Citigroup anunció los resultados de una investigación a una empresa de seguridad privada propiedad de Banamex en México. La investigación descubrió un fraude de $15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material interceptado de telecomunicaciones. Como resultado, la empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citigroup. Citigroup también está cooperando con las autoridades financieras y de justicia de México y Estados Unidos.

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FECHA: 14/10/2014
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
RAZÓN SOCIAL
BANAMEX
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
LUGAR MEXICO D.F.
ASUNTO
CITI ANUNCIA RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A UNIDAD EN MÉXICO
EVENTO RELEVANTE
Citigroup Inc. (Citigroup) anunció hoy los resultados de la investigación que llevó a cabo respecto de las actividades de una
empresa propiedad de Banamex dedicada a
prestar servicios de seguridad privada.
"En julio de este año, contratamos un despacho legal para llevar a cabo una investigación
independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México. La investigación incluyó
entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos
duros de
computadoras y otros medios electrónicos. La investigación permitió descubrir una serie de
conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de US$15 millones de dólares, la
prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones
interceptadas. Esta empresa está siendo liquidada y sus
servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi. También hemos notificado sobre estos hechos y estamos
cooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos".
En adición, Michael Corbat, director general de Citi, dijo: "Si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las
personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que
participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades."
"Hace algunos meses llevamos a cabo una revisión de nuestra franquicia en México,
orientada a fortalecer nuestros procesos y controles, y hemos logrado avances significativos.
Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquicia
global esté a la altura de nuestros estándares", concluyó el
señor Corbat.
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