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ASPECTOS CRIMINOL ÓGICOS DE LA DELINCUENCIA QUE AFECTA AL SECTOR FINANCIERO EN PANAMÁ
OBJETIVOS  <ul><li>OBJETIVO GENERAL </li></ul><ul><ul><li>- Conocer los aspectos criminológicos que caracterizan al delinc...
PRECISIONES CONCEPTUALES <ul><li>Aspectos Conceptuales </li></ul><ul><ul><li>Delincuencia  convencional y delincuencia de ...
 
PRECISIONES CONCEPTUALES <ul><li>DELINCUENCIA ECONÓMICA </li></ul><ul><ul><li>Miguel Bajo Fernandez </li></ul></ul><ul><ul...
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CARACTERISTICAS DE LOS DELITOS FINANCIEROS  <ul><li>El  sujeto activo  viene integrado por sociedades o grupos de personas...
Enfoque de Política Criminal de los Delitos Financieros.
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SECTOR FINANCIERO EN PANAMA  <ul><li>SECTOR BANCARIO </li></ul><ul><li>SECTOR BURSATIL </li></ul><ul><li>OTRAS ACTIVIDADES...
Fuente: Citado por Rehbinder, Manfred , Sociología del Derecho, Madrid, Pirámides, 1981.pp22-23, en La Investigación Juríd...
Sector Financiero en Panamá <ul><li>Sector Bancario </li></ul><ul><li>Sector Bursátil o Mercado de Valores </li></ul><ul><...
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LOS DELITOS FINANCIEROS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
 
TALLER 2 Análisis de Casos Grupo 1 Institución financiera ilegal Grupo 2 Falsedad en libros y registros de contabilidad Gr...
COSTO Y DAÑO SOCIAL DELITOS FINANCIEROS Y QUIEBRAS DE EMPRESAS AÑOS 2002-2003P Delito Financiero 135,763,289.27 Quiebra de...
OTRAS FORMAS DE REACCIÓN SOCIAL <ul><ul><ul><li>Desprisionalización. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Despenalización  ...
 
<ul><li>GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN </li></ul>
“ Usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente nos permite establecer un balance entre t...
 
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Sector Financiero Panamá Aspectos Criminológicos

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En Panamá, han sido pocos los casos de conductas lesivas en nuestro sector financiero, sin embargo, estas han causado victimización de los usuarios. De la teoría a la práctica un camino por recorrer para conocer "casos aislados" que describe lo regulado que están las actividades de intermediarios financieros en Panamá.

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Sector Financiero Panamá Aspectos Criminológicos

  1. 1. UNIVERSIDAD DEL ISTMO DIPLOMADO EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS “ ASPECTOS CRIMINOL ÓGICOS DE LA DELINCUENCIA QUE AFECTA AL SECTOR FINANCIERO EN PANAMÁ” Gloria Cecilia Cheng Canto Panamá, 8 de agosto de 2009
  2. 2. ASPECTOS CRIMINOL ÓGICOS DE LA DELINCUENCIA QUE AFECTA AL SECTOR FINANCIERO EN PANAMÁ
  3. 3. OBJETIVOS <ul><li>OBJETIVO GENERAL </li></ul><ul><ul><li>- Conocer los aspectos criminológicos que caracterizan al delincuente de cuello blanco. </li></ul></ul><ul><li>OBJETIVOS ESPECÍFICOS </li></ul><ul><ul><li>Analizar la relación hecho social vs reacción social en las conductas que afectan al sector financiero en Panamá. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conocer la estructura del Sistema Financiero </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar aspectos jurídico y aspectos administrativos en la fiscalización del Sector Financiero. </li></ul></ul>
  4. 4. PRECISIONES CONCEPTUALES <ul><li>Aspectos Conceptuales </li></ul><ul><ul><li>Delincuencia convencional y delincuencia de cuello blanco. </li></ul></ul><ul><ul><li>Delincuencia Económica </li></ul></ul><ul><ul><li>Delito Financiero </li></ul></ul><ul><li>Teorías Criminológicas </li></ul><ul><ul><li>Teoría de la Asociación Diferencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoría de la Anomia </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoría de Conflicto de Culturas </li></ul></ul><ul><li>Aspectos Criminológico del Delincuente de Cuello Blanco. </li></ul>
  5. 6. PRECISIONES CONCEPTUALES <ul><li>DELINCUENCIA ECONÓMICA </li></ul><ul><ul><li>Miguel Bajo Fernandez </li></ul></ul><ul><ul><li>Rafael Bielsa </li></ul></ul><ul><ul><li>Klauss Tiedeman </li></ul></ul><ul><li>DELITO FINANCIERO </li></ul><ul><ul><li>Rafael Márquez Piñeiro </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerardo Landrove Díaz* </li></ul></ul><ul><ul><li>López Rey y Arrojo </li></ul></ul><ul><ul><li>Pablo de Molina García </li></ul></ul>
  6. 7. <ul><ul><li>Teoría de la Asociación Diferencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoría de la Anomia </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoría de Conflicto de Culturas </li></ul></ul>TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS
  7. 8. <ul><li>Características del delincuente de cuello blanco. </li></ul><ul><li>Figura del chivo expiatorio </li></ul><ul><li>Víctimas y victimarios </li></ul><ul><li>Costo y Daño Social </li></ul><ul><li>Impunidad </li></ul>Taller 1 : A spectos criminológicos que caracterizan al delincuente de cuello blanco, en particular el delito financiero
  8. 10. CARACTERISTICAS DE LOS DELITOS FINANCIEROS <ul><li>El sujeto activo viene integrado por sociedades o grupos de personas, que actúan por medio de sus órganos de manifestación. </li></ul><ul><li>Forman el sujeto pasivo muchas personas, unidad entre sí, generalmente, por el vínculo del ahorro, dando lugar al delito masa. </li></ul><ul><li>Se produce una situación de total indefensión de los perjudicados que constituyen la parte más débil en la relación antes descrita. </li></ul><ul><li>El daño individual sufrido si se pasa de la situación de riesgo suele ser de pequeña cantidad aunque sea grande el alcance económico de la maniobra perjudicial en su integridad. </li></ul>LANDROVE DÍAZ, Gerardo Los Fraudes Colectivos. Barcelona. Edit. Bosch. España. 1978. Pág.. 22.
  9. 11. Enfoque de Política Criminal de los Delitos Financieros.
  10. 12. <ul><ul><ul><li>“ El delito es producido por la propia ley y los tribunales no hacen más que mantener los privilegios de clase” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>León Tolstoi. Resurrección </li></ul></ul></ul>
  11. 14. &quot;SI PUDIÉRAMOS DARNOS CUENTA PRIMERO EN DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS, SERÍAMOS MÁS CAPACES DE JUZGAR QUÉ HACER Y CÓMO HACERLO.&quot; ABRAHAM LINCOLN
  12. 15. SECTOR FINANCIERO EN PANAMA <ul><li>SECTOR BANCARIO </li></ul><ul><li>SECTOR BURSATIL </li></ul><ul><li>OTRAS ACTIVIDADES FINANCIERAS </li></ul>
  13. 16. Fuente: Citado por Rehbinder, Manfred , Sociología del Derecho, Madrid, Pirámides, 1981.pp22-23, en La Investigación Jurídica, Jorge Witker. Pág. 20 TRIDIMENSIONALIDAD DEL DERECHO Filosofía del Derecho IDEALIDAD (Ideas de justicia, valores) Dogmática Jurídica NORMATIVIDAD Derecho Muerto (Sollen) Práctica Jurídica (law-ways) Sociología del Derecho FACTICIDAD Vida de los grupos (Sein) (folks-ways)
  14. 17. Sector Financiero en Panamá <ul><li>Sector Bancario </li></ul><ul><li>Sector Bursátil o Mercado de Valores </li></ul><ul><li>Otras empresas financieras </li></ul>
  15. 18. ASPECTOS JURIDICOS <ul><li>Leyes que han modificado el Código Penal: </li></ul><ul><ul><li>Ley 53 de 12 de diciembre de 1995. </li></ul></ul><ul><ul><li>Por la cual se tipifica entre otros delitos el de tarjetas de débito y crédito. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ley 45 de 4 de junio de 2003. </li></ul></ul><ul><ul><li>Por la cual se crean los delitos financieros. </li></ul></ul>
  16. 19. LOS DELITOS FINANCIEROS
  17. 20. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
  18. 22. TALLER 2 Análisis de Casos Grupo 1 Institución financiera ilegal Grupo 2 Falsedad en libros y registros de contabilidad Grupo 3 Otra actividad que no este regulada penalmente captación masiva de dinero
  19. 23. COSTO Y DAÑO SOCIAL DELITOS FINANCIEROS Y QUIEBRAS DE EMPRESAS AÑOS 2002-2003P Delito Financiero 135,763,289.27 Quiebra de Empresas 289,092,500.00 Ambos 424,856,789.27
  20. 24. OTRAS FORMAS DE REACCIÓN SOCIAL <ul><ul><ul><li>Desprisionalización. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Despenalización </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desjudicialización </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descriminalización </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reyes Echandía. Pags. 325-337. </li></ul></ul></ul>
  21. 26. <ul><li>GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN </li></ul>
  22. 27. “ Usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente nos permite establecer un balance entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes roles que desempeñamos en nuestra vida.” (P. 15) Stephen R. Covey

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