El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal Heliconia para el año 2012. Resalta avances como la aprobación del plan de desarrollo municipal, la modernización administrativa y la creación del cargo de asesor de control interno. También identifica dificultades como la falta de empalme con la administración saliente, la ausencia de políticas de administración de riesgos y la necesidad de actualizar manuales y procedimientos. El informe concluye que se han tomado acciones

1. Datos Página 1 de 3
ALCALDIA MUNICIPAL HELICONIA
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
- MECI VIGENCIA 2012
Radicado No: 2074
Subsistema de Control Estratégico
Avances
- Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal “ POR HELICONIA, CUENTE CONMIGO 2012-
2015” , permitiendo avanzar en la construcción de planes y programas para el logro de las metas
Institucionales.
- Adecuada ejecución de los Planes de Acción adoptados por cada dependencia, con base en el Plan de
Desarrollo.
- Modernización Administrativa incluyendo la entrada en vigencia del Nuevo “ Manual de Funciones,
Requisitos y Competencias Laborales” .
- Adopción de “ Manual de Contratación” , “ Estatuto Tributario” y “ Programa de Bienestar Social
Laboral e Incentivos” .
- Diseño y proyección de “ Código de Ética” y ejecución de campañas de mejoramiento en la atención a
usuarios.
- Empoderamiento y disposición de la Alta Dirección con el fortalecimiento y desarrollo del Sistema de
Control Interno.
- Creación del cargo Asesor de Control Interno facilitando la modernización y adecuada
implementación del Sistema de Control Interno y demás controles al Interior de la Administración
Municipal.
- Planeación y programación de jornadas de socialización de subsistemas, componentes y elementos del
Modelo Estándar de Control Interno.
- Conformación y funcionamiento del Comité Coordinador de Control Interno y Equipo MECI.
- Avances en el estudio e identificación de riesgos.
- Asistencia de funcionarios a diferentes capacitaciones y realización de Jornada de Capacitación
General, a funcionarios y contratistas.
- Realización de eventos donde se han beneficiado tanto los funcionarios de la entidad, como los
integrantes de sus familias.
Dificultades
- En el inicio del periodo Constitucional 2012 – 2015 se presentan dificultades en el diagnóstico del
estado de implementación del Sistema de Control Interno, por carencia de un debido proceso de
empalme con los Funcionarios pertenecientes a la Administración Municipal saliente, observándose
falta de evidencia de elementos que habían sido reportados como implementados.
- Carencia de “ Políticas de Administración de Riesgos” y “ Mapa de Riesgos” actualizado que permitan
al Municipio su prevención o mitigación.
- Falta de diseño y aplicación de “ Programas de Inducción y Reinducción” .
- Falta de diseño y adopción de “ Plan integral de Capacitación” .
Subsistema de Control de Gestión
Avances
- Formulación y puesta en marcha de Planes de Acción por dependencias, fundamentados en el Plan de
Desarrollo “ POR HELICONIA, CUENTE CONMIGO 2012-2015” , permitiendo establecer avances y
definir controles.
file:///C:/Users/SIMAT/Desktop/2013/PORTAL%20INSTITUCIONAL/PUBLICACION... 01/03/2013

2. Datos Página 2 de 3
- Socialización del Nuevo “ Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales” .
- Socialización del Manual de Procesos y Procedimientos vigente, en aras a su posterior modernización
y diseño de formatos necesarios.
- Diseño de Tablas de Retención Documental.
- Se tienen implementados mecanismos de información hacia los diferentes grupos de interés,
difundiendo la gestión de la Administración Municipal a través de medios de comunicación locales
(Canal Comunitario; Emisora, Carteleras, Página WEB, etc.).
- Se avanza en el cumplimiento del Decreto 1151 de 2008 relacionado con la implementación de
Gobierno en Línea, en las fases de información, interacción y transacción.
- Adecuado reporte de información en línea y presentación de informes.
- Compromiso con las Políticas de oportuna respuesta a “ Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias” ,
mejorando la calidad del servicio y disminuyendo acciones judiciales.
- Publicación y Socialización en Audiencia Pública del Informes de Gestión correspondientes a la
vigencia 2012, en cumplimiento de la Ley 1551 de 2012.
- Rendición Pública de Cuentas correspondiente a la vigencia 2012, en cumplimiento de la Ley 489 de
1998.
Dificultades
- Falta de modernización del “ Manual de Procesos y Procedimientos” .
- Falta de adecuada definición de “ Procesos de Gestión Documental” y diseño de formatos.
- “ Manual de Políticas de Comunicación e Información Pública” no modernizado.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
- Adecuado análisis del estado de implementación del MECI.
- Adecuado seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de
Antioquia respecto al período auditado 2010 – primer semestre de 2011 y con la Contaduría General de
la Nación, con fecha de corte junio 30 de 2012.
- Elaboración y aprobación del Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoría Integral de
Gestión correspondiente a la vigencia 2011, llevada a cabo por la Contraloría General de Antioquia en
el mes de agosto de 2012.
- Pese a no contarse con un adecuado “ Plan de Auditorías” y respondiendo a las necesidades
presentadas, actualmente se adelantan auditorías a Procesos de Contratación y a cumplimiento de
Planes de Acción.
- Se avanza en el ajuste y actualización del Manual de Procesos y Procedimientos y el correspondiente
rediseño de indicadores, que permitan medir la gestión.
Dificultades
- No se contó para la vigencia 2012 con un Plan Anual de Auditorías atendiendo a que el cargo de
Asesor en Control Interno sólo fue creado hasta el mes de junio y el Municipio se encontraba en etapa
de modernización Administrativa.
- Al realizar el análisis del estado de implementación del MECI, se detectó una generalizada falta de
conocimiento de los distintos elementos MECI y necesidad de modernización de los ya existentes.
- Ausencia de archivo documental, impidiendo hacer seguimiento a las recomendaciones de Auditorías
Internas anteriores.
Estado general del Sistema de Control I nterno
En respuesta a las carencias detectadas en el período anterior, paulatinamente se han adelantado las
acciones necesarias a fin de lograr la correcta modernización e implementación del Modelo Estándar de
Control Interno en el Municipio. Se destaca el compromiso y disposición de la Alta Dirección y del
equipo de trabajo que compone la Administración Municipal, en el avance del proceso mencionado y
en el acatamiento de lineamientos, aún sin estar éstos consagrados debidamente.
Se ha fortalecido el uso de mecanismos y distintos medios de comunicación, favoreciendo la
file:///C:/Users/SIMAT/Desktop/2013/PORTAL%20INSTITUCIONAL/PUBLICACION... 01/03/2013

3. Datos Página 3 de 3
transparencia de la gestión pública y la participación de la comunidad.
Recomendaciones
Solicitar a los directivos responsables o dueños de los procesos, realizar la revisión del Manual de
Procesos y Procedimientos y demás documentos MECI, con el objeto de identificar las observaciones
pertinentes y adelantar el ajuste, mantenimiento y modernización del mencionado modelo; teniendo en
cuenta las exigencias de la normatividad vigente. El Representante de la Alta Dirección debe coordinar
el proceso y cada integrante del equipo MECI será el responsable en su dependencia de orientar la
realización de estas actividades.
Continuar con el fortalecimiento a la labor del Comité Coordinador de Control Interno y del Equipo
MECI en el estudio, diseño y proyección de los distintos productos.
Priorizar la construcción de Políticas de Administración de Riesgos, evitando situaciones adversas al
Municipio.
Avanzar en la implementación de todos los elementos que componen el Modelo Estándar de Control
Interno.
Diligenciado por: ALBA LÍ A SI LVA ROLDÁN Fecha: 26/02/2013 03:34:22 p.m.
Aprobado por: JOHN FREDY ORTI Z TABARES Fecha: 26/02/2013 03:37:22 p.m.
file:///C:/Users/SIMAT/Desktop/2013/PORTAL%20INSTITUCIONAL/PUBLICACION... 01/03/2013