Recoleccion de informacion

OBTENCION Y MANEJO DE LA
INFORMACION
Recolección y proceso de la información en la
investigación criminal

Terminología Básica
• Información: Es todo dato o
noticia que permite tener una
noción sobre la ocurrencia de
un hecho y del cual puede dar
origen a una investigación.
• Agente de información:
Investigador capacitado y
especializado para cumplir
misiones de obtención y
manejo de información sobre
un blanco determinado.
Curso Básico de Policía Judicial
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal
A 1.1- 6

• Colaborador: Persona que se
ofrece para el desarrollo de
misiones de obtención de
información
• Sospechoso: Persona que se
investiga por la presunta
vinculación con un hecho
delictivo.
• Misión: Tarea a cumplir en el
proceso de obtención y
manejo de información.
A 1.1-7

• Información judicial: Es la
información que está
contenida en un expediente,
basada en los medios de
prueba.
• Información procesada: Es
la resultante del proceso de
recolección, verificación,
registro, evaluación, análisis e
interpretación.
A 1.1-8

Terminología básica
Agencia de información:
Organismo estatal
encargado de la
obtención y manejo de la
información
Unidad Investigativa
A 1.1-9
Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal

Terminología básica
• Agente de control:
Investigador con
experiencia y capacidad
para manejar información.
• Red de información:
Conjunto de personas
encargadas de recolectar
información dirigida por
un investigador
A 1.1-10
Asignatura 1: Recolección y proceso de la Infor,mación en la Investigación Criminal

Principios Básicos de la Obtención y
Manejo de la Información
A 1.2-6
1. Interdependencia
2. Utilidad
3. Oportunidad
4. Flexibilidad
5. Iniciativa
6. Previsión
7. Seguridad
8. Continuidad
10.Claridad y Exactitud

Interdependencia
A 1.2-7
Comunicación
Analista
Labores investigativas

Utilidad
A 1.2-8
Importancia que debe
tener la información en
la investigación
Información
Pertinente
Conducente

Oportunidad
A 1.2-9
Momento adecuado en
que la información
debe ser suministrada
al funcionario judicial
competente.

Flexibilidad
A 1.2-10
• El proceso de la
información no debe
ceñirse o regirse por
parámetros definidos.
• Responde a las exigencias
de cada situación en
particular

Iniciativa
Creatividad del
investigador para
obtener la información
A 1.2-11

Previsión
Prever:
• Alcance
• Incidencia
• Riesgos
No cometer errores que
afecten la investigación.
A 1.2-12

Seguridad
• Medidas para proteger
la integridad de los
investigadores y la
misión que cumplen.
A 1.2-13

Compartimentación
• Reserva
• Dar a conocer
estrictamente lo
necesario frente a la
labor investigativa.
A 1.2-14

Continuidad
• Permanencia
• Constancia
En la labor de
obtención.
A 1.2-15

Claridad y exactitud
• La información debe
ser fácilmente
entendible, que no de
lugar a equívocos o a
erróneas
interpretaciones.
A 1.2-16

Investigación previa
• Etapa o fase de
verificación a cargo de los
organismos que cumplen
funciones permanentes de
policía judicial.
• Fin, establecer si el hecho
ocurrió, si esta descrito en
la ley penal y si hay
imputado conocido.
A 1.3-5

Estructura proceso penal
A 1.3-6
Fase previa
Investigación previa
Investigación preliminar
Fase de investigación
Etapa de instrucción
Sumario
Fase de juzgamiento
Etapa de juzgamiento - causa
Juicio
Policía judicial
No hay proceso
Fiscal - Policía
judicial Juez

Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación criminal
A 2.1-5
Etapas de la información
Fases ordenadas y
lógicas que aplica el
investigador
para manejar
adecuadamente la
información.

A 2.1-6
Etapas de la información
Planeamiento
Obtención
Proceso

A 2.1-7
Principios básicos de las etapas
de la información
Planeamiento
Obtenció
n
Proceso
• Continuidad
•Interdependencia
•oportunidad
• Flexibilidad
•Iniciativa
•Reserva
•Claridad y
exactitud

A 2.2-5
Planeamiento
Planeamiento
Actividades desarrolladas
para diseñar un esquema que
contiene la manera cómo se
va a realizar la obtención de
la información.

A 2.2-6
Pasos para diseñar un
Planeamiento
1. Identificar la información general y específica.
2. Determinar la información que se requiere o que
falta para completar la investigación del caso.
3. Asignación de recursos.

A.2.2-7
Pasos para diseñar un
Planeamiento
1. Identificar la información general y específica.
A. Información general
• Conocimientos generales del área donde se labora
• Conocimientos específicos del área donde se labora
• Conocimiento sobre las personas a investigar según su
actividad delincuencial.
B. Información específica
• Información preliminar del caso.

Obtención de información
• Investigador
• Procedimiento
• Utiliza métodos
• Acude a fuentes
• Para obtener información
que requiere.
Curso básico de policía Judicial
A 2.3-6

Fuentes de información
Personas, Cosas, Sucesos,
Lugares, que pueden
brindar información.
• Personas.
• Documentos
• Diligencias judiciales
A 2.3-7

Personas como fuentes de
información
• Víctimas
• Testigos
• Sospechosos
• Informantes
A 2.3-8

Documentos como fuentes de información
• Videogramas y Fonogramas
• Fotografías
• Libros y revistas
• Publicaciones oficiales
• Periódicos y boletines
• Facturas y comprobantes
• Grafitis y panfletos
A 2.3-9

Diligencias judiciales como fuentes de
información
• Inspección judicial
• Actas de allanamientos
• Interceptaciones
• Entrevistas
• Versión libre
• Indagatoria
• Testimonios
• Peritazgos
A 2.3-10

Fuentes generales de
información
• Personas
• Documentos
• Diligencias
judiciales
A 2.4-6

Metodos de obtención de
información
• Consulta de agencias
• Manejo de informantes
• Infiltración
• Penetración
• Vigilancia y seguimiento
• Caracterización y disfraz
Curso Básico de policía Judicial
A 2.4-7

A 2.4-8
Consulta de agencias
• Método que permite al
investigador verificar
u obtener información
en instituciones
públicas y privadas.
• Seguro y confiable

A 2.4-9
Manejo de informantes
• Método que permite al
investigador obtener
información sobre hechos
pasados, presentes o futuros
de interes para una
investigación.
• Contacto directo
• Saber explotarlos
• Suministran la materia prima
para resolver el caso

A 2.4-10
Infiltración
• Consiste en incorporar un
investigador en una organización
determinada, con el fin de obtener
información de interés para la
investigación.
• Igual salario
• Derechos y obligaciones
• Requiere persona recursiva,
discreta
• Alto riesgo y no es recomendable.

A 2.4-11
Penetración
Consiste en seleccionar a un
integrante de la organización a la
que pertenece la persona
investigada, para que una vez
adiestrado suministre
información.
• Menos riesgoso
• Da buen resultado

A 2.4-12
Vigilancia y seguimiento
• Consiste en mantener bajo
observación a personas
sospechosas, inmuebles, áreas o
vehículos, con el fin de verificar u
obtener información.
• Actividades
• Detalles de rutina diaria
• Contactos

A 2.4-13
Caracterización y disfraz
• Consiste en asumir un rol,
utilizando disfraces o
apariencias que permiten
disimular u ocultar su
verdadera identidad en un lugar
que requiere ser vigilado, con
el fin de verificar u obtener
información.
•

Tipos de informantes
• Incidentales
• Incorporados
• Dobles
• Duales
• Procesales
• Penetrados
• Infiltrados
• Permanentes
Asignatura 1: Recolección y Proceso de la Información en la Investigación Criminal.
A 2.5- 6

Informantes incidentales
• Voluntarios: quien se
presenta a una agencia a
suministrar información
• Inconscientes:
suministra información
inadvertidamente
• Entrevistados: Solicitado
o requerido dentro de una
investigación
A 2.5- 7

Informantes
• Incorporados:
Seleccionados, entrenados y
cultivados para desenpeñar
esta misión
• Dobles: Laboran para dos
organizaciones opuestas,
siendo leales a una sola
• Duales: Son los conocidos
como los traficantes de
información, venden la
información al mejor postor.
A 2.5- 8

Informantes
• Procesales: Vinculados a
un proceso penal y ofrecen
información buscando
beneficios personales.
• Penetrados:
Seleccionados, reclutados y
adiestrados con el propósito de
obtener información específica
sobre un blanco determinado.
A 2.5- 9

Informantes
• Infiltrados: Investigador
vinculado imperceptiblemente
en una institución, empresa u
organización de cualquier nivel.
No es recomendable por los
riesgos.
• Permanentes: Su misión
es recolectar y entregar
información, disponibles para
cumplir requerimientos de la
agencia.
A 2.5-10

Factores a tener en cuenta en la
selección de informantes
• Ubicación
• Acceso
• Motivo
• Patriotismo
• Profesión
A 2.5-11

• Ubicación: Hace referencia
a la permanencia del
informante en el objetivo de
interés
• Acceso: Capacidad para
acceder a los archivos,
registros y la información
deseada por la agencia
A 2.5-12

• Motivo: Ideología, ganancia
material, ganancia personal.
• Patriotismo: Sentimientos
profundos de patriotismo, bienestar
del país.
• Profesión: Personas cuya
especialidad influyen directamente
en la información.
A 2.5-13

Cualidades que debe reunir un
informante
• Inteligencia
• Educación y experiencia
• Iniciativa
• Seguridad
• Carácter
• Salud
• Dominio
• Edad
• Profesión
A 2.5-14

informante
• Inteligencia: Buen juicio y
sentido común, capacidad de
reconocer la información de valor.
• Educación y experiencia:
Proporciona mejores resultados.
No es necesario que el informante
ostente un título profesional
A 2.5-15

informante
• Iniciativa: Ser recursivo y
superar dificultades que se le
preneten en el campo de la
recolección de información.
• Seguridad: Aplicación de las
normas y habitos de protección.
• Carácter: Ser honrado y sincero
frente a los requerimientos
(credibilidad)
A 2.5-16

informante
• Salud: Buena condición fisica.
• Dominio: Actividad desarrollada
por el informante dentro de un
grupo de población determinada.
A 2.5-17

informante
• Edad: 30 años son más
confiables y estables
emosionalmente.
- Los jovenes menos confiables.
- Los niños no deben utilizarse como
informantes.
• Profesión: Es importante para
la misión.
A 2.5-18

Etapas que conforman el
procesamiento de la información
• Verificación
• Registro
• Evaluación
• Interpretación
• Análisis
• Difusión
(judicialización)
A 3.1-5

Verificación de la información
• Acción mediante la cual, el
investigador con base en la
información recibida,
efectúa diligencias
tendientes a establecer:
1. La ocurrencia del hecho.
2. Si el hecho esta descrito en
la ley penal.
3. Si la acción penal es
procedente
A 3.1-6

Circunstancias bajo las cuales se
puede verificar una información
• Información anónima: No
existen datos de quien la
suministra, pero se debe
efectuar la verificación.
• Dato de informante: Toda
información por espectacular
que sea debe verificarse.
• Que sea necesaria: En
materia de verificación es
indispensable establecer un
orden de prioridades.
A 3.1-7

Circunstancias bajo las cuales se
puede verificar una información
• Que no tenga reserva legal: Hay
situaciones en que el investigador no
puede acceder directamente a una
fuente
• Que tenga competencia para
efectuarla: (no la tiene en una
perturbación del orden público)
• Que la información sea oportuna:
Acudir a la verificación cuando la
investigación haya sido asumida por
otro organismo.
A 3.1-8

Etapas de la verificación
1. Elaboración y asignación de la
orden de trabajo
2. Plan de trabajo:
- Fuentes a consultar
- Establecer grado de riesgo o
vulnerabilidad
- Labores a realizar (vigilancia,
interceptaciones)
- Ejecución cronológica
- Otros aspectos de interes
A 3.1-9

Etapas de la verificación
3. Diligencias dentro de la
verificación
• Primer paso: Conocimiento del hecho y se
inicia la verificación.
• Segundo paso: Si hay merito para la
investigación se elabora un informe de P.J.
• Tercer paso: Se recibe la comisión y se
elabora misión de trabajo.
• Cuarto paso: Al término de la verificación
se elaborá el informe con los resultados.
A 3.1-10

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