils(fixíófl €n d R6gisrro Mercar¡rit. OUll{rA pEL . CApy'#,, AUIOREADO.
- §u§cRno y p G/$RgpE LA soctEp^p-yJ)E Lp§.ápoRr#/§LpsÁQcr#: Er ___
- cd¡d aurorffi ee de ctN0o MIL ouETzALEs (a s,0{ryd0)'.["¡d¡dr1* rrJ tr*¡ ---
-- afi¡rps oon trr rdor mminat de clNCUEIrfrA auwze/es (o so.m)icada ma Et ---
- cepilal fl§criüo y pagsdo da ta sociedad es de CfNCO
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- q"rd ha rsrlo aportado de ta siguienra **{ [.a socia GEC]TEGNOL0G|A ---
cot{srRucclot{ Y sERvlcos, soctEDAo a1óNrun s¡rscrib€ y pága ItmvEMrA y ---
- SIETE ACCIOiIES, med¡ente la aportación en/ectlvo de C(ATRO [{L OCHOCIEI{T0S - --
-- ClÍtCUElfrA QUEF¿ALES (Q a,850.00); nÉ,a"A¡¡A LUCREC|A mEilEHDE BEBEB ---
-- cr.üscrúe y pÉg8 uNA AcctoN, maai,a/e la aportactln en sfeariw de cl¡.¡cuENTA ---
-- quErzALE§ (Q 5o.m); re socia arftnz EUGEHu| zAroRA vARcAsL Er¡scrÉ€ y ---
-* pa0ra Ul{A ACCION, mediante la a/rtaclon en dectivo dB C¡NCUEHTA QUETZALES (O ---
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-- 50.00) y al socio JosE RAUL AFGHILA soro suscrüx y pagB ut{AAccloN, nrersaúe ---
-- l8 +oftádón en ofaairro oe
/Ncueurn QUETZALE$ (O 50.00). Los aportes rril dtu ---
-- aeposeUOoa en el Banco/eformador, Soc¡+¡dad ArÉnfuna, como se cornpri¡eba Ht él ---
- fmn dano cüreseondr€/e que se adjuntará y formará parte del prinnr Esilinutu de esilÉ - - r
-- escrfttjra pubf,ca. Sgff^: ..PE-LOs ¡Pqtgulsf¡S: Loe mirnie*añ tertchfoi derB(tp ---'a
-/-- pgerente p*a
lfaiUir las nuevas acc¡onas que 3e emifr sli tc accirrúSaa lr ---
-- *ftEn tal dartfp, el Consejo de Administración o d Admini.gtshr úr*cq ¿e ---
--corúomidad con el artfculo ciento veintisie{e del CfuiSo de $mer¡io, pockán lffi ---//
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sl¡Écrildr las ffi*rteo en la tonna n¡ás connenionte a los intatses §oci8lea E1 d caÉo
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--- pqgdÉ püa d€{ermúnar el Yalff de cada/acción. Este vdr eorvirá <b base paa
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--- adsdr¡¡dón ds accnvpa El socio Cue oes,/e
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--- por trúrito al Com{# de lltdrrünisfac¡dn o at Admini§trador Ún¡co' E Cons€#} de
comunicar a to&s bs mimidas, Por
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srao cerliñdo de erüegn inmodgtÉ| con aviso de recepción, y en d pazo rnáxinro de
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--- rr¡ rrxs a corúar de ¡a foctu en qud r€db¡ó la resp€ctiva c€rta que un accimÉüa deeea
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--- d*¡ponÉr ds d€rto rúItoro de &¡onas y las condiciones ds d oper«i¡in to§
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--- u*rú# a"*.a.r *n,"t¡*rilc**1" de Administrac¡ón o Adfirinistrador úrtm por
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--- §onüo csliñcae da €rúrega irrrred¡atá, on ar¡iso de recepción y dfifg d€l p¡€zo rúifllo
-__ ó rm me6 a oor¡E de la lBúa de rEw¡on de la notificacíórr gus les f.era lt€{f¡a, qr
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--- dosotrl §*ercer d€r€ctp preferer[e pra dq.ririr acciorres. Únicdr¡sr¡tÉ transqrrido trr
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-- rner desFrés de que los acc¡on¡stas comuniquen al Conselr de A4mir¡¡sfaciófl o ---
- Admi¡firtrdor Único que no desoan ejercer el derecfro preferente W, fujñroiorrec, ---
lilltilSTlii) - o ds ü'án€c{rrido d plazo mencionado 6h +re lo manifie€úefi, p""á #""¡*da obrerÉ ---
Nq 42408L - tl.rspara de sus acc¡ones, Si uno o vsrbe acc¡orúEfas man¡fis#su dess de ad$iÍ ---
- es6 acdú€6 d cftrerrle eeta obligado a venderlas
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* *#"* que urrplan ur be -- -
DE 2003 A 2007 - req.¡B¡toú krdi# en Ésta escrihlna. S¡ sl acc¡on¡sta
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') - vdor y cofldcion€8 d6 paso por el cual deseare fracsr fa/ansa«iOn # q¡s mims§, ya ---
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inddo d precb y corrdciones de pago el mFísta o s€cíoris¡BÉ qr"É #§e6ren frcer ---
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-- adqek acc*ones no se Fonen de
"*"r/"n
q¡anto á pr6do, ésb srá d que ha tFdo ---
t4 - el ConseF ds Admlnlstradó, o nÉ¡n¡ttrador tlnÍco ffi le ftrma mtes indcath. ---
l5 - Cualq¡ier transrnisi6n de accione§
/ or" * so anmpla corr d proceún¡er{o 'ltrdcaó e6 ---
ló -- rrfa, La¡ accinnes no se podrlgravar oin previa arÍorizackf¡ escdts dd Cms€io do ---
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- Adntilristracir5n o Mminiskado/Ún¡co bajo pern de nulidad- T{úo eri h srsoir*rn de ---
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ruEvas ffironés como gn l/adquisic¡ón de las ofreddas por ffio acciorista. lG derlrb ---
t9 -- ffi*ilitas ¡nbresado5 er/suscrinir o ad+¡irir tendrán dsedto a hacerb Fr€úerarüernerft ---/
20
-- sobrs un núrne¡o ero/oo*,rn-*rone* yEErtarrgn su*rriH y Pag*§ d *--
TINANZA5 PUBIICA5
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-- acrim al portador, podra p6dir al Conseyo de Aúninisfacidr¡ o Adriniefaúr Utú;o qn ---
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-g¡s ecciones so conv¡erlan en nominativas, y el pfodetafio deáf¡ínes nornin€fivffi ---,'/ ,/
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--- podrá podr d Cofisqo de Mministración o Administrador Único qu€ sus accbne§ se
--- conr¿k¡rtan d portador. R€g¡Sro de Acc¡ones Nomlnativae: La §oc¡edad ll€lrará un
--- rE{rsilro de mitx¡ee nonrinaüvas, el que contendrf 1) EI nomhe y dorni<¡üio dd
acc¡rx¡S4 h úrcleiiir¡ da las aco¡ones que le pert6ñ6con, e¡eresúrdose krs runsos.
--- seri.ffi. clases y demáo partia¡lalidades; 2) En su c¿s los llamamierüoe efectadm y loe
--- pages tudDs: 3) l"as fr¡srr¡is¡or¡es que se rBalicen 4) Los canlrs de títulos; 5) t¡s
--- gran*q€rrs ryB decten a las acciones; 6) Las canr rlacionee do éstos y & loo títtJoo.
--- Traspaso de acciqnes r¡orninativas; La transmisión a accionq"norninativas solo podrá
--- hrusé cor¡ h asorizmüln del Consejo de Admini trac¡ón o Admin¡Etrador Ún¡co. E¡
---tih¡Itr de estas miffps qlo desee transrnitidas, deberá comuníxrlo por €s.riüc d
--- Ctrre$¡ de A¡frfu¡sfm¡ón o Administrador Único, el ¡ue dento de tn ptazo no rrayor de
---ügria dia§. afmuá la fensmisión o la negará de iignando €n estg caso comprador d
---pr€cio de ro.c«h @r¡ bs procadimientos de valuar ón de las &¡one6 señaüadas en h
- - - dár¡s¿úa sÉ¡rtá. El silsn¡o dol Cmseío de Administr, ción o Adrninisfador tJnico, equivde
--*a la a"h.izacfrL Ls Sotiedad podrá nogsrse a scribir la transmisión q.n sa hubiue
---efecft-eó sin esa aúsizac*5r'. En el cÉso de qu gstos tlh.úos debar¡ ser Bnalr¡ado§
*--co€rcilrrrflflef*e, d rype&r o d funcionarb qur rEalice la venta deberá pooerlo en
--- conocinisto de ¡É Soc¡edsd para quo estia puedi hacsr uso & los demchos cptÉ gsra
---dár¡flda ¡e sfiele- §i m b hicjere el acredr o el tuncior¡ario la sociedad podná
--- rrcgrse a ¡riscritúr la hflsmisbn. No eldsten acpiones pr-eferent6s. Todas hs accior¡es
--- §erán de i¡rd vabr y cprúerirán igruales Osec¡oá-4as acciones sor¡ indiv¡s¡Ues. En caso
- -- ds coprofiedad, los dtr€cñ6 deben ser ejercitados por un Éprss€nfante conúl A los
- - - ffiifi¡¿slas se les odorderán títulos que acroditán la propi€dad cie una o varias acciorps,
--- ho q^n sffÉn frn¡ados por d Presidente y S€cretrr¡o del Cons€F de Adminishtrióil o ptr
---d Aón¡nüef*br tln¡» y debenin conlener por lo menos, los datos mencir¡na&s en d

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,#ffi É-r¡.,Rv.-., r",:...., | .-L¡::-irr".<¡;.il(F::i!1rlEtx:,j:i?t'.1:'¡l,Tri'!,,ltiijll
PROTOCOI,O
art¡qJo cierÉo B¡€tB (107) del CÓdigo Cofiorsio y ei fuerEn
I
tanffii daber&l cpntoner los extremoe dol Firnsr párrsfo Oel articutofiento üeci{S# --'
;.""É.*tl"r**r*.,*
,
- eI ¡füEsacb podrá soli1itaf zu reposición de conformilad con to/úsg¡edo Por d Códgo *--
I
- de conrotio. La mcir¡ded mneiderará mmo aocionista a¡ ¡ns?fto co¡no tal en el Red*o --
3
- €úitr*:flin matsrisl de los títulos es necesaria para gl 6iefcicig de too de¡ecfios q.É --
- ¡ncofporon las acciones sl portádof, pero podrán srrt&itirse por la precfr¡taciÓn de tr'¡a ---'|,.
- mrdanda do &podto En una lnstitución Barrtrr/a, o por certiñcacir¡n de qre ¡oG líhios ---
/
adqi{¡¡oión de gcc¡ones sagnif¡ca la aceptafrn de lOs proceflm do c§¡e essit¡¡s §ocftil, --/-J
- d6 s{.r6 modificacionec, do las disposi{úones reglanrentariaa, y do lffi re5gn¡cilo€ --
-
- OCTAVA_DERECH9.S DE LqS dCCtottlSTAS: Las acci*res psgadas y 6r.§6'i6, --i.
- dass de Atámblaas Generafá de Accionistas. Cada acc¡órl da fr€rscfn a Ln Ycúo. F*a -/ - ,. , ' ,
- la deccklrr do ,lrdminisfa(#es de la sodedad, los ecciqnista§ cofl dsrecño a vdo leriüán - --
.1 . ___
votos a favor de un solo candidab o ffiibrirloo ente doa o más
- p".,en*,,-,"o"F
derecfio§: l. El de participr en el reparto de la§ ulifi'edcs soci¿{e§ --
re3ultEntadelaliquidación;ll.Promoverjrrdi*{rrrernear¡be|Juezde--
dond6tgngasudomicjliolaSociedad,lacorrocdoriaa.fiJfüaGer¡erd--
I
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(Dtt,, lli ron cl (6arriu (fprrintero=
AJ}OGADO Y NO'TAR,IO
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de sus frrmíonee La tenerrÍa YMn a d¡spor¡¡dón de ur¡a autoridad en
t¡tular ¡a corrdiciÓn de accimidas y le trtuye curn
conhato o kanscr¡ridos mae ds un me§ desde la

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49
--- aü¡úr¡sü'arhÉ m la tr.¡tieren hecho, el Juez resolverá el asunto en irrc!/erúe, oon
--- srdi{¡ncia de loe A¡l¡nini¡drsdorB§. lll. Ex¡g¡r a la §ocledad e, r€¡r¡t€gro oeÉs gEs*os ert
--- q.p i¡u¡rm po'd elesernpelo de sus obligiaciones para cm la misnfl M Redantr
.t
süa h forrm tta d¡sfiibucrah ds ¡as util¡dades o rÉrdida¡. dortfud'da los Ü€s rrc$e§.r.l
{
--- s¡$r*{ú6§ a la Asanblea Cieneral en que ella se hubiere
rydadc' Sin effúargp,
/
--- 6ecerá de esá derecño d soc{o que la huübre aProbador¡Én *]99 o q111tua¡*
I
-- enpe*qdCI a qrrpl&lq. V. El da voter en las A,sambleL¡/Ganerahs, Los ffit{rni$Es
-- bnÉr *¡rÉs hs dsechos qrJe lss sonfi€re el Códigoiüe Comercio y h esaib,rna socid.
-- So prol¡Ib€ a b¡ ¡ocba I Usar el patrimonio o la¡üenominaclón soc¡al pra negpcros
- rferns a la 6ocíedÉd- ll. §í tuv¡eren calídad d'¡nOurt ¡"t"u, eiercer la íncftrsüia
ry¡'
- sportfi a la Socft¡dad, salvo en benef¡cio de Éúta o ded¡csrsa a rcgocjac¡onos qle he
t-
-- rtst¡*¡an da sr¡a oblignciones para corlr,ilr Sodedad, a rnenos que obtsstrt d
-- coruerdirni¿re de bs drnrís socios o O¡ *ru pacto expreso on corrba¡io. HOVENA,
Pará qu6 una Asamblea Ordir¡sia
- se ffi¡sidsfar€rrúfa rFberar¡ osilar.representados, por lo menos la mitad de tas roi<¡r¡ee
- qJs tilgpn dergcño a rroto. Las,/esoluciones solo sÉrfu validas qJando ss emerl por b
f
-- nnr¡oq por la ntWia de vtÉos prsssntes. DECIIvIA QUORUM Y i{¡TYORIA Et{
-- ASATiBLEAS ECIRAORDIÉARHS: Salvo que en la escritura soc¡el so fi¡e uoa nrayorla
t
n¡ae ehvada, m lae ¡sqtfeas E¡<úaordinarias deberán estár r€pres€ntádas para gue Ee
oürr¡rere l-gdrr,*ürÁ-d"", un mínimo del sesents por o¡sfllo (6Oi6) dB hs acdorm
)
--- S¡6 Hrgtt dérÉcfp e vdo, Las resoluc¡ones se tomstgn con mas clel cÍncrcnta prI
/
-- c¡€rüo (5Osá) e lao accimes cor¡ derocfro a voto emitidas por la sociorlad. AEQIÉA
-- PRIffiRA Ql.rORl.SI DE tA A§AMBIFá PE SEGUNDA CoNVO_QlToBtrA: S¡ la
€ocrihra sffiid psrmitffa la ret¡nión de la Asambfea Orclnaria o E¡draorrlnsb de
- Sgg[Írda corrt/oceria' se esilflá en cuanto al mínimo de acciooes presont€§, csr dorecip
50

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fufCp__ l-r rt j ;:'r:if,r l,r!!() 1, Nt),].,r^tti(! .-
dr, i49- rr.)rir
"
PROTOCOLO
-- a voE, ri{r€s¿rias para sr.r oor¡sütución y a la mayoria requerkta psra tornar
- hs CrB clcüE escrit¡rs determine. Sin embargo, tratárdose de astums o" n*
*á¡*" --
|
,, o, ,, r s'r'ji ,.) - en d rticrlo ciento tdnta y cinco (135) del Cocligo cb Conarcio, las d?dsimۤ 6n --
lrun 42408B - - AsaflSbe dE Se$rflda Corwocatoria d€b€Én iornarts pu'el voüo firt#rt" de por lo --
I .',r,r*.,r** 5 - mclrios d f€¡nta por dento (30) de las acciores con derecño
"
,Ed otruO* por la --
l;;;*;ñ,.
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- Süie(H. DE§,lldA §FGUNDA: Las convocatorias a Assrrü[4as Genrdeo sertu --
7
* tnúaÉ por d Cons€io de Mminietraciórr, elAdminislrador
#i * sil¡ cÉfio o por d -*
- Ormm dB F¡scdizadón si lo hubiere, por med¡o de avtsoe/re se pblicrer doe vecss --
9 - en d D¡rnic Ofic¡el y an otro de mayor circr¡lación en e yfs, om no marns de rrt ÍE ü --
t0 - srtc¡pr¡On de la fecha de ta Asamblea. Si
f *t
"
de Asarnbl€a GcrÉrd --
li - Extraordhrria, en el aviso se expresará en torm?árc¡rta p€io dtramonüe qrrrir¡<b, d --
t? - objeb de la ra¡rión. Los aüsoa O"O"n
"oty'*r
loe re+¡isitoo qre señde d art¡o¡o --
l3
c¡enb trsirrüa y ocho (f 3S) del Código o" qlÁtio. DJrarite hs qúnce dlas irürktras a -
l4 - h Assfi*l€á Ordinaria Anual, estarán
"y',"no*.lOn
de los acclmistaq €n hs drilas de --
l5 - la sodechd y ü¡rante las horas ¡abog/res d€ los dlas hábiles; L EI Ba¡srce Gsa-d dcl --T
ló - Eerúdo Social y su correspond¡y'e esraOo de perdidae y garrr*§ ll. E¡ prryectp do --
1/ - dfttfuxÍón de utilidadee. ltl ,/et ¡nforme detallado sobre la§ rernrnracimas y do§ --
l8
/
_ benef,rir¡e ft ol¡algJitr
Tden
que hryan recittitto loe ar!ñ¡fitúdofers, !a r¡eruia --
l9 - rtrHde ds lsbores Oe
f aOministaOores sobr6 el ۤtado de bs negocim y adivirlalee - -
20 - O
"
S-d"d"d, Ounq,G el psríodo preoedente, fV. El l¡bro d6 Acia§ de AsarnHes --'/
| ''";.;^;;,";;^,I ..'-"-.. 2
¡
- Gsnerder, V, L# libros que se reñefen a fa amisiiln y r§gisfo É aad.rE o dé --
I -- ,i .-
I I #¿,'&'m i ,, - oU¡gaeimáÉ, y El inturme del órgano de Fiscalizadón s¡ lo hlfere rt¡- Cuslq¡.ier ffi -
I l$§p._.$vi i',, - crp.nr¡nlo;f dato n€cssario para la det¡ida somprensión e intgi¡enda de a¡d+*r --
- &uú indddo en le agpnda. Cuando se kate de Asanbleas Gerg"des qt.e m §ofl l€§ *-
l---¿5 - an¡des, be accimistec Wzfrán de igual defectto en cu¿nto apt$rrwtlrs s€ñaffi -
lt/,,'Tlii ¿onal (!i.rrri¡ (PLil[ñ
AT}O{;AI)O Y NOTAB QDif ,, I-lt¡onel (6artia (Qtrintero«
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--.§r_.Kr6_prrI(¡ü
rurco, §a8 y s6te antenores. En caso d€ A§arnbbs§ ExlrfÉfdnfias.o
- - s($rs s¡im cur*rne a 16 nec€§¡d€d de adoptar la resoluciqr de car#er extraordirsb-
-- I{o ¡¿rá mqs¡rto el ¡rúüm6 cirr¡¡rstanciado, cuando se trate d" #t bt*" Totalit¡iae
f
-- cÉcqm re8crn* n§4ilSLe^.TOr4r-.rr.eRr* roda Asarq& @rá cerebrsso sr
- c¡¡eq¡€r ti¡npo sin n€o6{r¡dád da convocatoria previa, ri aory'rriur" la total¡rlad de lo§
uiaiatac q.rc Ertsponü sl asunto gue se trataro, siemy't que ningrrn actlor¡ista se
-- ogsiere a cdetrarla y la agsrds *aa aprobada po, ,./nirit"O. D,EC¡¡¡íA CUABTA
- ouQnLnr paBa,+.FFuu¡Q¡¡ oe esnn4eLEtpBodAR4v EXrBAoRprN4BtS s
-- rE h&arrrs q¡órrrn el dla para el que se *nrooy't, AsamDt€a Gsn€ral frrlirraÉ o
-- E¡¡frrtrrria esta se aelobrará e/ dia hábil s¡gu¡de, en la m¡srna hora y h4ar, sia+npre
-- (IIe corruff,i pof h frErEs el cina¡enta y */p* ciento (5f%) de l8 Éc(¡xr€§ fffl
-- dere{fio a vob s¡ §6 m de Amrnblea orq/aria y del aesaila por chrto (60%} s¡ se
- ü'ata de Asarütea E¡<haor&raria oECrM#qulxre: Ivt¡yOnie pAn¡ nesOuVeB f¡¡
-- A§4fd&EA{i,FEl¡ERi¡#§:- Tooa resolr$i<h adoptada en Asñnblea Gsrera¡ Od¡r¡sÉ
sÉ Hl¡ará po lrr nrerre por ta nnyoría de votos pfes€ntes y si se lrata de Asamblsqs
- F¡oraryd¡na¡as se bmarár por lo meAos por un mÍnimo del sosenta por clxrto (60,}6) ds
-- hs eiortes mr¡ deladro a vgto emitidas por ta Sockrtld. PECI{A SE:)(IA
i
-- ASISfENC4 A nSeLffiLam, lodran asigir a las Asambleas G€nsra¡€s de Accftnistas
-- lr)ü üe{ae¡ de miones mm¡¡r4¡vas q¡re aparezcan inscritas sr el libno de reglsúro, cinco
-- dfr¡s a*es de la Ectra en l* haya de celebrarse la Asarnblea y loe lenedoras do
-- mitrras d putadr ss/Árm díee antes de la fecha en $s traya de cdebrarse e¡
-- ABarIÜlee ]¡aD6 *cü¡aá d d€pos¡to de sus acciones con d S€crdarío dd Consdo de
- ftrrú¡sraciatn o d Aüñnisúador único o lien que hayan porartado sr dictre
-r tnc¡qlór¡o6 ura srsúancb de @ósito de sus acsiones efl una lnstiüxión Bancaria o

12. ffi
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-- cefifi:adóñ de que loe rnis¡nos t¡tulos eáán s dispos¡ción de r¡na eiérddo
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--da sJs f,rri«iles. Los accbñistas podrán hacarse rspresontar * *uf'*not""" por --
--ffi Podef o por podr" peglM& serrn¡* oe- r-n_es4É-m ee¡¡enm --
-- ORDII.IAR¡A Las Asilnbleas Ordinarias ten#n lss siguíonte€
eó*ir,*r a) Disari, --
-- aprobro improbar el sctsdo de perdidas y gariáflc¡as, e naq/g".r""d y d Írfrnre de --
-- h aüúnlslradón y en su caso dél órgaro de fr*ai*A$A lo h.t¡¿ere, y bnw h§ --
-- nrscf,d* Qr¡e ir¡zSue oporfunas, b) Resotver ai la SocifaO s€rá dnidstrada por rÍ --
-- A¡ln¡¡n¡sfdor Úníco, o por verios adminis[adorgs
"+Ánd"
corüunHn€rüe, q¡siüidg§ --
-- Én Crrtsr*) de Artnini¡úradón y en su .eso resOvla rrirnoro de Adnirrirtraftrc y de
-- §ua aplertm qn integraran el Conse.io oe na,OfinisrmC*r, c) HorÉrr y rÉfixlrrr a be --
-- adr¡ürü¡tradores, al P¡esidente y af Secretlá y sedidar el dd€n de loa r¿ocales $.§ --
-- itegratm d Conseio de Administ¡:ación. pnOien nombrará el órgarn de Fimdizaciftr ri --
-- se dscidera qlJe lo lnya, V determina/sue emolumenbs, d) Cqr¡ocer y fffihrÉr afiErEa
-- tld popcto de disffir¡cftin Oe ut¡liédes q,§ los Mminidradores debsh sofi¡eter a su --_t'
-- corE*teracittn y establecer ,"o/r" especides. E) lnterp«r h Esc¡isrra Socid y lo§ --
-- redansntot qr¡e dicte. f) Cofcer y resolvar rualqtier a$nb S16 m sorrntido e s¡.¡ --
-- sr¡ide¡a<ióq salw qr¡e
"g/*no.lri*to
coneepondiero e¡dus¡narr¡er*e a la Asambleal --
-- E¡rrrmrdirsia oÉc¡ueCCrnvt oe Ln nsEMaLEA seHeRAL EXTRAoRDUTAR|A --
-- Sofi Aáarrbleas S"rc/¡o Exfaordinaria§, hs que se reririeri para fraE a:dqirra de --r
I
-- hs t{giertw asurfrs: a) Tods modificadm de la Escfihra §o*¡t, irdr¡yumb d *
-- ern€rtu o reOr¡cdfo¡ de capital, b) Crsac¡ón de accioner de vo{o E nitado o prefererte h --
-- ürúallri ae oUfacionee o bonos. C) La adqu¡s¡ción de eccims de la misma Soci«tad y --
-- la d*pocicidd€ ella§, D) Aumentar o di¡rninuir el vdor mmird de hs accirns. E) --'t
-- Ctalry*x oüo asurüc per€ que sea cdrvocado, aun cuando sea de la cqnpeHlcÉ de h§ --
-- AsarrÉleas Ordnarü§. Estas asembleas po*an reL¡nirse en qraq*r6b. OÉC¡me ---.,-
-;z'-4
llDl Í r, :Sínt (ñu rria (pu tn I r
Alt-o(;ntxr v Nora.«l
f tr, llieonel (6arri¿r (puirrteros
AI}OGADO Y NOTAITIO
I¡ il !i i S'i' li O
42;4084
QUINQUENIO
DE 2003 A 2007
MINISfERIO D€
HNAñZAs ptjBUCAS

13. NOrEt{A FORI¡IACION DE LAS ACTAÉ,Y-S-USF§ISTR0: L"aE actas de la§
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48
49
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de accirmi¡tas y del Consejo de Administrac&tn y lo
-- A¡lmiús¡l-€dor Ú*:o eñ §{¡ caso se aEentBra en el libro respediro y deber,pt sor ñrrnadaa
--- por d.Presihrúe y el Ssffib o por el Aúninistrador Unico, ss€irn s€a g ca§o. DBrf,to
-- de lo§ $irm o¡c tig¡lntes a cada A§amblea Extraordi¡rsia,
-- debor¡ín envir al Rog¡stro tlercarúil una cop¡a certficada do 6ls rasott¡cirps q¡e se
hat¡tian trnádo mca de los
-- hat/an trnádo mca de lcs;¡E¡*oE {elallados en la
lJnicooaunConsejo
a s¡ cargo ta dirección
Ún¡co ser¿n electoo e¡r laCsrEelr de Ad¡ninisbación o el
de bes años y podrér¡ ser redodos.
do sus cargos l¡asta qre sr¡s sust¡hÁo§
-- tos Aú¡in¡snrádores cor{in¡s¡ín en el
-- fryflr s¡rlo o¡Bc¡o§ y eüBn poeesión.
-- trüB sí por niedlo do $mp¡e carta podÉ o mandalo, sn
.': ..r
pcr'¡¡¡rpla rnayorf4 arx¡.E se
le sociedad optare por este
to acrlerde la Asamblea Gsreral de A¡hri{r:-ta
podrá elegir el número de splentes g¡a sd¡me
integraran el Consejo de Admir¡istrffión en caso dÉ fdta o
-- r«u¡nci¡¡ de sr rcspect¡vo titular. Et Corsejo de AdministrEción podrá ermrnerdar

14. W
i.l)ti r !ir1,,,,,1
(Lll,rri¡ (1i)rri rr I r¡r, :
.' ",i r )( t.!.rrlr.) )' N(.)'tltlt.i(, l.Érol,++a h. i
, _ ryarylill 1:f!If e *s m¡qnbrDs y tilnffin dsüib(t. ---
5
S
- €rrúe €los hs labores dó adm¡n¡Btr€ción @lidiana de la Sociedacl. El Corsjo dE----
- AüIiisfecíón nombrará a los funcionarios gue estime convtrúerte, cF¡BrEs g,teden fx) ---
- ss rnisrüeoa del cmsoio de Administfac¡on^ vlcÉstld secuxol ¡olrru¡§r-n¡ogn ---
- ÚHtqA. Lá Asarrúléa General ds Accion¡§tas
foa de<úrflr qre h §ocierlacl §er¡ -*-
- aúr*nirfrarh por m AEhninistrador U"ia, y'l qJal tendrá toda$ hs obEgodofrÉ$, ---
- #ibrÉ»os y derecfros qué correspondon al Consejo de Administradh. En 66üe cÉo se - - -
- poüá trnb¡én nombrar uno o varirx adminilradores flrpltr¡hs. Y¡GE nilA TERCERA. ---
- OUffi.tJltDEL cpN§EJO QE-AD.IVIIN.ISIB^C-JQIII-Y.l,lAYORl,A PARA BESOLVER. El ---
-- gorÉ6ro d¡ Adninisracjón se tendrá por legalmente pr"W y a.r deoisirrres ser*t -**
-- va§dos con h concr¡rerrcia de la mayoría O. ,.jr/i,rt"grda*. Las re6o¡.rc¡on6 so ---
-- aOoÉsgn con ef r,oto farrorable de la mayor¡aá n Admini¡üadores gue celebren la ---
-- re*pBd¡ya sq¡&L En caso de empate, el Presilente teflfr d rroto dec¡r*La- VIGESIIIA ---
-- cuAuA DEL PRESTDENTE pEL CONSEJO pE JDIflN|STRACION O _PEL ---
-- ADüü{Éf-fRApPB ÚN¡qQ: El Presidente dd CtrlsG}io Oe ea¡nn¡árar*in o €l ---
- - Aúrirúsnradü tinico ejeantará las dec¡siones de fa A,sambleá Cfiera,é ncr¡or**as y del - - -
-- C6|soio do Adminístac¡ftl. Tendni a su c.¡rgo la adminiskaofl'r,*r*l O" li¡ SochJadi---
- - en todos aq,nllos caso6 que no corresponda a la AsarbleqÉ/Generd de Aecirü§as o al - - -,r
-- Cónseio de Administración en peno. Enra otras at¡¡rdsrea tefl# 16 r*lir*es: a) ---
-- A*n¡rúsüar la Sociedad siguiendo las instruccioné
"Ñ O impartm la Asrrülm Gernrd - --
-- de Arrrl¡n¡stas y d Consgb de Adminístración.fl nvrrr,f toc hab€rÉs 8oc¡el€s en h@ ---
-- dffi6 tte ¡*rnss, dqectros y acciones t 4* toda das€ dÉ ados y ffitratos t¡F ---
-- csrd¡uyen el giro ordinario de la Socioía¿ d€finido en la dá.6rda sogtrtda de esta ---
-- €úcrfüa sin a¡torización erprosa del conseir de Admi¡islreiah ¡#yry dsfon€r de ---
(Dft,r !Ji+/o n t' I (6lrcí;t (fPu r
)cArr() Y Nt)j.Frl i6'. Olti,, lJieonel 6¡rri¿r (Suinierut
a¡ti>ce¡-¡o Y NorARtc¡
ii¡t{lfsTIi()
424085
QUINQTTENIO
DE 2003 A 2007
MINISIÉRIO OE
FINANlAI PUi}I.¡CAS

15. ó
30
3l
32
33
i
6
7
8
9
o
l
2
3
4
--- Asgnt¡¡ea Gereral, haspasar, vender, anendar, dar en garantia o p(Tnorer tos $nes Oe
--- la erü¡ded, Ct üúetr toda cJesE de cráJitos y garantizarlos oorr hipoteca, m&,* o *
i
--- cuals*r üa furrna que mneidere conven¡ente, D) Creer dazae de pqÉmd <b h
-- Soc¡ded y *{¡wloo sr¡s rarnunsraclones, E) conyocár a los dminist"dd* s.dofú§
-- püa $.€ iüegrsn d C6¡sei, ds Aúninistac¡ón eo c€so de falta o ausex4fa de rn tih.dr y
-- frük*r cntabc pta t¡.€ oonc{r¡r¿n cofl voz p6ro s¡n voto, F) Aryir I cerrr agierri¡t§,
-- rsr¡bril;{EriÉs y cono§par¡sabs, G} Adquirir toda das€ * O-#* sean muebl€§,
- - ¡rilr,Jobbs o ó¡rdlsi H) Otorgtr mandatos especiales con repetÉrtaciórr y rerccabs.
-- l)) F¡rmr ul d Secretado los tÍtu,los de acchnes- K) designar *¡" f* adnri¡ür¡bacbrw
--- sr"fltrúos d o hs qc debarr suet¡t¡¡r a los adminiefadar€s
frn"t*"- q.G d€úffen
--- vffi{c d ego o que rio es¡Erierm a seskln, L) En caso $ * nrmr Adrn¡rúsirador
-- - Lk i¡oo PreÉ¡ú las Asard¡leas General€s de Accionistas y l$ msiones dd csxeio de
--- ,{dm¡nLeüeiórr VrcɧhilA OUIM.TA En caso de falh fu,o*r", del Presilente dd
-*- Cur§eit rle Adr¡ún!¡raci5l, áSe será sustiü.¡ido por ef Vlft-eRE§tDENTE cpicrr tenúá
--- las misrns füJtadÉs ül PRESIDENTE. La representaflOn la dolegará d Preoilente en
- - - d ordefl isárqdco asl: Pri,n6ro el V¡cepresidente, en alsencia de éste d Vocal Primerc y
--- en *¡serrci¡¡ e este €l Vocal Priñi€fq zuplenG. En alsencia da loe dos sers¡ fl"slituib§
--- por d Vocal que les e¡gue en el orden coy'esConOiente del Gonsep, terú*t
--- sspflatunerie la represertacjón l€gal, jud¡dal y y'trajudiciaf de h socindad, s{ uso de ¡a
-- - Raen §ocial y firma §ocia¡, adenrás renonirfas atribucior¡os qus ge a{pen a loo
--- Ger€nfe8 en h clár,e,a vqé6ima $esa y usfue aspecíficamerüe hs asityp d cmse¡)
7
B
--- de Arhr[niffir o A¡fnirúsfador Ún¡co.
/C6IUA-WrA-..§EBENTE. La socierrd
--- lÉndrá d ninrso de Gaentea qn drritinlatConsejo d6 Adm¡nisüacirln o el Ackninidradq
- Úr¡¡co. ls GerBr$es Búán a su cargo la Adminietradón dir€da de la Soc&¡dad¡ s€r*l
-- lqsit'es dB bdas hs deperd6rx*ls, departamentos y empleados ds la soc¡€dd. De
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16. ffi ---*:_-li'*r**'-'HI,,
W' P*orocoro
=cc(Afih-%ffir
*trí$W'
a.,,.rrb mn et *,íqio c¡ento ochonta y rres (183) der cdrfgo
,[ -! q{t *i6- Gererho y ---
II'-----------
ItoclSl'Il.t),,1--recpqroránsol¡dryi¡xnenteconél oalloedelosdañosqueu.racg&i&rocasirrala---
lrvn 4z4o8G, - Sm¡ódsft¡ ti hr.t&ra neg|¡gencia grsve en sl oiorcic¡o Oe sus m$rea Qanespone a ---
ÓfIÍNIñITFIVIr] 5 -- ha Gerarder: a) t{ombrar y fernovar enrpleedos ***¡Á* ar§ eútrrtse y ---
l";,;;*;;ñ. - rem¡prac¡ones de anformidad con el presr+u€sto +r*d ¡l Cuftfr qrs ¡oc r¡ege.ios - - -
7 -- soddes sem üevados @nforme a la Ley, C n"oqú* a h $or*dd iudidtiN y ---
u --e¡Oair¡dr**nerüe, d) Gelebrar ooritrato$ de'reprrydrtadón de casas n*iordaa o---
-- elüü*lrás, e) Presentar oferras relacionadas */'ef giro ordinorio de b Socitrdad en ---
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lo -- coliraúns o lk ta«imes, según sea
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*V, celeDrar h* mspeciliros conrahq D ---
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-- Cebtrr confatos dB arondamiento, g) celQ/ar conlrertos de curpra, yefita, pcfinda, y
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t? - Énajenaolórr de los Henes y deredtoo 4" ,u, co¡nercia la Sociedad. UgESnrn ---
-- §FflI$l+, pEL SECRETARIO: El SeÁtario será d€do por h Asarüea Gererd ds ---J
l4 -- Accilrrú€tat. Ttrdrá las aiguientea afuctones: Extender la¡ corHanci¿r de r€{¡irúro de ---
l5 -- ffii(rle€, e¡dorÉer ertificacior¡es
fr A" actás dc Asarebes G«rerds da Acclrúsas, ---
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-- de b r*uelto por el Consajo dryAdminiatración o lo resuelto por d A*ninitradr t1r*n y ---
l] -- var $re las convocatori""
"*¡ hecfras de confonn¡dad con este e€crih^ra y d Cór¡go da ' --
l8 -- Conscio. Tsrrbián d€b€flá lirmar junto con el Presidente o d ,¿rlrünisfedcr t]*p ¡os ---
i l9 -- tltrlot ddrútivoa de acdor¡es. Deb€rá adernás firmar belarces pera fl¡ ptD[carir]r nlo ---
I *,.,r.ru,o r, '?r
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-- es rrecÉffio qr.re sea Acq¡onista ni miembro del Cmseir de Adrnirúsbadórr. VIGESIIIA ---I
l;t*o*ao, PUilricas
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La roprosent€ciül ¡69Éú, ¡xl¡c¡d y aú{uctiiid ---
i [ñ,rr.--+,.r*§l ,, -- cmpaponder¿ /t Presidente, Mministra(bres o s bs G€renieq S¡enee act¡rtrt ---,/
IJW.H,[,. -- e+re¿a,na#a. La represantación tarú¡én la podrá €rrcorn€rdar d Cons€i) rto
I i,lr,{¡il, 11 --Aúnhisracióq lo8 Adrninishadores o analquier persona qre izgl¡e ffiwsiq]b, -
,rl--* el strcrg8mionto del c4nespondiefie fiEndato.
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tEs serán f¡sca¡izedae por lo§ Proffu§
--- acc¡oÉtas. ptr r¡p o r¡arios aud¡torog o cc*rtadores o por co¡n¡sgios, ssgt¡tt lo resudva
--- h AsilÜ¡ot Gtrurd orlirpria Anr¡al' Loo fiecalizedores dEpendrán axduivamerÚe de
,/
--- la Aeai&le Gssal a la c¡¡aü rsrrdirán cus infonrps. Lqs auCtoffi o cornisafios ttrdrán
--- §onprcio- TEIQE§I{A F¡eRC§lQ,$.0CFl-: El ej/cic¡o sodd será anr¡d a eirmpdórt
--- (H prirnfi 6*rt*to SJs cornffizará el dla en qr.¡ry'la sociedad s6 inscriba en el_Regislro
-- flnrcrdilyHuinraeltseintayunodeO¡c¡eÍ/edal doem¡l c¡ncoiDeall¡ o(tad€lafit§sl/_
-- qsddo scial sa sry¡ará dd día primero da julio al tre¡nta cla pnio del si€u¡erte año-
-- - ts Soci¡dad Sevrá s¡latilidd aompletr y hs libros que sean neco§aríos para sr¡ h¡ena
-- orgflrtcrdtu TR¡GE§¡MA_Ets|MHB : UTTL]DADES Y PEBq¡BAS; Las utili<tades y
- - p€rrl&6 se clvk!Íá¡r erlre los acc¡on¡stas en proporción al nrlnoro Oy'accions Oe tas
/
,/
-- $E soan lihJflHs. La responaabil¡Gd de cada accionieta edá t!fiitedc. d pago de ¡as
//
-- asdffs ctp h.úáB suscrito. TRIGE§ltylÁ. §E§U{'JDA: FOÍ)dO"OE RESERVA LEG¡I.
-- I)6 l* uüIidarres oHeniras en cada ejoroicio aociat, Ofra s€parsrÉe anr¡dmerrte d/
-- c¡lco por §,erúo (5!6) o b que estipule la Ley para t{mar lares€rva l€gd. La reserya
-- @ m podná ss úsúibt¡icb en forma atlwv.y(e bs socios, oi*
ryj ryft11
-- ds la socktad" Ctuhr¡er wrvsn¡o o Oisposi/ón contrarie será nulo y en ürardo a las
/
-- cüüdád€6 tr-**r* d" l" ,*r*r, fp6f q* fueren indebidarfiaritÉ raparüdas, sc
/
esará a lo üsg¡e§{o qr g artíolí beirrla y c¡noo (35) del Código de Conrercio.
rBJqEsItl¡ rrFce8u§ orsor-ucroN T9IA!.,Y uoutonc ro* Procederá la dsolrptrn
-- btal do h Soc*¡dad pü'cualcl,*)ra @ las siguientes causa& a) Por imposibilkÍad <b
-- §o$ú realizando €l d{do trülgp€J d6 la Soc¡edad, b) Por resduci&r de los sodos
-- brnxfa €fl Asflnblea Ger¡eral Efraordina¡ia, c) Perdida de mas del seser¡t¡a por ciento
-- (60%) dd cdpild psgado, d) Rzunión de las ac¿iones de la Soc¡€dd efl una sda
,/
las atribr.risra +¡e stñda el artlculo c*)nto ochenly'y ocfro (18E) dd Códt¡o de

18. ({)lf ,,
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- nonúmdc por la Assmbloa General oe
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- afúcljo dgsti€rúo$ cr¡arillta y s¡ete (247) del Código de comercb y deba'án s$& la6 ---
-- @a edd€c¡dffi on d¡cfn Codigo. TRIGESI¡ü--§.U4RJA¡ B駧§. pE LA ---
- UOUIDA§ION Y D¡VISiON DEL í¡,FEE.§9Q!AL: La lQuidaciórt sa haá en la torrm v ---
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M¡N¡SITIIIÓ DE
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- pof les p€f6oná8 +A expfesen tanto el Códígo de Cornen*¡ yfir. eescfÉra t6Íf{, tú ---./_/
- r¡6f,e se edipulo acerca de ollo, el nombramieñto de liqr¡¡d¡flses se htrá por aorgrdo de ---.,
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- - los soúrs, tornádo por mayoria en los misrnos actos ey'que se aclErde o se neuxlzs¿l ,a - - -/
./
tiq¡dadófr ¡i no fuere posible lograr tal ,*y/1, , p"ti.ión d-
"rdqe
ffi d -
-_
/
-rprúramiento b hará un Juez de Primera'lnEtancia de lo Givil' m proctÚmierÍo---
- - fEidBflral. lá li$¡idadón se sujetara a lo eetablec¡do por d artlcCo dm¡i¡r{oe fl¡flErta y - - -
-- odro, ftsciento* cureñtá y nr¡eve y doscíentos cinqleflta y urp d $d{r,«le
Comercio.---
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_- TruGÉsqrA OUtt¡TAr RESOLUCION DE OIFERENC,IA:t. Todá Is d[tuerxhs qre'---
/
- sl¡Fn enfe hs usC¡on¡st8" y snlro e§tos y le Soc¡edad nor páivo de €ste cmt"ato o de ---/-
- su ltarpretacii5n, o las operaciones soc¡álé§, qu€ ló pucdan ser anistmansfie ---
- fesr¡dtas, eerer sornetirlas al fallo de un ---,_
-- dimufüo on h Lev,de Al-titl,aie, D€cfeto set'tta y siete griÓn novenüa y ciro del---
--Corqrso*"*" /
llr¡iñe¡tan bE ctofganies que estanfi rer¡ni@s efi sÜ htaf,ohd ho accimirnas y--*
,/
/
fEpfegttade la toúalídad de laa adiones con clerec*¡o a 1rpto, a51¡efdflr cdetrÚ Ia ---
"i,-"n¡*¡agf.d-h"rfo,
bs sir¡sres - - -//
ffi t, n i (!na rr irr (fPrr irr ir r-g
Iro(¡AD() Y N()'I'ABItI
(Dli,, lirnnel G¿rrri¿r 00r¡ifi teru*
AJIOGADO Y NOTARIO
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19. ffi.rerü§: l. Se dq¡igna al lnftascrito Notario, para gue oblenga la
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- - §oc*¡dad fl¡üs d Roflr{úo Mercarrt¡l Gener€l de
-- Parsmdklad "hrfth¡a ll. Se nombra al
- - año. {pntrado a pa'ú da ¡a s¡{¡ukrrta fecha,
-- eofi¡o:§m¡te Cglsd y RepemntantB Legat:
-- TBSEs-qüi §EPTII& ACEryT^cúN: En to§ térm¡no§ expuBsros en e,stÉ
*- pútl¡oo decha ho cornpaecienles que aceptan su conten¡do fntegro.
- - Iloy Fei a) De bdo lo oryseto; b) Oe h€ber tenido a la
-- €fr.rnsafb§ ofr €l bldo d6 esta esc¡it¡¡a p,¡blica: c) De q.re por
-- otofgarüo§, loí'mtgrarlárte lo escrito y bien impuestos de su coot6n¡Oo, validez, eféffi
de ¡rscr¡pc¡ófl en el Regietro Mercantil Genora¡ de la República y pago
) Y NO'rAR.r()

20. ValoralPrlbüco Q.2.00
AL 2.ll del Acdo. Gub. 207-93
. N9 053170
DE
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37r
20 CALLE 5-46 ZONA 11 GUATEI'ÍALA,
/DEL C0
; PRESIDENTE Y REPR
GY, SOCI
COMBI.CIAL
de 200s E . DEL CONSEJO DE
ON. LEASE.
DEL AÑO
ES AUTEN
EDMÚNDO ARCHILA
LEE LA PRESENTE,
ANTE MI [{tonrl (5arti¿
J,ll rün E¡rm,rru'rr
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il*rEr
TERCAilTTL
'. II
§OLICITTID I}E INSCRIPCIÓN DE
Cé&ladevecin&dNo.
f Ordec ¡-
municipalidad de:
INcENIERO CIvIL ..¡.,con residencia en:
-;níii¡i¡ffi
GUATEMALA ,/' f,ri'
-
de la sociedad ( x
übro 1s9
coNsBJo DB ADMINtsrtaclÓN, ADMrNtsrr^Dot tlNtco,
ERRANO, PERSONA DE MI CO IMIENTO.
LA ACEPTA, RATIFICA Y F MA.
/ r"'^^
',i*".it, bajo el Nr. 7o" ,folio
unplazo:N ,mediante resolución de:
ToRMARM-}§CCoV
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DoCffióopiadelact¿ndtárialdenombramiento;2)Recibodcpagoconforme
el arancef 3) §i cs inscrip{ión de Liquidador adjuntar copia del edicto de disolución y cancelar edictoel arancery 3) §i es rnscnpqrón de Lrquldador adJuntar copla del edlcto de dlsolucrón y cancelar ecllcto
de liqüdddor; 4) Si se trataSe Ejecutor Especial adjuntar copia del acta de asamblea; 5) Si el solicita¡te
fue electo en asamblea extr§orünaria, la misma debe de estar previamente inscrita en este Regisho y
PARA USO EXCLUSryO DEL REGISTRO MERCANTIL
ru"sx*r, ,,.fr-l { T{ { rl;,io: T5 C übro etechónico No.:
" -' Q
Expediente No.- Guatemala,-de
r de lá CdÉldl¡ G*
1 0,fF0 Fomularl6 dn
.: 11+t2++t7-20@ dol 13.00'02 . Autorlzadón de lítoGjóñi 156-2001 d6 feh6:
lmpre GM NlT; 41381H Tol.: 33s0246 No. de clefra 8, -4 ubrc Scc Follo 149
GUATEMALA, EL
SIDO PUESTA EN MI
DE NOVIEMBRE