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NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA ENTIDAD
COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANÓNIMA.
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identifica con el pasaporte número B sejscie.otos treinta y cuatr mil novecientos
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cincuenta y nueve {8-634959) extendido en ltal¡a, quien req|isre mis servicios
profesionales a efecto de que hugu.o.nsta,
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ACrCditA COffIO ADIíINISTRADOR ÚXTCO Y REPRESENTANTE LEGAL dC IA
entidad COne a, En tal
virtud, se procede de la siguiente manera: PRINERO: Tengo a la vista el testimonio
de la escritura pÚblica rita
Notaria, el cuatro de diciembre del año dos mil seis, que contiene la Constitución de
la entidad Comercializadora Comertitlán, Sociedad Anónima, insc:ita en el Reg stro
Mercantil General de la República al nÚmero sesenta y nueve mil novecientos uno
(69,901) folio quinientos cincue¡ta y cinco (555) de¡ libro ciento sesenta y tres
(163) de Sociedades Mercantiles, SEGUNDO: En la escritura :onst¡tutiva de la
soc¡edad, aparecen las cláusulas tercera,
cuadragésima tercera y quincuagésrrna quinta, que copradas en su parte conducente
se lee: "TERCERA OBIETO: La sociedad tiene por objeto lo siguierrte: a) La compra
y venta-_de potencia y energia eLéctrlca, comercialización de reserva rápida, reserva
rodante, arranque en negro y cualquler servicío complementario requerido por el
Administrador del Mercado l"layorisia y el Mercado Eiéctrico Regioral; b) Importar y
exportar energía y cualqurer actividad cL:yo ámbito de acción sea la electricidad; c)
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Morio Roquel SÓnchez llcioles
Abogocio Y Notoric
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ABOGADA Y NOTAR A
La distribución, promoción, comerc¡al¡zación de energía eléctrica; d) La
representación de agentes generadores y grandes usuarios ante los entes
operadores de los sistemas eléctricos; e) La planificación, asesoría, consultoría
diseño, preparación y elaboración de proyectos relacionados con temas eléctricos,
estudios de mercado, de pre-factibilidad y factibil¡dad; f) Cualquier otra actividad
que se considere subsidiaria, conexa o complementaria de las anteriores o coadyuve
directa o indirectamente a logro de,las mismas, incluyéndose la participación en
,,,
licitaciones públicas o privadasr,.6 cualguier otro acto de concurso, adquisición de
,//
acciones o participaciones /c¡ales V )uqus,e*ón-y"fransmislón de títulos, valores y
efectos públicos; g) Impdrtaciones y exportaciones de equipo y materiales eléctricos
1,v@;**
,,4orio Roquel Sonchfl Moroles
Abogodo Y Notono
h) Construcción de instalaciones eléctricas, lineas de transmisión, subestaciones y
casetas para medición i) La compra-venta y arrendamiento de bienes inmuebles; j)
Promover, desarrollar, explotar o participar en cualquier otra forma en emPresas o
negocios relacionados con la industria energética; o de cualquier otra naturaleza, así
como de as¡stencia técnica o de servicio a terceras personas en la re¿lización de las
actividades anteriores; k) Ejercitar la sociedad en su condiciÓn de persona jurídica
representaciones, agencias, gestiones de negocios y administración de bienes y
capitales y mandatos de todo tipo, clase o naturaleza, con o sin poder de
representación, de personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a
cuyo fin queda ampliamente facultada para aceptar y eJercitar tales mandatos y/o
representaciones sin limitación cualquiera de los representantes legales de 1a
sociedad; y l) Par el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir v
disponer de bienes en la forma que estime más conveniente, comprar, vender,
permutar, enajenar, hipotecar, pignorar, tomar o dar en arrendamiento, descontar y
liquidar títuios de crédito, valores y participaciones, prestar y solicitar todo tipo de
garantias reales y/o personales y disponer de los bienes propios en la forma que
considere más convenientes a., sus fines y objeto d9 la socie lad' TRIGESIMA
TERCERA: oRGANo DE AD."IINISTRACIóN: to, g{un.- socrale podrán ser: un
¿'
Administrador Unico o varios administradores actuando conldltamente constituidos
en Consejo de Administración. El órgano de adm¡n¡stración de la sociedad tendrá a
su Cargo/ la dirección de los negoCios de la misma. El número de.,'rs integrantes del
Ju!q|Yv//
Consejo y plazo de vigencra de su nombramiento será detern)ióac r por la Asamblea
-,_. /
General ordinaria de Accionrstas, ¿e alerao a las ñecesidades 'r volumen de los
negocios de la sociedad. C MA iecuruoa, FAWTADES DEL
nAt"" eral desiane ¡'t/ Administrador
' ,/////'
L¿ dirección fi{toyÁegocios de la
razón social; d) Podrá ejecutar actos y celebrar contratos que sean lel giro ordinario
de la sociedad, segÚn su naturaleza y objeto y de los que de élf leriven y los que
con él se relacionen. Para negocios distintos del gtr.o
/lcial 'erá necesaria la
autorización expresa de la Asamblea General de AccionKtas; e) Suscribirá los títulos
definitivos de acciones y los certificados provisionales que se emitlÁ; f) Convocar y
ADMINISTF#.DOR UNICO : Cuando
Único, éste tendrá Ias s¡guientes
f¡jen por la Asamblea General de Accionistas, CUAÓQAG'SIt'lA TERCERA
oBLIGACIONEs DEL ADMf NISTry.D2R UNICO: A) Cumolir exactarente los acuerdos
de la Asambleas Generales; B) Presentar anualmente su informe ce actividades a la
Asamblea General ordinaria Anual, así como elaborar el Proyecto de Djstribución de
utitidades y Pérdidas para someterlo a considerac¡ón de licha Asamblea.
QUTNCUAGÉSIMA QUINTA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS,, NA IBRAI"IIENTO DEL
presidir las Asamble¿s Generales de Accionistas, en la cual ten/,afderecho a voto
//
únicamente si es socio accionista; g) Otorgar Poderes; Y h$ul der¡és que se le
w./
fr?rq"l'úlwz'
Mo,íolRcqrrel [srsnez Morc,e!
Abogodo v f'lotoric
GUISEI,A
Sociedad; b) La representación judicial y extrajudicial de c) El uso de la
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Único y Representante Legal. Los accionistas
Únlco y al Gerente Gene¡|, el uso de;la razón
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ún¡co Y REPRES¡NTANTE LEGAL de la
COI,TERTTTIAN, SOCIEPAD ANóNIMA, CXtiENdO,
la cual queda contefiOa en dos hojas de papel
lados. DoY FE: a) $e toOo'to expuesto; b) Que
mismo'lugar ¡fecha de {u lnicio, siendo las dieciséis
por el requlrente, §uien de enterado la acepta,
con la Infrascrita Notaria que autoriz¿.Testado: seis-
líneas: ochocientos, (B 834959) Iéase.
r-- li.
Como estipulaciones transitorias los compareclentes
unanimidad acuerdan des¡gnar al señor JOSEPH
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AUTENTICA:
En la ciudad de Guatemala, el día Se¡s de diciembre del año dos mil seis,
Yo, [a Infrascrita Notaria, DOY FE: Que las fotocopias que anteceden
son autenticas por haber sido reproducidas ei día de hoy a mi presencia
de su original con el cual concuerdan fielmente y reproducen el
nombramiento del señor JOSEPH SHILONNE (único apellido) como
Aclministrador Único y Representante Lega{ de la entidari
COM ERCTALIZADO RA CO M ERTITLAN, SOCI E DAD ANÓNIFIA.
Por mí y ante mí:
tfi,qcri*x'des
i$ltfllon'
*.uÑmw.'t Io:-
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O
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MorÍo Roquel SÓnchez Moroles
Abogodo Y Notorio
;*.igffi,.*#'*
ffi [lGt$il0[EtilmlGrlril1[Euteuucl valoral público
Q.2.00 FoRMARM-3-scc{-'
REGISTRo GUIIilil[C"l" , Aft.2.ll delAcdo. Gub.207-93 ÁMERGANTT É'tr§iffi
t{er041e5 w;:7
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓ¡.¡ N.E, ¿TTX TANBS DE COMERCIO
YO, EDGAR RODOLFO SANCHEZ OI]F,ZADA /,de #
^flo"NOMBRE COMPLETO : ,
Cedr¡ladevecindadNo. de Ordm: a-t yregrsto
municiPalid¿d 69' Guatemala Guatemala 1
Á1?OaO extydidapor
. Guatemalteco
'ffi'
fui nombrado como:
) COMERCIAl.lza,rroR^zcolr,rF.nrnl ,.x, s a
DENoM¡NActóN - NoMBRE coMERcral
,inscritabajo el ¡1o. 6g9ot ,'t' ,¡o11o 555
libro ló3 ,de
Sociedades
Por un Plazo: Ind"flntdq
,mediante resolución de:
Asamblea de Accionistas en la escritura de constitución
D EPARTAMENTO
.11
Caf le ?..J:{l z¡na lO F.lifi^i^
^+láñ+l==,*=Fi?Í!,l!yg=,conresidenciaen:PhóFEstóN l, oFtato
de la sociedad (x ; empresa (
1ES,I.VEIC,E.. ]UNTA, CONSE'O DE ADMINlSTRACIÓN. ADMI:{fsTRADOR UNICO, CO PROFIETARIOS)
de 200e.G
(F)
AT]TENT
ij)
En Ia ciudad de Guatemala, el día veintiuno de diciembre del año dos mil seis, yo, el
Infrascrito Notario, DoY FE: eue la firma que pntecede es autentica por haber sido
puesra el dla de hoy a mi presencia por EDGAR/Ronotpo SANCHEZ QUEZADA,
persona de mi anterior conocimiento, quien en razón de autenticidad firma nuevamente
conmigo la presente acta de legalización de firma.
s
ie-r.
ANTE MI
AñrEcfi§4[hBHft6¡dol.Q¡r[bdrgú.Éro.Cus¡hr&/ffi52C{! 119É.!z,aa.17.2ñ2OEFECH^!w&.h*bo&/2mOEFECHA2zv2mrEnvb
1á@Édtubrbrdd95,m!¡l1l0,mlinssie.CusEÉ1 4.LDroa.ÉCCÉorEri.rryrérqqMNÍ¡r3a1O¡fd 255@¡6
!BDE FarAzy2ffi
DOCUMENTOS: l) Original y copia del acta notarial de nombramiento; 2) Recibo de pago conforme
el arancel; 3) Si es inscripción de Liquidador adjuntar copia del edicto de disolución y cancelar edicto
de liquidador;4) Si se trata de Ejecutor Especial adjuntar copia del acta de asamblea; 5) Si el solicitante
fue electo en asamblea extraordinaria, la misma debe de eslar previamente inscrita en este Registro y
adjuntarla al acta de nombramiento,
PARA USO EXCLUSTVO DEL REGISTRO MERCANTIL
Expediente No.
-
Guatemala,-de
neeistro: ? ,t.2Y-)Y rolio: -- (l ] ) libro electrónico No.: I
q ,?
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NOMBRAM]ENTO DE GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANÓNIMA.
En la ciuflad de Guatemala, el dÍa yeinte de diciembre del año dos mil seis,
i't
siendo la's quince horas, en mi oficina profesional ubicada en la dieciocho
avenida "8" cero guión cincuenta y nueve, Iona quince Vista Hermosa dos de
esta ciudad capital ante mí: GUISELA 'KARLINA ORTIZ ALBUREZ DE
WEGENER, Notaria, comparece el señor EDGAR ROLDOLFO SANCHEZ
, (__...
QUEZADA, de cuarenta y cuatro años de edadl casado, guatemalteco,
Ejecutivo, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad número de
orden A guión uno (A-f) y de registro seiscientos treinta y siete mil
novecientos ochenta y nueve (637,989) extendida en la Municipalidad d¡ esta
ciudad capital, quien requiere mis servicios profesionales a efecto de que haga
constar en acta nolarial su nombramiento que lo acredita como 6EREff7E
GENERAL Y REPRESENTINrc LEGAL dC IA CNtidA d CAMERCIALTZADORA
COMERTITLAil SOCIEDAD ANONIMA. En tal virtud, se procede de la
siguiente,manera: PRIMERO: Tengo a la vistarel testimonio de la escritura
pública número siete (7) autorizada¿en esta ciudad, por la Infrascrita Notaria,
el cuatro de diciembre del año dos mil seis. que contiene la Constitución de la
entidad Comercializadora Comertitlán, Sociedad Anónima, inscrita en el
Registro Mercantil General de la República al número sesenta y nueve mil
i
novecientos uno (69,901) folfp quinientos cincuenta y cinco (555) del libro
i
ciento sesenta y tres (163) d€ Sociedades Mercantiles. SEGIINDO¡ En la
escr¡tura constitutiva de la sociedad, aparecen las cláusulas tercera,
cuadragésima cuarta, cuadragésima qu¡nta y quincuagésima quinta, que
copiadas en su parte conducente se lee: "TERCEM: OBJETO: La sociedad
tiene por objeto lo siguiente: a) La compra y venta de potencia y energía
eléctrica, comercialización de reserya rápida, reserva rodante, arranque en
O¡
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. z-NhRú-Di wEGENEP
negro y cualquier servlcio complementario requerido por el Administrador
Mercado Mayorista y el Mercado Eléctrico Regional; b) Importar y ex
energfa y cualquier actividad cuyo ámbito de acción sea la electricidad; c)
distrihución, prornoción, comercialización de energía eléctrica; d)
repre§entación de agentes generadores y grandes usuarios ante los
operapores de los sistemas eréctricos; e) La pranificación,
consultoría diseño, prepaiación y elaboración de proyectos relacionados
temas eléctricos, estudio! de mercado, de pre-factibilidad y factibilidad;
cualquier otra actividad que se considere subsidiaria, conexa
complementaria de las an{eriores o coadyuve directa o indirectamente a lor
de laF mismas, inctuyéJoose ta participación en licitaciones públícas
terceras personas en la rellización de las actividades anteriores; k) Ejercitar
sociedad en su condicióri de persona jurídica representaciones, agencir
priva{as, o cualquier otro acto de concurso, adquisicíón de acciones
particlpaciones sociales y adquisición y transmisión de títulos, valores
efectos públicos; g) Importaciones y exportaciones de equipo y material
eléctricos h) construcción de instalaciones eléctrÍcas, líneas de
subesfaciones y casetas para medición i) La compra-venta y arrendamiento
bieneE inmuebles; i) promover, desarroilar, explotar o participar en
otra forma en empresas o negocios relacionados con la industria energética;
de cualquier otra naturarqza, así como de asistencia técnica o de servicio
gestiones de negocios y administración de bienes y capitales y mandatos
todo tipo, clase o naturaleza. con o sín poder de representación, de person
individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo fin
ampliamente facultada para aceptar y ejercitar tales mandatos y,
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ffi@timr
representaciones sin limitación cualquiera de los representantes legales de la
sociedad; y l) Par el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir y
disponer de bienes en la forma que estime más conveniente, comprar, vender,
permutar, enajenar, hipotecar, pignorar, tomar o dar en arrendamiento,
descontar y liquidar títulos de crédito, valores y participaciones, prestar y
solicitar todo tipo de garantías reales y/o personales y disponer de los bienes
propios en la forma que considere más convenientes a sus flnes y objeto de la
sociedad. CUADMGESIMA CUARTA: GERENCIA: La Gerencia es el órgano
ejecutivo y administrativo de la Sociedad y está representada por un Gerente
General que podrá ser o no accionista, y será nombrado por el Administrador
Úrrico o por el Consejo de Administración. También podrán
otros gerentes o bien sub-gerentes, cuando el volumen de
actividades de la Sociedad así lo ameriten, en cuyo caso, al momento de su
nombramiento, se determinarán claramente su jerarquía y funciones.
CUADMGESIMA OUINTA: FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE:
Tendrá las facultades de representación legal'y:de ejecución social conjunta o
separadamente con el Presidente del Consejo de Administración o con el
Administrador Único en su caso. De conformidád con la ley, y en virtud de su
nombramiento, el Gerente tendrá el uso de la razón social y son de su
responsabilidad las facultades y atribuciones siguientes; a) Ser el órgano de
comunicación de la sociedad; b) Atender los'ñ'égocios sociales en forma
permanente y bajo la dirección y vigilancia ¿¿ihOm¡n¡strador único o del
Consejo de Administración; c) Ser el . jefe';administrativo inmediato con
relación a los demás empleados y trabajadores de la sociedad; d) Firmar toda
la documentación y correspondencia de acuerdo con las instrucciones de los
DE WEGTNER
ser
los
designados
negocios o
Y NOIARIA
órganos superiores; e) Informar de cualquier anomalía gue notare en relacl
con el ejercicio de su cargo y dar cuenta ar Administrador úníco, presidente
al cqnsejo de Administración en sL.r caso; f) concurrir a ras sesiones
Asanlblea y del consejo, cuando sea requer¡do, con derecho a voto en
Asambleas si fuera socio p en er consejo de Administración, si fuera mieml
del nnismo; g) cumplirl o hacer cumplir y aplicar los reglamentos
resoh,¡ciones emanadas oJ ro, órganos superiores; h) Rendir ros informes c
se le soriciten por parte jder consejo de Administración, así como inform
perióflicamente sobre ra marcha de ra sociedad; i) proponer ar órgano
Admln¡stración candidatos i¡ara que este nombre ros empreados c.r
desig¡ación corresponda hacer ar citado órgano; i) Eraborar er proyecto ,
pres(puesto y someterro a ra consideración der órgano de Administración,
como proponer en su oportunidad ras transferencias necesarias; k) Eraborar
proyqcto de memoria anuar y someterro a ra consideración der órgano
Admifristración para su examen antes de ser somet¡do a ra Asambrea
de Accionistas, er inventarío, barance generar y demás estados flnancieros
la sociedad; r) Disponel de ras cobranzas judicíares y ro conducente
cualquiera otras cuestion{s ritigiosas, informando ar órgano de Administraci
o consultándoro previamehte cuando fuere necesario; m) Verar por el
manejo de los fondos de rla g,s.¡.¿ad, estableciendo los controles adecua
n) Informar previa autorización del S¡96¡s de Administración, sobre
marcha de ros negocios de la sociedad a ros Accionistas que ro soricíten;
cualquier otra información que re asigne er órgano de Admini
QUINCUAGÉSIMA QUINTA: DISPOSrcIONES
...NqMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL: COMO CS.'PUIAC.ONES trA
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los comparecíentes como socios fundadores por unanimidad acuerdan designar
al señor EDGAR RoDoLFo SANCHEZ eUEZADA, como Gerente General y
Representante Legal. Los accionistas fundadores confieren al Administrador
Único y al Gerente General, el uso de la razón social.,, TERCER0: y para que
sirva de legal nombramiento al señor EDGAR RoDoLFo sANcHEz
QUEZADA como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de ta
entidad COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, socIEDAD ANóNIMA,
extiendo, nL¡mero, sello y firmo, la presente la cual queda contenida en dos
hojas de papel tamaño oficio impresas de ambos lados. Doy FE: a) De todo
lo expuesto; b) Que se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su
inicio, siendo las quince horas con treinta minutos, la cual es leída
íntegramente por el requirente, quien enterado la acepta, ratifica y firma,
%fr-
OR1U AIII,}f,EZ DE WTGENER
A¡OGADA Y ¡¿OIARIA
Y.
J;',;;l',",';;l^;''
3,ri,í4tro , j'tr I:
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD
comERctALtzADoRA coMERTIrLAN, soclEDno n¡¡Óxtua.
En la ciudad de Guatemala, el día veinte de diciembre del año dos mil seis,
siendo las quince horaS, en mi oficina profesional ubicada en la dieciocho
avenida "B" cero guión cincuenta y nueve, zona quince Vista Hermosa dos de
esta ciudad capital ante mí: GUISELA KARLINA ORTIZ ALBUREZ DE
WEGENER, Notaria, comparece el señor EDGAR R0ÉD0LFO SANCHEZ
QUEZAD& de cuarenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco,
Ejecutivo, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad número de
orden A guión uno (A-1) y de registro seiscientos treinta y siete mil
novecientos ochenta y nueve (637,989) extendida en la Municipalidad de esta
ciudad capital, quien requiere mis servic¡os profesionales a efecto de que haga
constar en acta notarial su nornbramiento que lo acredita como GEREIYfE
GENERAL Y REPRESE,YTANTE LEGAL dC IA ENtidAd CO¡IIERCIALTZADORA
CONERTITLAN, SOCTEDAD ANóNI!'[A, En tal virtud, se procede de la
siguiente manera: PRIMEROT Tengo a la vista el testimonio de la escritura
pública número siete (7) autorizada en esta ciudad, por la Infrascrita Notaria,
el cuatro de diciembre del año dos mil seis, que contiene la Constitución de la
entidad Comercializadora Comertitlán, Sociedad Anónima, inscrita en el
Registro Mercantil General de ta Reiública al número sesenta y nueve mil
novecientos uno (69,901) folio
:quinientos
cincuenta y cinco (555) del libro
ciento sesenta y tres (163) de Sociedades Mercantiles, SEGUNDQ: En la
escritura consLítutiva de la sociedad, aparecen las cláusulas tercera,
cuadragésima cuarta, cuadragésima quinta y quincuagésima quinta, que
copiadas en su pafte conducente se lee: "TERCEM: OBJETO: La sociedad
tiene por objeto lo siguiente: a) La compra y venta de potencia y energía
eléctrica, comercialización de reserva rápida, reserva rodante, arranque en
DT WTGENER
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GUr§Euffiíh
fgooron
v
negflo y cualquier serv¡cio complementario reguerido por el Administrador
:T:" laylrista
y ei Mercado Etécrrico Resionat; b) rmporrar y expo.rej E^pUr
energía y cuarquier actividad cuyo ámbito de acción sea la erectricidad; c)distrfbución, promoción, comerciaiización de energía eléctrica; d)repnpsentación de agentes generadores y grandes usuarios ante ros
operpdores de los sistemas eléctrlcos; e) La planíficación, asr
consurtorra diseño, preparación y eraboración de proyectos reracionados
temgs eréctricos, estudios de mercado, de pre-factibiridad y factibir¡dad;
Cualguier otra actividad que se considere .rnr,O¡ur,u',;;: l:complementaria de las anteríores o coadyuve directa o ¡noirectam;;;J.;
de lhs mismas, incluyéndose ra part¡cipación en r¡cita.¡ones ;rJ ;privqdas, o cualquier otro acto de concurso, adquísición ," ;;l ;partlEipaciones sociales y adguisición y transmisión de títulos, ,.;l ;efecüos públicos; g) Impoftac¡ones y exportaciones de uOr,O" I ;rJ:elécfiicos h) construcción de instaraciones eréctricas, líneas a" ;;;,rsubeptaciones y casetas para med¡ción i) La compra-venru ,...*no.*;;;1"bien+s inmuebles; j) promover, desarrollar, explotar o participar en
otra iforma en empresas o negocios reracionados con ra industria o
a
la
terc€ras personas en ra rearizacÍón de ras actividades anteriores; k)
sociedad en su condicién de persona jurídica representaciones,
gestlones de negocios y administración de bienes y capitares y mandatos
todo tipo, clase o naturaleza, con o sÍn poder de representacíón, de persot
indivlduales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo fln (
ampliamente facurtada para aceptar y ejercitar tares mandatos
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representaciones sin limitación cr¡alquiera de los representantes legales de la
sociedad; y l) Par el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir y
disponer de bienes en la forma que estime más conveniente, comprar, vender,
permutar, enajenar, hipotecar, pignorar, tornar o dar en arrendamiento,
descontar y liquidar títulos de crédito, valores y participaciones, prestar y
solicitar todo tipo de garantías reaies y/o personales y disponer de los bienes
propios en la forma que considere más convenientes a sus fines y objeto de la
sociedad. CUADMGESIMA CUALTA:.§.ERENCIA: La Gerencia es el órgano
eJecutivo y administrativo de la Sociedad y está representada por un Gerente
General que podrá ser o no accionista, y será nombrado por el Administrador
Único o por el Consejo de Administración. También podrán ser designados
otros gerentes o bien sub-gerentes, cuando el volumen de los negocios o
actividades de la Sociedad así lo ameriten, en cuyo caso, al momento de su
nombramiento, se determinarán claramente su jerarquia y funciones.
CUADMGESIMA OUINTA: FACULTAD-ES .Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE:
Tendrá las facultades de representación legal I de ejecución social conjunta o
separadamente con el Presidente del Consejo de Administración o con el
Administrador Único en su caso.- De conformidad con la ley, y en virtud de su
nombramíento, el Gerente ten¿'rá el uso de la razón social y son de su
responsabilidad las facultades y atribuciones s¡guientes: a) Ser el órgano de
comunicación de la sociedad; b) Atender los'ñEgocios sociales en forma
permanente y bajo la dirección y vigilancia OUih¿ministrador Único o del
Consejo de Administración; c) Ser el.jefe'¿üministrativo inmediato con
relación a los demás empleados y trabajadores de la sociedad; d) Firmar toda
la documentación y correspondencia de acuerdo con las instrucciones de los
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órganos superiores; e) Informar de cuarquier anomalía que notare en
con el ejercicio de su cargo y dar cuenta ul Administrador único, presidente
al consejo de Administración en su caso; f) concurrir a las seslones
Asam$lea y del consejo, cuando sea requerido, con derecho a voto en
Asambleas si fuera socio o en el consejo de Administración. si fuera
del rmismo; s) cumplir o hacer cumplir y aplicar los reglamentos
resoluFiones emanadas de los órganos superiores; h) Rendir los informes
se le soliciten por parte del conseJo de Administración, así como
periódicamente sobre la marcha de la sociedad; i) proponer al órgano
Admirlistración candidatos para que este nombre los empleados
desig4ación corresponda hacer al citado órgano; i) Elaborar el proyecto
presupuesto y someterlo a la consider.ación del órgano de Administración,
como proponer en su oportunidad las transferencias necesarias; k) Elaborar
proyecto de memoria anual y someterlo a Ia consideración del órgano
Administración para su examen antes de ser sometido a la Asamblea
de Accionistas, el inventario, balance general y demás estados financieros
la sopiedad; l) Disponer de las cobranzas judiciales y lo conducente
cualquiera otras cuesilones litigiosas, informando al órgano de Admin
o consultándolo previamente cuando fuere necesario; m) velar por el
maneJo de los fondos de la sociedad, estableciendo los controles
n) Informar previa autorización del órgano de Administración, sobre
marcha de los negocios de la sociedad a los Accionistas que lo soliciten;
cualquier otra información que le asigne el órgano de Administra
QUfit§UAGÉSrMA Qt)tNTA; DTSPOSICIONES
...N1MBRAMIENTO DFt GSRENTE GENERAL; Como estiputaciones
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los comparecientes como socios fundadores por unanimidad acuerdan designar
al señor EDGAR RODOLFO SANCHEZ QUEZADA, como Gerente General y
Representante Legal. Los accionistas fundadores confieren al Administrador
Único y al Gerente General, el uso de la razón social." TERCERO: Y para que
sirva de legal nombramiento al señor EDGAR RODOLFO §ANCHEZ
QUEZADA como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la
entidad COMERCIALIZADORA CO]¡IERTITLAN, SOCIEDAD ANóNIMA,
extiendo, numero, sello y firmo, la presente la cual queda contenida en dos
hojas de papel tamaño oficio impresas de amb,os lados. DOY FE: a) De todo
lo expuesto; b) Que se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su
início, siendo las quince horas con treinta minutos, la cual es leída
íntegramente por el requirente, quien enterado la acepta, ratifica y firma.
Testadci L, cmlbase.
Ul(ll¿ ALUTTXE/ tt wf(rlN[R
A¡OGADA Y I.¿OIARIA
3 * s¿Yol
Razonamienl6 ds Acta
Autorizada por el Notario:
GUISELA KARLINA ORTIZ ALBUREZ
, de fecha: 06/1211961
./. ..
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Quedó inscrito en el Registro Mercantil:
JOSEPH SHILONNE (UNICO APELLIDO)
Registro No.26,1567. Folio.545. Lihro.19l' DE Auxiliares de Comercio'
CoMO: ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL.
De la Sociedad Denominada:
COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA
InSCfita en Registro No.69901, Folio.555. Libro.l63. de Sociedades Mercantiles.
Con ligencia 3 años
ExPediente §3. 612a2'2006
Articulo 339. del Cod¡go de Comercio (Efectos) Los actos y documentos que conforme la
ley deben registrarse, solo surtiran efecto contra terceros desde la fecha de su inscripciot
en el Registro Mercantil. Ninguna inscripcion podra hacerse alterando el orden de
presentacion
El Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez de la
misma, ni del original que reproduce y no conval¡da hechos o actos nulos o ilicitos,
GUATEMALA, 07 DICIEMBRE 2006,
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20054
CERTIFICACIOI{
EL INFRASCRITO RE(]ISTRADOR MERCANT]L GENERÁI, DE LA REPIJI}LICA, CERTIFICA:
HABER TI]NIDO A I,A ViSTA EL I,IBRO II-ECTRONICO 163 DT] SOCIEDADES
MERCANI'ILES, EN EL QUE A FOI,IO 5§5 Y QUE RE}'].EJA LA INSCR]PCÍON PROVISIONAI,
DE LA F]N'TIDAD: COMERCIALIZADORA COMERTITI,AN, SOCIEDAD ANONIMA,
INSCRT'I'A AL No. 69901 EXPEDIIN"I'E No. 60606-2006, DÉ, SOCIEDADES MF]RCA]¡Tlt.US' ----
EL REGISTRO MERCANTIL, CON BA§E AL T'ESTIMONIO DE LA ESCRITURA NO' 7,
AUTORIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. EL 04 DE DICIEMBRIi
DE 2006. POR EL NOTARIO GUI§ELA KARI,ITiA ORTIZ ALBUREZ, PRESENTADO A E$TE
REGISTRO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2006. A LAS 14:45 HORAS, INSCRIBE
PROVISIONALMENTE BAJO EL NO. 69901. FOLIO: 555. LIBRO; 163, DE SOCIEDAIIES
ANTILES, EXPEDIENTE NO. 60606,2006, LA SOCIEDAD DENOMINADA
DE, NOMBRE
L COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, DOMICILIOI DEPARTAMENTO
UATEIVIALA, GUÁTEMALA, SEDEI 13 CAI,LE 3.40 ZONA 1O OFICINA I I03, I I NIVEL
FICIO ATLANTIS, OBIETO LA COMPRA Y VENTA DE POTENCIA Y ENERGIA
A, COMERCIALIZACION DE RESERVA RAPIDA RESERVA RODANTE
ARRANQUE EN NEGRO Y CUAI,QUIER SERVICIO COMPLEMENTARIO REQUERIDO
POR EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA Y EL I{ERCADO ELECTRICO
REGIONAL; Y oTRoS. QIJE CONS'I'AFi EN LA ESCRII'tiRA SOCIAL' PLAZO
INDEFTNIDO. CAPITAI, sOCIAL AI.-TTORIZAIIo: Q10,000.00, suscRlTo; Q5,000.00,
PAGADQT Q5,000,00; DMDIDO EN: 100. ACCIONES DE Q100.00 C,ADA UNA. ORCANO DE
ADMINISTRACION CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMI¡iISTRADOR UNICO'
REPRESENTANTE LEGAL ADMINIS'I'RADOR TJI.IICO, GERENTE CENERA L'
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMTNISTRACTO¡*, ORGANO DE VIGILANCIA
AccloNISTAS, CONTADOR, AUDITOR. GUATEMAT.A 06 DE DICIEMBRE DE 2006,.,, ------
y PARA Los Llsos t-EC^Ltts QUE AL INI'ERESADO CONVENGA. IIXTILNDO. FIRlvlO Y
SELLO LA PRLSENTE CERTIFICACION E,N UNA i{OJ,, DE PAPEL BOND ESPTTCIAI- CON
MEMBRETE DEL RECTSTRO MIRCANTIL. I]N LA CIUDAD DE CUAITMALA A LOS SIETE
DrAS DEL MIIS Dt, DICIEMBRE DFt. AñO DOS MIL SEIS. HOS. Q15.00 ARTiCLLO 3",
ACUERDO GI] BERNATIVO 20?-93.
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F4lr¡dir Uermrir G$enl
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Comertitlan Corporate Administrative Documents

  • 1. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANÓNIMA. *- En la ciudad de Guatemal u, */aiuru,, o**-olllloídos nril seis, siendo las trzU () =<& lrJ d , .,.,,8J^8. [ -§+:' r ,i 4,:á; H§*, """$:,..r. () quince horas con cuarenta y cinco minutos, en mi oficina profes onal ubicada en la dieciocho avenlda "B" cero guión cincuenta y ñueve/ zona quince Vista Hermosa dos de esta cludad capital ante mí: GUISELA KARLINA ORTIZ ALBUREZ DE WEGENER, Notaria/ comparece el señor JOSEPH SHILONNE (úr'ico apellido), de cincuenta y un años de edad, casado, Italiano, Ejecutivo, de :ste domicilio, se /ochocientos/ *-----.--- identifica con el pasaporte número B sejscie.otos treinta y cuatr mil novecientos /(B 834e59)i cincuenta y nueve {8-634959) extendido en ltal¡a, quien req|isre mis servicios profesionales a efecto de que hugu.o.nsta, "n actu not qu" lo ACrCditA COffIO ADIíINISTRADOR ÚXTCO Y REPRESENTANTE LEGAL dC IA entidad COne a, En tal virtud, se procede de la siguiente manera: PRINERO: Tengo a la vista el testimonio de la escritura pÚblica rita Notaria, el cuatro de diciembre del año dos mil seis, que contiene la Constitución de la entidad Comercializadora Comertitlán, Sociedad Anónima, insc:ita en el Reg stro Mercantil General de la República al nÚmero sesenta y nueve mil novecientos uno (69,901) folio quinientos cincue¡ta y cinco (555) de¡ libro ciento sesenta y tres (163) de Sociedades Mercantiles, SEGUNDO: En la escritura :onst¡tutiva de la soc¡edad, aparecen las cláusulas tercera, cuadragésima tercera y quincuagésrrna quinta, que copradas en su parte conducente se lee: "TERCERA OBIETO: La sociedad tiene por objeto lo siguierrte: a) La compra y venta-_de potencia y energia eLéctrlca, comercialización de reserva rápida, reserva rodante, arranque en negro y cualquler servicío complementario requerido por el Administrador del Mercado l"layorisia y el Mercado Eiéctrico Regioral; b) Importar y exportar energía y cualqurer actividad cL:yo ámbito de acción sea la electricidad; c) I ^ /''- frWuú*wz-rI Morio Roquel SÓnchez llcioles Abogocio Y Notoric i tlqF i ñplz, ABOGADA Y NOTAR A
  • 2. La distribución, promoción, comerc¡al¡zación de energía eléctrica; d) La representación de agentes generadores y grandes usuarios ante los entes operadores de los sistemas eléctricos; e) La planificación, asesoría, consultoría diseño, preparación y elaboración de proyectos relacionados con temas eléctricos, estudios de mercado, de pre-factibilidad y factibil¡dad; f) Cualquier otra actividad que se considere subsidiaria, conexa o complementaria de las anteriores o coadyuve directa o indirectamente a logro de,las mismas, incluyéndose la participación en ,,, licitaciones públicas o privadasr,.6 cualguier otro acto de concurso, adquisición de ,// acciones o participaciones /c¡ales V )uqus,e*ón-y"fransmislón de títulos, valores y efectos públicos; g) Impdrtaciones y exportaciones de equipo y materiales eléctricos 1,v@;** ,,4orio Roquel Sonchfl Moroles Abogodo Y Notono h) Construcción de instalaciones eléctricas, lineas de transmisión, subestaciones y casetas para medición i) La compra-venta y arrendamiento de bienes inmuebles; j) Promover, desarrollar, explotar o participar en cualquier otra forma en emPresas o negocios relacionados con la industria energética; o de cualquier otra naturaleza, así como de as¡stencia técnica o de servicio a terceras personas en la re¿lización de las actividades anteriores; k) Ejercitar la sociedad en su condiciÓn de persona jurídica representaciones, agencias, gestiones de negocios y administración de bienes y capitales y mandatos de todo tipo, clase o naturaleza, con o sin poder de representación, de personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo fin queda ampliamente facultada para aceptar y eJercitar tales mandatos y/o representaciones sin limitación cualquiera de los representantes legales de 1a sociedad; y l) Par el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir v disponer de bienes en la forma que estime más conveniente, comprar, vender, permutar, enajenar, hipotecar, pignorar, tomar o dar en arrendamiento, descontar y liquidar títuios de crédito, valores y participaciones, prestar y solicitar todo tipo de
  • 3. garantias reales y/o personales y disponer de los bienes propios en la forma que considere más convenientes a., sus fines y objeto d9 la socie lad' TRIGESIMA TERCERA: oRGANo DE AD."IINISTRACIóN: to, g{un.- socrale podrán ser: un ¿' Administrador Unico o varios administradores actuando conldltamente constituidos en Consejo de Administración. El órgano de adm¡n¡stración de la sociedad tendrá a su Cargo/ la dirección de los negoCios de la misma. El número de.,'rs integrantes del Ju!q|Yv// Consejo y plazo de vigencra de su nombramiento será detern)ióac r por la Asamblea -,_. / General ordinaria de Accionrstas, ¿e alerao a las ñecesidades 'r volumen de los negocios de la sociedad. C MA iecuruoa, FAWTADES DEL nAt"" eral desiane ¡'t/ Administrador ' ,/////' L¿ dirección fi{toyÁegocios de la razón social; d) Podrá ejecutar actos y celebrar contratos que sean lel giro ordinario de la sociedad, segÚn su naturaleza y objeto y de los que de élf leriven y los que con él se relacionen. Para negocios distintos del gtr.o /lcial 'erá necesaria la autorización expresa de la Asamblea General de AccionKtas; e) Suscribirá los títulos definitivos de acciones y los certificados provisionales que se emitlÁ; f) Convocar y ADMINISTF#.DOR UNICO : Cuando Único, éste tendrá Ias s¡guientes f¡jen por la Asamblea General de Accionistas, CUAÓQAG'SIt'lA TERCERA oBLIGACIONEs DEL ADMf NISTry.D2R UNICO: A) Cumolir exactarente los acuerdos de la Asambleas Generales; B) Presentar anualmente su informe ce actividades a la Asamblea General ordinaria Anual, así como elaborar el Proyecto de Djstribución de utitidades y Pérdidas para someterlo a considerac¡ón de licha Asamblea. QUTNCUAGÉSIMA QUINTA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS,, NA IBRAI"IIENTO DEL presidir las Asamble¿s Generales de Accionistas, en la cual ten/,afderecho a voto // únicamente si es socio accionista; g) Otorgar Poderes; Y h$ul der¡és que se le w./ fr?rq"l'úlwz' Mo,íolRcqrrel [srsnez Morc,e! Abogodo v f'lotoric GUISEI,A Sociedad; b) La representación judicial y extrajudicial de c) El uso de la WEGENER
  • 4. $ -,dTT i.i lr1{l,*A !.# ,:l Único y Representante Legal. Los accionistas Únlco y al Gerente Gene¡|, el uso de;la razón 'á en el ejerciclo/de dicho i 3Lq ecci on istas d eclda,re/t Plaza rlo. ":rEffiFSP : Y al seño¡..J9§EPH SHILOI{NE-, (únlco .(.J rür .¡.r' i j:íi ?,: .l it It i ,¡ .E . -1ii .,, # ,'*t.ll ún¡co Y REPRES¡NTANTE LEGAL de la COI,TERTTTIAN, SOCIEPAD ANóNIMA, CXtiENdO, la cual queda contefiOa en dos hojas de papel lados. DoY FE: a) $e toOo'to expuesto; b) Que mismo'lugar ¡fecha de {u lnicio, siendo las dieciséis por el requlrente, §uien de enterado la acepta, con la Infrascrita Notaria que autoriz¿.Testado: seis- líneas: ochocientos, (B 834959) Iéase. r-- li. Como estipulaciones transitorias los compareclentes unanimidad acuerdan des¡gnar al señor JOSEPH .i.. :, I l I I t,. I i I I f,! . . ...t I ' '"1'rr '! '' t.(..
  • 5. AUTENTICA: En la ciudad de Guatemala, el día Se¡s de diciembre del año dos mil seis, Yo, [a Infrascrita Notaria, DOY FE: Que las fotocopias que anteceden son autenticas por haber sido reproducidas ei día de hoy a mi presencia de su original con el cual concuerdan fielmente y reproducen el nombramiento del señor JOSEPH SHILONNE (único apellido) como Aclministrador Único y Representante Lega{ de la entidari COM ERCTALIZADO RA CO M ERTITLAN, SOCI E DAD ANÓNIFIA. Por mí y ante mí: tfi,qcri*x'des i$ltfllon' *.uÑmw.'t Io:- ui O <r ti t.' MorÍo Roquel SÓnchez Moroles Abogodo Y Notorio ;*.igffi,.*#'*
  • 6. ffi [lGt$il0[EtilmlGrlril1[Euteuucl valoral público Q.2.00 FoRMARM-3-scc{-' REGISTRo GUIIilil[C"l" , Aft.2.ll delAcdo. Gub.207-93 ÁMERGANTT É'tr§iffi t{er041e5 w;:7 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓ¡.¡ N.E, ¿TTX TANBS DE COMERCIO YO, EDGAR RODOLFO SANCHEZ OI]F,ZADA /,de # ^flo"NOMBRE COMPLETO : , Cedr¡ladevecindadNo. de Ordm: a-t yregrsto municiPalid¿d 69' Guatemala Guatemala 1 Á1?OaO extydidapor . Guatemalteco 'ffi' fui nombrado como: ) COMERCIAl.lza,rroR^zcolr,rF.nrnl ,.x, s a DENoM¡NActóN - NoMBRE coMERcral ,inscritabajo el ¡1o. 6g9ot ,'t' ,¡o11o 555 libro ló3 ,de Sociedades Por un Plazo: Ind"flntdq ,mediante resolución de: Asamblea de Accionistas en la escritura de constitución D EPARTAMENTO .11 Caf le ?..J:{l z¡na lO F.lifi^i^ ^+láñ+l==,*=Fi?Í!,l!yg=,conresidenciaen:PhóFEstóN l, oFtato de la sociedad (x ; empresa ( 1ES,I.VEIC,E.. ]UNTA, CONSE'O DE ADMINlSTRACIÓN. ADMI:{fsTRADOR UNICO, CO PROFIETARIOS) de 200e.G (F) AT]TENT ij) En Ia ciudad de Guatemala, el día veintiuno de diciembre del año dos mil seis, yo, el Infrascrito Notario, DoY FE: eue la firma que pntecede es autentica por haber sido puesra el dla de hoy a mi presencia por EDGAR/Ronotpo SANCHEZ QUEZADA, persona de mi anterior conocimiento, quien en razón de autenticidad firma nuevamente conmigo la presente acta de legalización de firma. s ie-r. ANTE MI AñrEcfi§4[hBHft6¡dol.Q¡r[bdrgú.Éro.Cus¡hr&/ffi52C{! 119É.!z,aa.17.2ñ2OEFECH^!w&.h*bo&/2mOEFECHA2zv2mrEnvb 1á@Édtubrbrdd95,m!¡l1l0,mlinssie.CusEÉ1 4.LDroa.ÉCCÉorEri.rryrérqqMNÍ¡r3a1O¡fd 255@¡6 !BDE FarAzy2ffi DOCUMENTOS: l) Original y copia del acta notarial de nombramiento; 2) Recibo de pago conforme el arancel; 3) Si es inscripción de Liquidador adjuntar copia del edicto de disolución y cancelar edicto de liquidador;4) Si se trata de Ejecutor Especial adjuntar copia del acta de asamblea; 5) Si el solicitante fue electo en asamblea extraordinaria, la misma debe de eslar previamente inscrita en este Registro y adjuntarla al acta de nombramiento, PARA USO EXCLUSTVO DEL REGISTRO MERCANTIL Expediente No. - Guatemala,-de neeistro: ? ,t.2Y-)Y rolio: -- (l ] ) libro electrónico No.: I q ,?
  • 7. ffi ffi ffi NOMBRAM]ENTO DE GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANÓNIMA. En la ciuflad de Guatemala, el dÍa yeinte de diciembre del año dos mil seis, i't siendo la's quince horas, en mi oficina profesional ubicada en la dieciocho avenida "8" cero guión cincuenta y nueve, Iona quince Vista Hermosa dos de esta ciudad capital ante mí: GUISELA 'KARLINA ORTIZ ALBUREZ DE WEGENER, Notaria, comparece el señor EDGAR ROLDOLFO SANCHEZ , (__... QUEZADA, de cuarenta y cuatro años de edadl casado, guatemalteco, Ejecutivo, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno (A-f) y de registro seiscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve (637,989) extendida en la Municipalidad d¡ esta ciudad capital, quien requiere mis servicios profesionales a efecto de que haga constar en acta nolarial su nombramiento que lo acredita como 6EREff7E GENERAL Y REPRESENTINrc LEGAL dC IA CNtidA d CAMERCIALTZADORA COMERTITLAil SOCIEDAD ANONIMA. En tal virtud, se procede de la siguiente,manera: PRIMERO: Tengo a la vistarel testimonio de la escritura pública número siete (7) autorizada¿en esta ciudad, por la Infrascrita Notaria, el cuatro de diciembre del año dos mil seis. que contiene la Constitución de la entidad Comercializadora Comertitlán, Sociedad Anónima, inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número sesenta y nueve mil i novecientos uno (69,901) folfp quinientos cincuenta y cinco (555) del libro i ciento sesenta y tres (163) d€ Sociedades Mercantiles. SEGIINDO¡ En la escr¡tura constitutiva de la sociedad, aparecen las cláusulas tercera, cuadragésima cuarta, cuadragésima qu¡nta y quincuagésima quinta, que copiadas en su parte conducente se lee: "TERCEM: OBJETO: La sociedad tiene por objeto lo siguiente: a) La compra y venta de potencia y energía eléctrica, comercialización de reserya rápida, reserva rodante, arranque en O¡ IJJ q2,' . z-NhRú-Di wEGENEP
  • 8. negro y cualquier servlcio complementario requerido por el Administrador Mercado Mayorista y el Mercado Eléctrico Regional; b) Importar y ex energfa y cualquier actividad cuyo ámbito de acción sea la electricidad; c) distrihución, prornoción, comercialización de energía eléctrica; d) repre§entación de agentes generadores y grandes usuarios ante los operapores de los sistemas eréctricos; e) La pranificación, consultoría diseño, prepaiación y elaboración de proyectos relacionados temas eléctricos, estudio! de mercado, de pre-factibilidad y factibilidad; cualquier otra actividad que se considere subsidiaria, conexa complementaria de las an{eriores o coadyuve directa o indirectamente a lor de laF mismas, inctuyéJoose ta participación en licitaciones públícas terceras personas en la rellización de las actividades anteriores; k) Ejercitar sociedad en su condicióri de persona jurídica representaciones, agencir priva{as, o cualquier otro acto de concurso, adquisicíón de acciones particlpaciones sociales y adquisición y transmisión de títulos, valores efectos públicos; g) Importaciones y exportaciones de equipo y material eléctricos h) construcción de instalaciones eléctrÍcas, líneas de subesfaciones y casetas para medición i) La compra-venta y arrendamiento bieneE inmuebles; i) promover, desarroilar, explotar o participar en otra forma en empresas o negocios relacionados con la industria energética; de cualquier otra naturarqza, así como de asistencia técnica o de servicio gestiones de negocios y administración de bienes y capitales y mandatos todo tipo, clase o naturaleza. con o sín poder de representación, de person individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo fin ampliamente facultada para aceptar y ejercitar tales mandatos y,
  • 9. ffi ffi@timr representaciones sin limitación cualquiera de los representantes legales de la sociedad; y l) Par el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir y disponer de bienes en la forma que estime más conveniente, comprar, vender, permutar, enajenar, hipotecar, pignorar, tomar o dar en arrendamiento, descontar y liquidar títulos de crédito, valores y participaciones, prestar y solicitar todo tipo de garantías reales y/o personales y disponer de los bienes propios en la forma que considere más convenientes a sus flnes y objeto de la sociedad. CUADMGESIMA CUARTA: GERENCIA: La Gerencia es el órgano ejecutivo y administrativo de la Sociedad y está representada por un Gerente General que podrá ser o no accionista, y será nombrado por el Administrador Úrrico o por el Consejo de Administración. También podrán otros gerentes o bien sub-gerentes, cuando el volumen de actividades de la Sociedad así lo ameriten, en cuyo caso, al momento de su nombramiento, se determinarán claramente su jerarquía y funciones. CUADMGESIMA OUINTA: FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE: Tendrá las facultades de representación legal'y:de ejecución social conjunta o separadamente con el Presidente del Consejo de Administración o con el Administrador Único en su caso. De conformidád con la ley, y en virtud de su nombramiento, el Gerente tendrá el uso de la razón social y son de su responsabilidad las facultades y atribuciones siguientes; a) Ser el órgano de comunicación de la sociedad; b) Atender los'ñ'égocios sociales en forma permanente y bajo la dirección y vigilancia ¿¿ihOm¡n¡strador único o del Consejo de Administración; c) Ser el . jefe';administrativo inmediato con relación a los demás empleados y trabajadores de la sociedad; d) Firmar toda la documentación y correspondencia de acuerdo con las instrucciones de los DE WEGTNER ser los designados negocios o Y NOIARIA
  • 10. órganos superiores; e) Informar de cualquier anomalía gue notare en relacl con el ejercicio de su cargo y dar cuenta ar Administrador úníco, presidente al cqnsejo de Administración en sL.r caso; f) concurrir a ras sesiones Asanlblea y del consejo, cuando sea requer¡do, con derecho a voto en Asambleas si fuera socio p en er consejo de Administración, si fuera mieml del nnismo; g) cumplirl o hacer cumplir y aplicar los reglamentos resoh,¡ciones emanadas oJ ro, órganos superiores; h) Rendir ros informes c se le soriciten por parte jder consejo de Administración, así como inform perióflicamente sobre ra marcha de ra sociedad; i) proponer ar órgano Admln¡stración candidatos i¡ara que este nombre ros empreados c.r desig¡ación corresponda hacer ar citado órgano; i) Eraborar er proyecto , pres(puesto y someterro a ra consideración der órgano de Administración, como proponer en su oportunidad ras transferencias necesarias; k) Eraborar proyqcto de memoria anuar y someterro a ra consideración der órgano Admifristración para su examen antes de ser somet¡do a ra Asambrea de Accionistas, er inventarío, barance generar y demás estados flnancieros la sociedad; r) Disponel de ras cobranzas judicíares y ro conducente cualquiera otras cuestion{s ritigiosas, informando ar órgano de Administraci o consultándoro previamehte cuando fuere necesario; m) Verar por el manejo de los fondos de rla g,s.¡.¿ad, estableciendo los controles adecua n) Informar previa autorización del S¡96¡s de Administración, sobre marcha de ros negocios de la sociedad a ros Accionistas que ro soricíten; cualquier otra información que re asigne er órgano de Admini QUINCUAGÉSIMA QUINTA: DISPOSrcIONES ...NqMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL: COMO CS.'PUIAC.ONES trA i i
  • 11. ffi ffiL@¡ElrilEEl los comparecíentes como socios fundadores por unanimidad acuerdan designar al señor EDGAR RoDoLFo SANCHEZ eUEZADA, como Gerente General y Representante Legal. Los accionistas fundadores confieren al Administrador Único y al Gerente General, el uso de la razón social.,, TERCER0: y para que sirva de legal nombramiento al señor EDGAR RoDoLFo sANcHEz QUEZADA como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de ta entidad COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, socIEDAD ANóNIMA, extiendo, nL¡mero, sello y firmo, la presente la cual queda contenida en dos hojas de papel tamaño oficio impresas de ambos lados. Doy FE: a) De todo lo expuesto; b) Que se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las quince horas con treinta minutos, la cual es leída íntegramente por el requirente, quien enterado la acepta, ratifica y firma, %fr- OR1U AIII,}f,EZ DE WTGENER A¡OGADA Y ¡¿OIARIA
  • 12. Y. J;',;;l',",';;l^;'' 3,ri,í4tro , j'tr I: o ; ' tt..'l o 1,. .11,.i r.u '.-. '.,,,' "j,I;tt,t,,,^,, ^, ffiH;,sii*Hi iiiYülÉ,HrHl iffiirffiEEffiÑEil lffittriE@@__,i NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD comERctALtzADoRA coMERTIrLAN, soclEDno n¡¡Óxtua. En la ciudad de Guatemala, el día veinte de diciembre del año dos mil seis, siendo las quince horaS, en mi oficina profesional ubicada en la dieciocho avenida "B" cero guión cincuenta y nueve, zona quince Vista Hermosa dos de esta ciudad capital ante mí: GUISELA KARLINA ORTIZ ALBUREZ DE WEGENER, Notaria, comparece el señor EDGAR R0ÉD0LFO SANCHEZ QUEZAD& de cuarenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco, Ejecutivo, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno (A-1) y de registro seiscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y nueve (637,989) extendida en la Municipalidad de esta ciudad capital, quien requiere mis servic¡os profesionales a efecto de que haga constar en acta notarial su nornbramiento que lo acredita como GEREIYfE GENERAL Y REPRESE,YTANTE LEGAL dC IA ENtidAd CO¡IIERCIALTZADORA CONERTITLAN, SOCTEDAD ANóNI!'[A, En tal virtud, se procede de la siguiente manera: PRIMEROT Tengo a la vista el testimonio de la escritura pública número siete (7) autorizada en esta ciudad, por la Infrascrita Notaria, el cuatro de diciembre del año dos mil seis, que contiene la Constitución de la entidad Comercializadora Comertitlán, Sociedad Anónima, inscrita en el Registro Mercantil General de ta Reiública al número sesenta y nueve mil novecientos uno (69,901) folio :quinientos cincuenta y cinco (555) del libro ciento sesenta y tres (163) de Sociedades Mercantiles, SEGUNDQ: En la escritura consLítutiva de la sociedad, aparecen las cláusulas tercera, cuadragésima cuarta, cuadragésima quinta y quincuagésima quinta, que copiadas en su pafte conducente se lee: "TERCEM: OBJETO: La sociedad tiene por objeto lo siguiente: a) La compra y venta de potencia y energía eléctrica, comercialización de reserva rápida, reserva rodante, arranque en DT WTGENER 4/V/ GUr§Euffiíh fgooron
  • 13. v negflo y cualquier serv¡cio complementario reguerido por el Administrador :T:" laylrista y ei Mercado Etécrrico Resionat; b) rmporrar y expo.rej E^pUr energía y cuarquier actividad cuyo ámbito de acción sea la erectricidad; c)distrfbución, promoción, comerciaiización de energía eléctrica; d)repnpsentación de agentes generadores y grandes usuarios ante ros operpdores de los sistemas eléctrlcos; e) La planíficación, asr consurtorra diseño, preparación y eraboración de proyectos reracionados temgs eréctricos, estudios de mercado, de pre-factibiridad y factibir¡dad; Cualguier otra actividad que se considere .rnr,O¡ur,u',;;: l:complementaria de las anteríores o coadyuve directa o ¡noirectam;;;J.; de lhs mismas, incluyéndose ra part¡cipación en r¡cita.¡ones ;rJ ;privqdas, o cualquier otro acto de concurso, adquísición ," ;;l ;partlEipaciones sociales y adguisición y transmisión de títulos, ,.;l ;efecüos públicos; g) Impoftac¡ones y exportaciones de uOr,O" I ;rJ:elécfiicos h) construcción de instaraciones eréctricas, líneas a" ;;;,rsubeptaciones y casetas para med¡ción i) La compra-venru ,...*no.*;;;1"bien+s inmuebles; j) promover, desarrollar, explotar o participar en otra iforma en empresas o negocios reracionados con ra industria o a la terc€ras personas en ra rearizacÍón de ras actividades anteriores; k) sociedad en su condicién de persona jurídica representaciones, gestlones de negocios y administración de bienes y capitares y mandatos todo tipo, clase o naturaleza, con o sÍn poder de representacíón, de persot indivlduales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a cuyo fln ( ampliamente facurtada para aceptar y ejercitar tares mandatos
  • 14. FffiilH '' tii., Et ffi, ffi representaciones sin limitación cr¡alquiera de los representantes legales de la sociedad; y l) Par el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá adquirir y disponer de bienes en la forma que estime más conveniente, comprar, vender, permutar, enajenar, hipotecar, pignorar, tornar o dar en arrendamiento, descontar y liquidar títulos de crédito, valores y participaciones, prestar y solicitar todo tipo de garantías reaies y/o personales y disponer de los bienes propios en la forma que considere más convenientes a sus fines y objeto de la sociedad. CUADMGESIMA CUALTA:.§.ERENCIA: La Gerencia es el órgano eJecutivo y administrativo de la Sociedad y está representada por un Gerente General que podrá ser o no accionista, y será nombrado por el Administrador Único o por el Consejo de Administración. También podrán ser designados otros gerentes o bien sub-gerentes, cuando el volumen de los negocios o actividades de la Sociedad así lo ameriten, en cuyo caso, al momento de su nombramiento, se determinarán claramente su jerarquia y funciones. CUADMGESIMA OUINTA: FACULTAD-ES .Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE: Tendrá las facultades de representación legal I de ejecución social conjunta o separadamente con el Presidente del Consejo de Administración o con el Administrador Único en su caso.- De conformidad con la ley, y en virtud de su nombramíento, el Gerente ten¿'rá el uso de la razón social y son de su responsabilidad las facultades y atribuciones s¡guientes: a) Ser el órgano de comunicación de la sociedad; b) Atender los'ñEgocios sociales en forma permanente y bajo la dirección y vigilancia OUih¿ministrador Único o del Consejo de Administración; c) Ser el.jefe'¿üministrativo inmediato con relación a los demás empleados y trabajadores de la sociedad; d) Firmar toda la documentación y correspondencia de acuerdo con las instrucciones de los »trBIJREZ DE WTGTNIR noa f ¡iol¡Rt¡ I I i ir t: t' l, I
  • 15. órganos superiores; e) Informar de cuarquier anomalía que notare en con el ejercicio de su cargo y dar cuenta ul Administrador único, presidente al consejo de Administración en su caso; f) concurrir a las seslones Asam$lea y del consejo, cuando sea requerido, con derecho a voto en Asambleas si fuera socio o en el consejo de Administración. si fuera del rmismo; s) cumplir o hacer cumplir y aplicar los reglamentos resoluFiones emanadas de los órganos superiores; h) Rendir los informes se le soliciten por parte del conseJo de Administración, así como periódicamente sobre la marcha de la sociedad; i) proponer al órgano Admirlistración candidatos para que este nombre los empleados desig4ación corresponda hacer al citado órgano; i) Elaborar el proyecto presupuesto y someterlo a la consider.ación del órgano de Administración, como proponer en su oportunidad las transferencias necesarias; k) Elaborar proyecto de memoria anual y someterlo a Ia consideración del órgano Administración para su examen antes de ser sometido a la Asamblea de Accionistas, el inventario, balance general y demás estados financieros la sopiedad; l) Disponer de las cobranzas judiciales y lo conducente cualquiera otras cuesilones litigiosas, informando al órgano de Admin o consultándolo previamente cuando fuere necesario; m) velar por el maneJo de los fondos de la sociedad, estableciendo los controles n) Informar previa autorización del órgano de Administración, sobre marcha de los negocios de la sociedad a los Accionistas que lo soliciten; cualquier otra información que le asigne el órgano de Administra QUfit§UAGÉSrMA Qt)tNTA; DTSPOSICIONES ...N1MBRAMIENTO DFt GSRENTE GENERAL; Como estiputaciones
  • 16. ,ffiffi ,E.p:"fil ffi ffi los comparecientes como socios fundadores por unanimidad acuerdan designar al señor EDGAR RODOLFO SANCHEZ QUEZADA, como Gerente General y Representante Legal. Los accionistas fundadores confieren al Administrador Único y al Gerente General, el uso de la razón social." TERCERO: Y para que sirva de legal nombramiento al señor EDGAR RODOLFO §ANCHEZ QUEZADA como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad COMERCIALIZADORA CO]¡IERTITLAN, SOCIEDAD ANóNIMA, extiendo, numero, sello y firmo, la presente la cual queda contenida en dos hojas de papel tamaño oficio impresas de amb,os lados. DOY FE: a) De todo lo expuesto; b) Que se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su início, siendo las quince horas con treinta minutos, la cual es leída íntegramente por el requirente, quien enterado la acepta, ratifica y firma. Testadci L, cmlbase. Ul(ll¿ ALUTTXE/ tt wf(rlN[R A¡OGADA Y I.¿OIARIA
  • 17. 3 * s¿Yol Razonamienl6 ds Acta Autorizada por el Notario: GUISELA KARLINA ORTIZ ALBUREZ , de fecha: 06/1211961 ./. .. 'ii.. :',- ,i,:¿ Quedó inscrito en el Registro Mercantil: JOSEPH SHILONNE (UNICO APELLIDO) Registro No.26,1567. Folio.545. Lihro.19l' DE Auxiliares de Comercio' CoMO: ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL. De la Sociedad Denominada: COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA InSCfita en Registro No.69901, Folio.555. Libro.l63. de Sociedades Mercantiles. Con ligencia 3 años ExPediente §3. 612a2'2006 Articulo 339. del Cod¡go de Comercio (Efectos) Los actos y documentos que conforme la ley deben registrarse, solo surtiran efecto contra terceros desde la fecha de su inscripciot en el Registro Mercantil. Ninguna inscripcion podra hacerse alterando el orden de presentacion El Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez de la misma, ni del original que reproduce y no conval¡da hechos o actos nulos o ilicitos, GUATEMALA, 07 DICIEMBRE 2006, t:, i)r : !:,i"/ . ¡,. ,, ,''I l' .:l I N ltil 'E.í. r lll . jL..r i §l o i] , UffN ¡'!.' ld o. ':" 24O) / tJ 1,: h/-A< ,ivlzl' ¡-/ <l- .) t.. l¡l ,J "@ ;.. o i. Z );, " o. !;-. O " t¡, ';, É j : I .l'!i' t. '! "i ü* ñmt{iiN ehiichilh f,ldllos . f,eolroooirc¿r'tii0meta áune|iM'sust'tuto - .; ús ¡Té¡illr
  • 18. / ¿/' ./t t ho¡« / /: 20054 CERTIFICACIOI{ EL INFRASCRITO RE(]ISTRADOR MERCANT]L GENERÁI, DE LA REPIJI}LICA, CERTIFICA: HABER TI]NIDO A I,A ViSTA EL I,IBRO II-ECTRONICO 163 DT] SOCIEDADES MERCANI'ILES, EN EL QUE A FOI,IO 5§5 Y QUE RE}'].EJA LA INSCR]PCÍON PROVISIONAI, DE LA F]N'TIDAD: COMERCIALIZADORA COMERTITI,AN, SOCIEDAD ANONIMA, INSCRT'I'A AL No. 69901 EXPEDIIN"I'E No. 60606-2006, DÉ, SOCIEDADES MF]RCA]¡Tlt.US' ---- EL REGISTRO MERCANTIL, CON BA§E AL T'ESTIMONIO DE LA ESCRITURA NO' 7, AUTORIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. EL 04 DE DICIEMBRIi DE 2006. POR EL NOTARIO GUI§ELA KARI,ITiA ORTIZ ALBUREZ, PRESENTADO A E$TE REGISTRO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2006. A LAS 14:45 HORAS, INSCRIBE PROVISIONALMENTE BAJO EL NO. 69901. FOLIO: 555. LIBRO; 163, DE SOCIEDAIIES ANTILES, EXPEDIENTE NO. 60606,2006, LA SOCIEDAD DENOMINADA DE, NOMBRE L COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, DOMICILIOI DEPARTAMENTO UATEIVIALA, GUÁTEMALA, SEDEI 13 CAI,LE 3.40 ZONA 1O OFICINA I I03, I I NIVEL FICIO ATLANTIS, OBIETO LA COMPRA Y VENTA DE POTENCIA Y ENERGIA A, COMERCIALIZACION DE RESERVA RAPIDA RESERVA RODANTE ARRANQUE EN NEGRO Y CUAI,QUIER SERVICIO COMPLEMENTARIO REQUERIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA Y EL I{ERCADO ELECTRICO REGIONAL; Y oTRoS. QIJE CONS'I'AFi EN LA ESCRII'tiRA SOCIAL' PLAZO INDEFTNIDO. CAPITAI, sOCIAL AI.-TTORIZAIIo: Q10,000.00, suscRlTo; Q5,000.00, PAGADQT Q5,000,00; DMDIDO EN: 100. ACCIONES DE Q100.00 C,ADA UNA. ORCANO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMI¡iISTRADOR UNICO' REPRESENTANTE LEGAL ADMINIS'I'RADOR TJI.IICO, GERENTE CENERA L' PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMTNISTRACTO¡*, ORGANO DE VIGILANCIA AccloNISTAS, CONTADOR, AUDITOR. GUATEMAT.A 06 DE DICIEMBRE DE 2006,.,, ------ y PARA Los Llsos t-EC^Ltts QUE AL INI'ERESADO CONVENGA. IIXTILNDO. FIRlvlO Y SELLO LA PRLSENTE CERTIFICACION E,N UNA i{OJ,, DE PAPEL BOND ESPTTCIAI- CON MEMBRETE DEL RECTSTRO MIRCANTIL. I]N LA CIUDAD DE CUAITMALA A LOS SIETE DrAS DEL MIIS Dt, DICIEMBRE DFt. AñO DOS MIL SEIS. HOS. Q15.00 ARTiCLLO 3", ACUERDO GI] BERNATIVO 20?-93. lí rn'n,lt 0rr";;ii'¿ ltl;¡'oi F4lr¡dir Uermrir G$enl ) ü a *Púoria'iulnuto 7a. Avenida 7-61,Zona 4, Guatemala, C. A. Tel.; PBX:2331-0119 r) t'{fln'"'it'f * .ft Í$rE &ry.j' ;. ABÜir ^P'
  • 19. .¡,,i' ,. .f' o -_ 1,J I t, :- I L],,,. ''^.,- ;..t|, ' . isfi I:r t] :I,r R-lRl'[ 'AN]-tr '11r l