Analisis de las Organizaciones criminales transnacionales y Terrorismo

1. Globalización económica y las
Organizaciones Criminales
Transnacionales (OCT)
Abril del 2016
Nicolas Foucras PhD
Universidad TEC de Monterrey
nicolas.foucras@itesm.mx

2. Lecturas complementarias
• Mesa Peinado, 2006, “Globalización y violencia
transnacional: dinámicas, costes y propuestas”,
Anuario CEIPAZ, Nº. 1, 2007-2008, págs. 39-62
• Anguita Olmedo Concepción y María Victoria Campos
Zabala, 2008, “La globalización de la Inseguridad”,
Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM,
#101-102, pp.11-32.
• Spencer Alexander, 2006, “Questioning the Concept
of ‘New Terrorism’”, Peace Conflict & Development,
Issue 8, 33p.
• Perez Salazar

3. Video
• http://es.euronews.com/2012/04/01/seguir-
el-dinero-para-poder-recuperarlo-

4. OCT y Terrorismo
• OCT = busca ganancias
• TERRORISMO = busca cambios en las sociedades
Objetivos distintos sin embargo puede haber
colaboración circunstancial.
Ej: Trafico opio a partir Afganistán y Pakistán:
– Talibanes proveen materias primas, tierras y mano de
obra
– OCT ofrecen la transformación, rutas y distribución,
venta armas y medios transmisión

5. Tanto el terrorismo como las OCT se
nutren de los mismos males y
disfuncionamientos de la
globalización neoliberal
(Anguita y Campos; Mesa Peinado)

6. • Individualismo (liberalismo económico y político)
• Destrucción de las redes solidaridad
• Desvanecimiento de las identidades
• Paradigma de la lucha de todos contra todos
(competencia exacerbada)
• Porosidad de las fronteras: Menos fronteras sin
coordinación supranacional (sobre todo desde 1991)
• Globalización financiera y comercial: ↑ velocidad
circulación fondos + economías de escala

7. • Proliferación de los paraísos fiscales
• Tecnología y comunicación
– Internet favorece oferta e incrementa la demanda:
prostitución, medicinas, órganos…
– Bancos en línea permiten blanqueamiento más fácil del
dinero
– Alianzas entre OCT…
• Consolidación de las redes de transporte y disminución de
los costos
• ↑ Deseo migrar en poblaciones (negocio importante: 100
millones de euros con la inmigración ilegal de África a
Europa; ONU 2014)

8. • Globalización crea oferta pero también demanda
(a través de la difusión de referentes)
• Globalización crea:
– Pobreza
– Percepción pobreza e injusticia
– Desigualdad
– Exclusión/marginación
– Afecta acceso al agua de calidad y alimentos (= principal
causante de la emigración)
– Desvanecimiento de las identidades
– Demanda de droga y venta de armas (Castells)
=> pobres son los ejecutores

9. • OCT utilizan los vacíos institucionales de la
gobernanza global (Mesa Peinado):
– Paraísos fiscales
– Ausencia de gobernanza global (falta de
coordinación/colaboración eficaz y sanción)
– Ausencia de instituciones supranacionales
– No hay armonización de los marcos legislativos
nacionales (ej: sobre lo que se condena o no)
– Falta coordinación en políticas migratorias

10. Datos
• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales
(200.000 ligados al narco)
• Europol: 4000 OCT en Europa occidental
• FMI (2012): OCT = 15% economía global
(1.5MMUSD/año)
• 6 veces la Ayuda oficial al desarrollo
• Oficina de las UN contra la droga y el crimen
(2012): OCT = industria que genera 2 MMUSD
(superior al presupuesto de España)

11. • Según Rodier (2008): OCT = “Principal
amenaza para las sociedades
democráticas del siglo XXI”: Influencia
varios países debido a su poder
financiero
– Albania: 50% de la economía depende OCT
=> programas de la UE ocultan realidad
porque es parte de la estabilidad del país
– Rusia: 80% del capital bancario pertenece a
la Mafia
– Italia: mafias influencian 10-15% electorado
– EEUU: Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)
(abogado de la Cosa Nostra)

12. Hells Angels
(más de 300.000)
SueciaAlemania

13. ¿En que afecta la globalización?
• Deshumaniza (problemas graves de DDHH) y Difusión de
valores no propicios para la paz
• Millones de victimas cada año por las OCT (trafico humano =
2,5 millones según OIT 2015)
• Homicidios por armas de fuego
• Afecta la salud humana (consumo drogas)
• Amenaza la paz y estabilidad de muchos espacios locales
(consecuencias son sobre todo locales)
• Genera competencia desleal en cada vez más actividades
(contrabando, falsificación de bienes, medicina, música…): la
criminalidad recibe sobre todo efectivo => necesidad de
blanquear aceptando perdidas en actividades licitas (ej: San
Adrecitos en Colombia). Solo 1% del dinero esta confiscado
(ONUDC 2011)

14. • Afecta libre flujo del comercio internacional (piratería)
• Quita capacidad de recaudación fiscal
• Gasto público para gobiernos (lucha contra
narcotráfico o falsificación…)
• Debilita las estructuras políticas
• Compra de elecciones (afecta la democracia)
• Chantajean a autoridades públicas (30% de sus
recursos usados a esta tarea según Europol) y actores
privados (ETN y/o pequeños negocios)
• Lobby fuerte en contra de la no consolidación de las
organizaciones internacionales (van en contra de la
consolidación de la gobernanza global o europea)….

15. Presencia mafias turca y albanesa en
Europa
Fuente: Ay-Deezy 2014

16. Infiltración de la mafia italiana: no hay clara frontera entre
economía formal y economía criminal

17. Sin embargo se han vuelto una necesidad para
muchos
• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca
transnacional
• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las
empresas con el fin de preservar/mejorar la
competitividad
• Permite a las autoridades públicas conseguir fondos
para financiar el presupuesto; sobre todo en un
periodo de reducción de la recaudación fiscal +
incremento de las necesidades de la sociedad civil y
economía (permite ganancias políticas)
• Genera entrada de divisas (narco-dólares) lo que
mantiene fuerte la moneda nacional (ayuda balanza de
pagos)

18. • Crea empleo (“rol social”…)
• OCT remplazan al estado en muchos espacios
locales (servicios educativos, salud, infraestructura,
organizando fiestas, servicio de protección contra
robos…)…

20. Extensión creciente
Por todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o Camorra); Japón
(Yakusa); China (Triada que hacen uso de los Chinatowns); Turquía;
Ucrania; México; Colombia; Mafia Rusa…
Espacios que sufren externalidades de la globalización (conflicto
nacional, trafico de armas, migración, desempleo y Estado fallido) son
propicios para el desarrollo de OCT (ejemplos: los Balcanes, África…)

21. Caso de Rusia: la Organizatsiya o
Bratva (mafia roja)

22. • Razones de su fuerza (Finnie 2012):
– Apoyo del gobierno y colusión de intereses
– Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó
privatización del periodo de Yeltsin)
– Hermandad
– Innovación continua en negocios (OCT la más
diversificada: armas, juegos de apuesta, prostitución,
drogas, trafico autos…)
– Alianzas internacionales con otras OCT

23. • Peso (Finnie 2012):
– Controla 10% del territorio Ruso
– Posee 25% de la economía rusa
– Controla 40% de las empresas para-estatales sobre todo sector
energético (influencia en sus decisiones)
– Controla 80% de los bancos rusos (fuerte presencia en Chipre i.e.
Unión europea)
– Se divide en más o menos 8000 grupos (200 con influencia global)
– 300.000 miembros…
• Impacto para Rusia:
– Gobierno tiene que negociar constantemente con la mafia
– Canaliza billones de euros fuera de Rusia (generalmente a través
de Chipre o Mónaco para blanquear el dinero)
– Desmotiva la IED o joint-ventures en Rusia
– Desmotiva la iniciativa privada en Rusia
– Afecta la recaudación fiscal rusa…

24. Caso de México: los carteles
(Proceso y RFI 31/03/2013)

25. • Lo que predispone:
– 14ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día
– Asimetría de ingresos entre México y EEUU
– Abandono de la agricultura
– 15 M empleos formales Vs PEA de 50M
– 50% PEA urbana en informalidad en México (OIT)
– Alto nivel de corrupción
– Tejido social fragmentado, individualismo y miedo
– TLCAN:
• Referentes muy materiales (importantes expectativas)
• Desigualdad creciente
– Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta
menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia →
120.000/330.000 en calles EU)
– >80% impunidad

26. • Peso OCT (carteles):
– Principal empleador del país (468.000; 3* que PEMEX):
cultivadores, vigilantes, mulas, matadores pero tmb
abogados, médicos, ingenieros, pilotos (mejor
remuneración que en el sector formal)
– 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD
– 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,
turismo, agricultura… (Finnie 2012)
– 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina
– Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India (Finnie
2012)

27. Fuente: Coscia y Rios 2012

30. 95% importación cocaína en EEUU pasa por
México y México ya mercado consumidor

31. Droga que entra en los EEUU

32. Caso colombiano

33. Campos de acción de las OCT

34. 2010

35. 1. Drogas (fuente: ONU 2012):
– 8% comercio internacional (>600MM USD Vs 300MM en
1993)
– Solo 30% cocaína interceptada
– 220M consumidores regulares
– 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas por lo
menos una vez en el 2010
– ↑ 10% consumidores/año
– ↑ tipo drogas
– Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;
Turquía; Pakistán; Brasil y México)

36. 2. Trafico armas; Fin URSS: circulación
armas; conflictos en África
3. Trafico personas:
• Ganancias netas: 7-10MM USD/año
• Riesgo detención limitado;
• Explotación sexual = 3MM USD en
Europa con 140.000 personas (ONUDC
2010)
• Trafico de migrantes (2009: 6,6MM USD
por el trafico ilícito de 3M de migrantes
a EEUU provenientes de AL)
• Crece gracias al fortalecimiento de los
controles en fronteras

37. 4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia,
Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94
pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito; 95:
atentado metro Tokio con gas sarín
5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles,
marfil) + materias primas (piedras y metales
preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en
Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico
marfil

38. 6.Contrabando cigarrillo y alcohol
7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-
partes, lujo, medicinas Obras arte
8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)
9. Piratería
10. Cibercriminalidad como por ejemplo el robo de
identidad (datos privados y acceso a cuentas bancarias)
uso de las mismas rutas que droga y armas

40. Trafico de animales

42. Piratería

43. Trafico de personas en EEUU (entre 800.000 y 3M personas
victimas de trafico al año en el mundo)

44. Falsificación afecta a los países europeos

45. Funcionamiento de las OCT: se asimila a la
empresa transnacional
• Sabe usar lagunas de coordinación de las sociedades
occidentales. Ej: Noruega: prostitución legal => ayuda a
OCT en su trafico Humanos
• Se parece a la estructura de cadena productiva:
clientes, vendedores, mayoristas, minoristas,
intermediarios, exportadores-importadores,
distribuidores, etc.
• Maneja muy bien la conexión de actividades licitas e
ilícitas
• Invierte masivamente en mercados financieros y
economía productiva legal (construcción, turismo, cine,
música, casinos, restaurantes, deporte…)

46. • OCT hacen uso de paraísos fiscales
– Crean empresas
– Países blanqueadores dinero identificados por ONU son:
• Islas Cook (21.000 hab)
• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite
transacción financiera OCT Rusia + Triadas chinas + Yakusa Japonesa)
• Guatemala; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…
• Organización se ajusta: pasa de piramidal/jerárquicas a
redes (dispersas); mucha colaboración con redes
locales
• Diversifican sus actividades
• Se dividen el mercado (oligopolios)

47. • Se profesionalizan: contratan expertos/asesores
• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.:
prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse,
trabajar, etc.)
• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades publicas
locales => raíces profundas
• No desea poder pero prefiere infiltración
• Desafían a los estados (aportan soluciones a corto
plazo y buscan legitimidad) => corto-circuito en
democracia
• Chantajean a gobiernos y ETN

48. Soluciones
• Cooperación internacional: información (ONU trabaja en esto):
– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) = intentos
conceptualizar términos
– Desde Mayo 2014: ONU organiza foros en Viena
• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que
combatir => dialogo
• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a
información)
• Estrategia común y coordinación acciones en todos los niveles
(gobiernos, OI, encargados de sitios Internet, empresas, sociedad
civil…)
• Armonización legislaciones nacionales

49. • Trabajo UE: primer paso hacia cooperación
supranacional
• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional
• Promover desarrollo países vecinos para evitar
migración
• Sensibilización y educación
• Favorecer educación, igualdad oportunidades,
empleos dignos, identidad colectiva (modelo
incluyente)

50. Caso de la UE con la OLAF

51. Octubre 2012: amplia operación Interpol
contra trafico medicinas ilegales vía
Internet
• 1ª vez: 2008
• 100 países participan
• Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,
organismos nacionales de control de medicinas, actores
de Internet, actores de sistema de pagos
• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas:
mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)
• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son
ilegales) operadas por OCT
• 70 personas arrestadas

52. Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China
– EEUU
Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas
para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente
canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU
Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones
Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »
The New York Times, 17 décembre, 2007

53. Algunos datos sobre
narcotráfico

60. Consumo de Ecstasy
(Naciones Unidas 2012)

61. Consumo de cannabis: entre 119 millones y
224 millones de usuarios

62. Consumo de cocaína

63. El consumo de opio