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9 ' Cenerales cJe A.ccioni.ttas, en la atal tendrd tlere.cho a volo úttit:am.ente si c.r .soc'¡., i
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12 ', ADMINISTR4DOR (JNICU: A) Cunplir er,dctamente los ocuerdo.t tle la A.sambleas
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SOCIIIDAD ANOMMA. en cu
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l,como Administrador linico y' Representante Legal de la sociedad al sedor ANIBAL .
i,AUGUSTO ARELLANO DE ryON, por el plazo de kes aflos, pudiendo ser reelecto y ,r,
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ir anterior, continuará en el desempefio de sus funciones aún cuando hLrbiere concluido el i
;1 Plazo para el que fue designado mienhas sus sucesores no tomen posesión. SEGUNDA:
i, Con base en lo anterior, extiendo la presente Acta Notarial para que sirva de legal y:
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14
15
19
20
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resolutivo establece: Punto Tercero. Se nombra l
'..,, ':
ién ei
i o,J,*i-U; Á";ilrí*, ió,1Ordinaria
3 de3
I ir expresa constancia del nornbramiento del señor ANIBAL ALIGUSTO ARELLANO DE i
it
2 i: LEÓN somo ADMINISTRADOR uNtco y RaPRESENTANTE LEGAL de ta ,
1
3 iientidad COMERCIALIZAD0RA C0MBRTITLAN, socrEDAD ANONIMA. yo, i
:;
¿ ¡ el Infrascrito Notario hago constar: I) Que la presente diligencia finalizó en el misrnol,:'
5 rll lugar y fecha de su inicio treirrta minutos uras tarcle; II) Que la preserrte acta queda
o ir contenida en tres ho.ias de papel bond tamafio carta impresas únicarnente en su aflverso
7 lilas crrales numero, sello y firmo, adhiriéndole a cada um un timbre fiscal de cinc
a ,, .*rturos y a la prirnera cuatro timbres flscales de veinticinco qnetzale, .uOu urr
9 i identificados oon el número treinta y cinco rnil cincuenta y ocho al heinta y cinco rnil
jr
' sesenta y uno (35,058 al 35,06'l) y un timbre notarial de diez quetzales; ItI) Que procedí a
iidar íntegra lectnra de lo escrito a la requirente quien enteracla de su contenido. objeto
iii
:. validez, efectos legalcs, / obligación de regisúo, lo ratifica, acepta y no frma haoiéndoto
únicamente el infrascrito Notario" que de toclo lo expuesto DOy FE.
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REGISTRO
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Razonamiento de Acta
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Quedó inscrito en el Registro Mercantil:
ANIBAL AUGUSTO ARELLANO DE LEON
Regístro No.328348. Folio.390. L¡bro.255. DE Auxiliares de Comercio.
Como: ADMTN¡srRADoR uNtco Y REPRESENTANTE LEcAL.
De Ia Sociedad Denominada:
COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA
Inscrita en Registro No.69901. Folio.555. Libro.163. de Sociedades Mercantiles.
Plazo: DEFINIDO Vigencia: A años
A partir de1 : ozlozlzalo
ExPedienteNo. 8029-2010
Articulo 339. del Codigo de Comercio {Efectos) Los actos y documentos que conforme la
ley deben registrarse, solo surtÍran efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción
en el Registro Mercantil. Nlnguna inscripcion podra hacerse alterando el orden de
presentacion
El Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez de Ia
misma, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilicitos.
Extendida en:
GUATEMALA, 17 FEBRERO 2O1 O.
7a Avenirla 7 -61 . Zona 4, Guaterrala l") A Teléf'a.r: 2331-01 1g
NTG¡$IN|! ilMGIxIlT GEfiHAT IlT U ffPI'BUGA
GUTITHA¡.I,C.T.
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Art.z.ll del Acdo. Gub. 207-93 ,4A
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DE,AUXII,IARES DE CONIERCIO
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<je liquidadoL; ,1) Sr so trata dr E,l ecutór Especial ,'iCrunlar iopia rle1 acta de asamblea: 5) Sr cl
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  • 1. i,: I Ii ilr i' I <le3 ,:| , COMERTITLAN, SOCIEDAD 4Ñ .t I En 1, ciudacl de Guatemata, el dt/ce ii coMERTrrLAN, SOCTEDAD 4ÑOmrvrni:---"------"- tle febrero de dos rnil diá, siendo Jas nueve horas, lil Yo, el Infrascrito Notmio, situado en la tercera calle ,A. tres guión veintidós de la zo ", diez de esta ciudad oapital, segundo nivel oficiná-doscientos uno, soy requerido por isefior ANIBAL AUGTISTO ARItrLLANO DE LEON, deicuarenta y cuatro años : edacl, casado, contador y auclitor público. guaternalteco, de este donricilio, qgien es', . persona de mi anterior conoeimiento: a cfeclo cie ,hacer coustar su nombramiento c«tmo I , i iTiADMIMSTRADOR r{Ntco y nnFRrsnnit'auru LEGAL de ta ent ": COMERCIALIZADONA COUTRTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA PATA IO 10 lr 12 13 l4 t9 15 1. de dos mil seis. I.,a sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil Ceneral «le la Repirblica ll I6 ; ba.io el nirmero de registro sesenta y nuqve mil novecientos unÜ (69,g0I), folio quini. 17 , cincuenta y ciuco (555) de1 libro cientn seserlta y lres (163) de Sociedades Merca¡ti i8 ,.T.,a Escritura referida anteriormenüe literalmente es'hhlece en sus partes conducente , "TRIGESIMA TERCEILA: ORGAO DE AD¡4INI,|TRACIO{: Lo,r órgmo,r .sr.tciales podrán ,rer; (Jtt Acl.mitti,strudr¡r [inico o ttari,s ctclminislrctd,ores ac:tuanck¡ confutltomantc ' conslituido,s en Conse¡o cle Adntinistractón. El órgano de ttdmittistracüin de la sot:tcclatl tend.rri a su cctt'go, la direccion tle lo.t ttegocios de la nti,snta. It'l nú,ntero cle. los inÍegrü7tes " rlel (lonseio 7, plazo tle vigencict de stt nt»nltra¡nientt¡ s'erú cleterntinadr¡ por la Asatttblea ' Getteral Orclinaria tl.e A<:cir»ti.sta.;, Lle acuerdo a la,c nec'e.stdctde.g 7,, t,olumen cle los : ttt AboEmd<: ffifilr,'¡.':tü,']Hi iffii ffir F,. (o tr) ro @ e¡ a. 2s :,; negocio.r rle Ia .vociedad. CaADMGESIMA SEG(.¡NDA: FACIILTADES DEL IJNICO i I 'i.,¡ : - -/ r'* del Prirrrer testimonio de la escritura pirblica ,n*rn siete autorizada en estaliudacl po.lu i notaria GUiSELA KARLINA ORTIZ ALBUREZ DE WEGENTEII el crnrro dc diciembre : l
  • 2. j:l iji 2de3 : t'' t '' ADT{INISTRADOR (INICO: Cuantlo lo Ascnnbleq General designe a tm Aclnti¡ti,strador , 2 , [lnico, ti.ste tendrá las siguientes,fdu¿ltades; a) La dirección de lo.r negocios t]e la 3 '' Soci.t¿tlad; b) La representación Juclicial v extrajucticiat de lu tni;,ma; c) El uso fle la 4 i: razón social, tl) Poctrá ejectttar ac:to-r )) celehrqr ct»ttraÍo,t qtrc sean del girrt r.».dinario tle , 5 ' la socie¿lad, .regúrt su naturalezo y ttltieto t, de los que de él ,se derit,en ), los que (;()n él se : 6 relacionen. Para negrtcios distintt¡s cJel girn social ,yer« necesaria la autorizacirin expresü I ' tle la Asamblea (ieneral de Acciot¡istcr; e) Sttsr:r"ibirá los títulos' de.finttivgs de ac:ciottes 1t ,, a , /os certificados provi.rionales que se emitan: J) Convocar 1, presidir las Asantblett,s r', 9 ' Cenerales cJe A.ccioni.ttas, en la atal tendrd tlere.cho a volo úttit:am.ente si c.r .soc'¡., i t0 " nccio¡tista; g) Otorgar Poderes; .rt h) La.s clemci.t; (lue se le./i.len por lct Asanblea Getteral rr ' de Accionistas. 1UADRAGESIMA TERCERA: }BLIGACI?NES DEL 12 ', ADMINISTR4DOR (JNICU: A) Cunplir er,dctamente los ocuerdo.t tle la A.sambleas 1-1 '. Generale.v; B) Presenlar cutuetlntent€. stt infi'¡rntc de ucf it,tdotles a la Asanlblea (ienet.ctl'. 16 , nutarill autorizada eu esta oiudad por el infrasorito notario, con fec-ha dos de febrero tj j dos mil ¿iez, rá-Cuáf doe 18 , carácter de totalitar:ia de } enticlacl CON4ERCIALIZADORA COMERTITI,AN, - 1i SOCIIIDAD ANOMMA. en cu i, - / l,como Administrador linico y' Representante Legal de la sociedad al sedor ANIBAL . i,AUGUSTO ARELLANO DE ryON, por el plazo de kes aflos, pudiendo ser reelecto y ,r, ;i quien tendrá las facultades que le confiere la ley y la escriflrra constitutiva. No obstante lo ,, l. ir anterior, continuará en el desempefio de sus funciones aún cuando hLrbiere concluido el i ;1 Plazo para el que fue designado mienhas sus sucesores no tomen posesión. SEGUNDA: i, Con base en lo anterior, extiendo la presente Acta Notarial para que sirva de legal y: ,i 14 15 19 20 2t resolutivo establece: Punto Tercero. Se nombra l '..,, ': ién ei i o,J,*i-U; Á";ilrí*, ió,1Ordinaria
  • 3. 3 de3 I ir expresa constancia del nornbramiento del señor ANIBAL ALIGUSTO ARELLANO DE i it 2 i: LEÓN somo ADMINISTRADOR uNtco y RaPRESENTANTE LEGAL de ta , 1 3 iientidad COMERCIALIZAD0RA C0MBRTITLAN, socrEDAD ANONIMA. yo, i :; ¿ ¡ el Infrascrito Notario hago constar: I) Que la presente diligencia finalizó en el misrnol,:' 5 rll lugar y fecha de su inicio treirrta minutos uras tarcle; II) Que la preserrte acta queda o ir contenida en tres ho.ias de papel bond tamafio carta impresas únicarnente en su aflverso 7 lilas crrales numero, sello y firmo, adhiriéndole a cada um un timbre fiscal de cinc a ,, .*rturos y a la prirnera cuatro timbres flscales de veinticinco qnetzale, .uOu urr 9 i identificados oon el número treinta y cinco rnil cincuenta y ocho al heinta y cinco rnil jr ' sesenta y uno (35,058 al 35,06'l) y un timbre notarial de diez quetzales; ItI) Que procedí a iidar íntegra lectnra de lo escrito a la requirente quien enteracla de su contenido. objeto iii :. validez, efectos legalcs, / obligación de regisúo, lo ratifica, acepta y no frma haoiéndoto únicamente el infrascrito Notario" que de toclo lo expuesto DOy FE. t': l0 II t2 lll I 3 ,':' :,1 14 ' 16 t7 15 I8 19 20 ',- 1
  • 4. lTfr; REGISTRO MERCANTIL Razonamiento de Acta Autorizada por el Notarior JORGE ANTONIO PORRAS ESTRADA , de fecha: 12l02l2llÜ zg Q r(J o d¡ ú. Ll ü)d¡ 4 o z o G a lrJ ú Quedó inscrito en el Registro Mercantil: ANIBAL AUGUSTO ARELLANO DE LEON Regístro No.328348. Folio.390. L¡bro.255. DE Auxiliares de Comercio. Como: ADMTN¡srRADoR uNtco Y REPRESENTANTE LEcAL. De Ia Sociedad Denominada: COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA Inscrita en Registro No.69901. Folio.555. Libro.163. de Sociedades Mercantiles. Plazo: DEFINIDO Vigencia: A años A partir de1 : ozlozlzalo ExPedienteNo. 8029-2010 Articulo 339. del Codigo de Comercio {Efectos) Los actos y documentos que conforme la ley deben registrarse, solo surtÍran efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Nlnguna inscripcion podra hacerse alterando el orden de presentacion El Registro de la presente acta Notarial, no prejuzga sobre el contenido ni validez de Ia misma, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilicitos. Extendida en: GUATEMALA, 17 FEBRERO 2O1 O. 7a Avenirla 7 -61 . Zona 4, Guaterrala l") A Teléf'a.r: 2331-01 1g
  • 5. NTG¡$IN|! ilMGIxIlT GEfiHAT IlT U ffPI'BUGA GUTITHA¡.I,C.T. Valor al Público Q.2.00 FoRMARM-3-s(rc Art.z.ll del Acdo. Gub. 207-93 ,4A €'ü,#9 52 DE,AUXII,IARES DE CONIERCIO t-cr-v REGISTRO MERCANTIL Ne 97150 SOLICITUD DE TNSCRIPCIÓN ./¡ !Q. iOSEP-H SI{lLONlrl. (único apellidc.) ' ,9é'})_años, C.{S,AD! ll1tsR[ a()JPl.li iSiADl C:!ÍL @ Pasal,one o y+egis§4'8-ó-14'159- B 934959 €#€ndtdapi¡-- munierpalid*#de: E¡tenditlc er Italra b-lecutl o )¡ ro r oftct0 c rzador a C S ,, lTN^a]a).. N0v3Rf ('{)tt Ral{L ba1oel1v6. 69901 ,folio sss de la sociedad ( )_ . / Iibro 193/ Guatemalal oct .¿6 §ocrcd¿dcs por un pi Asanrhle¡ de stas en la .,, ,:.nlediantc resolución de: .: .: -i a:ios l esradosr AUTENTICA: lliru¡Lte. iuNTi co nr rnúr:s:x No 0r(erl r socredad t, 634959 ), omítase- Entre + i*1 f- ,l) ¿ lnfi;r-scrita Not¿u'ia. DO)' FE. Que ia flrora quc antecede es autentirla pot ltaber sidtr I puusta cl día dc irot' a rli prcsettcia pol cl scr)or'.IOSFPH SHILONÍF- (urricu apellicitl) I qürerl por no scr pgrsLlna de nr anteiror cc¡nocimig¡lto se identifica col el pasaporte '/ ochoc ien Los / italialo nurrisro B +ersc.rc¡r+os trelntd j criatro urrl nole'clelltos cúrcriellta v nrreve (B / 834s59 | I -6]iÚ-í{¡l {riren en ra¿órr dc aurenticidad jin¡a nuevarn§te conrnigo la prescnte íicla de / En la crurjad de Guatenrala. el dia scts dc' iliciemb¡e dci aio'dcslmil sers" '0. la legahzalrón de limra. Testado: seiscientos, línea$. oifocientos, 834959) / Iéase. /]L s& 6gÉ =13: FS 'iH6,/ E,'í/ 9< " r&H EH g u (5 DOCtll4FNTOS I j Original r go¡ria elel acta ric,tarial rie notlL.ramiento; 2) Recibt¡ dc pago conlonne el aranccl; i) Si es inscri-pcic.tn-.1e Lrqurdari,.,r adrunial copia ,lel edicto de disolución -v cancelar edicto <je liquidadoL; ,1) Sr so trata dr E,l ecutór Especial ,'iCrunlar iopia rle1 acta de asamblea: 5) Sr cl -solicitantc t'ue eiecto ell asanlblca extraorriirlart;r. 1a irlisnla jébe tle cítar p'reviamente rnscrita cIl estc Registro y' adjuntarla al acta de nottlbralntentcr. PAR{ USO EXCI.,USN'O DEL RECISTRO MERCANTIL Rcgistro: lblio: iibrcr e 1ectrónico 1.o.: Expediente No, Cttatenlal¿.-rlc de Auktrru...Se?uñq-.súrr-..d¡¡qr¡r'¿b¡¡¡p1Ér14au.l¡!B' €165¡a¿s ilggr2e:r_;r!;;: 'r'raa:1':' 11mFc.T|L¿[}jt¡9i:dl¡,ll(jM!r:9l!tj-.Ll:';.. ¡mA oE FECH A 22 1 a-aar . a-v,L, I úcrr ¿.Á§CC r 5¡ 59 f =' ICP A r'2- lt zAat fi"1i nornbrado onrprb,sa ( ) - ll ('lalle j-4{). Tona :fifr3 49 59 como: . a