Comercializadora Comertitlan Sociedad Anonima Guatemalan incorporation documents

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,]ACTA DE, CELEBRACIÓN D[, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ..
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ii ACCIONISTAS CON CARACTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD.:
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il C0MERCIALIZADORA COMERTTTLAN, SOCIEDAD ANONIMA.___-----____,'
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i.En la ciudad de Guatemala, el dos de fobrero de dos ¡nil diez, siendo las cloce horas, ,i
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i Yo, Jo.ge Antonio Porras Estrada, Notario, situado en la tercera calle A tres guión ,
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veintidós de la zona diez oficina doscientos uno de esta ciudad capital, soy requerido ,
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il por el sefiot JOSEPH SilLONNE, persona de mi anterio¡ conocimiento, a efecto de :i
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irhacer constar la Asamblea General Ordinaria de Accionisks con carácter de ;
iI TOtAIitAriA dC IA ENtidAd COMERCIALTZADORA COMERTTTLAN, SOCIEDAD ii;
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: ANONIMA, para lo cual procedo de la siguiente forma: PRIME-RQ: Antecedentes. ,,
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itEt compareciente me manifiesta lo siguiente: a) Que la entidad,i-;
li COMERCTALIZADORA COMERTITLAN, SOCTEDAD ANONIMA fueii
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i, constituida mediante escritura pública número siete autori zada en esta ciudad por la rl
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;inotario GUISELA KARLINA ORTIZ ALBIIREZ DE WEGENER el cuarro de i
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] diciembre de dos mil seis. La sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil General .,,
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, de la República bajo el número de registro sesenta y nueve mil novecientos uno ,r
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i lOO,eOt¡, folio quinientos cincuenta y cinco (555) del libro ciento sesenta y tres (1Of¡ ;.,
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i de Sociedades Mercantiles; b) Que se encuentran preserrtes o representados la ,l
i, totaliclad de los titulares de las acciones suscritas y pagadas de la entidad ,
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i, COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCfEDAD ANONIMA, lo cual ,
f¡ acreditan con diez titulos de acciones ernitidos al portador, representativos de cinco .,
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i, acciones oomunes cada tltulo, identificados con los nÍrmero de regisfio del uno al diez, ,
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,ilos cuales tengo a la vi.sta; c) Que los accionistas rnanifiestan su deseo expreso de r:
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i' celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas la cuai tendrá carácter de',' :
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Totalitaria por contarse con la presencia y acuerdo expreso dei cien pot ciento O- t."H
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la sociedad, por 1o que no se hace necesario haber realizado tiI
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il convocatoria previa. Para e1 efecto se designa como presidente de la pr*r*nt" ,l
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-iAsamblea al señor JOSEPH SHILONNE y como secretario al infrascrito notario. i
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:: §EGIINDOI De la Asamblea. Para la celebración de la asamblea se procede dc la ij
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ii siguiente forma: A) El presidente procede a dar lectura de la agenda para la presente ,;
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i,Asamblea, cuyos puntos son los siguientes: 1. Apertura de la Asamblea;2. Lectura y,iJ'
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r aprobación de la agenda; 3. Elegir al señor Anibal Augusto Arellano De León como ii
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! Administrador Único y Representante Legal de la sociedad; 4. Cierre de la Asamblea i[
-i) -__l_,
i La presente agenda es aprobada por unanrmi«lad de 1os accrionistas. B) Por no existir
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oposición, el Presidente de esta Asarnblea declara abierta la misma, procediéndose
poner en consideracién del pleno el punto tercero; después de amplias deliberacion
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,'i los accionistas unániniemente RESUELYEN: Punto Tercero, Se nombra,]
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;iAOmínistrador lJnico y Representante Legal de la sociedad al sefior ANIBAL ]i
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[inUCuSrO ARELLANO DE LEÓN, por el plazo de tres años, pudiendo ser ;,:,
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i] reelecto y quien tendrá las facultades que le confiere 1a ley y Ia escritura constitutiva No :i
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lr obstante lo anterior, continuará en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere ii
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iiconcluido el plazo para el que fue designado mientras sus sucesores no tomen ri
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ij oosesión. Los accionistas acuerdan mandar a cancelar el nombramiento del seÍlor r!
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;i ¡OSnpH SFIILONNE como Administador Unico y Represenlante Legal de la sociedad, .
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;;el cual se encuentra inscrito en el Regisffo Mercantil al n.úmero de registro doscientos :
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i sesenta y cuafro mil quinientos sesenta y siete (264,567), fulio quinientos cuarenta y ii
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il*iuro (safl del libro ciento noventa y uno (191) de Auxilia¡es de Cornercio, j
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i: fnnCfnO: No habiendo nada mas que discutir los accionistas dan por terminada la ri
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li presente Asamblea. Yo, el Infrascrito Notario hago constar: l) Que la presente diligencia ii
rfinalizó en el tnismo lugar y fecha de su inicro ffeinta minutos más larde; II) Que
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presente acta queda contenida en ffes hojas de papel bond tamaflo carta impresas ri
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fj rlnicamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, adhiriéndole a cada una un ri
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iitimbre fiscal de cincuenta centavos y a la primera un timhre notarial de diez quetzates; ;i
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ii UI) Que procedí a dar fntegra lectura de lo escrito al requirente, y demás personas i,,
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li presentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez, efectos legales, lo ratificq 1
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aceptay firmajuntamente con el infrascrito notario, que de todo lo expuesto DOY FE.
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