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ALFREDO MORENO DAVILA	

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  ALFREDO MORENO DÁVILA
Abogado LL.M
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Prevención internacional contra el lavado de activos

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Prevención internacional contra el lavado de activos

  1. 1. 1   ALFREDO MORENO DAVILA www.customstrade.com JUSTIFICACION  DEL  POR  QUE  UNA   EMPRESA  IMPORTADORA  /   EXPORTADORA  DEBE  ADELANTAR   PROGRAMAS  DE  PREVENCIÓN  CONTRA  EL   LAVADO  DE  ACTIVOS    
  2. 2. JUSTIFICACIÓN   •   POR  QUE  POR  INFORMES  INTERNACIONALES  DEL  GRUPO  DE  ACCIÓN   FINANCIERA  INTERNACIONAL  (GAFI)  Y  LA  ONU,  LAS  EMPRESAS  U   ORGANIZACIONES  QUE  SON  USUARIOS  DE  COMERCIO  EXTERIOR  ESTAN   MUY  EXPUESTAS  A  SER  SUJETOS  PASIVOS  DE  BLANQUEO  DE  CAPITALES  Y   FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO.   •   POR  QUE  A  NIVEL  DE  PAÍSES  COMO  MEXICO,  PERÚ,  COLOMBIA  Y   BRAZIL,  SON  CADA  VEZ  MAS  CRECIENTES  LAS  INVESTIGACIONES  POR   LAVADO  DE  ACTIVOS,  DONDE  UTILIZAN  INDIRECTAMENTE  EMPRESAS   IMPORTADORAS  /  EXPORTADORAS  Y  SUS  REPUTACIONES  COMERCIALES   QUEDAN  EN  ENTREDICHO  POR  LAS  VAGAS  NOTICIAS  PERIODÍSTICAS,  LO   CUAL  AFECTA  MÁS  A  LAS  MULTINACIONALES  QUE  COTIZAN  EN  BOLSAS   INTERNACIONALES.   •   POR  QUE  EXISTEN  NORMATIVIDADES  INTERNACIONALES  Y  LOCALES   EXTENSAS  EN  MATERIA  DE  PREVENCIÓN  Y  PENALIZACIÓN  CONTRA  EL   LAVADO  DE  ACTIVOS,  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO  Y  DELITOS   CONEXOS  QUE  SON  DESCONOCIDAS  POR  LA  COMUNIDAD  GERENCIAL,   INCLUYENDO  LAMENTABLEMENTE,  ALGUNOS  ABOGADOS  ASESORES   CORPORATIVOS.  
  3. 3. EN  QUE  CONSISTEN  ESOS  PROGRAMAS   DE  PREVENCIÓN   • MANUAL  DE  ADMINISTRACION  DE  RIESGOS  CONTRA  EL  LAVADO  DE   ACTIVOS  Y  LA  FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO    (  MODELO  SIPLA  Y/O   SARLAFT),  TENIENDO  EN  CUENTA  EL  TIPO  DE  ORGANIZACIÓN  Y  LAS   LEYES  DE  PREVENCIÓN  Y  PENALIZACIÓN  DE  CADA  PAÍS.   • CAPACITACIONES.   • COLABORACION  CERCANA  CON  EL  OFICIAL  DE  CUMPLIMIENTO   DESIGNADO  POR  LA  ORGANIZACIÓN  PARA  CADA  PAÍS  FRENTE  A  LOS   CASOS  DE  OPERACIONES  PRESUNTAMENTE  INUSUALES  O   SOSPECHOSAS.   •   COADYUVANCIA  POSTERIOR  EN  LOS  CASOS  QUE  LA  ORGANIZACIÓN   ASÍ  LO  REQUIERA  FRENTE  A  PREVENCIÓN  DE  LAVADO  DE  ACTIVOS  Y   FINANCIACIÓN  DEL  TERRORISMO.  
  4. 4. QUE  EXPERIENCIA  HEMOS  TENIDO   •    LOS   ANTERIORES   PROGRAMAS   SE   HAN   ADELANTADO   CON   ÉXITO   EN   EMPRESAS   DE   CONSUMO   MASIVO,   EMPRESAS   DE   SERVICIOS   Y   GRANDES   IMPORTADORES.   •    HEMOS   CAPACITADO   UNA   GRAN   DIVERSIDAD   DE   PERSONAS   DE   LA   COMUNIDAD   EMPRESARIAL,   COMUNIDAD   LEGAL,   E   INCLUSO,   PERSONAL   ADMINISTRATIVO   DE   ENTIDADES   SIN   ANIMO   DE   LUCRO   (COMUNIDADES   CRISTIANAS)   POR   SU   INTERES   EN   CONOCER   SOBRE   NORMATIVIDAD   DE   PREVENCIÓN   Y   PENALIZACIÓN   CONTRA   EL   LAVADO   DE   ACTIVOS,   LA   PREVENCIÓN  DEL  TERRORISMO  Y  SUS  DELITOS  CONEXOS.   •   POR  OTRA  PARTE,  TAMBIÉN  HEMOS  ASESORADO  PERSONAS  Y  ENTIDADES   QUE  HAN  SIDO  VÍCTIMAS  DE  OPERACIONES  DE  BLANQUEO  DE  CAPITALES  Y   LES   HEMOS   ASISTIDO   A   NIVEL   DE   DERECHO   PENAL   LOCAL   E   INTERNACIONAL,   INCLUYENDO   DERECHO   PÚBLICO   PARA   RESTABLECIMIENTO  DE  CATEGORÍAS  EMPRESARIALES  PERDIDAS  Y/O  VISAS   EN  LOS  ESTADOS  UNIDOS.  
  5. 5. 5                    ALFREDO MORENO DÁVILA Abogado LL.M U. Andes - U. Ottawa - U Carleton Aduanas y Comercio Internacional Calle 90 No. 12-28 Piso 2 Bogotá D.C Colombia Tel. (57)(1)7047163 Cel (57) 310-8778915 alfredomorenodavila@customs-trade.com www.customs-trade.com

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