10th October 2016 Ex Fiscales y Abogados de la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Justicia (DOJ) Se Unen a Diaz Reus

1. Belgium
Rond-Point R.Schuman 11
1040 Brussels
Phone: +32 2 588 5803
Fax: +32 2 588 5804
Canada
Suite 300, 1090 Homer St
Vancouver, BC V6B 2W9
Phone: +1 778 807 9713
Fax: +1 778 807 9657
Singapore
146 Robinson Road #07-01
Singapore 068909
Phone: +65 65009377
Fax: +65 68355173
United States of America
712 H Street NE, Suite 1110
Washington DC 20002
Phone: +1 202 869 0988
Fax: +1 202 869 1121
PRESS RELEASE
Date: 10th
October 2016
Title: Ex Fiscales y Abogados de la Oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) y del
Departamento de Justicia (DOJ) Se Unen a Diaz Reus
MIAMI, 5 de octubre de 2016 – La firma Diaz Reus, con sede principal en Miami,
anunció hoy que la ex-asesora de la División de Miami de la Oficina de Administración
de Control de Drogas (“DEA,” por sus siglas en inglés), y el ex-fiscal del Departamento
de Justicia (“DOJ,” por sus siglas en inglés), División de Asuntos Criminales, Sección
de Fraudes, Richard N. Wiedis, se han unido a la firma como socios en las áreas de
práctica de litigio internacional, arbitraje, mediación y defensa de delitos de cuello
blanco. Esta incorporación de Diaz y Wiedis refuerza la expansión internacional que la
firma ha tenido durante los últimos 12 meses con la contratación de otros
impresionantes talentos, los cuales incluyen Ali Awais (Dubái), Gayle E. Hanlon
(Dubái), Louis V. Martínez (Miami), Roland M. Potts (Miami), Javier Ruiz (México), y
Karel Suarez (Miami y Cuba).
“Somos verdaderamente afortunados de atraer este nivel de profesionales en áreas
clave que son importantes para nuestros clientes,” dijo Michael Diaz, Jr., Socio Gerente
Global de la firma. “Patricia tiene una impresionante y exitosa trayectoria en litigios e
investigaciones y está altamente cualificada para guiar a nuestros clientes en
investigaciones criminales delicadas, en procesos penales y en negociaciones. Richard
cubre múltiples áreas de nuestra práctica profesional, ya que tiene experiencia como
abogado externo, interno y en el gobierno. Su trabajo en el DOJ y como asesor de una
importante corporación de tecnología que cotiza en bolsa, será muy valioso para
nuestros clientes en litigios complejos de alto perfil, investigaciones, y en asuntos de
cumplimiento regulatorio.”
Diaz trabajó durante seis años como abogada de la División de Miami de la Oficina de
Administración de Control de Drogas—que cubre el Estado de la Florida y las

2. Bahamas—y fue durante 21 años la Asistente del Fiscal General de Estados Unidos
para el Distrito Sur de la Florida, procesando criminalmente cientos de complejos casos
de lavado de dinero internacional. Diaz ha obtenido Reconocimientos Especiales y
premios al Mérito Profesional por parte de DOJ, DEA, FBI, HHS y otras agencias
gubernamentales. Como Fiscal Federal, Diaz estuvo asignada a la Fuerza Especial de
Alto Tráfico de Estupefacientes, que es un equipo de trabajo dedicado a investigar y
acusar criminalmente a organizaciones de lavado de dinero internacional a gran
escala.
Diaz, miembro de la Barra de Abogados de la Florida desde 1988, enfocará su práctica
profesional en la defensa de delitos de cuello blanco, investigaciones corporativas
internas, litigios civiles, decomisos, confiscaciones e incautaciones civiles y criminales,
lavado de dinero, RICO, y resolución de conflictos. Diaz recibió su título de
abogada, magna cum laude, de la Universidad de Miami, Facultad de Derecho, en
Miami, Florida.
Wiedis fue durante 15 años Fiscal Federal del Departamento de Justicia de EE.UU.,
División de Asuntos Criminales, Sección de Fraude, donde con su trabajo investigativo
y con su participación en los juicios logró condenas en casos muy importantes que
involucraban fraudes bancarios, fraudes con títulos valores, fraudes contables y otros
tipos de delitos de cuello blanco. Weidis ha obtenido muchos Reconocimientos
Especiales y Premios al Mérito Profesional así como cartas de recomendación por
parte del DOJ y del FBI. Antes de vincularse con Diaz Reus, Wiedis fue Vice-
Presidente Ejecutivo del Departamento de Administración del Riesgo y de Recursos
Humanos y Asociado del Gerente Legal de MicroStrategy, una multinacional en
inteligencia empresarial, con una capitalización bursátil de $2 billones, donde supervisó
el portafolio de litigios de la compañía y donde diseñó e implementó una administración
integral del riesgo y un régimen de cumplimiento regulatorio para la compañía y sus 23
subsidiarias internacionales.
Wiedis, miembro de las Barras de Abogado de Nueva York y del Distrito de Columbia,
enfocará su práctica profesional en la defensa de delitos de cuello blanco,
investigaciones corporativas internas, FCPA, litigios civiles, decomisos, confiscaciones
e incautaciones civiles, lavado de dinero, RICO, mediación, arbitrajes, y asesorías en la
administración de riesgo y cumplimiento regulatorio. Wiedis recibió su título de
abogada, magna cum laude, de la Universidad de Georgetown, Escuela de Leyes,
Washington, DC.

3. Acerca de Diaz, Reus & Targ, LLP
Diaz Reus, con operaciones en cinco continentes, y con 17 oficinas en centros de
negocios clave, ofrece una práctica global enfocada en litigios nacionales y en litigios
paralelos transnacionales en las siguientes amplias áreas del derecho: defensa de
soberanías, comercial, financiero, y fraude; litigio en materia civil y arbitrajes;
identificación, localización, rastreo y recuperación de activos; delitos de cuellos blanco,
investigaciones criminales y de cumplimiento y defensa en temas de corrupción,
soborno, lavado de dinero, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(“FCPA”, por sus siglas en inglés), OFAC, Ciudadanos Especialmente Designados y la
Ley de Secreto Bancario; investigaciones políticamente sensibles, incluyendo la
recuperación de estatus migratorio y visas ante EE.UU. La firma tiene su sede principal
en Miami, Florida. Visite también www.diazreus.com.
This press release was distributed by the International Trade Council.
International Trade Council Member news does not necessarily represent the views of the
Trade Council nor the Council's employees. For more information on the International Trade
council please visit http://www.tradecouncil.org or drop by on Twitter at
http:/www.twitter.com/inttradecouncil