9. RESUMEN Y TEORIA DEL CASO PECULADO COHECHO ENR ILICITO FALSO TESTIMONIO FRAUDE PROCESAL al 20 oct 2021.pdf

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2009 2010 2011 2012 2013
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Contrato IESS-CRONIX de 24 agosto 2009 24 de agosto 2011
24 meses.
16 diciembre 2011
El IESS convoca a Concurso publico
Proceso de servicios de call center
Proceso SIE-IESS-015-2011
13 junio 2012 Inicio de la
Indagación previa x peculado
Contrato IESS-RECAPT
26/oct/2012 Informe Perito
En Contratación Publica
IESS adjudica contrato a RECAPT
El 23 de febrero de 2012
Galo Chiriboga reemplaza
A Fiscal JM Jiménez que pidió perito
Contable para cuantificar el peculado
y coloca al fiscal E. Ballesteros H.
hermano de Carolina Ballesteros H.
asistente de Maria Sol Larrea
que consta en al Lista del IIRP
denuncias a Ballesteros que es reemplazado
Por Fiscal Pablo Santos. Ramiro Gonzalez
encabeza en la lista de IIRP
02 septiembre 2013
PGE demanda
la nulidad de contrato
IESS-RECAPT
06/Feb/2013 Contraloría
emite IIRP $1,2 Millones pagos
del IESS a RECAPT
sin sustento legal ni contractual
01 Octubre 2013, Cronix
denuncia en la SCPM
La Corrupción y
Colusión IESS-RECAPT-SOLNET
5 diciembre 2013
Fiscal Pablo Santos
Pide Desestimación
de al IP x peculado,
con Nueva teoría del
delito: si se agarra al
ladrón y devuelve lo
robado, no hay delito.
IESS Prorroga el contrato con Cronix por causa de fuerza
mayor Por 6 meses, hasta el 24 de febrero 2012
Duración Contrato IESS-CRONIX = 30 meses
---------------------------
Cuatro (4 años) después se descubre que La Colusión IESS-RECAPT-SOLNET, ya estaba
en ejecución, que había empezado al menos en diciembre de 2010 con la cancelación
de encuestas en contrato IESS-CRONIX (estrategia de D. Gallegos y F. Colunga), y
designación de consultor Marco Sánchez Tinoco. Evidencia documental adicional se
presento el 11 agosto 2015 (USB de F. Colunga de RECAPT) y de presuntos sobornos
durante toda la ejecución del contrato IESS-RECAPT, en la SCPM, CGE, PGE, FGE.
Enero 2012
Presentación
convalidación
de ofertas (6)
Corrupción, Colusión IESS-RECAPT-SOLNET, Presuntos Sobornos, Peculado,…
Resumen Cronológico I.P No. 170101818022804 Contrato Call Center IESS-RECAPT
LA VICTIMA DE LA
CORRUPCION ES
CRONIX CIA. LTDA.
Denuncia por
peculado
contra Cronix
29/nov/2013
Contrato
IESS-CRONIX
Junio 2011 el IESS Debió sacar el concurso público, Sin embargo la
Revista Vanguardia denunció pliegos amañados en junio El IESS no
pudo sacar a concurso público Pliegos absurdos se pedio billetera
electrónica Pago de servicios básicos, … 6 millones de anticipo
25 sept 2012 Acta Recepción
de pleno Derecho contrato
IESS-CRONIX
I.P. 170101812062264 por Peculado, Contrato Call
Center IESS-RECAPT de junio 2012, debe reabrirse
y acumularse a la actual IP No. 170101818022804

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2014 2015 2016 2017 2018
16 de febrero 2018 Nueva denuncia Por
Peculado Contrato IESS-RECAPT, en base a
nuevos elementos de hecho Sentencia de
colusión y nulidad de contrato, y presuntos
sobornos.
Nota: Fiscal se negó a reabrir la Indagación
Previa archivada por la Juez Medina Niama
sancionada por el pleno del Consejo Judicatura
27 de febrero 2014, la Juez
Verónica Medina Niama archiva
La IP x Peculado en 48 horas
leyó 87 cuerpos un Record Guinnes)
Y archivó de forma definitiva
En junio 2019 descubrimos que esta juez había
Sido la nuera del mexicano Fernando Colunga,
quien lideró la colusión IESS-RECAPT-SOLNET
23 junio 2014, denuncia contra Jueza
Medina por parte de Cronix y de la
Contraloría
22 de Junio 2015
Sanción contra la Juez Verónica
Medina Niama por doble infracción:
No fundamentar adecuadamente la
resolución de archivo de la IP x
Peculado en Cto IESS-RECAPT y por
violentar el debido proceso
07/Julio/2016, RECAPT
apela al Contencioso la
Sanción y Multa por la
colusión
28 de marzo 2016
Audiencia de juicio
17811-2016-01271
Colusión
17/mayo/2017
Sentencia de TCA
Ratifica la colusión
pero deja sin efecto
la multa
16 de marzo 2016 Sentencia
de nulidad Contrato IESS-
RECAPT
A Causa USB presentado
por la SCPM en juicio:
F Colunga denuncia contra
A Carrera por presunta
violación a la intimidad el 07
abril 2017 y en seguida
en mayo 2017
A Carrera presenta denuncia
contra F Colunga por presunta
violación a la intimidad
03 Octubre 2017
Audiencia de
casación
(apelación de la
SCPM y PGE) en
la que la SCPM
enuncia la
prueba
concluyente a
pregunta del juez
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La SCPM se niega a entregar copia de la prueba concluyente a Cronix
21 de noviembre 2014
Formulación de Cargos por Actos
colusorios contra el IESS, RECAPT y
SOLNET
27 octubre 2015, 2do EE a Contrato
IESS-RECAPT Mas de 12 millones de pagos
indebidos a RECAPT: Alias DG, ML, HM, RG
09 diciembre 2015
Querella penal contra Anibal Carrera por
presunta calumnia interpuesta por
Fabricio Moncayo (Asesor de R Gonzalez).
23 diciembre 2015 demanda por presunto
daño moral contra Anibal Carrera
interpuesta por Maria Sol Larrea (US$ 5
Millones), Asesora de R Gonzalez.
En los dos casos por exactamente lo
mismo: por Haber denunciado los
presuntos sobornos durante toda la
ejecución de contrato IESS-RECAPT
19 de octubre 2017 Sentencia de la Corte Nacional,
ratifica la colusión y deja en libertad a la SCPM de volver
a multa a RECAPT Aplicando la regla de la razón en lugar
de regla per se
10 abril 2017 Reunión con el SCPM,
Que confiesa la prueba concluyente:
RECAPT y SOLNET subieron las ofertas
Desde la misma IP, actuada y
presentada en audiencia de juicio
de 28 marzo 2016. Entrega peritaje USB
Se repitió la colusión IESS-RECAPT en
concurso SIE-IESS-004-2014
6 febrero 2018, SERCOP Denuncia en
la SCPM nuevos actos colusorios
instigados por RECAPT en proceso de
contratación Pública. La SCPM ocultó
esta colusión.
5 agosto 2018 Accedemos a copia Certificada del
Documento del SERCOP Que contiene la Prueba
Concluyente De la colusión y entregamos en la
SCPM Los coludidos, RECAPT y SOLNET, subieron
las convalidaciones de las ofertas desde la misma
IP, el 02-02-2012.
También es prueba concluyente de que Cronix
es la empresa perjudicada, porque a esa fecha
mantenía contrato vigente con el IESS.
Nov 2016 CPCCS denuncia a
Juez Medina Niama Por
Prevaricato (USB)
07/septiembre/2015 1era sanción de la colusión
IESS-RECAPT-SOLNET con Infracción muy grave
(máxima en la LORCPM) y multa de
US$2,334.266,32 contra RECAPT y US$9.874,72
contra SOLNET, a los funcionarios del IESS se
deriva a Contraloría para que determine la
sanciones civiles, administrativas o penales
11 Agosto 2015: se presenta en la SCPM documentos
adicionales de la colusión y los presuntos sobornos
durante toda la ejecución del contrato IESS-RECAPT,
contenidos en USB de RECAPT (F Colunga) y 21 Agosto la
PGE se pronuncia y dice que la SCPM y CGE deben tomar
en cuenta en procesos administrativos y judiciales.
24/feb/2018, CPCCS emite resolución
PLE-CPCCS-895-24-01-2018-E y el
Informe Concluyente de Investigación
046-2016, que ratifica corrupción
colusión en el IESS periodo 2011-2018
10 abril 2015 2do EE Liquidación
contrato IESS-CRONIX, y Contraloria
confirma que Cronix no tiene
ninguna responsabilidad

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2009 2010 2011 2012 2013
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Contrato IESS-CRONIX de 24 agosto 2009 24 de agosto 2011
24 meses.
16 diciembre 2011
El IESS convoca a Concurso publico
Proceso de servicios de call center
Proceso SIE-IESS-015-2011
13 junio 2012 Inicio de la
Indagación previa x peculado
Contrato IESS-RECAPT
26/oct/2012 Informe Perito
En Contratación Publica
IESS adjudica contrato a RECAPT
El 23 de febrero de 2012
Galo Chiriboga reemplaza
A Fiscal JM Jiménez que pidió perito
Contable para cuantificar el peculado
y coloca al fiscal E. Ballesteros H.
hermano de Carolina Ballesteros H.
asistente de Maria Sol Larrea
que consta en al Lista del IIRP
denuncias a Ballesteros que es reemplazado
Por Fiscal Pablo Santos. Ramiro Gonzalez
encabeza en la lista de IIRP
02 septiembre 2013
PGE demanda
la nulidad de contrato
IESS-RECAPT
06/Feb/2013 Contraloría
emite IIRP $1,2 Millones pagos
del IESS a RECAPT
sin sustento legal ni contractual
01 Octubre 2013, Cronix
denuncia en la SCPM
La Corrupción y
Colusión IESS-RECAPT-SOLNET
5 diciembre 2013
Fiscal Pablo Santos
Pide Desestimación
de al IP x peculado,
con Nueva teoría del
delito: si se agarra al
ladrón y devuelve lo
robado, no hay delito.
IESS Prorroga el contrato con Cronix por causa de fuerza
mayor Por 6 meses, hasta el 24 de febrero 2012
Duración Contrato IESS-CRONIX = 30 meses
---------------------------
Cuatro (4 años) después se descubre que La Colusión IESS-RECAPT-SOLNET, ya estaba
en ejecución, que había empezado al menos en diciembre de 2010 con la cancelación
de encuestas en contrato IESS-CRONIX (estrategia de D. Gallegos y F. Colunga), y
designación de consultor Marco Sánchez Tinoco. Evidencia documental adicional se
presento el 11 agosto 2015 (USB de F. Colunga de RECAPT) y de presuntos sobornos
durante toda la ejecución del contrato IESS-RECAPT, en la SCPM, CGE, PGE, FGE.
Enero 2012
Presentación
convalidación
de ofertas (6)
Corrupción, Colusión IESS-RECAPT-SOLNET, Presuntos Sobornos, Peculado,…
Resumen Cronológico I.P No. 170101818022804 Contrato Call Center IESS-RECAPT
02-02-2012
Prueba concluyente del Acto
colusorio, Revelado el 10 abril
2017, por el SCPM; es decir 6
años después.
Prueba documental obtenida el
05 agosto 2018, y es Prueba
concluyente de que Cronix es la
empresa perjudicada.
LA VICTIMA DE LA
CORRUPCION ES
CRONIX CIA. LTDA.
Denuncia por
peculado
contra Cronix
29/nov/2013
Contrato
IESS-CRONIX
Junio 2011 el IESS Debió sacar el concurso público, Sin embargo la
Revista Vanguardia denunció pliegos amañados en junio El IESS no
pudo sacar a concurso público Pliegos absurdos se pedio billetera
electrónica Pago de servicios básicos, … 6 millones de anticipo
25 sept 2012 Acta Recepción
de pleno Derecho contrato
IESS-CRONIX
I.P. 170101812062264 por Peculado, Contrato Call
Center IESS-RECAPT de junio 2012, debe reabrirse
y acumularse a la actual IP No. 170101818022804
TAMBIEN ES PRUEBA
CONCLUYENTE QUE CRONIX
ES LA EMPRESA
PERJUDICADA, porque a esa
fecha 02-02-2012 mantenía
contrato vigente con el IESS
para el miso objeto de
contrato que el proceso SIE-
IESS-015-2011.

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2019 2020
23 de agosto 2019, reunión de trabajo
con el SCPM, Dr. Danilo Sylva, en donde
se explica el proceso y sobre todo la
prueba concluyente que se entrega
copia certificada.
05 de julio 2019, Resolución del
SCPM que anula la Resolución de 01
de abril de 2019 de la CRPI, por
vulneración de derechos de Cronix
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La SCPM se niega a entregar copia de la prueba concluyente a Cronix
01 abril 2019, 2da Resolución
sancionatoria contra RECAPT, en
cumplimiento de la sentencia de
casación de 19 octubre 2017, la multa
bajó a $226K (10 veces menor a $2,3
millones de 07 sep 2015)
21 de marzo 2019, después de
2 años de duración de la
investigación, la Fiscal pide el
archivo de la denuncia Por
presunta violación a la
intimidad de F Colunga contra
A Carrera, que se acumulo
también la de A Carrea contra
F Colunga.
Anibal Carrera pidió que se
declare maliciosa Y temeraria
esta denuncia del Mexicano
Colunga
27 de septiembre 2019, audiencia con la CRPI de la SCPM,
acudió RECAPT. Básicamente expuse la Prueba Concluyente y
su importancia, y entregue otra vez copia de la misma que
también es prueba concluyente de que Cronix es la empresa
perjudicada por la colusión IESS-RECAPT-SOLNET
21 de octubre 2019 Audiencia con la CRPI
de la SCPM, en donde el coludido RECAPT,
reconoce que la SCPM enuncio la prueba
concluyente en la audiencia de casación de
03 oct 2017
08 octubre 2019
3era Resolución
Sancionatoria contra
RECAPT en por $277K
(8 veces menor a la
multa de 07 sept 2015),
en cumplimiento de
sentencia de casación
de 19 oct 2017
13 febrero 2020 audiencia
con el SCPM, se remitió escrito con partes
del texto del peritaje de audio y video de la
Audiencia de 03 de oct 2017. Pedido de
incluir a Cronix como empresa perjudicada
13 septiembre 2019 La CRPI de la
SCPM reconoce en esta resolución la
vulneración de derechos de Cronix
06 febrero 2019
Sentencia de
Nulidad de contrato
IESS-RECAPT
de la Corte Nacional
19 de octubre 2017, Sentencia de
la Corte Nacional de Justicia de la
COLUSION IESS-RECAPT-SOLNET
04 febrero 2019, Sentencia de la
Corte Nacional de Justicia de
Nulidad de Contrato IESS-RECAPT
+
+
06 febrero 2013, IIRP, $1,2 Millones
pagos a RECAPT sin sustento legal
27 octubre 2015, Informe Contraloría,
mas de $12 millones pagos indebidos
11 Agosto 2015, Evidencia
documental de los Presuntos Sobornos
en Contrato IESS-RECAPT
+
10 abril 2017 y 05 agosto 2018
prueba concluyente de la
colusión IESS-RECAPT-SOLNET
+
=
Presunto: Peculado, Cohecho,
Enriquecimiento Ilícito, falso
testimonio, …. Fraude procesal…
Junio 2019, ex Juez
Verónica Medina,
sancionada por doble
infracción, vuelve a ser
juez
LA VICTIMA DE LA
CORRUPCION ES
CRONIX CIA. LTDA.
02 marzo y 20 agosto 2020 IESS todavía no
suscribe el acta final de contrato IESS-CRONIX
14 febrero 2020 Resolución del SCPM
en respuesta a apelaciones
28 Febrero Querella Penal contra A Carrera x
Calumnia interpuesta por F Colunga
02 de marzo
2021 la FGE
inicia de oficio
una nueva IP x
Peculado
contrato IESS-
RECAPT, a
partir de
expedientes
remitidos por al
SCPM

al menos dos de los siguientes
indicadores secundarios
Y
Fuente: El art. 2 del Convenio de Palermo y la "Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional de 15-11-2000" -EDL 2000/102014-.
Fuente: Alexandra Mantilla, Perita experta en perfiles criminales, caso 'Sobornos 2012-2016‘ Video https://www.youtube.com/watch?v=bppuOtjgPaE&feature=youtu.be

Único proceso en el país, con el COGEP, con sentencia de
casación ejecutoriada de la colusión IESS-RECAPT-SOLNET.
2) Búsqueda de beneficio: Contratos de Call
Center del IESS de 20 millones y siguiente de 19
millones y contratos complementarios suman
un total estimado de 50 millones o más.
3) Actuaron de forma continuada en el tiempo: Concurso
SIE-IESS-015-2011, concurso SIE-IESS-005-2014 y otros
contratos en el IESS; y repetidos actos colusorios en
contratación pública denunciado incluso por el SERCOP el 06
de febrero de 2018 con el mismo modus operandi.
4) Sospecha de comisión de delitos graves: presunto
PECULADO, COHECHO, Enriquecimiento ilícito, …
Fuente: El art. 2 del
Convenio de Palermo y la
"Convención de las
Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada
Transnacional de 15-11-
2000" -EDL 2000/102014-.
1) Colaboración de dos o más personas:
Probada con sentencia de casación de la colusión IESS-RECAPT-
SOLNET (17811-2016-01271) y violación de la LOSNCP con la
sentencia de casación de nulidad de contrato IESS-RECAPT
Fernando Colunga de RECAPT y SOLNET (mexicano)
Aldo Briones de RECAPT (chileno)
Eduardo Berardi de RECAPT (chileno) entrego oferta de RECAPT
Diego Gaybor RECAPT (ecuatoriano) entrego oferta de SOLNET
Carmen Robalino (Gerente Adm. De RECAPT y de CANT Tecnologia)
Gerentes Generales de RECAPT
Nube Parra de SOLNET
Alejandro Ching Pinchin de SOLNET
Ramiro Gonzalez, IESS (Alias RG)
Maria Sol Larrea del IESS (Alias ML)
Damian Gallegos del IESS (Alias DG)
Henry Medrano del IESS (Alias HM)
Marco Stalin Sánchez Tinoco, CONSULTOR
…Otros funcionarios del IESS y ejecutivos de RECAPT, SOLNET y otras empresas

al menos dos de los siguientes
indicadores secundarios
Y
5) Distribución de tareas específicas entre sus miembros: Los empleados del
IESS calificaron a empresas que no eran de call center; RECAPT prestaba el
servicio y se repartirían los presuntos sobornos. (Pruebas documentales USB)
6) Utilización de formas de disciplina y control interno: determinado por los
informes de Contraloría en 3 informes : IIRP DADSySS-0003-2013, e informes
generales No. DADSySS-0008-2013 y DADSySSS-0002-2016.
7) Operatividad en el ámbito Internacional: El mexicano de RECAPT (Fernando
C.) tiene empresas en el exterior con la que participó en concurso el Banco del
Pichincha CANT Tecnología que también existe en Ecuador.
8) Empleo de violencia u otras formas de intimidación: Denuncia por presunto
peculado contra Cronix el 29/nov/2013 (archivada). Querella Penal contra
Anibal Carrera, en diciembre 2015, interpuesta por Fabricio Moncayo ex
asesor de Ramiro Gonzalez y Demanda por daño Moral interpuesta por Maria
Sol Larrea por cinco (5) millones de dólares. Los dos procesos terminaron en
conciliación pedido por los ex funcionarios del IESS una vez que conocieron el
peritaje del USB que contiene información adicional de la colusión y de los
presuntos sobornos (FGE y UAFE). Denuncia contra Anibal Carrera por
presunta violación a la intimidad, fiscal pidió el archivo. Querella penal por
presunta calumnia , contra Anibal C. notificada el 28 febrero 2020.
9) Uso de estructuras de negocios: Creación de nuevas empresas y compra de
inmuebles así como de empresas. F. Colunga compró a nombre de terceras
personas y sustituyó su titularidad como accionista de RECAPT por terceras
personas, y lo mismo en la empresas TelserC3 y CANT Tecnología (Ecuador).
10) Actividades de lavado de capitales: compra o creación de empresas en
Ecuador y otros países ; así como compra de inmuebles en Ecuador.
11) Empleo de corrupción (políticos, medios de comunicación, entre otros): 8
AÑOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EVIDENCIA LA
CORRUPCION Y COLUSION SISTEMATICA E INSTITUCIONALIZADA QUE
GARANTIZÓ LA IMPUNIDAD, ES DECIR UN CONCIERTO PARA DELINQUIR.
Único caso en el país, con el COGEP, con sentencia de casación de corrupción y
colusión IESS-RECAPT-SOLNET (19 de octubre 2017) y sentencia de casación de
nulidad de contrato IESS-RECAPT (04 de febrero de 2019). Colusión + Nulidad
de contrato = PECULADO + presuntos sobornos = COHECHO, existe falsos
testimonios, existe ocultamiento de prueba concluyente por parte de la
Superintendencia de control el Poder de mercado (SCPM), es decir existe
fraude procesal en la 9SCPM.
Victimas:
Cronix
y el
Estado

TEORIA DEL CASO : PECULADO
06 febrero 2013, IIRP, DADSySS-0003-2013, que dice existen
US$1,2 Millones pagos del IESS a RECAPT sin sustento legal. 19 de octubre 2017, Sentencia de la Corte Nacional de Justicia
de la COLUSION IESS-RECAPT-SOLNET
27 octubre 2015, Informe Contraloría, DADSySS-0002-2016, con
más de $12 millones pagos indebidos del IESS a RECAPT.
11 Agosto 2015, Evidencia documental de los Presuntos
Sobornos en Contrato IESS-RECAPT en USB de empresa RECAPT.
10 abril 2017 el SCPM revela la Prueba Concluyente, así
calificada por el SPCM a esa fecha, de la colusión IESS-RECAPT-
SOLNET, actuada en juicio 17811-2016-01271: RECAPT Y SOLNET
ingresaron las ofertas (convalidaciones) desde la misma IP.
01 agosto 2018 SERCOP entrega a Cronix la prueba
documental concluyente de la colusión IESS-RECAPT-SOLNET,
esto evidencia que los coludidos mintieron en 2012.
05 agosto 2018 Cronix entrega copia certificada de esta
prueba a la SCPM, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía,…
04 febrero 2019, Sentencia de la Corte Nacional de Justicia
de Nulidad de Contrato IESS-RECAPT
08 octubre 2019, tercera resolución sancionatoria contra
RECAPT en cumplimiento de sentencia de casación de la Corte
Nacional de Justicia, misma que incluye la prueba
concluyente.
enero 2020, informe pericial criminalística con la
transcripción a texto del audio de la audiencia de casación
03/10/2017, donde la SCPM a pregunta del Juez, enuncia la
prueba concluyente de la colusión sentenciada.
5 de diciembre 2013, Fiscal pidió, con dolo, el archivo de la Inv.
Previa por Peculado y Jueza que archivó fue sancionada por
infracción doble, no fundamentar adecuadamente la resolución
de archivo y por violentar el debido proceso el 22 junio 2015.
07 de septiembre 2015, Resolución sancionatoria de la colusión
IESS-RECAPT-SOLNET, por Infracción Muy Grave, la máxima en al
LORCPM y multa de US$2,3 millones contra RECAPT.
+ COLUSION + Nulidad de Contrato IESS-RECAPT
Con fundamento en 3 Informes de Contraloría: IIRP con $1,2
millones e Informe con $12 millones de pagos indebidos y sin
sustento legal del IESS a RECAPT

TEORIA DEL CASO : PECULADO
Con fundamento en 3 Informes de Contraloría: IIRP con $1,2
millones e Informe con $12 millones de pagos indebidos y sin
sustento legal del IESS a RECAPT
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SEGÚN CONTRALORIA
Ramiro Gonzalez, IESS (Alias RG)
Maria Sol Larrea del IESS (Alias ML)
Damián Gallegos del IESS (Alias DG)
Henry Medrano del IESS (Alias HM)
Fernando Guijarro Cabezas
Felipe Pezo
Luis Hidrovo
Bolívar Bolaños Garaicoa
Paulina Campaña
Marco Stalin Sánchez Tinoco, CONSULTOR
Y otros Funcionarios y personas de
empresa que constan en los informes de
Contraloría.
REPRESENTANTES Y EMPLEADOS DE EMPRESAS PRIVADAS
BENEFICIARIAS DE CONTRATO
Fernando Colunga RECAPT y SOLNET (mexicano)
Aldo Briones RECAPT (chileno)
Eduardo Berardi de RECAPT (chileno) entrego oferta de
RECAPT
Diego Gaybor RECAPT (ecuatoriano) entrego oferta de
SOLNET
Carmen Robalino (Gerente Adm. de RECAPT y de CANT
Tecnología)
Gerentes Generales de RECAPT
Alvaro Lara Dillon
Luis Solá
Javier Vela
Edison Simbaña Andrade
Nube Parra de SOLNET
Alejandro Ching Pinchin de SOLNET después de RECAPT

TEORIA DEL CASO : COHECHO
Con fundamento en 3 Informes de Contraloría: IIRP con $1,2 millones e Informe con
$12 millones de pagos indebidos y sin sustento legal del IESS a RECAPT
+ PRESUNTOS SOBORNOS
06 febrero 2013, IIRP, DADSySS-0003-2013, que dice existen
US$1,2 Millones pagos del IESS a RECAPT sin sustento legal. 19 de octubre 2017, Sentencia de la Corte Nacional de Justicia
de la COLUSION IESS-RECAPT-SOLNET
27 octubre 2015, Informe Contraloría, DADSySS-0002-2016, con
más de $12 millones pagos indebidos del IESS a RECAPT.
11 Agosto 2015, Evidencia documental de los Presuntos
Sobornos en Contrato IESS-RECAPT en USB de empresa RECAPT.
10 abril 2017 el SCPM revela la Prueba Concluyente, así
calificada por el SPCM a esa fecha, de la colusión IESS-RECAPT-
SOLNET, actuada en juicio 17811-2016-01271: RECAPT Y SOLNET
ingresaron las ofertas (convalidaciones) desde la misma IP.
01 agosto 2018 SERCOP entrega a Cronix la prueba
documental concluyente de la colusión IESS-RECAPT-SOLNET,
esto evidencia que los coludidos mintieron en 2012.
05 agosto 2018 Cronix entrega copia certificada de esta
prueba a la SCPM, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía,…
04 febrero 2019, Sentencia de la Corte Nacional de Justicia
de Nulidad de Contrato IESS-RECAPT
08 octubre 2019, tercera resolución sancionatoria contra
RECAPT en cumplimiento de sentencia de casación de la Corte
Nacional de Justicia, misma que incluye la prueba
concluyente.
enero 2020, informe pericial criminalística con la
transcripción a texto del audio de la audiencia de casación
03/10/2017, donde la SCPM a pregunta del Juez, enuncia la
prueba concluyente de la colusión sentenciada.
5 de diciembre 2013, Fiscal pidió, con dolo, el archivo de la Inv.
Previa por Peculado y Jueza que archivó fue sancionada por
infracción doble, no fundamentar adecuadamente la resolución
de archivo y por violentar el debido proceso el 22 junio 2015.
07 de septiembre 2015, Resolución sancionatoria de la colusión
IESS-RECAPT-SOLNET, por Infracción Muy Grave, la máxima en al
LORCPM y multa de US$2,3 millones contra RECAPT.

TEORIA DEL CASO : COHECHO
EN ESTA PERICIA JUDICIAL ESTA LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL Y CONSTA EN EL EXPEDIENTE, Y
LA UAFE YA INVESTIGÓ.

TEORIA DEL CASO : COHECHO Con fundamento en 3 Informes de Contraloría: IIRP con $1,2 millones e Informe con
Presuntos sobornos durante el 2013
2,012 Enero Febrero Marzo Abril Diciembre TOTAL
PRESUPUESTADO-OPERACIONES CXC REAL REAL ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO
FACTURA MENSUAL 1,362,238.06 1,173,337.00 1,235,117.00 1,235,117.00 2,211,324.00 19,020,197.06
DESCUENTO-PENSIONES 23,660.88 0.00
ANTICIPO 399,673.88 399,673.88 0.00
Enero Febrero Marzo Abril Diciembre TOTAL
Ingresos 703,764.50 1,051,571.70 1,235,117.00 1,235,117.00 2,211,324.00 18,127,289.80
IESS 703,764.50 938,903.30 1,235,117.00 1,235,117.00 2,211,324.00 18,127,289.80
Cuentas por cobrar 4,637,161.38 646,491.50 0.00 52,704.48 49,924.47 0.00 5,386,281.83
Socios 71,500.00 78,917.82 106,716.67 484,564.67 106,716.67 2,903,280.52
Produbanco FC 21,417.82 15,000.00 15,000.00 15,000.00 171,417.82
Aldo Briones 3,500.00 25,000.00 1,028,500.00
Morice Dasum 15,500.00 323,348.00 15,500.00 770,696.00
Fernando Colunga 0.00
ML 25,000.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 338,000.00
HM 16,416.67 16,416.67 16,416.67 164,166.70
DG 70,000.00 70,000.00
OTROS ACREEDORES 43,000.00 32,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 360,500.00
Fuente: archivo “Ingresos-Gastos 2013” de Recapt.
FC = Fernando Colunga; ML = Eco. Maria Sol Larrea, HM=Dr. Henry Medrano; DG= Dr. Damián Gallegos
Queda a los Organismos de Control y a la Fiscalía identificar quienes son los beneficiarios dentro del rubro ‘Socios” “OTROS ACREEDORES” por el monto de
USD 360,000 correspondientes al año 2013; que de manera constante asigna el monto de USD 43.000 y 32,500 de lo real de enero y febrero de 2013 y
proyectado de USD 28.500 por mes. Los otros coludidos están plenamente identificados.
SOCIOS
ESTA PERICIA JUDICIAL QUE ES LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL DE LOS PRESUNTOS SOBORNOS, CONSTA
EN EL EXPEDIENTE, Y LA UAFE YA INVESTIGÓ.
CALL CENTER IESS PROCESO SIE-IESS-015-2011, EXP. Nro. SCPM-IIAPMAPR-EXP-2013-026

TEORIA DEL CASO : ENRIQUECIMIENTO
ILICITO Y ENRIQUECIMIENTO PRIVADO NO
JUSTIFICADO
Consecuencia de los presuntos sobornos, se debió producir un enriquecimiento ilícito de todos los
coludidos, autoridades y funcionarios públicos así como de la empresas y ejecutivos de las empresas
coludidas y otras que participaron en la simulación de los concursos de Contratación Pública, cuya
información consta en el USB de RECAPT cuyo peritaje, consta en el expediente y otros peritajes constan en
el expediente de la presunta violación a la intimidad interpuesta por el mexicano Juan Fernando Colunga en
contra de Anibal Carrera que se acumuló a la denuncia presentada poro Anibal Carrera en contra de
Fernando Colunga y que el fiscal pidió el archivo de este expediente y actualmente se encuentra el Fiscal
Provincial para que archive y declare la denuncia de Colunga como maliciosa y temeraria.
El mexicano Colunga, una vez que el IESS le asignó el contrato en el 2012 con actos colusorios
sentenciados, compró RECAPT al Chileno Aldo Briones , en agosto de 2013 y ha cedido las acciones a
terceras personas. También creó la empresa CANT Tecnología y también con terceras personas. En el 2017
compró la empresa TELSERC3 a nombre de terceras personas. Todo lo cual consta y es de acceso público
en la Superintendencia de Compañías.
El mexicano ha adquirido bienes inmuebles y autos de lujo a su nombre o de terceras personas.

TEORIA DEL CASO : PERJURIO Y FALSO
TESTIMONIO
PRUEBA CONCLUYENTE DE LA COLUSION IESS-RECAPT SOLNET; CONSTA EN EL
EXPEDIENTE, Y TAMBIEN LA TRANSCRIPCION A TEXTO EL AUDIO DE LA AUDIENCIA
DE CASACION DE LA COLUSION SENTENCIADA. ES PRUEBA CONCLUYENTE DE QUE
CRONIX ES LA EMPRESA PERJUDICADA; LA VICTIMA, PORUQE AL 02 DE FEBRERO
2012, CRONIX TENIA CONTRATO VIGENTE CON EL IESS DE SERCICIO DE CALL
CENTER. LA COLUSION EMPEZO DESDE AL MENOS DICIMBRE DE 2010.
+ PRUEBA CONCLUYENTE DE COLUSION
Cronix que denunció la Colusión IESS-RECAPT-
SOLNET, el 1 de octubre 2013, en la
Superintendencia de Control del Poder de
Mercado (SCPM), y el 01 de agosto de 2018,
tuvo acceso a la prueba concluyente, es decir
después de 6 ½ años, de cometida la infracción y
que conoció el SERCOP y lo ocultó, y que conoció
la SCPM y lo ocultó en Resolución de 07
septiembre 2015 y 01 de abril 2019, que conoció
el Contencioso y lo ocultó.
Prueba presentada en juicio por parte de la
SCPM que se negó a entregarnos esta prueba.

TESTIMONIO
PRUEBA CONCLUYENTE DE LA COLUSION IESS-RECAPT SOLNET; CONSTA EN EL EXPEDIENTE, Y
TAMBIEN LA TRANSCRIPCION A TEXTO EL AUDIO DE LA AUDIENCIA DE CASACION DE LA
COLUSION SENTENCIADA. ES PRUEBA CONCLUYENTE DE QUE CRONIX ES LA EMPRESA
PERJUDICADA; LA VICTIMA, PORQUE AL 02 DE FEBRERO 2012, CRONIX TENIA CONTRATO
VIGENTE CON EL IESS DE SERVICIO DE CALL CENTER. LA COLUSION EMPEZO DESDE AL MENOS
DICIEMBRE DE 2010.
TRANSCRIPCION DE LA AUDIENCIA DE CASACION DE 03 DE OCTUBRE DE 2017, EN DONDE LA SCPM ENUNCIA LA
PRUEBA CONCLUYENTE, A PREGUNTA DEL JUEZ. PERICIA DE AUDIO Y VIDEO PRACTICADA :
Minuto 01:01:23 Pregunta el Juez Tinajero (P6).- “las ofertas eran iguales?”
Minuto 01:01:24 Respuesta Dra Tobar (P5).- “NO en su totalidad existieron similitudes que fueron analizadas dentro del proceso de
investigación, que fueron analizadas en el proceso de sanción y luego producidas dentro del tribunal en la audiencia de juicio
en la etapa correspondiente. Por tanto, lo que el tribunal determina que existió la práctica.” (fuente: folio 17 y 18 de informe pericial DCP220000058)
Minuto 01:00:20: Juez Tinajero (P6).- “muy concreto”
Minuto 01:00:21 Dra. Tobar (P5).- “dentro del proceso de investigación y tengo que referirme al antecedente específicamente, dentro del
proceso de investigación se determinaron hechos tan relevantes para la investigación: que la compañía RECAPT y la compañía SOLNET
acordaron sus posturas o sus ofertas dentro del proceso de subasta inversa que que ofertó el IESS para la contratación de un call center,
coincidencias que van desde la entrega de la oferta de RECAPT por una persona de SOLNET, coincidencias que van desde que en la
oferta presentada por RECAPT tenía el nombre de SOLNET y otras coincidencias mucho más técnicas, tanto así que salieron del
mismo IP las dos ofertas, tanto así que existen errores tipográficos dentro de la una oferta y dentro de la otra, existe un software
que fue ofertado por SOLNET sin embargo constaba en el pliego de RECAPT, entonces dentro de todo el proceso de investigación se
determinó esta práctica concertada que es específicamente lo que sanciona …”

TESTIMONIO
Minuto 01:53:22: Juez ponente.- “Se equivocó o no el tribunal distrital en decir que se debía aplicar el artículo
correspondiente? ”
Minuto 01:53:24 Dra. Tobar.- (P5) “ a criterio de la Superintendencia SI, lo que sucede es que dentro del artículo 79,
específicamente se determinó como sanción dentro de la infracción muy grave el 12% del ejercicio fiscal anterior al de la
imposición de la multa, sin embargo el Tribunal no considera lo establecido en el artículo 80 de la misma ley el que
determina cuáles son los criterios para la imposición de la multa, eh lo cual va ligado con el artículo 96, por tanto dentro
de esto y específicamente con este objetivo se determina un mercado relevante dentro de esta práctica, imponer la
sanción dentro del mercado relevante afectado, la temporalidad son determinantes que junto a los atenuantes y
agravantes dentro de un proceso van graduando la sanción cuando no se puede determinar un ejercicio fiscal anterior
por cuanto RECAPT NO TENIA UN SERVICIO DE CALL CENTER ” (Fuente : folio 28 de informe pericial DCP220000058)
PRUEBA CONCLUYENTE DE LA COLUSION IESS-RECAPT SOLNET; CONSTA EN EL EXPEDIENTE, Y
TAMBIEN LA TRANSCRIPCION A TEXTO EL AUDIO DE LA AUDIENCIA DE CASACION DE LA
COLUSION SENTENCIADA. ES PRUEBA CONCLUYENTE DE QUE CRONIX ES LA EMPRESA
PERJUDICADA; LA VICTIMA, PORQUE AL 02 DE FEBRERO 2012, CRONIX TENIA CONTRATO
VIGENTE CON EL IESS DE SERVICIO DE CALL CENTER. LA COLUSION EMPEZO DESDE AL MENOS
DICIEMBRE DE 2010.
TRANSCRIPCION DE LA AUDIENCIA DE CASACION DE 03 DE OCTUBRE DE 2017, EN DONDE LA SCPM ENUNCIA LA
PRUEBA CONCLUYENTE, A PREGUNTA DEL JUEZ. PERICIA DE AUDIO Y VIDEO PRACTICADA :

TEORIA DEL CASO : FRAUDE PROCESAL Con fundamento en 3 Informes de Contraloría: IIRP con $1,2 millones e Informe con
1. PRUEBA CONCLUYENTE NO CONSTA EN LA RESOLUCION SANCIONATORIA DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA COLUSION IESS-RECAPT SOLNET;
2. SIN EMBARGO COMO ESTA EVIDENCIADO LA PRUEBA CONCLUYENTE EXISTE Y FUE PRACTICADA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
3. SIN EMBARGO NO CONSTA EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN PROCESO 17811-2016-01271, DE 19 DE MAYO 2017.
4. LA PRUEBA CONCLUYENTE FUE ENUNCIADA EN LA AUDIENCIA DE CASACION DE 03 DE OCTUBRE DE 2017, SIN EMBARGO NO CONSTA EN LA SENTENCIA DE CASACION.
5. LA PRUEBA CONCLUYENTE FUE ENTREGADA A LAS AUTORIDADES DE LA SCPM EL 05 DE AGOSTO DE 2018, SIN EMBARGO NO CONSTA EN LA RESOLUCION SANCIONATORIA DE 01
DE ABRIL DE 2019, QUE FUE ANULADA POR RESOLUCION DE 05 DE JULIO DE 2019.
6. CONSTA EN AL RESOLUCION SANCIONATORIA DE 08 DE OCTUBRE DE 2019, SIN EMBARGO SE DICE QUE PRUEBA CONCLUYENTE NO CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE
INVESTIGACION DE LA SCPM., LO CUAL CONSTITUIRIA PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO ADEMAS DE FRAUDE PROCESAL.
7. LA SCPM SE NEGO A ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DE LA PRUEBA CONCLUYENTE A PESAR DE QUE CRONIX ES PARTE PROCESAL EN EL EXPEDIENTE DE LA SCPM, VULNERANDO
NUESTROS DERECHOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES.
TODO ESTE ACCIONAR EVIDENCIA Y PRUEBA DE MANERA UNIVOCA Y COMPLETA QUE CRONIX ES LA EMPRESA PERJUDICADA, POR EL CUMULO DE
INFRACCIONES COMETIDO POR LOS COLUDIDOS Y LAS AUTORIDADES DEL SERCOP, SCPM QUE SEBE SER INVESTIGADO POR LA FISCALIA.
SCPM: Abg. Naraya Tobar: “… que la compañía RECAPT y la compañía
SOLNET … y otras coincidencias mucho más técnicas, tanto así que
salieron del mismo IP las dos ofertas … que fueron analizadas en el
proceso de sanción y luego producidas dentro del tribunal en la audiencia
de juicio en la etapa correspondiente. Por tanto, lo que el tribunal
determina que existió la práctica. … RECAPT NO TENIA UN SERVICIO DE
CALL CENTER, que era el mercado que se estaba investigando…”.
Transcripción de audiencia de casación de 03 octubre 2017, de la colusión
IESS-RECAPT-SONET. Pruebas que constan en el expediente.

17294-2019-01747 POR CALUMNIA (INTIMIDACION de COLUNGA de RECAPT contra Anibal Carrera )
FALS O DE FALSEDAD
ABSOLUTA, NO EXISTE
NINGUNA ENTREVISTA RADIAL
Cronix informó documentadamente a las autoridades respecto de los PRESUNTOS SOBORNOS desde el
mes de agosto 2015, con oficios que constan en el expediente:
1. A la Superintendencia de Control de Poder de Mercado con oficio No. PE-2015-08-11-01 y No. PE-2015-
08-11-01-ANEXO
2. A la Contralora General del Estado con oficio No. PE-2015-08-13-01 y No. PE-2015-09-07-01
3. A la Procuraduría general del Estado con oficio No. No. PE-2015-08-13-03
4. A la Presidencia y Vicepresidencia de la República con oficio PE-2015-10-14-01
Contrato IESS-RECAPT, No. 64000000-
1002-C suscrito el 13 de marzo de
2012 y duración de 24 meses,
resultado del proceso de contratación
pública SIE-IESS-015-2011, convocado
el 16 de diciembre de 2011,
sentenciado por colusión IESS-RECAPT-
SOLNET, y sentenciada la nulidad del
contrato IESS-RECAPT.

17294-2019-01747 POR CALUMNIA
SIE-IESS-015-2011
Fuente: USB contiene archivos de Recapt (Fernando
Colunga). Archivo: “Copia de Calculo de
Comisiones CC” de 07 febrero 2012.
Peritaje Informático en proceso penal Nro. 17294-
2015-01581 por Calumnia interpuesto por Moncayo =
Fabricio Moncayo, ex asesor de Ramiro Gonzalez,
contra Anibal Carrera, presidente ejecutivo de Cronix.
ML = Maria Larrea, ex Directora de Unidades Médicas
del IESS; (PPL por corrupción), Mano derecha
del ex Presidente del Directorio del IESS, Econ.
Ramiro González. (FUGADO)
PRESUNTOS SOBORNOS
EN CONTRATO IESS-RECAPT
(Servicios de Call Center suscrito el
13 de marzo de 2012 y duración 24
meses)
Que cuenta con IIRP de 06 febrero
2013 con pagos indebidos sin
sustento legal por $1,214,964,53
USD, pagos en exceso y sin sustento
legal ni contractual; y Examen
Especial de 25 de octubre 2015 con
$12,982,226.88 USD en pagos en
exceso, indebidos y sin sustento legal
del IESS a RECAPT.

17294-2019-01747 POR CALUMNIA
Presuntos sobornos durante el 2013
2,012 Enero Febrero
PRESUPUESTADO-OPERACIONES CXC REAL REAL ES
FACTURA MENSUAL 1,362,238.06 1,173,337.00 1,
DESCUENTO-PENSIONES 23,660.88
ANTICIPO 399,673.88 399,673.88
Enero Febrero
Ingresos 703,764.50 1,051,571.70 1,
IESS 703,764.50 938,903.30 1,
Cuentas por cobrar 4,637,161.38 646,491.50 0.00
Socios 71,500.00 78,917.82
Produbanco FC 21,417.82
Aldo Briones 3,500.00 25,000.00
Morice Dasum
Fernando Colunga
ML 25,000.00
HM
DG
OTROS ACREEDORES 43,000.00 32,500.00
Fuente: archivo “Ingresos-Gastos 2013” de Recapt.
FC = Fernando Colunga; ML = Eco. Mariasol Larrea, HM=Dr. Henry Medrano; DG= Dr. Damián Gallegos
OTROS ACREEDORES deberá la Fiscalía verificar a quienes corresponde.
2,012 Enero Febrero Marzo Abril Diciembre TOTAL
O-OPERACIONES CXC REAL REAL ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO
UAL 1,362,238.06 1,173,337.00 1,235,117.00 1,235,117.00 2,211,324.00 19,020,197.06
NSIONES 23,660.88 0.00
399,673.88 399,673.88 0.00
Enero Febrero Marzo Abril Diciembre TOTAL
703,764.50 1,051,571.70 1,235,117.00 1,235,117.00 2,211,324.00 18,127,289.80
703,764.50 938,903.30 1,235,117.00 1,235,117.00 2,211,324.00 18,127,289.80
ar 4,637,161.38 646,491.50 0.00 52,704.48 49,924.47 0.00 5,386,281.83
71,500.00 78,917.82 106,716.67 484,564.67 106,716.67 2,903,280.52
21,417.82 15,000.00 15,000.00 15,000.00 171,417.82
3,500.00 25,000.00 1,028,500.00
15,500.00 323,348.00 15,500.00 770,696.00
a 0.00
25,000.00 31,300.00 31,300.00 31,300.00 338,000.00
16,416.67 16,416.67 16,416.67 164,166.70
70,000.00 70,000.00
ORES 43,000.00 32,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00 360,500.00
PRESUNTOS SOBORNOS
EN CONTRATO IESS-RECAPT
(Servicios de Call Center suscrito el 13 de marzo de 2012
y duración 24 meses)
Que cuenta con IIRP de 06 febrero 2013 con pagos
indebidos sin sustento legal por $1,214,964,53 USD,
pagos en exceso y sin sustento legal ni contractual; y
Examen Especial de 25 de octubre 2015 con
$12,982,226.88 USD en pagos en exceso, indebidos y
sin sustento legal del IESS a RECAPT.
SOCIOS

DENUNCIA POR DESTRUCCION DE REGISTROS
(ART. 347 DEL COIP) EN CONTRA DE LA SCPM
DESAPARICION DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS CERTIFICADAS DE LOS
EXPEDIENTES DE LA SCPM, No. SCPM-IIAPMAPR-026-2013 y SCPM-CRPI-2015-019; Y
SOBRE TODO OCULTAMIENTO, OMISION Y DESAPARICION DE PRUEBA DOCUMENTAL QUE
ES LA CONCLUYENTE DE LA COLUSION IESS-RECAPT SOLNET, PRESENTADA EN JUICIO
17811-2016-01271 Y ENUNCIADA EN AUDIENCIA DE CASACION EN AL CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA EL 03 OCTUBRE 2017.

Denuncia Presentada por Cronix
1era Indagacion Previa x Peculado
170101812062264
13 junio 2012
1er Fiscal Jose Miguel Jimenez
IRP 03 febrero 2013
2do Fiscal Esteban Ballesteros Hurtado
3er Fiscal Pablo Santos
Pidio desestimacion el 05 dic 2013
Nueva Teoria del delito
Jueza Juzgado Octavo de Garantias Penales
Desaparece este Juzgado
Recae en Juzgado Vigesimo
Jueza Veronica medican Niama
28 de febrero 2014 archiva de forma definitiva
Record Guinnes, en 48 horas leyo 87 cuerpos
Denuncia Presentada por Cronix
2da Investigacion Previa por Peculado, Cohecho, Enriq. Ilicito, …
170101818022804
16 febrero 2018
Fiscal : Alex Fernando Castillo Ardila
Inicia de Oficio a partir de Exp. SCPM
3era Investigacion Previa x Peculado
170101820011698
02 marzo 2021
Fiscal : Maria Elena Paucar Suquillo
PROCESOS FGE-SCPM-TCA
07 septiembre 2015, Sancion con infraccion muy grave y multa contra RECAPT y SOLNET
RECAPT por $2.334.265,32 y SOLNET : $9,874,72
(CRPI : Remite resolucion a CGE para que sancione A/C o P a funcionarios IESS)
Intendencia de Investigacion
Dr. Alexis Jurado Vaca (Intendente Encargado)
Dr. Jaime Moreno B. (Director Encargado)
CRPI
Dr. Juan Emilio Montero Ramirez (Presidente)
Dr. Agapito Valdez Quiñonez (comosionado)
Dr. Marelo Ortega Rodriguez (Comisionado)
Superintendente: Eco. Pedro Paez
SCPM
Nueva Resolucion Sancionatoria de la CRPI de la SCPMcontra RECAPT
01 de abril de 2018, ratifica sancion con infraccion muy grave y multa de 226,074,73 (10 veces menos que 2015)
Dr. Marcelo Ortega Rodriguez, Dr. Agapito Valez Quiñonez y Dr. Oswaldo ramon Moncayo (presidente)
05 de julio 2019, de oficio el SCPManula la resolucion de 01 de abril de 2019, debido a vulneracion de derechos de Cronix
08 de octubre de 2019, nueva CRPI, ratifica nuevamenet al colusion con infraccion muy grave y dos agravantes mas
y multa de US$ 277,037,37
Mgs Jose Cartagena Pozo, Mgs. Jaime Lara Izurieta (Comisionados)
Mgs. Marcelo Vargas Mendoza (presidente)
RECAPT nuevamente apela de Resolucion ante el TCA
17811-2020-00959, el 30 de septiembre de 2020
Tribunal
Trujillo Velasco Paulina Salome (Ponente),
Doctor Teran Orbea Maria Cristina
Doctor Torres Lucero Marcelo Rodrigo,
Cronix pide a la PGE que demande la nulidad delcontrato
Demanda de Nulidad de Contrato IESS-RECAPT
Proceso 17811-2013-14713
02 septiembre 2013
Sentencia la nulidad 16 marzo 2016
DRA. HIPATIA ORTIZ VARGAS, DR NELSON FERNANDO LOPEZ JACOME
Y DR. MARCO IDROBO ARCINIEGA (Ponente)
Adrian Victor Esquerre Melet en lugar de Marco Idrovo
Sentencia de Casacion 04 de febrero de 2019
Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo (Ponente),
Dr. Pablo Joaquin Tinajero Delgado,
Ab. Cynthia Guerrero Mosquera
1
Cronix presenta
Denuncia de Colusion IESS-RECAPT-SOLNET en al SCPM
01 octubre 2013
Formulacion de Cargos contra IESS, RECAPT, SOLNET
14 de noviembre de 2014
Denuncia de presuntos sobornos el 11 agosto 2015, entrega de USB y explicaciones
3
2
6
7
5 8
RECAPT Apela al Contencioso en el TCA de Quito
Proceso 17811-2016-01271 el 13 de juluo de 2016
Sentencia de 19 de mayo 2017, Ratifica Colusion RECAPT-SOLNET peor deja sin efecto la multa
Tribunal: ABOGADO RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO (PONENTE),
DOCTOR ORTEGA CARDENAS FERNANDO, DOCTOR ESPINOSA BRITO MAURICIO BAYARDO
la SCPM: enuncia en audiencia de 3 de cotubre 2017 la prueba concluyente.
La SCPMniega a Cronix pedido de acceso a la Informacion a la prueba concluyente
Casacion en la Corte Nacional de Justicia
Sentencia de 19 octubre 2017, Ratifica la colusion y deja en libertad a la SCPM
de volver a multar a RECAPT Aplicando la Regal de la Razon en Lugar de la Regla Per se
En Ecuador la LORCPMsanciona por su objeto y efecto (Aberracion juridica)
Dr. Francisco Iturralde Alban Que Reemplaza A Dr. Pablo Joaquin Tinajero Delgado
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