Derecho Penal

2. MÓDULO “II”
Delitos de corrupción y
vinculados

3. Legitimación de ganancias ilícitas (Art.
185 bis)
• Legitimación de ganancias o blanqueo de
capitales:
• Es el proceso por el cual se ocultan o
encubren la proveniencia u origen ilegal
de un bien, valor o recurso, disfrazando
ese bien para hacerlo parecer legal y
legitimo.

4. Legitimación de ganancias ilícitas (Art.
185 bis)
• es el proceso por el cual se oculta la
existencia, fuente o utilización ilegal de una
ganancia (lucro) para luego disfrazarla y hacerla
parecer legitima (ocultación del bien)
• Es el proceso de conversión de grandes
cantidades de efectivo de manera que pueda
ser usado cómodamente en el comercio
ocultando el origen ilícito de su procedencia
(ocultación del origen)

5. Legitimación de ganancias ilícitas (Art.
185 bis)
• De acuerdo con este articulo, la
proveniencia ilegal de dichos
bienes, recursos o valores debe vincularse
con delitos de corrupción, trafico de
drogas, contrabando, organizaciones
criminales, trafico de armas, de
personas, órganos humanos y terrorismo

6. Legitimación de ganancias ilícitas (Art.
185 bis)
• Tras la comisión de un delito de
peculado, malversación, trafico de
drogas, etc., se recurren a métodos de
encubrimiento del origen ilícito del bien
como ser: negocios simulados y técnicas
de ingeniería financiera para disfrazar los
hechos cometidos y aprovechar los
beneficios obtenidos con ellos.

7. Dinámica básica del blanqueo de capitales
• los fondos ilegalmente obtenidos (tráfico
de drogas, delitos contra la
propiedad, etc.) se dividen en pequeñas
denominaciones (fraccionamiento;
structuring). Las cuales son filtradas al
sistema financiero y posteriormente
invertidas en negocios legítimos.

8. Dinámica básica del blanqueo de capitales
• posteriormente y en una variante
internacional, el dinero depositado en un
banco es transferido a otras jurisdicciones ya
sea vía electrónica o físicamente
transportado. Donde se depositara en otros
bancos y a nombre de otras personas
(empresas por lo general) estructuradas bajo
una apariencia de negocios licita, pero
destinada en realidad a la captación de estos
fondos

9. Dinámica básica del blanqueo de capitales
• luego el dinero es transferido desde el banco
local de aquellas empresas a un respetable
banco internacional del mismo lugar, el cual
mediante otras transferencias reparte los
fondos a otros bancos en otros países, desde
donde son repatriados al lugar de origen de
los fondos ilícitos, pero bajo la apariencia de
dinero "limpio“ procedente de transacciones
comerciales comunes

10. Actividades de blanqueo de dinero
mas comunes
• 1) mediante operaciones financieras
• Fragmentación (estructuring y smurfing)
• Cambio de divisas
• 2) mediante operaciones no financieras
• Compra de oro, piedras preciosas, obras de arte,
etc.
• Recurso a juegos de azar y premios de lotería
• Utilización de negocios que generan gran cantidad
de metálico
• Compra venta de inmuebles

11. Actividades de blanqueo de dinero mas
comunes
• 3) blanqueo mediante operaciones de
exterior
• 1) contrabando físico de dinero
• 2) Establecimientos gestores de
transferencias de fondos al exterior
• 3) utilización de despachos y oficinas de
intermediación y gestión financiera

12. Art. 71 bis.- (decomiso de recursos y
bienes)
• En los casos de legitimación de ganancias
ilícitas se dispondrá el decomiso:
• 1) de los recursos y bienes provenientes
directa o indirectamente de la
legitimación de ganancias ilícitas
adquiridas desde la fecha del mas antiguo
de los actos que hubieran justificado su
condena; y

13. Art. 71 bis.- (decomiso de recursos y
bienes)
• 2) de los recursos y bienes procedentes directa o
indirectamente del delito, incluyendo los ingresos y
otras ventajas que se hubieren obtenidos de ellos, y
no pertenecieren al condenado, a menos que su
propietario demuestre que los ha adquirido pagando
efectivamente su justo precio o a cambio de
prestaciones correspondientes a su valor; en el caso
de donaciones y transferencias a titulo gratuito, el
donatario o beneficiario deberá probar su
participación de buena fe y el desconocimiento del
origen ilícito de los bienes, recursos o derechos.

14. Sujetos activos del delito de
legitimación de ganancias ilícitas
• Cualquier sujeto que con
conocimiento del origen ilícito del
bien, contribuya de alguna
manera a ocultar o encubrir su
naturaleza, origen, ubicación, des
tino, movimiento o propiedad

15. Sujetos activos del delito de
legitimación de ganancias ilícitas
• Funcionarios públicos
• Directivos de instituciones
publicas y privadas
• Extranjeros
• Particulares

16. Accionar típico
• Adquirir.- supone la incorporación del bien a un
nuevo patrimonio por medio de cualquier
titulo, oneroso o gratuito. No incluye la simple
posesión fáctica de los bienes
• Convertir.- implica la transformación de los bienes
en activos de cualquier tipo, o su transmutación en
otros, sin incluir desplazamiento de titularidad.
Ejemplo: el dinero ingresado en una cuenta
corriente se convierte en un deposito a plazo, la
conversión de joyas en lingotes de oro, etc.

17. Accionar típico
• Transferencia.- transmisión, cesión o traspaso
de los capitales a terceras personas.
Adquisición y transmisión contemplan los dos
extremos de un mismo desplazamiento
patrimonial, pues para transmitir se debe haber
adquirido anteriormente, y quien recibe el bien
transmitido lo adquiere.
• la transmisión no solo puede ser material o
fáctica, sino también puede darse una
transmisión jurídica, entendida como aquella
en la que se produce un cambio en la
titularidad de un determinado derecho

18. Conductas excluidas del accionar típico
• 1. Utilización o posesión de bienes a
sabiendas de su origen ilícito
• 2. Simple posesión injustificada de bienes
• 3. La actividad negocial de la vida
cotidiana; prestación de servicios o venta
de mercancías usuales

19. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de
aquellos bienes que se presuman
medio, instrumento o resultado del delito
• Privación de libertad de cinco a diez años
• Decomiso (confiscación) de los bienes
derivados directa (instrumentos, efectos) o
indirectamente (ganancias) del delito
vinculado al blanqueo y el propio delito de
blanqueo

20. Sanciones
• Cuando los recursos procedentes directa o
indirectamente del delito se fusionen con un
bien adquirido legítimamente, el decomiso de
ese bien solo se ordenará hasta el valor
estimado por el juez o tribunal, de los recursos
que se hayan unido a el.
• Cuando los bienes confiscados no puedan
presentarse, se podrá ordenar la confiscación
de su valor

21. El delito de peculado
Art. 142 Código Penal

22. Peculado (Art. 142 CP)
• Es el acto cometido por un funcionario
publico consistente en la apropiación o
apoderamiento de dinero, valores, bienes
de los cuales se hallase en poder de
custodia, administración, encargado o con
facultades de cobro en el ejercicio de sus
funciones.

23. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
Peculado
• Acción típica:
apropiación, retención, utilización para otros
fines
• Objeto del delito: bienes, dinero, títulos
valores y cualquier cosa susceptible de
valoración económica
• Calidad del autor: funcionario publico

24. Funcionarios públicos bajo riesgo de
ser procesados por peculado
• Gobernadores, ministros, alcaldes, direct
ores, secretarios, oficiales, intendentes y
cualquier autoridad en funciones de
administración general de su
repartición, de acuerdo a normativa. Aun
cuando no se encuentren en contacto
directo con los bienes objeto del delito.

25. Funcionarios públicos bajo riesgo de
ser procesados por peculado
• Funcionarios públicos en funciones
de
contadores, auditores, cobradores, m
ensajeros y aquellos que conforme a
normativa y practica se hallen en
contacto directo con los bienes
objeto del delito

26. Delitos concurrentes al procesamiento
por peculado
• Malversación
• Uso indebido de influencias
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones publicas
• Incumplimiento de deberes
• Enriquecimiento ilícito

27. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de
bienes en cualquier etapa del proceso
• Privación de libertad de cinco a diez
años
• Decomiso de los bienes derivados
directa o indirectamente del delito

28. DELITO DE MALVERSACION

29. MALVERSACION Art. 144 CP
• Es la acción realizada por un
servidor publico consistente en
dar a los caudales y valores que
administra, percibe o custodia
una aplicación distinta a aquella
a que estuvieren destinados

30. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
malversación
• Acción típica: utilizar caudales públicos para
fines diferentes a los establecidos en la
normativa
• Objeto del delito: caudales públicos, dinero o
títulos valores valuables económicamente
• Calidad del autor: funcionario publico

31. Funcionarios públicos bajo riesgo de
ser procesados por malversación
• Gobernadores, ministros, alcaldes, directores,
secretarios, oficiales, intendentes y cualquier
autoridad en funciones de administración
general de su repartición, de acuerdo a
normativa. Aun cuando no se encuentren en
contacto directo con los bienes objeto del
delito.
• Cualquier otro funcionario a quien se le
conceda la custodia de caudales públicos

32. Delitos concurrentes al procesamiento
por malversación
• Peculado
• Uso indebido de influencias
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones publicas
• Incumplimiento de deberes
• Cohecho pasivo propio
• Enriquecimiento ilícito

33. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de bienes
en cualquier etapa del proceso
• Privación de libertad de tres a ocho años con
agravación de hasta un tercio si del hecho
resultare daño o entorpecimiento para el
servicio publico
• Decomiso de los bienes derivados directa o
indirectamente del delito

34. Delito de Cohecho pasivo propio

35. Cohecho pasivo propio Art. 145 CP
• Es la aceptación por parte de un servidor
publico de cualquier ventaja económica o
promesa de la misma para hacer o dejar de
hacer un acto relativo a sus funciones o
contrario a los deberes de su cargo.

36. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
cohecho pasivo propio
• Acción típica: recibir directa o indirectamente
y/o aceptar promesas de dadivas o ventajas
económicas
• Objeto del delito: hacer o dejar de hacer un
acto relativo a sus funciones o contrario a los
deberes de su cargo
• Calidad del autor: funcionario publico

37. Delitos concurrentes al procesamiento
por cohecho pasivo
• Uso indebido de influencias
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones publicas
• Incumplimiento de deberes
• Beneficios en razón del cargo
• Enriquecimiento ilícito
• Receptación de delitos de corrupción

38. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva
de los bienes del sospechoso
• Privación de libertad de tres a ocho
años
• Decomiso de los bienes derivados
directa o indirectamente del delito

39. Delito de uso indebido de
influencias

40. Uso indebido de influencias Art. 146
• Consiste en la obtención de
beneficios o ventajas por parte
de un funcionario publico, ya sea
para si o tercero, aprovechando
las funciones que ejerce o
empleando las influencias
derivadas de estas.

41. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
Uso indebido de influencias
• Acción típica: obtención de ventajas o beneficios
económicos aprovechando las funciones ejercidas
o valiéndose de sus influencias
• Objeto del delito: ventajas o beneficios
económicos obtenidos ya sea directa o a través
de terceros en provecho de las funciones publicas
ejercidas
• Calidad del autor: funcionario publico

42. Delitos concurrentes al procesamiento
por uso indebido de influencias
• Beneficios en razón del cargo
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones publicas
• Incumplimiento de deberes
• Cohecho pasivo propio
• Concusión
• Enriquecimiento ilícito
• Receptación de delitos de corrupción

43. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de los
bienes del sospechoso
• Privación de libertad de tres a ocho años
• Decomiso de los bienes derivados directa
o indirectamente del delito

44. Delito de Beneficios en razón del
cargo

45. Beneficios en razón del cargo Art. 147
CP
• Consiste en la aceptación de regalos u otros
beneficios en consideración al cargo
desempeñado por el servidor publico
• Se diferencia del delito de uso indebido de
influencias en que mientras en este la ventaja o
beneficio tiene una naturaleza eminentemente
económica, el Art. 147 refiere a ventajas y
beneficios que trascienden lo meramente
económico

46. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
beneficios en razón del cargo
• Acción típica: obtención de regalos o
beneficios en consideración al cargo
desempeñado
• Objeto del delito: regalos y otros beneficios
• Calidad del autor: funcionario publico

47. Delitos concurrentes al procesamiento
por uso beneficios en razón del cargo
• Uso indebido de influencias
• Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones publicas
• Incumplimiento de deberes
• Cohecho pasivo propio
• Concusión
• Enriquecimiento ilícito
• Receptación de delitos de corrupción

48. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de los
bienes del sospechoso
• Privación de libertad de tres a ocho años
• Decomiso de los bienes derivados directa
o indirectamente del delito

49. Delito de omisión de
declaraciones de bienes y rentas

50. Omisión de declaraciones de bienes y
rentas Art. 149 CP
• Consiste en la omisión que realiza un
funcionario publico de informar sobre sus
bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o
dejar su cargo conforme a ley.

51. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
omisión de declaración de bienes y rentas
• Acción típica: omisión en la declaración de
bienes y rentas conforme a ley
• Objeto del delito: bienes y rentas no
declarados
• Calidad del autor: funcionario publico

52. Delitos concurrentes al procesamiento
por uso beneficios en razón del cargo
• Legitimación de ganancias ilícitas
• Enriquecimiento ilícito
• Receptación de delitos de corrupción

53. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de los
bienes del sospechoso
• Multa de hasta treinta días
• Decomiso de los bienes derivados directa o
indirectamente del delito

54. Delito de negociaciones
incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas

55. Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas
• Son las acciones conducentes a obtener
directa o indirectamente o por medio de la
realización de negocios simulados beneficios
económicos provenientes de contratos o
negocios realizados en el ejercicio de sus
funciones

56. Elementos concurrentes para la comisión del delito de
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función publica
• Acción típica: realización de cualquier acto o negocio
simulado y obtención de beneficios económicos
resultantes de contratos u operaciones en que
interviniere el actor como funcionario publico
• Objeto del delito: los contratos, suministros subastas y
demás operaciones de donde se obtienen los
beneficios indebidos
• Calidad del autor: funcionario publico y particulares
(Art. 150 bis)

57. Delitos concurrentes al procesamiento por
negociaciones incompatibles con la
función publica
• Cohecho pasivo propio
• Uso indebido de influencias
• Incumplimiento de deberes
• Enriquecimiento ilícito

58. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de los
beneficios o bienes que se presuman
obtenidos del delito
• Privación de libertad de cinco a diez años
• Decomiso de los bienes obtenidos directa
e indirectamente del delito

59. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones publicas por particulares
• La misma figura que la anterior pero dirigida a
aquellos particulares que en condiciones de
árbitros, peritos, auditores, contadores,
martilleros o rematadores y demás
profesionales respecto a los actos que por su
oficio intervienen

60. Delito de Concusión

61. Delito de Concusión Art. 151 CP
• Es aquella conducta consistente en exigir u
obtener dinero u otra ventaja económica
ilegitima por parte de un funcionario publico
en abuso de su condición, ya sea de forma
directa o indirecta

62. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
concusión
• Acción típica: exigencia y obtención de dinero
y ventajas ilegitimas
• Objeto del delito: dinero y ventajas ilegitimas
obtenidas en condición de funcionario publico
• Calidad del autor: funcionario publico

63. Delitos concurrentes al procesamiento
por concusión
• Uso indebido de influencias
• Incumplimiento de deberes
• Enriquecimiento ilícito

64. Sanciones
• Privación de libertad de tres a ocho años
• Decomiso de los bienes y dinero derivados
directa e indirectamente del delito

65. Delito de exacciones

66. Delito de exacciones Art. 152 CP
• Consiste en la exigencia y obtención de dinero
y ventajas ilegitimas referidas en el delito de
concusión, con la finalidad de convertirlas en
beneficio de la administración publica

67. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
exacciones
• Acción típica: exigencia y obtención de dinero
y ventajas ilegitimas con la finalidad de
beneficiar a la administración publica
• Objeto del delito: dinero y ventajas ilegitimas
obtenidas en condición de funcionario publico
• Calidad del autor: funcionario publico

68. Delitos concurrentes al procesamiento
por exacción
• Uso indebido de influencias
• Incumplimiento de deberes
• Enriquecimiento ilícito

69. Sanciones
• Privación de libertad de uno a cuatro años
• Decomiso de los bienes y dinero derivados
directa e indirectamente del delito

70. Delito de incumplimiento de
deberes

71. Delito de incumplimiento de deberes
Art. 154 CP
• Son las conductas consistentes en
omitir, rehusar hacer y retardar actos propios
de sus funciones

72. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
incumplimiento de deberes
• Acción típica: omitir, rehusar hacer o retardar
actos de función publica
• Objeto del delito: actos de la función publica
omitidos y/o retardados
• Calidad del autor: funcionario publico

73. Delitos concurrentes al procesamiento
por incumplimiento de deberes
• Peculado
• Malversación
• Cohecho pasivo propio
• Uso indebido de influencias
• Beneficios en razón del cargo
Enriquecimiento ilícito

74. Sanciones
• Privación de libertad de uno a cuatro años
• Decomiso de los bienes y dinero derivados
directa e indirectamente del delito

75. Delito de Negativa o retardo de
justicia

76. Negativa o retardo de justicia, Art.
177 CP
• Consiste en el retraso e incumplimiento de
cualquier plazo señalado en las leyes
procedimentales dentro del que corresponda
pronunciarse a funcionarios judiciales y
administrativos en el ejercicio de sus
funciones.

77. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
negativa o retardo de justicia
• Acción típica: retraso e incumplimiento de términos
respecto a tramites, gestiones y resoluciones en
procesos administrativos y judiciales
• Objeto del delito: normas procedimentales y principios
de equidad y justicia vulnerados con el retraso e
incumplimiento de sus términos
• Calidad del autor: cualquier funcionario miembro de la
judicatura y administración publica que intervengan en
procesos judiciales y administrativos

78. SANCIONES
• Privación de libertad de cinco a diez años

79. Contratos lesivos al Estado
• Celebración de contratos en perjuicio del
Estado o de cualquiera de sus instituciones
con conocimiento e intencionalidad del
perjuicio.
• Se comete el mismo delito aun si el perjuicio
fuese consecuencia de negligencia de parte
del autor aunque la pena recibe un atenuante
de uno a cuatro años

80. Contratos lesivos al Estado
• Accionar típico: Intervención en cualquier fase
de negociación, suscripción y tramitación de
contratos con entidades publicas que de una
manera o de otra provoquen perjuicio
económico al Estado, aun si el perjuicio fuese
cometido sin intencionalidad criminal
• Calidad del autor: Servidores públicos y
particulares

81. Contratos lesivos al Estado
• Sanciones:
• Cinco a diez años para los servidores públicos
que cometieran el delito con intencionalidad o
dolo
• Uno a cuatro años para los servidores públicos
que cometan el delito por negligencia
• Tres a ocho años para los particulares que
obraren dolosamente

82. Incumplimiento de contratos
• Accionar típico: incumplimiento contractual
sin justificativo legitimo de un contrato
suscrito con alguna entidad estatal ya sea por
dolo o negligencia
Objeto del delito: el incumplimiento de la
clausula contractual
Calidad del autor: servidor publico o particular

83. Incumplimiento de contratos
• Sanciones:
• Tres a ocho años para aquellos que obraren
con intencionalidad criminal
• Uno a cuatro años para los casos de
negligencia

84. Conducta antieconómica
• Accionar típico: aquellas actividades de mala
administración o dirección o cualquier tipo de
intervención en el seno de una entidad estatal
que provoquen daños al patrimonio de una
entidad estatal
• Objeto del delito: actos de administración o
de cualquier otra índole que en el seno de una
actividad o empresa estatal provoquen el
daño económico

85. Conducta antieconómica
• Calidad del autor: cualquier persona ya sea
servidor publico o particular que trabajando
en una institución estatal en niveles de
dirección u otros de responsabilidad le
provoque daños a su patrimonio

86. Conducta antieconómica
• Sanciones:
• Tres a ocho años para los que cometan el
delito en forma intencional
• Uno a cuatro años para los que cometan el
delito en forma negligente

87. Delito de contribuciones y
ventajas ilegitimas

88. Contribuciones y ventajas ilegitimas
Art. 228 CP
• Aquellas acciones consistentes en exigir u
obtener dinero u otras ventajas económicas
en beneficio de un funcionario publico o
tercero, abusando de su condición de
dirigente, simulando
funciones, representaciones, o instrucciones
superiores

89. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
contribuciones y ventajas ilegitimas
• Acción típica: exigencia u obtención de dinero y
ventajas económicas en beneficio propio o de
tercero
• Objeto del delito: dinero y ventajas económicas
obtenidas o exigidas
• Calidad del autor: particulares en condiciones de
dirigentes de cualquier entidad no publica y
funcionarios públicos

90. Sanciones
• Anotación preventiva de los dineros o ventajas
económicas supuestamente percibidas
• Privación de libertad de uno a tres años
• Decomiso de los bienes procedentes del delito

91. Delito de sociedades y
asociaciones ficticias

92. Sociedades o asociaciones ficticias
• Conductas consistentes en organizar
y dirigir sociedades, cooperativas u
otras asociaciones de carácter ficticio
con la finalidad de obtener
beneficios o privilegios indebidos

93. Elementos concurrentes para la comisión
del delito de
sociedades o asociaciones ficticias
• Acción típica: organizar y figurar como
dirigente, directivo o socio de
sociedades, cooperativas y todo tipo de
asociaciones que no tengan una existencia real
• Objeto del delito: sociedades y/o asociaciones de
carácter ficticio
• Calidad del autor: particulares y funcionarios
públicos

94. Delitos concurrentes al procesamiento
por sociedades o asociaciones ficticias
- legitimación de ganancias ilícitas
- Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
- Receptación proveniente de delitos de
corrupción

95. Sanciones
• Incautación y anotación preventiva de las
ventajas económicas supuestamente
obtenidas
• Privación de libertad de uno a cuatro años
• Decomiso de las ventajas obtenidas
ilícitamente

96. FIN DEL MÓDULO “II”