TRABAJO DE LAVADO DE ACTIVOS

1. GRUPO N°03
Tema:
CURSO: Formulación de proyectos de inversión
DOCENTE: Mg. Rocío Verónica Rasmuzzen Santamaría
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
INTEGRANTES​:
1. SOTO VALVERDE, MARCIA VANESSA
2. CIERTO JAPA, MAXIMO
3. ABAL ASCAYO, EMERSON

3. El delito de lavado de activos, blanqueo de capitales, lavado
de dinero, lavado de bienes, reciclaje de dinero, o cualquier
otra denominación que se le pudiese asignar a dicho ilícito
penal, estará orientado en un solo sentido; este delito
“consiste en el proceso de ocultamiento de dinero de origen
ilegal y los subsiguientes actos de simulación respecto de tal
origen para hacerlos aparecer como legítimos”. Ventura
(citado en Santisteban, 2017)
Para Reátegui (2017) en pocas palabras, es aquella
“conversión de los bienes de origen delictivo con el
propósito de dotarles de una apariencia final de legalidad”
(p.17)
Por su parte Gómez (citado en Santisteban, 2017), expresa
que el delito de lavado de dinero es aquella “operación por
la cual el dinero de origen siempre ilícito es invertido,
ocultado, sustituido, o transformado y restituido a los
circuitos económicos y financieros legales, incorporándose
a cualquier tipo de negocio como si fuera obtenida de
CONCEPTO

7. CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
Los efectos negativos que produce alcanzan al sistema
económico y a los gobiernos, al quitarle el control de la
política económica y en general a toda la sociedad en su
conjunto, dado que la expone al tráfico de drogas,
contrabando y otros delitos sustentando a una red de
delincuentes que está inserta en la sociedad.
Este delito alcanza a todos los países integrados en
el sistema financiero internacional, pero los
mercados en vías de desarrollo, como el de nuestro
país, son especialmente vulnerables, dado que
presentan sistemas deficientes para detectar las
colocaciones de dinero, lo que constituye
oportunidades atractivas para los lavadores.
Uno de los efectos negativos es el debilitamiento de
los mercados financieros, producidos por
problemas de liquidez o rentabilidad en
instituciones financieras, ocasionado por el alto
ingreso de dinero ilícito que luego egresa en forma

8. La distorsión económica e inestabilidad es otro de los
efectos que produce este delito. Los lavadores suelen
invertir su dinero en activos o actividades que no son
económicamente beneficiosas para los países donde
los fondos se encuentran. Pueden conducir a que los
gobiernos malinterpreten los datos económicos
llevando a que tomen decisiones erróneas de política
económica
Otra consecuencia es la perdida de rentas públicas.
Esto se produce al disminuir los ingresos tributarios
del Estado al no pagar impuesto por las ganancias
obtenidas del delito, perjudicando así a los
contribuyente. cumplidores.
Otro impacto que produce el LA, es cuando
un lavador utiliza una empresa de fachada
para ocultar sus fondos ilegales. En estos
casos, es probable que las operaciones de la
empresa sean subvencionadas, lo que
permitirá a la empresa de fachada llegar a
vender productos por debajo del costo,
situación que puede tener como resultado
que estas organizaciones criminales
desplacen negocios en el sector privado.

16. EL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS EN NUESTRA
LOCALIDAD

17. EN HUÁNUCO Y JUNÍN LLAMAN LA
ATENCIÓN LA COMPRA DE TERRENOS,
LAS CADENAS DE GRIFOS Y FARMACIAS.
En el país se estima que hay US$ 7, 000
millones que se esconden bajo el lavado
de activos, dichas operaciones ilícitas,
después de Lima, se concentran en Junín
y Huánuco. "En esos departamentos de
las zona andina hay extrema pobreza,
pero vemos que se levantan cadenas de
comercio, hay hoteles de cuatro estrellas,
capitales invertidos que no se justifican y
causan sospecha".
Otros zonas en la que la Procuraduría fijó
medidas cautelares por el lavado de
activos son Piura y Áncash.

18. EMPRESAS INVESTIGADAS POR
LAVADO DE ACTIVOS SIGUEN
GANANDO MILLONARIAS LICITACIONES
EN HUÁNUCO
En la lista de investigados
aparece Rony Díaz, al igual que
otras empresas como Inversiones
En Ti Jesús SAC, Consultora y
Constructora Trujillo Ingenieros
EIRL, Compañía Estratos SRL, NPR
Contratistas Generales SAC ,
Inversiones Chinchaysuyo,
Inversiones AJM EIRL, CISMINIG
Ingenieros SRL e Innova
Ingeniería Total SA