En Panamá, han sido pocos los casos de conductas lesivas en nuestro sector financiero, sin embargo, estas han causado victimización de los usuarios. De la teoría a la práctica un camino por recorrer para conocer "casos aislados" que describe lo regulado que están las actividades de intermediarios financieros en Panamá.

1. UNIVERSIDAD DEL ISTMO DIPLOMADO EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS “ ASPECTOS CRIMINOL ÓGICOS DE LA DELINCUENCIA QUE AFECTA AL SECTOR FINANCIERO EN PANAMÁ” Gloria Cecilia Cheng Canto Panamá, 8 de agosto de 2009

2. ASPECTOS CRIMINOL ÓGICOS DE LA DELINCUENCIA QUE AFECTA AL SECTOR FINANCIERO EN PANAMÁ

11. Enfoque de Política Criminal de los Delitos Financieros.

14. "SI PUDIÉRAMOS DARNOS CUENTA PRIMERO EN DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS, SERÍAMOS MÁS CAPACES DE JUZGAR QUÉ HACER Y CÓMO HACERLO." ABRAHAM LINCOLN

16. Fuente: Citado por Rehbinder, Manfred , Sociología del Derecho, Madrid, Pirámides, 1981.pp22-23, en La Investigación Jurídica, Jorge Witker. Pág. 20 TRIDIMENSIONALIDAD DEL DERECHO Filosofía del Derecho IDEALIDAD (Ideas de justicia, valores) Dogmática Jurídica NORMATIVIDAD Derecho Muerto (Sollen) Práctica Jurídica (law-ways) Sociología del Derecho FACTICIDAD Vida de los grupos (Sein) (folks-ways)

19. LOS DELITOS FINANCIEROS

20. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

22. TALLER 2 Análisis de Casos Grupo 1 Institución financiera ilegal Grupo 2 Falsedad en libros y registros de contabilidad Grupo 3 Otra actividad que no este regulada penalmente captación masiva de dinero

23. COSTO Y DAÑO SOCIAL DELITOS FINANCIEROS Y QUIEBRAS DE EMPRESAS AÑOS 2002-2003P Delito Financiero 135,763,289.27 Quiebra de Empresas 289,092,500.00 Ambos 424,856,789.27

27. “ Usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente nos permite establecer un balance entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes roles que desempeñamos en nuestra vida.” (P. 15) Stephen R. Covey