Diapositiva de prueba

1. EXPOSITOR: DR. VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA
DOCTOR EN DERECHO
CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL
JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:
ASPECTOS GENERALES

2. DENOMINACIONES
• EN LA ACTUALIDAD LA DENOMINACIÓN MAS ASUMIDA
POR EL SISTEMA INTERNACIONAL Y POR EL DERECHO
INTERNO DE LOS ESTADOS ES LAVADO DE ACTIVOS.
• NO OBSTANTE, COEXISTEN OTRAS DENOMINACIONES
COMO BLANQUEO DE CAPITALES, RECICLAJE DEL
DINERO SUCIO, LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS, LAVADO DE
DINERO, ETC.
• CON TODAS ESTAS DENOMINACIONES SE ALUDE AL
MISMO PROCESO DE DAR APARIENCIA DE LEGITIMIDAD
A LOS ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO.

3. ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
• EL LAVADO DE ACTIVOS COMO PROCESO SE DESARROLLA EN FUNCIÓN
DE ETAPAS SECUENCIALES QUE PERMITAN LA PAULATINA LEGALIZACIÓN
DE LOS ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO.
• GENERALMENTE SE SEÑALAN TRES ETAPAS CON FINES OPERATIVOS
DEIFERENTES:
1. LA COLOCACIÓN DE LOS CAPITALES ILÍCITOS EN EL CIRCUITO
ECONÓMICO – FINANCIERO.
2. LA INTERCALACIÓN DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES DE
OCULTAMIENTO O CONFUSIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS ACTIVOS.
3. LA INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS LEGITIMADOS EN EL SISTEMA
ECONÓMICO FORMAL.
• SEGÚN LOS EXPERTOS SÓLO EN LA ETAPA DE COLOCACIÓN ES POSIBLE
DETECTAR Y DESCUBRIR CON ALTAS OPCIONES DE EFICACIA LAS
OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS (FEDERACIÓN BANCARIA
EUROPEA, INTERPOL, DEA)