Actualmente las empresas y las organizaciones, tanto públicas como privadas se enfrentan a peligros que ponen en riesgo su viabilidad y la del negocio, además de constituir un serio problema de seguridad para las personas que trabajan en ellas. Ese peligro lo constituyen los atentados terroristas, la comisión de fraudes, robos y la corrupción que muchas veces estructuran las relaciones laborales.
Es por ello que el objetivo de este curso es presentar los factores criminógenos que motivan la comisión de delitos dentro de la empresa, analizar los diferentes tipos de modalidades delictivas y conductas fraudulentas para poder detectarlas y poder tomar medidas preventivas y protectoras anti-fraude.
El presente artículo parte del análisis de la aplicación del polígrafo como herramienta preventiva de conductas antisociales, como lo es el robo hormiga o fraudes millonarios, es importante remarcar que el polígrafo o control de confianza evalúa conductas pasadas, no predice el futuro, solo correlaciona conductas y comportamientos para dar un panorama de posibles escenarios y determinar si el sujeto es predisponente a conductas antisociales, no exime a nadie de cometer estas conductas pero si da un rango amplio de conocimiento del sujeto y mantiene preparado, por eso es más factible que esta prueba se realice también aleatoriamente a todos los departamentos cada año, pues tras varios estudios de profesionales en la poligrafía se ha detectado la eficiencia de la aplicación para detectar conductas y declinar a personal no apto para el puesto creando una cultura de prevención.
OBJETIVO:
Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
- Reconocer las maneras de operar y delinquir de empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo
- Entender como y porqué se producen estos casos
- Diseñar e implementar procesos de prevención de robos y fraudes internos
Extracto del temario
Análisis de casos (Modus Operandi)
Proceso del delincuente
Aplicación de seguridad proactiva
Claves para la detección
Implementación de controles
Judialización de casos
Contabilización de robos y pérdidas
Si las empresas exigen lealtad…¿Qué darán a cambio a sus colaboradores?Carlos Vargas H.
Como sociedad estamos obligados a encontrar nuevas formas de relacionarnos, de manera leal, al fortalecer la confianza, que es la amalgama de cualquier relación humana; al ejercer la operación y administración de las organizaciones con una
ética inquebrantable, al tener al ser humano como centro de
nuestras acciones
Carlos Vargas H
Coach Ejecutivos
Head Hunter
brokerdetalento@outlook.com
@Broker_DTalento
El presente artículo parte del análisis de la aplicación del polígrafo como herramienta preventiva de conductas antisociales, como lo es el robo hormiga o fraudes millonarios, es importante remarcar que el polígrafo o control de confianza evalúa conductas pasadas, no predice el futuro, solo correlaciona conductas y comportamientos para dar un panorama de posibles escenarios y determinar si el sujeto es predisponente a conductas antisociales, no exime a nadie de cometer estas conductas pero si da un rango amplio de conocimiento del sujeto y mantiene preparado, por eso es más factible que esta prueba se realice también aleatoriamente a todos los departamentos cada año, pues tras varios estudios de profesionales en la poligrafía se ha detectado la eficiencia de la aplicación para detectar conductas y declinar a personal no apto para el puesto creando una cultura de prevención.
OBJETIVO:
Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
¿Qué aprenderé?
- Reconocer las maneras de operar y delinquir de empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo
- Entender como y porqué se producen estos casos
- Diseñar e implementar procesos de prevención de robos y fraudes internos
Extracto del temario
Análisis de casos (Modus Operandi)
Proceso del delincuente
Aplicación de seguridad proactiva
Claves para la detección
Implementación de controles
Judialización de casos
Contabilización de robos y pérdidas
Si las empresas exigen lealtad…¿Qué darán a cambio a sus colaboradores?Carlos Vargas H.
Como sociedad estamos obligados a encontrar nuevas formas de relacionarnos, de manera leal, al fortalecer la confianza, que es la amalgama de cualquier relación humana; al ejercer la operación y administración de las organizaciones con una
ética inquebrantable, al tener al ser humano como centro de
nuestras acciones
Carlos Vargas H
Coach Ejecutivos
Head Hunter
brokerdetalento@outlook.com
@Broker_DTalento
Protocol d'actuació coordinada contra els maltractaments a la gent gran de Ma...Asociación SIENA
El protocol és un instrument de suport al treball professional que serveix per a millorar les intervencions i rendibilitzar els recursos enfront de possibles situacions generadores de maltractaments cap a les persones grans. Ha estat elaborat i consensuat per 20 institucions que garanteixen una aplicació ben estesa.
Facilita la coordinació professional i institucional per tal d’activar els recursos i les intervencions més adequades per a cada situació i aporta un coneixent més autèntic d’aquesta problemàtica, amb la finalitat d’ajudar a dissenyar accions futures.
El protocol preveu diferents tipus de intervenció, segons diferents criteris:
- El tipus de demanda que fa la presumpta víctima, atès que pot expressar una demanda clara sobre la situació que està vivint o, al contrari, no expressar-la.
- La situació que presenta la víctima, atès que pot viure una situació de risc immediat que suposa un perill per la seva integritat o sense risc i el problema pot millorar amb una intervenció professional.
- L’entorn on es produeixen els fets, atès que la víctima pot viure els maltractaments dins del seu domicili, dins d’un entorn institucional o dins d’un àmbit comunitari.
La formación de liderazgos éticos para incrementar la motivación y prevenir ...Mg. Juan Manuel Iglesias
La comisión de fraudes, delitos corporativos y las prácticas corruptas ponen en peligro la viabilidad de la empresa y dificultan el desarrollo eficiente y eficaz de las operaciones del negocio. A su vez este tipo de conductas están relacionadas con el nivel de motivación y de frustración dentro de la organización cuyo tratamiento es responsabilidad de los líderes. Es por ello que proponemos la formación de un modelo de liderazgo ético que desarrolle herramientas que permitan aumentar la motivación, generar confianza, reducir niveles de frustración y constituir climas organizacionales participativos y favorables.
Actualmente el terrorismo internacional y la corrupción no solo amenazan la viabilidad de las actividades empresariales sino que también erosionan ponen en riesgo la concreción material de los DDHH no solo de los ciudadanos de los países de origen sino también de todo el occidente.
A través de una revalorización del legado de los filósofos de la Revolución Francesa, del liberalismo clásico y de la ética deontológica podremos gestionar mecanismos que protejan a la sociedad civil de efectos como la corrupción pública y el terrorismo que impactan negativamente en la empresa.
Es fundamental la educación no sólo de los funcionarios públicos y ámbito empresarial sino también de toda los ciudadanos para promover una ciudadanía activa que pida rendición de cuentas y vele por que las medidas tomadas para prevenir estos flagelos no violen los DDHH.
Este curso le brinda la posibilidad de conocer los factores sociales y culturales que sustentan y han sustentado este tipo de conductas a través de la historia y que son reproducidas por la cultura empresarial y social.
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Facilita la coordinació professional i institucional per tal d’activar els recursos i les intervencions més adequades per a cada situació i aporta un coneixent més autèntic d’aquesta problemàtica, amb la finalitat d’ajudar a dissenyar accions futures.
El protocol preveu diferents tipus de intervenció, segons diferents criteris:
- El tipus de demanda que fa la presumpta víctima, atès que pot expressar una demanda clara sobre la situació que està vivint o, al contrari, no expressar-la.
- La situació que presenta la víctima, atès que pot viure una situació de risc immediat que suposa un perill per la seva integritat o sense risc i el problema pot millorar amb una intervenció professional.
- L’entorn on es produeixen els fets, atès que la víctima pot viure els maltractaments dins del seu domicili, dins d’un entorn institucional o dins d’un àmbit comunitari.
La formación de liderazgos éticos para incrementar la motivación y prevenir ...Mg. Juan Manuel Iglesias
La comisión de fraudes, delitos corporativos y las prácticas corruptas ponen en peligro la viabilidad de la empresa y dificultan el desarrollo eficiente y eficaz de las operaciones del negocio. A su vez este tipo de conductas están relacionadas con el nivel de motivación y de frustración dentro de la organización cuyo tratamiento es responsabilidad de los líderes. Es por ello que proponemos la formación de un modelo de liderazgo ético que desarrolle herramientas que permitan aumentar la motivación, generar confianza, reducir niveles de frustración y constituir climas organizacionales participativos y favorables.
Actualmente el terrorismo internacional y la corrupción no solo amenazan la viabilidad de las actividades empresariales sino que también erosionan ponen en riesgo la concreción material de los DDHH no solo de los ciudadanos de los países de origen sino también de todo el occidente.
A través de una revalorización del legado de los filósofos de la Revolución Francesa, del liberalismo clásico y de la ética deontológica podremos gestionar mecanismos que protejan a la sociedad civil de efectos como la corrupción pública y el terrorismo que impactan negativamente en la empresa.
Es fundamental la educación no sólo de los funcionarios públicos y ámbito empresarial sino también de toda los ciudadanos para promover una ciudadanía activa que pida rendición de cuentas y vele por que las medidas tomadas para prevenir estos flagelos no violen los DDHH.
Este curso le brinda la posibilidad de conocer los factores sociales y culturales que sustentan y han sustentado este tipo de conductas a través de la historia y que son reproducidas por la cultura empresarial y social.
Actualmente las empresas y las organizaciones, tanto públicas como privadas se enfrentan a un peligro que ponen en riesgo su viabilidad y la del negocio. Ese peligro es la corrupción que estructura las relaciones sociales. La corrupción no es solo un problema político, sino que abarca a toda la sociedad. Se enseña en la familia y en la escuela, forma parte de la cultura corporativa porque es un elemento cultural que estructura y da sentido a las conductas. Es por ello que el objetivo de este curso es presentar a la corrupción como un problema social que se origina en la cultura y en la historia de la civilización. Para ello proponemos revisar los aportes de la sociología y la ciencia política como también de los pensadores antiguos, medievales y contemporáneos en relación a cómo debe funcionar un Estado y una sociedad justa.
La pareja criminal y la relación de correspondencia entre víctima y victimari...Mg. Juan Manuel Iglesias
El legado de los pioneros de la nueva ciencia como B. Mendelsohn en los estudios sobre la pareja criminal ha demostrado la recíproca interacción existente entre autor y víctima dándole una imagen más realista y dinámica como sujeto activo capaz de influir en la configuración del hecho delictivo, en su estructura dinámica y preventiva. Esto llevó a ampliar los estudios hacia temas como actitudes y propensiones de los sujetos para convertirse en víctimas, la tipología victimaria y daños que padecen las víctimas como consecuencias del delito.
Tanto el acoso u hostigamiento sexual como el mobbing, son conductas que se manifiestan en ámbitos donde pueden establecerse relaciones sociales jerárquicas o de poder abusivas configurando por lo general una pareja criminal entre un subordinado y un superior. Lo que implica entender al mobbing y al acoso sexual como una relación y acción social.
El feminicidio más allá de las puertas del hogar: un problema social que afec...Mg. Juan Manuel Iglesias
Como se verá el acoso sexual y el mobbing, entendidos ambos como formas de violencia que muchas veces se aplican al género, constituyen un riesgo psicosocial para las organizaciones. A su vez estos dos flagelos constituyen muchas veces eslabones de una cadena de maltratos físicos, psicológicos, económicos y simbólicos que integran el proceso que evoluciona hacia el feminicidio. El mismo no se agota solo en el hecho criminal del homicidio sino que es un "continium" de violencia que integra también la dimensión de las empresas.
La conducta criminal no sólo está determinada por el etiquetamiento de lo que la sociedad considera como desviación sino también por factores criminógenos externos e internos. La experiencia de lo sagrado, producto de la emergencia de instituciones delictivas del narcotráfico y de canonizaciones transgresoras se constituye como uno de esos factores que inciden en la conducta criminal y permiten el acceso a una moral y moralidad, distinta a la moral dominante, que legitima el ethos delictual en contextos diversos como el caso del narcoterrorismo en México y la delincuencia juvenil en los barrios marginados de Buenos Aires en Argentina.
En el 452 Atila invadió el norte de Italia, arrasando Aquileya, Milán y Padua; las poblaciones aterrorizadas huyeron de las ciudades y se refugiaron en las montañas o en las lagunas del Adriático. Los romanos interpretaron que su civilización estaba
amenazada por la barbarie de los hunos. Hoy “Atila” ha mutado y la barbarie se ciñe nuevamente sobre la civilización, el mega-atentado del 11-S ha modificado a las democracias occidentales. En muchos casos éstas se tornaron débiles, en otras fueron erosionadas por la aplicación de políticas de securitización y medidas defensivas que llegaron incluso a la guerra.
Para este trabajo he de partir del paradigma “Civilización contra barbarie” que presenta Pilar Rahola en su libro “Basta”. Pero la civilización no es occidente, ni la barbarie es oriente. No son ni sustancia ni una nación o pueblo determinado sino que ambas son una elección de vida que se debate entre seguir a Jesús o a Barrabás. Jesús es la civilización y Barrabás la barbarie. La amenaza terrorista internacional, orquestada por el islamofascismo hoy nos desafía a hacer ésta elección.
PREVENCION DELITOS RELACIONADOS COM INT.pptxjohnsegura13
Concientizar y sensibilizar a los funcionarios, sobre la importancia de promover la seguridad en sus operaciones de comercio internacional, mediante la unificación de criterios relacionados con la trazabilidad de sus operaciones.
Anna Lucia Alfaro Dardón, Harvard MPA/ID.
Opportunities, constraints and challenges for the development of the small and medium enterprise (SME) sector in Central America, with an analytical study of the SME sector in Nicaragua. - focused on the current supply and demand gap for credit and financial services.
Anna Lucía Alfaro Dardón
Dr. Ivan Alfaro
Anna Lucia Alfaro Dardón, Harvard MPA/ID. The international successful Case Study of Banco de Desarrollo Rural S.A. in Guatemala - a mixed capital bank with a multicultural and multisectoral governance structure, and one of the largest and most profitable banks in the Central American region.
INCAE Business Review, 2010.
Anna Lucía Alfaro Dardón
Dr. Ivan Alfaro
Dr. Luis Noel Alfaro Gramajo
Solicitud de cambio de un producto, a nivel empresarial.
Atentados terroristas, fraudes y delitos corporativos en la organización: cómo detectarlos y prevenirlos.
1. Atentados terroristas, fraudes y delitos corporativos en la organización:
cómo detectarlos y prevenirlos
Resumen de la propuesta
Actualmente las empresas y las organizaciones, tanto públicas como privadas se enfrentan a
peligros que ponen en riesgo su viabilidad y la del negocio, además de constituir un serio problema
de seguridad para las personas que trabajan en ellas. Ese peligro lo constituyen los atentados
terroristas, la comisión de fraudes, robos y la corrupción que muchas veces estructuran las
relaciones laborales.
Es por ello que el objetivo de este curso es presentar los factores criminógenos que motivan la
comisión de delitos dentro de la empresa, analizar los diferentes tipos de modalidades delictivas y
conductas fraudulentas para poder detectarlas y poder tomar medidas preventivas y protectoras anti-
fraude.
¿Por qué esto es relevante?
Porque solamente podemos efectuar cambios duraderos si conocemos en profundidad de donde
proviene el problema.
¿Tenemos claridad sobre qué características y qué aspectos determinan a cada conducta
delictiva?
Este curso le permitirá incrementar sus conocimientos y profundizar a detalle sobre los mismos.
¿Es posible el cambio de estos comportamientos en las empresas/organizaciones?
Para finalizar, luego de analizar varios casos reales, se presentarán técnicas que permiten realizar
cambios en la cultura organizacional.
Destinatarios:
Especialmente a todos los que realizaron el curso “Ética política: terrorismo, corrupción y
Derechos Humanos”, el curso “Mobbing y acoso sexual en las empresas/organizaciones: técnicas
para detectarlos,erradicarlos y prevenirlos” y el curso “Para Entender los Problemas Sociales y
Políticos de la Actualidad”, supervisores y personal de seguridad privada, toda persona que trabaja
en una empresa, empresarios, funcionarios y empleados de la administración pública, estudiantes
interesados en la temática, miembros de la comunidad en general.
OBJETIVOS:
Objetivos Generales:
1. Lograr que el alumno pueda entender cómo los atentados terroristas, el robo, fraude y la
corrupción ponen en peligro a las empresas públicas y privadas.
2. Lograr que el alumno pueda entender cómo estos delitos afectan la continuidad del negocio.
2. 3. Lograr comprender a los factores que motivan la conducta criminal como un elemento
cultural.
4. Que el alumno pueda aportar soluciones iniciales en lo empresarial para establecer medidas
anti-fraude que prevengan y protejan a la organización.
Objetivos específicos:
Que el alumno logre identificar los distintos tipos de delitos y los factores que lo motivan.
Que el alumno comprenda los aportes de las distintas teorías de la criminología en relación a
la cultura y conducta criminal.
Que el alumno aprehenda estos conceptos científicos para identificar las conductas y reducir
vulnerabilidades.
Que el alumno pueda tomar un hecho de la realidad para aplicar los conocimientos
adquiridos y proponer soluciones desde un marco ético.
Módulo 1:
Factores criminógenos que inciden en la comisión de los delitos corporativos
Factores criminógenos externos:
La familia, la cultura, la sociedad, el barrio.
La cultura del consumo y el nihilismo existencial.
La cultura del hombre light (Rojas) y la organización
Una moral materialista, relativista, y permisiva:
El problema del relativismo moral para la organización
La sociedad divertida y la sexualidad “light”
La psicología del fracaso. La vida sin proyecto ni finalidad.
La psicología de la droga
El hedonismo y permisividad como proyecto
La comodidad como ideal
Factores criminógenos internos
Enfermedades mentales con incidencia en actividades delictivas:
Trastornos disociativos,
Esquizofrenia,
Psicosis delirantes: Delirio de reivindicación, Delirio de persecución, Delirio celotípico, Delirio
erotomaníaco, Delirio de grandeza.
Psicosis de asociación.
Trastornos de la personalidad: La psicopatía.
Tipos de psicopatía dentro de la organización.
Psicopatía en relación al área emocional interpersonal, aspectos del estilo de vida.
Aspectos violentos de la psicopatía que pueden afectar a la organización.
Cómo reconocer a un psicópata violento.
3. Módulo 2:
Delitos corporativos mas frecuentes: Fraude, Corrupción, Sabotaje, Robo
El robo:
Motivación para cometer robo o fraude
Racionalización del delito: triángulo de Cressy
Teorías criminológicas de la elección racional aplicadas al robo.
Robo de los empleados:
Presiones económicas externas,
Juventud y trabajo,
Oportunidad,
Insatisfacción laboral,
Control social
Aportes de la criminología situacional: el delito como oportunidad. Teoría del estilo de vida
Teoría de las “ventanas rotas” (Kelling).
El sabotaje industrial:
El sabotaje como efecto del estrés laboral y la frustración.
Climas organizacionales que fomentan el sabotaje.
El sabotaje como acto racional y planificado: un ejemplo “el atentado terrorista”.
Perfil del terrorista desde la teoría de la elección racional de Horgan.
La captación de colaboradores de la organización por el yihadismo “virtual” desde la red.
Los lobos solitarios en la organización:
Los lobos solitarios y los factores criminógenos externos. El nihilismo existencial y el asesinato
ritual dador de sentido.
Los lobos solitarios y factores criminógenos internos. El lobo solitario no es un enfermo mental.
¿Por qué son captados? ¿Qué mecanismos organizacionales podemos utilizar para prevenirlo?
El clima organizacional como herramienta preventiva para el sabotaje.
Métodos y técnicas para detectar metales, material explosivo, biológico y químico.
Fraude:
La teoría de Sutherland: comportamiento delictivo y entorno criminal. ¿Qué pasa con la cultura
corporativa?
Síntomas e indicadores de fraude: elementos comunes
“Banderas rojas situacionales y de oportunidad, para los empleados y la organización”
Tipologías de actos corruptos: comisiones y obsequios ilegales, nepotismo, contribuciones ilegales,
cohecho, evasión, malversación en el ingreso y desembolso de dinero, malversación de activos en el
ciclo de compras y adquisiciones.
Factores criminógenos externos que influyen en el fraude: la ética del consumo.
Factores criminógenos internos que influyen en el fraude: psicopatías y teoría de la elección racional.
4. Corrupción:
Tipología de actos corruptos: Soborno, Extorsión, abuso de pagos, regalos y favores, pagos de
facilitación, conflicto de intereses, abuso de patrocinio, contribuciones políticas dudosas, lavado de
dinero.
Un ejemplo de corrupción: El crimen organizado
El lavado: La mafia y el narcotráfico.
El cartel y la mafia como emprendimiento empresarial.
Empresas del narcotráfico y de la mafia. Entre la lógica del poder y la lógica del mercado.
Un caso concreto: la inserción del narcotráfico en las actividades empresariales lícitas.
Relación entre la corrupción privada y la corrupción pública.
Módulo 3:
Detección de engaños y entrevista
Interrogatorio de los sospechosos.
Algunos signos de engaño o mentiras en las conductas humanas.
Lenguaje corporal y lenguaje verbal: incongruencias entre discurso y postura.
Motivación para el engaño y mentira ¿Por qué y para qué?
Cómo afecta la mentira a las relaciones, los negocios
Cómo se comportan las personas cuando mienten
Aspectos fisiológicos de la mentira: aportes de la neurociencia.
Cómo funciona el cerebro cuando se está engañando o mintiendo.
El problema de la “trampa de honestidad”
Tipos de mentirosos en la organización: el ocasional, el profesional y el natural.
Técnicas para desenmascarar la mentira
Cómo hacer una entrevista ante un posible delito o engaño
Utilización de diversas técnicas. Requisitos de un buen interrogatorio-entrevista.
Cualidades del entrevistador
Problemas de las técnicas, fallos humanos, error de método, problema de medios
Comportamientos típicos del interrogado
Desarrollo de la entrevista: pre-interrogatorio, el interrogatorio, post-interrogatorio
Estrategias básicas del interrogatorio:
método directo, indirecto, estrategia de desarrollo cronológico, de desarrollo lógico.
Entrevista a testigos y víctimas.
Concepto general de victimología. Rol activo de la víctima.
¿Por qué es importante tener en cuenta a la víctima desde los RRHH?
La entrevista cognitiva
El testigo: diferente tipos de testigos
Problema del testimonio del testigo.
5. Módulo 4
Medidas anti-fraude que puede implementar la organización.
Establecimiento de un Programa de Prevención modelo:
Los 10 elementos del modelo integral
Peligro de robos y fraudes no detectados.
Creación de un clima laboral anti-fraude
El rol de la alta dirección
El rol de la auditoría interna
Importancia del Código de Ética y estándares de calidad.
Entrenamiento en ética para los empleados
Líneas calientes, de ayuda y de denuncias anónimas
El rol de RRHH para la prevención y capacitación de los empleados
Administración del riesgo del emprendimiento Enterprise Risk Management (ERM)
Automatización y verificación de antecedentes. Tácticas de detección basada en tecnología
Controles preventivos para: presentación fraudulenta de reportes financieros, uso indebido de
activos, soborno y corrupción.
Monitoreo y control de los programas y corrección de las no conformidades
Detección del fraude usando técnicas de interrogación de datos.