Este documento proporciona información sobre conceptos y procedimientos de seguridad física. Describe los diferentes grupos que conforman la jefatura de seguridad y sus funciones. Explica conceptos clave como riesgo, amenaza y vulnerabilidad, y el procedimiento para realizar una evaluación técnica del nivel de riesgo. Finalmente, presenta lineamientos sobre la inspección física de instalaciones y la elaboración de estudios de seguridad.
SEGURIDAD FISICA
Es un sistema de contramedidas tangibles, diseñadas para proteger de amenazas identificadas , los activos físicos y operacionales de una organización.
Los objetivos primarios de un programa de Seguridad Física son :
controlar el acceso,
prevenir la interrupción de las operaciones,
proteger la vida y
reducir el miedo al crimen.
SEGURIDAD FISICA
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proteger la vida y
reducir el miedo al crimen.
Este curso puede servirle a cualquier unidad de negocio que integre medidas de prevención en su operatividad, espero les funcione dudas y comentarios.
jeprow239@hotmail.com
Es importante que el responsable de la Seguridad Patrimonial de una empresa conozca las instalaciones y procesos que se desarrollan con la finalidad de poder desarrollar su Plan de Trabajo.
Este es un Manual completo del Escolta, que desarrolla todos los temas formativos, con orme profesionalismo. vea el indice del libro, que trae ademas si ud lo solicita seis DVDS, con 40 videos del Curso y una Diploma con Apostilla de la Haya, vea mas revisando esta publicación.
contacto : aasippperu@gmail.com
Llamada desde fuera de Peru: 51- 01- 674-92-08
Llamada desde Peru Provincias : 01-674-92-08
Llamada en Lima: 674-92-08-
No necesitamos personal, gracias por comprensión.
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Protección de las Infraestructuras CríticasSIA Group
La Ley 8/2011, de 28 de Abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, está suponiendo un importante reto para los responsables de muchas de estas infraestructuras, tanto en empresas privadas como en el sector público.
Seguridad OWASP en la Certificación PA-DSS de Aplicaciones de Pagomarcsegarralopez
Para garantizar los mecanismos de seguridad en las aplicaciones que gestionan los datos de titulares de tarjetas de pago, en los que el riesgo de fraude es muy alto y para los que existen numerosas redes ilegales que aprovechan estos datos para un uso y beneficio ilegítimo, se hace necesario homologar las aplicaciones de pago bajo el estándar PA-DSS. Esta ponencia presentará el proceso que implica una certificación en PA DSS y como metodologías como la OWASP facilitan gran parte del cumplimiento requierido por esta norma.
Seguridad VIP Tacticas de Prevencion Situacional ante ataques delincuencialesoswaldo chomba
El hombre de seguridad tiene que asumir una actitud mental correcta ante cualquier amenaza delincuencial.
"El Hombre combate con la mente, sus brazos y sus armas son simples extensiones de su voluntad, una de las mayores mentiras de la era moderna es confundir el equipamiento con ls fuerza" Jeff Cooper.
Seguridad Patrimonial / Supervisor de seguridad en minasoswaldo chomba
La seguridad patrimonial no es un factor separado de la actividad productiva sino parte de ella. Es por eso la importancia del supervisor de seguridad en las Operaciones. La seguridad patrimonial debe considerarse como un parámetro de la calidad del proceso.La seguridad patrimonial es transversal en toda la operación minera. De allí lo importante de la función del supervisor de seguridad en Minas.
Tácticas de conciencia situacional en Protectores Ejecutivos VIPoswaldo chomba
La protección ejecutiva es una seguridad preventiva ante un eventual riesgo o Amenaza Ésta se brinda normalmente a personas con alto perfil o ejecutivos de calidad, empleados que viajan o trabajan en zonas de alto riesgo, o cualquier persona que necesite protección por un motivo de riesgos potenciales. "Un protector es una Vida que cuida una Vida" Dochc Hares
Una breve presentación de la filosofía de combate y seguridad en Operaciones de protección Israelie. Datos contemporáneos de la cultura de Israel.
Un aporte a la comunidad de seguridad en el Peru
saludos cordiales
ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024. Por JAVIE...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “ROMPECABEZAS DE ECUACIONES DE 1ER. GRADO OLIMPIADA DE PARÍS 2024”. Esta actividad de aprendizaje propone retos de cálculo algebraico mediante ecuaciones de 1er. grado, y viso-espacialidad, lo cual dará la oportunidad de formar un rompecabezas. La intención didáctica de esta actividad de aprendizaje es, promover los pensamientos lógicos (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia, viso-espacialidad. Esta actividad de aprendizaje es de enfoques lúdico y transversal, ya que integra diversas áreas del conocimiento, entre ellas: matemático, artístico, lenguaje, historia, y las neurociencias.
2. Grupo de Análisis de Riesgo
Elaborar estudios de seguridad
y brindar asesoría en seguridad
integral a nivel general
Grupo de Seguridad
Detectar y neutralizar planes en
contra de la Seguridad de
personas, residencias o empresas
Grupo de Asuntos Internos
Neutralizar elementos hostiles y
prevenir la corrupción
empresarial
JEFATURA
DE
SEGURIDAD
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
3. GRUPO DE SEGURIDAD
Detecta y neutraliza la
inteligencia y el accionar de
personas y organizaciones
que atenten contra la
seguridad de las personas,
residencias y empresas de
nuestra sociedad
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
CONCEPTOS DE SEGURIDAD FISICA
4. Es el conjunto de normas, políticas, procesos y
sistemas organizativos, necesarios para identificar,
retardar, prevenir, evitar o afrontar los riesgos
producidos en cualquier circunstancia.
Estado de equilibrio dinámico que genera una
sensación de tranquilidad, orden y paz, disminuyendo
la incertidumbre.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
9. Mediante la distribución
de medios - Recursos
Encaminado en
los objetivos
Establecer unos
niveles
de protección
COMO LO VOY A
PROTEGER?
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
11. • Es la probabilidad y la posibilidad que un
hecho suceda.
• El riesgo tiene su origen en eventos
naturales, accidentales, fortuitos y dolosos.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
12. Situaciones que
contribuyen
A crear, mantener,
incrementar
el ambiente de
violencia
PONAL-DIPOL-AIS-013
Disminución, moral
ciudadana y civismo
Corrupción
Situación
Carcelaria
Impunidad
Desplazamiento
Pobreza
Desempleo
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
15. Concepto
Toda causa capaz
de producir
pérdidas o daños
Es la insinuación o
información de que
se va a hacer daño
Nos generarán perjuicios materiales y económicos
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
16. PUNTOS CRÍTICOS
AREAS CRITICAS
PERIODOS
CRÍTICOS
•Sitios vulnerables
•Deficiencias propias
•Construcción de las
instalaciones
Aquella que es vulnerable y
vital para el
funcionamiento y
operación de la
instalación.
•Al inicio y término de labores
diarias
•Horas nocturnas
•Fines de semana
•Relevo de turno
IDENTIFICAR
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
20. Fallas, omisiones, deficiencias, falencias
en la seguridad, debilidad de un sistema
expuesto a una amenaza.
Determinar las falencias y puntos débiles
de nuestro objetivo.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
21. Evaluación Técnica
de Nivel de Riesgo
a personas
Estudio Técnico
de Seguridad
a Instalaciones
Grupo de seguridad
Interna
Estudio de
Confiabilidad
a Personas
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
23. Situaciones que contribuyen
A crear, mantener, incrementar
el ambiente de violencia
1. Disminución, moral
ciudadana y civismo
2. Corrupción
3. Desempleo
4. Pobreza
5. Desplazamiento
6. Impunidad
7. Situación
Carcelaria
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
24. • Es la probabilidad y la posibilidad que un
hecho suceda.
• El riesgo tiene su origen en eventos
naturales, accidentales, fortuitos y dolosos.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
27. Evaluación Técnica
de Nivel de Riesgo
Oficio Remisorio
Verificación de
información
Proceso
Evaluación Técnica del
Nivel de Riesgo
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
28. El propósito es identificar situaciones de riesgo
y orígenes de amenazas potenciales que afectan
a una persona,comunidad o instalaciones,
mediante una evaluación técnica, aplicando
métodos de prevención y seguridad, en
beneficio de la tranquilidad e integridad.
PROPÓSITO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
29. Procedimiento que se adelanta para conocer el
riesgo y amenaza real en que se encuentran las
personas, residencias o instalaciones empresariales,
consideradas objetivos potenciales por parte de
grupos o personas al margen de la ley, que
pretenden realizar acciones de intimidación, presión,
hostigamiento, coacción, chantaje y
amedrentamiento; con el propósito de conseguir sus
pretensiones para si o terceras personas.
CONCEPTO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
30. MARCO LEGAL SEGURIDAD PRIVADA
APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28879 - LEY DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
DECRETO SUPREMO Nº 003-2011-IN
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada,
establece las disposiciones que regulan tanto, a las personas
naturales y jurídicas o privadas, que prestan servicios de
seguridad privada a terceros y aquellas personas jurídicas
públicas o privadas que organizan servicios internos por
cuenta propia dentro de su organización empresarial, y las
actividades inherentes a dicha prestación u organización.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
31. MARCO LEGAL SEGURIDAD PRIVADA
Que, la Ley Nº 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada,
en su Tercera Disposición Transitoria, establece que la
misma será objeto de reglamentación;
Que, es necesario reglamentar la Ley Nº 28879 – Ley de
Servicios de Seguridad Privada, a fin de contar con el marco
normativo adecuado que regule las actividades relacionadas
con los Servicios de Seguridad Privada, en cualquiera de las
modalidades normadas en la misma.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
32. MARCO LEGAL SEGURIDAD PRIVADA
DECRETO SUPREMO
Nº 008-2016-IN
APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N° 30299,
LEY DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS,
PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y
MATERIALES RELACIONADOS DE USO CIVIL.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
33. PROCEDIMIENTO PARA EL
ANALISIS DE RIESGO
Programación.
Entrevista al personal
de seguridad.
Entrevista al personaje
Análisis y evaluación
del nivel de riesgo.
Documento final.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
34. ENTREVISTA
En la entrevista sostenida con el personaje, esquema de seguridad
y demás fuentes podemos recepcionar la mayor información
posible y que nos permita establecer o desvirtuar la amenaza.
PRINCIPIOS
Dominio
Flexibilidad
Lógica
Minuciosidad
TÉCNICAS
Coordinación
Lugar
Presentación Personal
Preparación (antecedentes)
Naturalidad
Postura Corporal
Atención
Dejarlo Hablar
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
36. Es el análisis real y objetivo de los posibles
riesgos y vulnerabilidades que presenta un
inmueble, realizando trabajos de campo
(inspección física), recopilando la mayor
cantidad de información para evaluar el
estado actual de seguridad, con el objeto de
dar una serie de recomendaciones tendientes
al mejoramiento de la seguridad en todos los
campos. C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
37. Visita al emplazamiento para recolectar
documentos soporte del estudio
Recolección de información
Planos (acueducto, alcantarillado, acometidas eléctricas y telefónicas)
Listado personal (activo, flotante, institución, estatal y particular)
Procedimientos (selección del personal, evaluación, control y vigilancia)
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
40. Alumbrado de protección
Control e identificación de vehículos
Planes de emergencia
Servicios públicos
Medios técnicos
Control e identificación de personas
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
43. 1.1. Ubicación
1. GENERALIDADES
Las instalaciones de la XXX están ubicadas en el costado xxx de xxx Capital, con nomenclatura
xxx, teléfono xxx, barrio xxx, localidad xx (Barrio).
FOTO DEL
INMUEBLE
MAPA Y
UBICACIÓN
MAPA CIUDAD
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
44. 1.2.1. Occidente
1.2.4. Oriente
1.2. Límites
1.2.2. Norte
1.2.3. Sur
• Descripción con nombre de vías,
propietarios de viviendas con
nomenclatura y fotos.
• Descripción …
• Descripción ….. • Descripción …..
CR 5 # 92-90
CR 5 # 92A-85
EJEMPLO
45. 1.4. Análisis Delincuencial
1.3. Población
Se identifica el tipo de población circundante
(clase, estrato, cultura, costumbres, grupos
raciales, grupos étnicos, nivel de escolaridad,
centros educativos, centros culturales, clubes,
lugares de esparcimiento, fábricas,
almacenes,supermercados,entre otros), en lo
posible con fotos.
Actividad delictiva acumulado desde el 010104 al xxxxxx en la nombre del barrio (Tabla en
Excel)
Actividad delictiva acumulado comparativo de los últimos meses del sector aledaño a la
instalación, con su gráfico y correspondiente análisis explicativo, en donde se identifique los
delitos de mayor impacto..
EJEMPLO
EJEMPLO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
46. Se tiene en cuenta cuales son las vías de acceso y
evacuación, estado de mantenimiento, flujo vehicular,
si es una vía de doble carril.
También direcciones completas, sentido de las mismas,
indice de accidentalidad.
Vías principales, vías alternas, iluminación pública,
semaforizacion.con fotos.
Descripción vias principal.
1.5. Vías de acceso
Se enuncia el sitio mas cercano al inmueble objeto de
estudio, con su descripción y nomenclatura, que pueda
presentar riesgos y vulnerabilidades a la instalación.
Descripción vías
secundarias
1.6. Sitios de esparcimiento
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO
Descripción vías
alternas
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
47. Se describen las localizaciones cardinales de
los parqueaderos existentes, el nombre de
quién lo administra, direción del parqueadero y
la capaciddad de vehículos a estaconar, con
medidas escritas y graficadas en las fotos.
1.7. Aparcaderos externos
……Descripción……..
1.8. Unidades de apoyo
Se establece que unidades se encuentran
más cercanas al inmueble y que en un
momento determinado puedan apoyar la
instalación. (bomberos, cruz roja, CAI, Policía
diplomática etc).
Se debe registrar direcciones, números
telefónicos, y ubicarlos dentro de mapa de la
zona.
FOTO
FOTO
EJEMPLO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
48. 2. INSPECCION FISICA
2.2. Distribución interna
2.1. Estructura arquitectónica
Se relaciona la cantidad de niveles del
inmueble, material de construcción, cantidad de
ventanas, clase de vidrios, material del piso y
características de las escaleras de acceso.
Todo con medidas escritas y graficadas en la
foto.
FOTO INMUEBLE
Se hace una descripción de cómo esta divididas internamente el inmueble objeto de estudio
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
49. Plano primer piso
35 m
Patio
Salón
Lavadero
CocinaAlcoba
Alcoba Salón
Entrada Principal
Alcoba Alcoba
Salón
Salón
Alcoba
Cocina
SalónSalón
Alcoba
Salón
Pasillo
Pasillo
22 m
20 m
15 m
10 m
Realizar el plano de la instación, relacionando alcobas, cocinas, salones, lavaderos, pasillos,
entradas principales, patios, etc., todo con sus respectivas medidas escritas y graficadas.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
50. Plano segundo piso
35 m
22 m
Salón
Lavadero
CocinaAlcoba
Alcoba Salón
Alcoba Alcoba
Salón
Salón
Alcoba
Cocina
SalónSalón
Alcoba
Salón
Pasillo
Pasillo
20 m
15 m
10 m
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
51. 2.4. Unidades de reacción
Como están conformados los niveles de seguridad ( nombre de la empresa, verificación ante la
Superintendencia de Vigilancia Privada para establecer si está legalmente constituida ), horario
que cumplen, elementos de protección personal y revisar el manual de funciones, entre otros.
2.5. Iluminación de protección
Se describe el tipo, cantidad, ubicación,
proyección del alumbrado, fuentes de
alimentación, mantenimiento, control y distancia;
determinar los espacios entre las luces o
lámparas e identificar las zonas oscuras.
FOTO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
52. 2.6. Control de acceso
Se registran todos los medios electronicos utilizados
para fortalecer la seguridad del inmueble como:
Circuito cerrado de televisión ( numero de camaras,
como eatan distribuidas, sistema de grabación,
angulo visual de cada una y marca, sensores de
instrucción, temperatura, detectores de vapores y
metales.
FOTO
2.10 Circuito cerrado de televisión
…….. Descripción…………..
EJEMPLO EJEMPLO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
53. 2.7. Manejo de la correspondencia
Se describe la oficina destinada como recepción de
correspondencia, ubicación, quien esta encargado y
horarios de trabajo.
10.m
Si se cuenta con servicios de acueducto y
alcantarillado, el nombre de la empresa y además si
posee tanques para el almacenamiento de agua
potable, con sus respectivas medidas.
2.8. Servicios públicos
Que empresa presta el servicio de alumbrado público
interno y externo, incluyendo las caracteristicas las
plantas auxiliarres de energía, con su respectiva foto.
Nombre de la empresa y que clase de comunicación
se tiene, relacionando los números telefónicos, conEJEMPLO
EJEMPLO
EJEMPLO
EJEMPLO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
54. 2.9. Sistemas de comunicación
Tipos de medios de comunicación, disponibilidad de
radios, frecuencia con la que se trabaja y las
funciones pertimentes que realiza el operario.
Descripción………
El nombre de la empresa que presta el servicio del
limpieza”, con los días y horario que presta el
servicio, el nombre de los operarios y tipo de
vehículo.
EJEMPLO
EJEMPLO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
55. 2.11. Aparcadero interno
2.12. Control de llaves
2.13. Manejo de archivo
Descripción del lugar y el manejo de archivo, con
sus respectivas medidas, quien está acargo y
horario de funcionamiento.
La capacidad del parqueadero para vehiculos
medianos y pequeños, quienes estan
autorizados para utilizarlo, con sus respectivas
medidas.
Descripción del objeto utilizado para el manejo de
las llaves, el diseñó o estructura, con sus
respectivas medidas, quienes estan autorizados
para el manejo con nombres propios.
FOTO
FOTO
FOTO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
56. 2.17. Planes de contingencia
Escalera segundo piso Alojamiento alumnas
2.17.3. Señalización industrial
Se plasma la señalización que tiene el inmueble
objeto de estudio, con las medidas
correspondientes escritas y graficadas en la foto.
2.17.1. Contraincendios
Se realiza la descripción del equipo contraincendios,
tipo y capacidad, entre otros.
2.17.2. Evacuación
Descripción de las escaleras de evacuación,
con las medidas correspondientes escritas y
graficadas en las fotos.
EJEMPLO
EJEMPLO
EJEMPLO
57. 3. VULNERABILIDADES
Se describe la mayor cantidad posible de
vulnerabilidades que presenta el inmueble teniendo
en cuenta cada una de las imágenes relacionadas
en el estudio, se debe tener en cuenta la ubicación,
estado de las estructuras, indice delincuencial,
problemática social, etc.
Descripción……..
FOTO
FOTO
FOTO
Descripción……..
Descripción……..
FOTO
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
58. 4. Nivel de seguridad
Se escribe los niveles de seguridad que tiene la instalación objeto de estudio, como por ejemplo sistema
de circuito cerrado de televisión, perímetros establecidos mas allá de los límites de la zona protegida, con
vallas resistentes a la penetración y dotadas de vigilantes armados capaces de reaccionar ante una
eventualidad, entre otros.
5. Evaluación del riesgo
4.1. Bienes a proteger
Se escribe el bien o inmueble a proteger, relacionando los bienes protegidos uno por uno.
4.2 Posibles autores.
Se enuncian los grupos que posiblemente esten interesados en atentar contra la instalación objeto de
estudio.
4.3 Métodos de ataque.
Se tiene en cuenta la ubicación y estructura, escribiendo las modalidades utilizadas para el ataque, por
ejemplo: paquetes abandonados a lo largo de la barrera perimétrica, cohetes o morteros o
francotiradores, entre otros.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
59. 6. RECOMENDACIONES
Se incluyen la mayor cantidad de recomendaciones, puntuales al
inmueble o terreno con el fin de mejorar la seguridad. Ejemplo:
Implementar un programa de mantenimiento y de reparación
inmediata en las luces, ya que algunas se encuentran fundidas.
Se debe proteger el perímetro mediante dispositivos de alarma
contra acceso no autorizado (sensores).
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
61. CRITERIO DE LA INVESTIGACIÓN
La importancia y sensibilidad que tiene el desarrollo de las
investigaciones de Asuntos Internos obliga a que estas sean asumidas
con absoluto profesionalismo, responsabilidad, ética y madurez; toda vez
que durante su desarrollo se está definiendo el futuro de un miembro de la
empresa, lo cual no solo implica a la persona, sino también a todo su
núcleo familiar, profesional y social.
Esto hace que el investigador de Asuntos Internos sea una persona
sumamente equilibrada con un alto sentido de la Justicia y la
Ecuanimidad, quien debe sustentar sus conceptos a través de hechos
ciertos plenamente comprobados y no por medio de suposiciones y
situaciones subjetivas.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
62. ESTRUCTURA DE LA
INVESTIGACIÓN
ANTECEDENTES
Se consigna el número de la orden de trabajo y la información
que motiva la investigación (oficio, denuncia, orden verbal, entre
otros) ejemplo: Origina la presente investigación orden de
trabajo No.000, emanada de la jefatura del Grupo de Asuntos
Internos con base en el oficio No.000 del 00-00-00, procedente
de la Gerencia de la empresa XXXX.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
63. HECHOS
Es una breve descripción de los hechos que
motivan la investigación.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
64. COMPONENTE BIOGRÁFICO
Se realiza el estudio y análisis de la hoja de vida de (de los) investigado (s),
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
INFORMACIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADO (ANEXANDO FOTOGRAFÍA)
Nombres y apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Documento de identificación
Estado civil
Lugar y dirección de residencia
INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombres, apellidos y documento de identificación de:
Esposa
Hijos
Padres
Hermanos
ASPECTO LABORAL
Unidad actual
Cargo
Tiempo de servicio
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
65. ASPECTO DISCIPLINARIO
Felicitaciones
Condecoraciones
Información disciplinaria
Anotaciones negativas en el folio de vida
Investigaciones en proceso
Sanciones
Información penal
Investigaciones en curso
Sentencias
Anotaciones de Contrainteligencia
INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA (DEL INVESTIGADO Y SU
FAMILIA)
Cuentas bancarias (ahorros y/o corriente), tarjetas de crédito, créditos,
prestamos, títulos valores, entre otros.
Oficiar a la Catastro e Instrumentos Públicos para determinar las propiedades
que posean tanto el investigado como su familia.
Lo anterior para realizar un análisis que permita establecer si estos tienen la
capacidad económica para tener estos bienes.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
66. ACTIVIDADES DE CAMPO
Se llevan a cabo con el objeto de poder confirmar y/o desvirtuar, los elementos de información
allegados a la oficina de Asuntos Internos; entre las que podemos mencionar:
Diseñar un plan de trabajo que permita desarrollar la investigación de manera sucinta y
ordenada.
Determine si el investigado tiene vehículo, beeper, celular, entre otros.
Solicite el reporte de llamadas y/o mensajes recibidos en el lapso de tiempo necesario
Establezca a través de que fuente se recibió la información, con el objeto de ser ampliada y
profundizada.
Realice entrevistas tanto a miembros de la Institución que consideremos profesionales y
confiables, como a ciudadanos que puedan tener conocimiento de los hechos motivo de
investigación.
Gestione el control técnico de los medios que los vinculados utilizan (celular, beeper,
teléfonos de la oficina, residencia, entre otros).
Soportar la investigación preferiblemente con pruebas documentales coherentes y reales; no
la sustentar exclusivamente en testimonios ya que no siempre ofrecen credibilidad y certeza
en los hechos que se exponen.
Desarrollar análisis financiero y patrimonial del investigado con el objeto de definir si este y/o
su familia tienen debidamente respaldada la adquisición y tenencia de estas propiedades.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
67. CONCLUSIONES
En este punto se relacionan las conclusiones que el investigador obtuvo
una vez halla analizado, comparado, comprobado y estudiado los
diversos elementos de información que recopiló durante el desarrollo de
la investigación. Es decir es la síntesis del trabajo investigativo y de
inteligencia.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
68. RECOMENDACIONES
Formula sugerencias al cliente solicitante, con el objeto de que éste en
su sabio saber y entender, tome la decisión más acertada.
Estas recomendaciones pueden ser:
Traslado.
Investigación abierta (Disciplinaria, Auditoria, Judicialización, entre
otros)
Se establece el no-comprometimiento del investigado en actividades
irregulares.
La imposibilidad de establecer la responsabilidad del investigado, por
lo que se debe continuar con el proceso.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro
69. ANEXOS
Se adjuntan a la investigación todos los elementos documentales
de información que permiten corroborar lo expuesto por el
investigador en sus conclusiones y mediante la cual se sustenta la
recomendación.
C.I. Oswaldo CHOMBA Castro