Observaciones y recomendaciones al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención de Lavado de Activos.

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL
PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS
QUITO, 03 de febrero de 2016

2. CONTENIDO:
OBSERVACIONES DEL TEXTO VIGENTE EN
COMPARACIÓN CON EL TEXTO QUE SE PROPONE
REFORMAR
CONSIDERANDOS
ARTÍCULOS
QUITO, 03 de febrero de 2016

3. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
LEY REFORMATORIA

4. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
LEY REFORMATORIA

5. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
LEY REFORMATORIA

6. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
LEY REFORMATORIA

7. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
LEY REFORMATORIA

8. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
LEY REFORMATORIA

9. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
LEY REFORMATORIA

21. PROPUESTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE
PREVENCIÓN DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DE DELITOS

24. El Ministerio de Finanzas tiene como misión: Contribuir al
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una
mejor calidad de vida para las y los ecuatorianos, a través de
una eficaz definición, formulación y ejecución de la política
fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que
garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia
de las finanzas públicas.

28. 7. LA ERRADICACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO LO LLEVARÁ LA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

29. MÉXICO
CANADA
EE.UU.
VENEZUELA
COLOMBIA
PERÚ
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
PARAGUAY
BRASIL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
MINISTER OF FINANCE
DEPARTMENT OF THE TREASURY
SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL
SECTOR BANCARIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP´S
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
MINSTERIO DE FINANZAS
BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COMPARATIVO REGIONAL DE ENTIDADES A LAS QUE
PERTENECEN LAS UIFs