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i La presente agenda es aprobada por unanrmi�lad de 1os accrionistas. B) Por no existir
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2010 Comertitlan Corporate Records

  • 1. I 1 J 4 5 6 7 I 9 10 11 12 IJ 14 l5 16 t7 18 I9 20 21 23 1A ) 1de3 ti , . rl ,l ',i i ,]ACTA DE, CELEBRACI�N D[, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE .. !:l , .i, ii ACCIONISTAS CON CARACTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD.: 'ri :.i il C0MERCIALIZADORA COMERTTTLAN, SOCIEDAD ANONIMA.___-----____,' j, r i.En la ciudad de Guatemala, el dos de fobrero de dos �nil diez, siendo las cloce horas, ,i :.' i Yo, Jo.ge Antonio Porras Estrada, Notario, situado en la tercera calle A tres gui�n , .i i1 veintid�s de la zona diez oficina doscientos uno de esta ciudad capital, soy requerido , i:l , il por el sefiot JOSEPH SilLONNE, persona de mi anterio� conocimiento, a efecto de :i ll irhacer constar la Asamblea General Ordinaria de Accionisks con car�cter de ; iI TOtAIitAriA dC IA ENtidAd COMERCIALTZADORA COMERTTTLAN, SOCIEDAD ii; '" ,' : ANONIMA, para lo cual procedo de la siguiente forma: PRIME-RQ: Antecedentes. ,, ,l itEt compareciente me manifiesta lo siguiente: a) Que la entidad,i-; li COMERCTALIZADORA COMERTITLAN, SOCTEDAD ANONIMA fueii ;ii a. i, constituida mediante escritura p�blica n�mero siete autori zada en esta ciudad por la rl :i ;inotario GUISELA KARLINA ORTIZ ALBIIREZ DE WEGENER el cuarro de i i ] diciembre de dos mil seis. La sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil General .,, l: ,, , de la Rep�blica bajo el n�mero de registro sesenta y nueve mil novecientos uno ,r .l i lOO,eOt�, folio quinientos cincuenta y cinco (555) del libro ciento sesenta y tres (1Of� ;., 'rr l: i de Sociedades Mercantiles; b) Que se encuentran preserrtes o representados la ,l i, totaliclad de los titulares de las acciones suscritas y pagadas de la entidad , i. i, COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCfEDAD ANONIMA, lo cual , f� acreditan con diez titulos de acciones ernitidos al portador, representativos de cinco ., ir: ', i, acciones oomunes cada tltulo, identificados con los n�rmero de regisfio del uno al diez, , .'i ", ,ilos cuales tengo a la vi.sta; c) Que los accionistas rnanifiestan su deseo expreso de r: i i' celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas la cuai tendr� car�cter de',' : J; ,, Totalitaria por contarse con la presencia y acuerdo expreso dei cien pot ciento O- t."H ii to: rr)=LO= AI !Y #6'. -U' .�-.'+ �/., * /.1Lu'' 'O1 * f,- , .r iF;E.ffirml rffiffil �t��a,ru,rrmnrml .AbogacJc'r
  • 2. : ',, accionistas de 2de3,, . :, ir la sociedad, por 1o que no se hace necesario haber realizado tiI .) 3 4 5 6 7 8 I l0 il 12 t3 14 l5 16 1'I l8 l9 20 2t 22 23 ?,4 25 il convocatoria previa. Para e1 efecto se designa como presidente de la pr*r*nt" ,l ,:, -iAsamblea al se�or JOSEPH SHILONNE y como secretario al infrascrito notario. i jt :: �EGIINDOI De la Asamblea. Para la celebraci�n de la asamblea se procede dc la ij ,. ii siguiente forma: A) El presidente procede a dar lectura de la agenda para la presente ,; il ,i i,Asamblea, cuyos puntos son los siguientes: 1. Apertura de la Asamblea;2. Lectura y,iJ' ii r aprobaci�n de la agenda; 3. Elegir al se�or Anibal Augusto Arellano De Le�n como ii i, rr ! Administrador �nico y Representante Legal de la sociedad; 4. Cierre de la Asamblea i[ -i) -__l_, i La presente agenda es aprobada por unanrmi�lad de 1os accrionistas. B) Por no existir ;.r oposici�n, el Presidente de esta Asarnblea declara abierta la misma, procedi�ndose poner en consideraci�n del pleno el punto tercero; despu�s de amplias deliberacion a, li ,'i los accionistas un�niniemente RESUELYEN: Punto Tercero, Se nombra,] i,I ;iAOm�nistrador lJnico y Representante Legal de la sociedad al sefior ANIBAL ]i iir [inUCuSrO ARELLANO DE LE�N, por el plazo de tres a�os, pudiendo ser ;,:, ;:ir.' i] reelecto y quien tendr� las facultades que le confiere 1a ley y Ia escritura constitutiva No :i tiili lr obstante lo anterior, continuar� en el desempe�o de sus funciones a�n cuando hubiere ii i, ' 2 ',; iiconcluido el plazo para el que fue designado mientras sus sucesores no tomen ri li'ur , lil ,i._- ij oosesi�n. Los accionistas acuerdan mandar a cancelar el nombramiento del se�lor r! ",i , ',, , ,t: ;i �OSnpH SFIILONNE como Administador Unico y Represenlante Legal de la sociedad, . i:i, ;;el cual se encuentra inscrito en el Regisffo Mercantil al n.�mero de registro doscientos : j:l :, :l i sesenta y cuafro mil quinientos sesenta y siete (264,567), fulio quinientos cuarenta y ii ::,:, il*iuro (safl del libro ciento noventa y uno (191) de Auxilia�es de Cornercio, j ii ''tl i: fnnCfnO: No habiendo nada mas que discutir los accionistas dan por terminada la ri i: ' li presente Asamblea. Yo, el Infrascrito Notario hago constar: l) Que la presente diligencia ii rfinaliz� en el tnismo lugar y fecha de su inicro ffeinta minutos m�s larde; II) Que ilr ':) i.l ; 1,i
  • 3. 9 10 il 12 I3 t4 15 16 t7 18 19 20 ?1 22 )? 24 , ,0", ;i ii ;,i :]i : r l:r {i : ili i� lil i; presente acta queda contenida en ffes hojas de papel bond tamaflo carta impresas ri . :i : fj rlnicamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, adhiri�ndole a cada una un ri i- iitimbre fiscal de cincuenta centavos y a la primera un timhre notarial de diez quetzates; ;i ll r. ii UI) Que proced� a dar fntegra lectura de lo escrito al requirente, y dem�s personas i,, .:, li presentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez, efectos legales, lo ratificq 1 il �1 aceptay firmajuntamente con el infrascrito notario, que de todo lo expuesto DOY FE. 'iri 'i ,)l